NATUR-ESTETIC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NATUR-ESTETIC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 472.643.881

Publication

02/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 03.03.2014, DPT 28.03.2014 14078-0544-009
25/01/2013
ÿþ une WORD 11.1

WeIMI131 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



ROUI

N° d'entreprise : 0472.643.881 Dénomination

(en entier) ; NATUR-ESTETIC

N

.

Ttt(Bt1NAL DE COMMERCE

14 -01- 2013

NIVELiAreffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme juridique: société privée à responsabilité limitée

Siège : avenue Pasteur 6 - bâtiment H -1300 Wavre

(adresse complète)

Qbiet(s) de l'acte :modification des statuts

D'un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez Doiceau en date du 26 décembre 2012 , portant à la suite « Enregistré à Jodoigne le 09 janvier 2013 vol. 800 fo.78 case 2. Reçu 25,- euros. Signé l'Inspecteur principal », il résulte que l'assemblée de la société privée à responsabilité limitée "NATUR-ESTETIC", dont le siège social est établi à 1300 Wavre, avenue Pasteur 6 a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :

L'assemblée aborde l'ordre du jour et adopte à l'unanimité les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide de transférer le siège social à l'adresse suivante : Boulevard de la Woluwe 62 à 1200 I3ruxelles.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport de la gérante exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social.

A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 25 décembre 2012 ; chaque associé présent ou dûment représenté reconnaît avoir reçu copie de ce rapport.

L'assemblée décide de remplacer le texte existante de l'objet social de l'article 3 des statuts par le texte suivant :

« La société a pour objet

l.Pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, contribuer à l'établissement et au développement d'entreprises. Elle a notamment pour objet

A. De dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le

plus large du ternie ; à l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production et de la gestion en général ; fournir toutes prestations de service et exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisations, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social ;

B.De concevoir, d'étudier, de promouvoir et de réaliser tous projets informatiques, bureaucratiques et tout ce qui s'y rapporte ;

C.D'effectuer des études, de programmer et de mettre en route des systèmes d'organisation, de vente, de publicité, de marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale d'entreprises ;

D.D'exécuter tous mandats d'administrateur, et en général, tous mandats et fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet ;

E.Le développement, l'achat, la vente, la prise de licences et l'octroi de licences, de brevets, de marques, de know-how et d'actifs mobiliers apparentés ;

F.La prestation de services administratifs et informatiques ;

G.L'achat et la vente, l'importation et l'exportation, le commissionnement, le courtage et la représentation de tous biens généralement quelconques, en bref l'intermédiaire commercial ;

H.La recherche, le développement, la production ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles technologies et leur application ;

I.La contribution à la constitution de sociétés par voie d'apports, de participation ou d'investissements généralement quelconques ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

J.L'attribution de prêts et d'ouvertures de crédits aux sociétés et aux particuliers sous quelques forme que

ce soit : dans ce cadre, la société peut également se porter caution ou accorder son aval, dans le sens le plus

large du terme, réaliser toutes opérations commerciales et financières à l'exception de celles légalement

réservées aux banques de dépôt, détenteurs de dépôts à court terme, caisses d'épargne, sociétés

hypothécaires et entreprises de capitalisation ;

K.Le développement et la gestion de partenariat, sous forme de franchise ou de licence notamment, de

toutes activités, entre autres, liées à l'animation pour enfants ou destinées à favoriser le développement ou

l'épanouissement des enfants

L.L'organisation de toutes formations, séminaires, conférences, trainings à l'attention de toutes entreprises

ou collectivités.

ILPour son propre compte :

A.L'acquisition par souscription ou achat et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse et d'autres

valeurs mobilières généralement quelconques, de société belges ou étrangères, existantes ou à constituer ainsi

que la gestion d'un patrimoine mobilier. La société peut exécuter toutes opérations commerciales, industrielles,

immobilières, mobilières ou financières qui directement ou indirectement son liées ou apparentées à son objet

ou qui peuvent en favoriser la réalisation ;

B.La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux

tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, t'échange, la construction, la transformation, l'amélioration,

l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la

prospection et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que toutes opération qui, directement ou indirectement,

sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine

immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la

jouissance de ces biens immobiliers .

III.L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes opérations

susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

La société peut réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les

manières qu'elle jugera les mieux appropriées.

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et

civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter

directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans

toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de

favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces

conditions. »

Le rapport de la gérante auquel est jointe la situation comptable demeurera annexé.

TROIS IEME RESOLUTION

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales existantes.

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'assemblée décide de modifier les dates de début et de clôture de l'exercice social pour que celui-ci

commence dorénavant le premier octobre et se termine le trente septembre.

CINQUIEME RÉSOLUTION

L'assemblée, suite à la résolution qui précède, décide de modifier la date de l'assemblée ordinaire annuelle

pour porter cette date au 1 er lundi de mars à 10 heures.

SIXIEME RESOLUTION

Suite aux résolutions adoptées, l'assemblée décide de proroger l'exercice social en cours, commencé te ler

janvier 2012 jusqu'au 30 septembre 2013.

La prochaine assemblée ordinaire aura donc lieu en mars 2014.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de mettre en concordance le texte des statuts avec les résolutions qui précèdent et

avec les dispositions nouvelles du Code des sociétès.

