NATURHOUSE BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NATURHOUSE BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.098.363

Publication

26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 22.07.2014 14335-0107-015
10/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 30.08.2013 13569-0553-015
14/05/2012
ÿþDénomination (en entier) : NATURHOUSE BELGIUM

(en abrégé):

"Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :Square de Meeus 37

1000 Brussel

Objet de l'acte : déplacement du siège

Suivant acte reçu par maître Peter Timmermans le 20 avril 2012, les décisions suivantes ont été prises par; l'assemblée générale extraordinaire, à l'unanimité des voix :

1/ Déplacement du siège social à 1050 Bruxelles, Place Fernand Cocq 2, à partir du 15/3/2012, et modification de l'article 2 des statuts.

l; 2/ Décision que suivant les statuts le mandat du gérant, à savoir : monsieur Revuelta Fernandez Félix,':

domicilié à C DR Fleming  18 4ième-08107 Barcelone (Espagne), sera non rémunéré, et modification de: l'article 71 des statuts.

3/ Constatation que les mandats des fondés de pouvoir spécial désignés lors de la constitution, à savoir

- Madame REVUELTA Vanesa, domiciliée à Barcelone (Espagne), C Boni Finesta -45 47 le 2A  08017, - Monsieur REVUELTA RODRIGUEZ Kifian, domicilié à Madrid (Espagne), La Moche Chica, Viffanueva de la Canada,

- Monsieur ROQUES Olivier Jérôme, domicilié à Albi (France), avenue Dembourg 43,

n'ont pas été et ne seront pas rémunérés.

4/ Un mandat spécial est conféré au notaire soussigné pour rédiger les statuts coordonnés, et pour remplir; les formalités de publicité, ainsi qu'à madame Patricia Cynthia Leers, domicilié à Brasschaat, Hoogboomsteenweg 102 B, avec droit de substitution, pour effectuer toutes formalités et signer tous documents:! relatifs à la modification de l'inscription de la société au registre des personnes morales par le biais du guichet,: d'entreprises, et afin de représenter la société auprès de toutes les administrations publiques.

Pour extrait analytique

Notaire Peter Timmermans

Annexe : expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 843098363

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02 M E1 2012

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

08/02/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

Greffe 2 F JAN. 201Z

N° d'entreprise : o k3 oS 3 3

Dénomination (en entier) : NATURHOUSE BELGIUM

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :Square de Meeus 37

1000 Brussel

Objet de l'acte : constitution 3;

Suivant acte reçu par maître Peter Timmermans à Antwerpen le 11 janvier 2012, en l'étude, une société a été; constituée ayant les caractéristiques suivantes :

 Forme et dénomination : société privée à responsabilité limitée « NATURHOUSE BELGIUM ».

Siège social : 1000 Bruxelles, Square de Meeus 37, RPM Bruxelles.

Durée : La société est constituée pour une durée illimitée.

Fondateur : La société par actions simplifiée de droit français `NATURHOUSE', ayant son siège social à 81000;; Albi (France), rue François Arago, inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Albi sous le numéro! 487.663.502.

Captal : fixé à cent mille (100.000) euros, représenté par cent (100) parts sociales sans mention de valeur; nominale, souscrites en espèces par le seul fondateur, et entièrement libérées, moyennant versement à un; compte spécial auprès de ING Belgique SA. Le dépôt et la libération du capital conformément aux prescriptions du Code des sociétés, ont été attestés par le notaire en application de l'article 226, 1° dudit Code.

Exercice social : commence le premier janvier de chaque année et prend fin le trente et un décembre de la même année.

Affectation du résultat : Sur la proposition du gérant, l'assemblée générale décide de l'affectation du résultat. i Le bénéfice, comme il ressort du compte de pertes et profits, ne peut être affecté en tenant compte des!; dispositions légales relatives à la constitution d'une réserve légale et à l'arrêt du montant susceptible à; distribution, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

La distribution n'est pas permise, si, à la date de la clôture du dernier exercice, l'actif net, comme il ressort des;; ;i comptes annuels, a diminué ou, suite à la distribution, devient inférieur au montant du capital libéré, ou si celui-; ci est plus haut, du capital demandé, augmenté de toutes les réserves, ne pouvant être distribuées aux termes;; de la loi ou des statuts.

Répartition du boni résultant de la liquidation : Après l'acquittement de tous les dettes, charges et frais de la;; liquidation ou après consignation des fonds nécessaires à leur acquittement, les liquidateurs partagent l'actif;; net, en fonds ou en titres, parmi les associés, et ce proportionnellement au nombre des parts sociales dont ;; disposent.

Si la libération des parts sociales n'est pas faite de façon proportionnelle, les liquidateurs doivent, avant de procéder au partage mentionné à l'alinéa précédent, tenir compte de cet état différent et le mettre en équilibre, en mettant toutes les parts sociales sur une base égalitaire, soit par inscription des libérations complémentaires;, à charge des titres insuffisamment libérés, soit par amortissements anticipatifs, en fonds ou en titres, au!; bénéfice des titres libérés d'une proportion supérieure.

Gérance et représentation : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,,: actionnaires, gérants, administrateurs ou employés, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation;: ;i des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale, qui détermine la durée de son/leur mandat. :i L'assemblée décide si et dans quelle mesure le mandat du gérant sera rémunéré par une indemnité fixe ou;!

:; variable.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

Moniteur

belge

~~~

Mod 11.1

Tout gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la' société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

La société est valablement représenté envers les tiers et en justice en demandant ou en défendant, par chaque gérant agissant seul.

Le(s) géra nt(s) peut/peuvent nommer des mandataires de la société. Seuls des mandats limités et spéciaux pour des actes juridiques spécifiques ou pour une série d'actes juridiques spécifiques sont permis. Les mandataires engagent la société, dans les limites du mandat qui leur est donné, sans préjudice de la responsabilité des administrateurs en cas de mandat excessif.

Est nommé en tant que gérant: monsieur REVUELTA FERNANDEZ Félix, domicilié à C DR Fleming -- 18 4ième-08107 Barcelone (Espagne). Le mandat, confié pour une durée indéterminée, commence le jour de l'acquisition, par la société, de la personnalité morale. Le mandat ne sera pas rémunéré.

Contrôle : Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations est confié à un ou plusieurs commissaires élus parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, qui sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable, par l'assemblée générale qui fixe également leur rémunération. Au cas où aucun commissaire est nommé aux termes de la possibilité prévue à l'article 166 du Code des Sociétés, chaque associé à la compétence individuelle d'examen et de contrôle du commissaire. Objet : La société a pour objet social:

La mise en place et le développement d'un réseau de franchisés sur le territoire belge pour la vente directe et au détail de produits diététiques, herboristerie, cosmétiques naturels, revues et livres en relation avec cet objet, ainsi que de produits vinicoles et de boissons de 1ère et 2ième catégorie, pour l'enseigne commercial 'Naturhouse'.

La participation, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie d'ouverture de franchises, création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location- gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

En générale, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe. Assemblée générale : Chaque part donne droit à une voix.

Toutefois, en ce qui concerne les parts sociales non libérées, l'exercice du droit de vote est suspendu, aussi longtemps que les libérations dûment retirées et exigibles n'ont pas été effectuées.

Les décisions sont prises par la majorité simple des voix, sans préjudice des conditions strictes de présence et de majorité imposées par la loi dans des cas exceptionnels.

Chaque année, l'assemblée générale ordinaire doit être convoquée le troisième vendredi du mois de juin à seize heures; si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant. L'assemblée générale ordinaire se tiendra au siège social de la société ou à un autre endroit dans la commune où est établi le siège social, comme indiqué dans la convocation.

Désignation de fondés de pouvoir spécial :

Sont désignés comme fondés de pouvoir spécial :

1) Madame REVUELTA Vanesa, domiciliée à Barcelone (Espagne), C Bori Finesta -45 47 le 2A  08017,

2) Monsieur REVUELTA RODRIGUEZ Kilian, domicilié à Madrid (Espagne), La Moche Chica, Villanueva de la Canada,

3) Monsieur ROQUES Olivier Jérôme, domicilié à Albi (France), avenue Dembourg 43, qui se voient conférer le pouvoir de :

- la gestion quotidienne de la société

- le recrutement et licenciement du personnel

- la gestion des opérations de banque

- la signature de baux commerciaux

- la gestion commerciale et marketing

Est également désignée comme fondé de pouvoir spécial, avec droit de substitution : madame LEERS Patricia Cynthia, domiciliée à Brasschaat (Belgique), Hoogboomsteenweg 102 B, qui se voit conférer le pouvoir de faire le nécessaire en matière d'inscription de la société par le biais des guichets d'entreprise, de la banque-carrefour des entreprises/registre des personnes morales, et pour son enregistrement en qualité d'assujettie à la NA, ainsi que de se charger de toutes les modifications présentes ou futures à publier au Moniteur belge et de i toutes les affiliations à la caisse sociale de la société ou de ses mandataires.

Procuration : Le fondateur a été représenté par procuration écrite sous seing privé, par madame LEERS Patricia Cynthia, prénommée.

I Pour extrait conforme Peter Timmermans

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Annexe : expédition de l'acte.





Mentionner sur la dernière page du Volet 8 Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 17.07.2015 15330-0254-015

Coordonnées
NATURHOUSE BELGIUM

Adresse
PLACE FERNAND COQ 2 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale