26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.05.2014, DPT 23.06.2014 14204-0501-017
23/12/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T U R A L C A F F E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 7 9 b t 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 4 7 7 2 0 1
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E S
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 1 0 5 1 2 0 1 3 ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r S i m o n R e n w a r t a u p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , C e m a n d a t p r e n d r a f i n l e 1 6 M a i 2 0 1 7 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e é g a l e m e n t d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r S i m o n R e n w a r t a u p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é . C e m a n d a t p r e n d r a f i n l e 1 6 M a i 2 0 1 7 .
E t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
S i m o n R E N W A R T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 29.07.2013 13367-0014-017
22/10/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t i 2 . 1
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i ~ ~ m a ~ n a ~ ~ i u u w ~ 1 1 O K T 2 0 1 2 B R U X E L L E S
* i a i ~ a s o s G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 0 4 7 7 2 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T U R A L G A F F E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e ' 4 7 9 ) Z 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 S E P T E M B R E 2 0 1 2 T E N U E A U S I E G E S O C I A L
D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R :
L ' A s s e m b l é e a r e ç u l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e H U B A R ( N N . 6 5 0 8 1 6 - 1 6 9 . 9 3 ) d e s o n p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t l ' a c c e p t e .
S i m o n R E N W A R T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
28/08/2012
ÿþ M W 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J I I
j 7 e r U T 2 0 1 2 ,
B R U X Ë L L S S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 8 6 0 4 7 7 2 0 1
( e n e n t i e r ) : N A T U R A L C A F F E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 9 6 A à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - S i è g e s o c i a l
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 5 M A I 2 0 1 2 T E N U E A U S I E G E S O C I A L
N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à . d a t e r d u 1 5 m a i 2 0 1 2 e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d ' u n e p a r t l a s o c i é t é E U R O S O P T F I N A N C E S S . A . ( B . C . E . : 0 4 3 6 . 0 3 5 . 1 9 0 ) q u i s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e R E N W A R T e t d ' a u t r e p a r t M o n s i e u r R o d o l p h e R E N W A R T . C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d e l ' a n n é e 2 0 1 7 . L e p r e m i e r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t l e s e c o n d à t i t r e o n é r e u x .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t r é u n i v o l o n t a i r e m e n t a p r è s c e t t e a s s e m b l é e a d é c i d é d e d é s i g n e r M o n s i e u r R o d o l p h e R E N W A R T e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 1 6 m a i 2 0 1 2 d e l ' A v e n u e L o u i s e 1 9 6 A
à 1 0 5 0 B r u x e l l e s v e r s l ' A v e n u e L o u i s e 1 7 9 b o i t e 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
S i m o n R E N W A R T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 02.08.2012 12380-0494-016
13/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U I I t I U t I I " 0 2 J A N . 2 0 1 2
B R U X E L L É S
0 8 6 0 . 4 7 7 . 2 0 1
N A T U R A L C A F F è
S o c i é t é A n o n y m e
A v e n u e L o u i s e n ° 1 9 6 / A à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s )
a u g m e n t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
T e x t e : D ' u n p r o c è s - v e r b a l c l ô t u r é l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p a r l e n o t a i r e C h r i s t i a n G a r s o u à V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e e n s o n é t u d e à l a d a t e s u s d i t e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A « N A T U R A L C A F F è » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) A v e n u e L o u i s e , n ° 1 9 6 ) a
Q u e t o u s l e s A c t i o n n a i r e s é t a i e n t p r é s e n t s e t q u e c e t t e a s s e m b l é e a a d o p t é s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p o r t é e s à s o n o r d r e d u j o u r :
1 ) L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e d o n n e r l e c t u r e d e s o n r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - a p r è s e t d a t é d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 ; l e q u e l r a p p o r t n e s ' é c a r t e p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e é t a b l i à l a r e q u ê t e d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n v u l ' a b s e n c e d e c o m m i s s a i r e , p a r M a d a m e A n n i c k B o s s a e r t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s f a i s a n t p a r t i e d e l a s o c i é t é d e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s « B O S S A E R T , M O R E A U S A M A N » S P R L d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 7 5 7 . I I a é t é é g a l e m e n t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d e c e r a p p o r t d a t é d u 1 3 d é c e m b r e d e u x m i l o n z e q u i c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« S u i t e a u x i n v e s t i g a t i o n s a u x q u e l l e s e l l e a p r o c é d é e t à l ' e x a m e n d e s d o c u m e n t s q u i l u i o n t é t é s o u m i s , l a s o c i é t é B O S S A E R T , M O R E A U , S A M A N s p r l r e p r é s e n t é e p a r A n n i k B O S S A E R T , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é c l a r e e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s . a . « N A T U R A L C A F F è » p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n p o r t e f e u i l l e d ' a c t i o n s p o u r u n e v a l e u r d e 1 7 6 . 3 6 2 , 1 0 ¬ , q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ;
" l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é a i n s i q u e d e l a
d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e p a r l e s p a r t i e s , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
" L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 3 9 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s . a . « N A T U R A L C A F F è » s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I I e s t u t i l e d e r a p p e l e r q u e l a m i s s i o n d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s n e c o n s i s t e p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1
B O S S A E R T , M O R E A U , S A M A N s . p . r . l .
R e p r é s e n t é e p a r A n n i k B O S S A E R T , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
2 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e d e u x e u r o s , d i x c e n t p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n p o r t e f e u i l l e d ' a c t i o n s , p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t q u a t r e v i n g t - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x e u r o s , t r o i s c e n t , à u n m i l l i o n c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s , t r e i z e c e n t p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e n e u f a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1
C e s t r e n t e - n e u f a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t a t t r i b u é e s à l a S A « E u r o s o f t F i n a n c e s » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , n ° 3 9 b o i t e 1 3 ; d o n t f e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 3 6 0 3 5 1 9 0 ; e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d u p o r t e f e u i l l e d ' a c t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s .
A l ' i s s u e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a S A N a t u r a l C a f t é , s ' e s t r é p a r t i c o m m e s u i t :
; 8 4 = C ~ h i r 4 t : ! ' . ' ~ l í ! £ a : ; ; P ; í ~ l i ~ - . f 1 5 : f 1 J , . . . . , í à G £ ) U C 1 r 1 : " . ' ~ G l ` 1 ~ ~
i i : ; d i ' ~ f " ~ _ ' I t ~ ~ ~ ó i c ~ = f ~ î í y ~ t ~ -
w t á ? ~ I r y : , J t ' I r 0 i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L a S A E u r o s o f t F i n a n c e s : q u a t r e c e n t t r e i z e a c t i o n s 4 1 3 ,
- M o n s i e u r P i e r r e H u b a r : r e g i s t r e N a t i o n a l n ° 6 5 0 8 1 6 1 6 9 9 3 ,
é p o u x c o n t r a c t u e l l e m e n t s é p a r é d e b i e n s d e M a d a m e I s a b e l l e
G o d f r o i d , d o m i c i l i é à 4 3 0 0 W a r e m m e , R u e d e M o u h i n , 1 4 ; u n e a c t i o n 1 ,
T o t a l : q u a t r e c e n t q u a t o r z e a c t i o n s 4 1 4 ,
3 ) L a S A E u r o s o f t F i n a n c e s a d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a S a N a t u r a l C a f f è , d e s n o n a n t e - n e u f a c t i o n s n o m i n a t i v e s q u ' e l l e d é t e n a i t e n p o r t e f e u i l l e , d e l a S A . P a r a l i m d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u B é g u i n a g e , n ° 9 ; R P M n ° 0 8 8 1 . 5 0 3 . 0 3 9 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e G a r s o u l e v i n g t - d e u x m a i d e u x m i l s i x , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s i x j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 6 0 9 2 0 1 6 .
L a d i t e s o c i é t é s e c o m p o s e d ' u n c a p i t a l d e t r o i s c e n t e t c i n q m i l l e c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s , t r e n t e - h u i t c e n t , r e p r é s e n t é p a r c e n t a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d u r a p p o r t p r é v a n t é d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s M a d a m e B o s s a e r t q u e s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 , l a v a l e u r d ' u n e a c t i o n d e P a r a l i m s ' é l e v a i t à 1 7 8 1 , 4 4 Q S o i t p o u r l a v a l e u r t o t a l e d e l a p a r t i c i p a t i o n u n e s o m m e d e c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s , d i x c e n t f a i s a n t l ' o b j e t d e l ' a p p o r t e n n a t u r e g r e v a n t e .
L e d i t r a p p o r t m e n t i o n n e é g a l e m e n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' E u r o s o f t F i n a n c e s a d é c i d é d e v a l o r i s e r l e s a c t i o n s d e l a S A P a r a l i m à l a v a l e u r d e s f o n d s p r o p r e s .
L a S a E u r o s o f t F i n a n c e s a d é c l a r é q u e l e s 9 9 a c t i o n s P a r a l i m a p p o r t é e s à l a S A N a t u r a l C a f f è s o n t q u i t t e s e t l i b r e s e t n e f o n t l ' o b j e t d ' a u c u n e m i s e e n g a g e e t l e u r t r a n s m i s s i o n n e f a i t l ' o b j e t d ' a u c u n p a c t e d ' a c t i o n n a i r e , d e s o r t e q u e l a S A E u r o s o f t F i n a n c e a é c l a r é d i s p o s e r d e t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r e f f e c t e u r l e d i t a p p o r t
L e n o t a i r e G a r s o u a e n s u i t e r e c o n n u q u e l e l i v r e d e s a s s o c i é s d e l a S a P a r a l i m l u i a é t é p r o d u i t e t q u ' i l e n r é s u l t a i t b i e n q u e l a S a E u r o s o f t F i n a n c e s p o s s é d a i t j u s q u ' a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o n a n t e - n e u f a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a S a P a r a l i m , l a d e r n i è r e a c t i o n é t a n t t o u j o u r s d é t e n u e p a r M o n s i e u r P i e r r e H u b a r p r é n o m m é .
4 ) L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t a i n s i r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l é t a i t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s , t r e i z e c e n t .
5 ) A f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' a r t i c l e 5 ) d e s s t a t u t s d e s u p p r i m e r l a p r e m i è r e p h r a s e e t d e l a r e m p l a c e r p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s , t r e i z e c e n t , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t q u a t o r z e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a t r e c e n t q u a t o r z i è m e d u c a p i t a l ; t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t t o u t e s a y a n t l e d r o i t d e v o t e » 6 )
6 ) P o u r c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a j o u t e r l ' a l i n é a s u i v a n t à l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s :
" A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u n o t a i r e C h r i s t i a n G a r s o u à V i l l e r s - l e - B o u i l l e t d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e d e u x e u r o s , d i x c e n t p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n p o r t e f e u i l l e d ' a c t i o n s , p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t q u a t r e v i n g t - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x e u r o s , t r o i s c e n t , à u n m i l l i o n c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s , t r e i z e c e n t p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e n e u f a c t i o n s n o u v e l l e s
7 ) L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , M e s s i e u r s S i m o n e t R o d o l p h e R e n w a r t r e s p e c t i v e m e n t d o m i c i l i é s à 1 9 7 0 W é z e m b e e k - O p p e m , r u e d e l a P e t i t e C i g ü e , n ° 1 0 e t à 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k ) , A v e n u e d ' A u d e r g h e m , n ° 1 1 0 , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s r e l a t i v e s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
8 ) L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r a s s u r e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s q u i o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t p a r u n v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é .
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
a ) e x p é d i t i o n d e l a p r é s e n t e A . G . e x t r a .
b ) U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
c ) U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
d ) S t a t u t s c o o r d o n n é s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
s i g n é N o t a i r e C h r i s t i a n G a r s o u
¬ ' . + t ; i : " C ~ / _ ' ë ¬ ~ ~ l _ I . . s L ~ 1 t x ' N o m e t n o t e i j n á r U m . ' ¬ l t à r z t o u k a p e r s o n n e o t i d e s p B r t i o r ¢ r ' : Ç s
a y a n t p a u v 7 1 - r i e r e p ; ' á s e n t e s f i s r . ) E . r s w : 7 r , e r e g a r d d u s n e f s
~ s t v a r s c s N o ; n b ¬ g n r t t . r e
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 05.07.2011 11260-0416-015
20/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e j 9 ~ f
~ ~
, ,
~ f J A N . 2 0 1 1
G r e f f e
I I I I ~ I ~ W I ~ I ~ ~ I I 1 1 1 1
i F
}
I Y
1 ' d ` e r v e p s i s e D é n o m i n a t i o n
( e , , e n t i e r ; F o r m e j u r i d i q u e
0 8 6 0 . 4 7 7 . 2 0 1
N A T U R A L C A F F E
S o c i é t é A n o n y m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S i é g é : 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , n ° 1 9 6 1 a
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n e t d i m i n u t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
T e x t e D ' u n p r o c è s - v e r b a l c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e C h r i s t i a n G a r s o u à V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : « e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i à H a n n u t , l e 6 j a n v i e r 2 0 1 1 , v o l u m e 5 0 7 , f o l i o 7 8 , c a s e 1 7 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s , l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , a i ( s i g n é ) C . P e f f e r , » i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e e n s o n é t u d e à l a d a t e s u s d i t e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e d é n o m m é e « N A T U R A L C A F F è » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , n ° 1 9 6 / a e t q u e c e t t e a s s e m b l é e a a d o p t é s u c c e s s i v e m e n t e t à l ' u n a n i m i t é c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p o r t é e s à s o n o r d r e d u j o u r :
1 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s à u n m i l l i o n h u i t c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d ' u n e s o m m e d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
2 ) L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e G a r s o u d ' a c t e r q u e l e d i t a p p o r t e n n u m é r a i r e a é t é e f f e c t u é p a r c h a c u n d e s d e u x a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r c h a c u n d a n s l e c a p i t a l , e t q u ' i l a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é a i n s i q u ' i l a e n é t é j u s t i f i é a u n o t a i r e G a r s o u p a r a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e I N G B e l g i q u e d a t é e d u 2 7 d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
3 ) L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t a i n s i r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l é t a i t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n h u i t c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s .
4 ) L ' a s s e m b l é e a e n s u i t e d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s o i x a n t e - t r o i s e u r o s , n o n a n t e - s e p t c e n t , p o u r l e r a m e n e r d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s à u n m i l l i o n t r o i s c e n t q u a t r e v i n g t - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x e u r o s , t r o i s c e n t p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l n e u f e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u d i x - h u i t m a i d e u x m i l d i x .
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
5 ) L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l é t a i t a i n s i r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l é t a i t e f f e c t i v e m e n t r a m e n é d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s à u n m i l l i o n t r o i s c e n t q u a t r e v i n g t - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x e u r o s , t r o i s c e n t .
6 ) A f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' a r t i c l e 5 ) d e s s t a t u t s d e r e m p l a c e r l e s m o t s « t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s » p a r l e s m o t s « u n m i l l i o n t r o i s c e n t q u a t r e v i n g t - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x e u r o s , t r o i s c e n t . »
7 ) S u i t e a u x a u g m e n t a t i o n e t d i m i n u t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
8 ) L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , M e s s i e u r s S i m o n e t
R o d o l p h e R e n w a r t , d o m i c i l i é s r e s p e c t i v e m e n t à 1 9 7 0 W é z e m b e e k - O p p e m , r u e d e l a P e t i t e C i g ü e , n ° 1 0 e t à
1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k ) , A v e n u e d ' A u d e r g h e m , n ° 1 1 0 , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s r e l a t i v e s a u x
a u g m e n t a t i o n e t d i m i n u t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e n t .
9 L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e G a r s o u p o u r a s s u r e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u x
m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u P . V . d e l ' A . G . e x t r a
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S i g n é ( n o t a i r e C h r i s t i a n G a r s o u ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u k g , ' % B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s i r u r n e ! t t a n t o u d e ¬ 2 p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o + = d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
17/03/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e - a t r t g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
C ~ ` ~ ~ ~ ~ " . 1 1 7 .
D é p o s é I R e ç u l e
I J I I I ! ~ 1 1 . 1 u a u u m ~ m n 1 1 1 u 1 1 1 1 a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
0 5 M A N S 2 0 1 5
f r a n c o p h o n e d e B r e g s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 4 7 7 . 2 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T U R A L G A F F E
( e n a b r é g é ) :
" F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 7 9 / 2 , A v e n u e L o u i s e - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e r a c l e . : D é p ô t s o u s m e n t i o n d e s r a p p o r t s p r e s c r i t s p a r l ' a r t . 6 0 2 C S - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
S o n t d é p o s é s c e 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5
- u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s d a n s l e
c a d r e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
- u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r N A T U R A L C A F F E S A ,
M . S i m o n R E N W A R T ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 10.07.2010 10308-0050-015
27/03/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
R é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 5 9 5 9 1
D é p o s é / R e ç u l e
1 7 - 0 3 - 2 0 1 5
a u g r e f f e d u i n a i d e c o m m e r a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 4 7 7 . 2 0 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T U R A L C A F F è
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
r e m e e i i p h a n e - d e ' S r i r e a l l e s -
S i è g e i 0 ü i S e l i \ j à 4 9 S o â ` L u 0 - 0 )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C h r i s t i a n G A R S O U à V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , l e v i n g t - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
I l s ' e s t t e n u , e n l ' é t u d e d u n o t a i r e C h r i s t i a n G A R S O U , s u s n o m m é , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " N A T U R A L C A F F è " d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) A v e n u e L o u i s e , n ° 1 7 9 / 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s n ° 0 8 6 0 . 4 7 7 , 2 0 1 , e t q u e c e t t e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e a d é p o s é s u r l e b u r e a u l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t a d i s p e n s é l e d i t C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e d o n n e r l e c t u r e d e s o n r a p p o r t d a t é d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 5 q u i n e s ' é c a r t e p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s é t a b l i à l a r e q u ê t e d u d i t C o n s e i l v u l ' a b s e n c e d e c o m m i s s a i r e , p a r M o n s i e u r V i n c e n t D E W U L F , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s f a i s a n t p a r t i e d e l a s o c i é t é d e r é v i s e u r s « C d P D e W u l f &