En conséquence, l'assemblée décide de remplacer le texte existant par le texte suivant, chaque article

ayant été adopté séparément ; la dénomination, la durée demeurant inchangés (EXTRAIT) :

FORME DENOMINATION

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée « NATUR-ESTETIC ».

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe, 62.

OBJET

La société a pour objet

(.Pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, contribuer à

l'établissement et au développement d'entreprises. Elle a notamment pour objet

A. De dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le

plus large du terme ; à l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur ie plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production et de la gestion en général ; fournir toutes prestations de service et exécuter tous mandata

)

4-34 4 sous forme d'études d'organisations, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout

domaine rentrant dans son objet social ;

B.De concevoir, d'étudier, de promouvoir et de réaliser tous projets informatiques, bureaucratiques et tout ce qui s'y rapporte ;

C.D'effectuer des études, de programmer et de mettre en route des systèmes d'organisation, de vente, de publicité, de marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale d'entreprises ;

D.D'exécuter tous mandats d'administrateur, et en général, tous mandats et fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet ;

E.Le développement, l'achat, la vente, la prise de licences et l'octroi de licences, de brevets, de marques, de know-how et d'actifs mobiliers apparentés ;

F.La prestation de services administratifs et informatiques ;

G.L'achat et la vente, l'importation et l'exportation, le commissionnement, fe courtage et la représentation de tous biens généralement quelconques, en bref l'intermédiaire commercial ;

H.La recherche, le développement, la production ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles technologies et leur application ;

l.La contribution à la constitution de sociétés par voie d'apports, de participation ou d'investissements généralement quelconques ;

J.L'attribution de prêts et d'ouvertures de crédits aux sociétés et aux particuliers sous quelques forme que ce soit : dans ce cadre, la société peut également se porter caution ou accorder son aval, dans le sens le plus large du terme, réaliser toutes opérations commerciales et financières à l'exception de celles légalement réservées aux banques de dépôt, détenteurs de dépôts à court terme, caisses d'épargne, sociétés hypothécaires et entreprises de capitalisation ;

K.Le développement et la gestion de partenariat, sous forme de franchise ou de licence notamment, de toutes activités, entre autres, liées à l'animation pour enfants ou destinées à favoriser le développement ou l'épanouissement des enfants :

L.L'organisation de toutes formations, séminaires, conférences, trainings à l'attention de toutes entreprises ou collectivités.

I (.Pour son propre compte

A.L'acquisition par souscription ou achat et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse et d'autres valeurs mobilières généralement quelconques, de société belges ou étrangères, existantes ou à constituer ainsi que la gestion d'un patrimoine mobilier. La société peut exécuter toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières qui directement ou indirectement son liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation ;

B.La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que toutes opération qui, directement ou indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers ;

III.L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

La société peut réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les manières qu'elle jugera les mieux appropriées,

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille sept cent cinquante euros (¬ 18.750,00).

Il est représenté par 750 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

GESTION DE LA SOCIETE

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est adminis-itrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposi`'tion qui intéres-'sent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.

CONTROLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligi-'bles,

ASSEMBLEE GENERALE

ll est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le ler lundi de mars à 10 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.-'

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement,

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

REPARTITION RESERVES

Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ce prélèvement cesse d'être obliga-'toire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

La nomination du liquidateur ou des liquidateurs doit être soumise au président du tribunal pour confirmation.

REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquid-'ation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Pour extrait analytique conforme,

Pierre NICAISE, Notaire associé.

Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes , statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé ,k3'auôk1 Moniteur belge

30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 24.07.2012 12336-0001-016
01/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.05.2011, DPT 30.08.2011 11458-0280-017
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 31.08.2010 10496-0189-019
24/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 21.12.2009 09895-0001-020
23/04/2015
ÿþ~ Mod 2.7

n,

Copie à publier aux annexes du Moniteur-bele "'' `

après dépôt de l'acte au greffe, 1 Reçu le

15 5893

. 0472643881

1 0 M. 2015

u greffe du tribunal de commerce lncophone de Bruxelles

Grfe

. ~. ~,~~,~~) NATUR - ESTETIC

:,u t ul ti~tu~ : Société Privée à Responsabilité Limitée

Boulevard de la Woluwe 62 - 1200 Woluwé St Lambert

: TRansfert Siège social

Réunit en AG des actionnaires le 02 mars 2015, le transfert du siège de la société vers 1390 Grez-Doiceau, 4 chemin des Crahauts est entérinée en date du ler janvier 2015.

Alexander DE WIT

Gérant

i ,y.; Ju Vu.lel.l3 , Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des tara.+níi-

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tien

Au verso : Nom et signature

10/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.05.2008, DPT 08.07.2008 08365-0355-022
07/02/2008 : BL643956
18/01/2008 : BL643956
04/07/2007 : BL643956
23/06/2005 : BL643956
14/03/2005 : BL643956
28/06/2004 : BL643956
03/07/2003 : BL643956
26/07/2002 : BL643956

Coordonnées
NATUR-ESTETIC

Adresse
BOULEVARD DE LA WOLUWE 62 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale