NAVAGNE MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. NAVAGNE MANAGEMENT
Dénomination : NAVAGNE MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 818.534.795

Publication

28/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 31.12.2013, DPT 24.02.2014 14050-0149-010
10/04/2013
ÿþ MW Wafd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD ter GRIFFIE dei

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL T'

BRUGGE (Afdling Brugge)

op: 2 3 MAART 2013

Gr r. ,e'

1

1

*13056 45"

~

II

Ondernemingsnr : 0818.534.795

Benaming

(voluit) : Navagne Management

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel Brieshelling, 5/51 8301 Knokke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Overdraging maatschappelijke zetel

Volgens de beslissing van de zaakvoerder, is de maatschappelijke zetel van de venootschap naar Louizalaan, 50013091050 Brussel overgedragen vanaf 1 maart 2011

DESSAIE Jean

Zaakvoerder

Bij-lagen-bij-het-Belgisch-Staatsblad ÿÿ 10f04f2$13 - z~~nnexes-du-Mvniteur-betge

!ln rin laa#rla hl7 van 1 nitr R ..armalrlan " 17anMn " Alaam an hnarianinhairl wan rla inclnumantaranrin nnlaric hakli von An narcnlnlnlanl

06/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 25.08.2012, NGL 27.02.2013 13054-0084-010
12/12/2011
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Med 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111J1111 iu~u iMu~ui~mii~1186316+

Ondernemingsnr : 0818.534.795

Benaming

(voluit) : NAVAGNE MANAGEMENT

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8301 Knokke-Heist, Brieshelling 5/51.

Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM JAARVERGADERING

Volgens een akte verleden voor Notaris Philippe DEGOMME, geassocieerd notaris, lid van de burgelijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Olivier de CLIPPELE - Philippe DEGOMME - Valérie BRUYAUX", te Brussel, op 21/11/2011, blijkt er dat :

NEERGELEGD ter GRiFFIE der RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE( deling Brugge) op:

np ehilOV 2811.

" De buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de vennoten van de Besloten vennootschap met Beperkte Aan-,sprakelijkheid NAVAGNE MANAGEMENT heeft de volgende beslissingen genomen : EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 30 juni 2012 en de eerstvolgende jaarvergadering te houden op laatste zaterdag van augustus om 10.00 uur.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering belist dat het boekjaar voortaan zal ingaan op 1 juli van elk jaar en zal eindigen op 30 juni

van het daaropvolgende jaar.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de jaarvergadering voortaan te laten plaatsvinden op laatste zaterdag van augustus

i om 10.00 uur.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen

beslissingen en een nieuwe versie van de statuten aan te nemen als volgt:

ARTIKEL 1 Benaming

De vennootschap wordt opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de

benaming Navagne Management.

ARTIKEL 2 Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8301 Knokke-Heist, Brieshelling 5/51.

De zaakvoerder mag bij eenvoudige beslissing bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, mits naleving

van de taalwetgeving van de onderscheidene gewesten :

"

- de maatschappelijke zetel overdragen en één of meerdere exploitatiezetels waar ook in België vestigen,

- in België en in het buitenland, één of meer agentschappen of bijhuizen oprichten.

ARTIKEL 3 Doel

De vennootschap heeft tot doel in Belgïe en het buitenland, in eigen naam voor eigen rekening of voor

rekening van derden:

" Het doen van onderzoek en het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van financiën, investering, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

" Aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle verlichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop en de verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bettrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

" Aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerende vermogen, alle verrichtingen niet bettrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aankoop en de verkoop, de huur en verhuur, de ruil met inbegrip van import en export, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare papieren, patenten, licenties, aandelen, deelbewijzen, geld en geldverbeeldende waarden, vorderingen, leningen, obligaties, staatsfondsen en commodities, en van aile opties, swaps en andere

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

derivaten van alle aarde, beurs gelisteerd of over-the-counter handelbaar, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

+Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meeste ruime zin, alle handels- en financiële operaties, verrichtingen behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

" Het doen van onderzoek, de productie, de financiering, de aan- en verkoop en alle verrichtingen van aile aard die bettrekking hebben op groene energie, hernieuwbare energie en energie besparing ;

" Het doen van onderzoek, de productie, de financiering, de aan- en verkoop en alle verrichtingen van alle aard die bettrekking hebben op de multimedia en de behandeling van electonische data;

" De organisatie, het beheer en de ondersteuning van commerciële projecten en evenementen;

" De import en export, de aan- en verkoop, de groot en kleinhandel van goederen; daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handeling stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het doel van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen uitbreiden met inbegrip het verlenen van waarborgen;

" Het doen van secretariaat en management support, beheer van inventarissen en stocks, planning en time management, en alle rechtstreeks of onrechtstreeks diensten gebonden aan secretariaat;

" Het verlenen van huwelijk en familiaal advisering, in de ruimste zin, hetzij rechtstreeks, hetzij in het kader van verenigingen of groepage van gemeenteraadsleden, psychologen, psychotherapeuten, bemiddelaars of met andere werkzame personen in het domein;

Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd

Zij mag bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, of die de uitbreiding en ontwikkeling van de vennootschap kunnen bevorderen.

De vennootschap mag op welke wijze ook worden betrokken in zaken, ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig, overeenkomstig of samenhangend doel hebben.

ARTIKEL 4 Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.

KAPITAAL

ARTIKEL 5

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttien duizend zeshonderd EURO (18.600,00 ¬ ), zonder vermelding van nominale waarde, verdeeld in honderd (100) nominatieve aandelen zonder nominale waarde.

Tot verhoging of vermindering van het kapitaal kan worden besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. In geval van kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst worden aangeboden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

ARTIKEL 6

Op de honderd aandelen werd in de oprichtingsakte voor een prijs van tweeënzestig euro (62 ,00 ¬ ) per aandeel, als volgt in geld ingeschreven en volledig volgestort in geld tot beloop van zes duizend tweehonderd EURO (6.200,00 ¬ ) :

Elk van deze aandelen werd voor één/derde afbetaald in de oprichtingsakte.

Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van de vennoten op de bepalingen van artikel 213 van het Wetboek van vennootschappen die bepalen dat, indien een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid eenhoofdig wordt, moet het gestorte bedrag van het kapitaal binnen één jaar ten minste twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 ¬ ) bereiken, tenzij binnen dezelfde termijn een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of de vennootschap ontbonden wordt. Gebeurt dit niet, dan wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap die ontstaan zijn sinds het eenhoofdig worden van de vennootschap, en wel tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen, tot de ontbinding van de vennootschap wordt bekendgemaakt of tot het kapitaal werkelijk tot beloop van twaalfduizend vierhonderd euro wordt gestort.

ARTIKEL 7

Wanneer er meerdere vennoten zijn, mogen, op straffe van nietigheid, de aandelen van een vennoot niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden, dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die tenminste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze toestemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan :

1) aan een vennoot;

2) aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;

3) aan bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn;

4) aan de rechthebbenden bij wijze van fusie, opslorping of splitsing van rechtspersonen. De overdracht van aandelen van een vennoot onder de levenden of de overgang wegens overlijden zal

niettemin bij voorkeur geschieden aan de aandeelhouders die blijven deel uitmaken van de vennootschap, in verhouding tot hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal, met uitzondering voor de aandelen overgedragen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

aan de echtgenoot van de overdrager, aan zijn bloedverwanten in rechte opgaande of nederdalende lijn, en aan zijn rechthebbenden bij wijze van fusie, opslorping of splitsing van rechtspersonen, die ambtshalve worden aanvaard.

De waarde van de aandelen zal worden bepaald door een deskundige, aangeduid mits gemeenschappelijk akkoord, of bij afwezigheid van akkoord, door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, welke de waarde zal bepalen rekening houdend met het bedrag van het nominaal kapitaal en de reserves, verminderd of vermeerderd naargelang het geval, met het gemiddelde van de resultaten behaald tijdens de twee laatste boekjaren, gedeeld door het aantal bestaande aandelen.

De terugkoopprijs zal binnen een termijn van twee jaar betaalbaar zijn, welke een aanvang neemt op het einde van de eerste maand van de dag waarop de terugkoop werd aanvaard, in twee gelijke jaarlijkse stortingen en voor de eerste maal aan het begin van voormelde termijn.

Wanneer de vennoten geen gebruik hebben gemaakt van hun voorkeurrecht, mogen de erfgenamen en legatarissen, evenals de rechthebbenden van een rechtspersoon die in vereffening is gesteld of ontbonden is, vragen als vennoten te worden toegelaten.

Indien ze niet worden toegelaten, zullen de andere vennoten hun aandelen moeten terugkopen aan de hierboven bepaalde waarde en termijnen; bij gebrek aan terugkoop, zullen zij het recht hebben de vereffening van de vennootschap te vorderen.

BESTUUR

ARTIKEL 8

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bovendien, indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in andere vennootschappen, is zij ertoe gehouden een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten in haar naam en voor haar rekening en waarvan de benoeming wordt bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig de wet.

Iedere zaakvoerder heeft afzonderlijk de meest uitgebreide bevoegdheid om in naam van de vennootschap te handelen en alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Hij mag alle brieven en poststukken in ontvangst nemen, belast of niet belast, alle briefwisseling ondertekenen en alle handelingen van dagelijks bestuur stellen. De financiële verrichtingen worden beschouwd onder het dagelijks bestuur te vallen.

Hij heeft onder meer de nodige bevoegdheden om alle handelingen en verrichtingen te doen die binnen het doel van de vennootschap vallen, met inbegrip van daden van beschikking. De zaakvoerder zal ondermeer alle aankopen en verkopen van goederen mogen doen, alle contracten afsluiten en uitvoeren, alle rekeningen en facturen opmaken, aile papieren, cheques of wissels onderschrijven, deze aannemen, endosseren en disconteren, alle rekeningen openen bij private of openbare instellingen, hierop alle stortingen, overschrijvingen, neerleggingen of afnemingen doen, alle obligaties, waarden, aangetekende brieven, verzekerd of anders, postpakketten en goederen in ontvangst nemen; alle sommen betalen of innen en hiervan kwijting geven, verzaken aan alle voorrechten en hypotheken en ontbindende rechtsvordering, opheffing verlenen en de doorhaling toestaan van alle bedongen of ambtshalve hypothecaire inschrijvingen, zowel vôôr als na betaling, alle vervolgingen uitvoeren, elk geding aanspannen of er zich in verweren, pleiten, onderhandelen, dadingen treffen, elke gerechtelijke beslissing bekomen en ze ten uitvoer doen brengen, ingeval van faillissement elke verklaring afleggen, bevestigen en betwisten, in elke vereffening en verdeling tussenkomen. De voorgaande opsomming geldt enkel als voorbeeld en is niet limitatief op te vatten.

De zaakvoerder mag onder zijn eigen verantwoordelijkheid aan één of meerdere mandatarissen naar zijn keuze, deel van zijn bevoegdheden die hij bepaalt en voor de duur die hij vaststelt overdragen.

Het mandaat van de zaakvoerders is al of niet bezoldigd volgens individuele beslissing van de algemene vergadering. Wanneer het mandaat bezoldigd is, zal die bezoldiging worden aangerekend op de algemene kosten.

ARTIKEL 9

In elke akte die de aansprakelijkheid van de vennootschap impliceert, moet de handtekening van de zaakvoerder of zaakvoerders onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding van de hoedanigheid van zaakvoerder.

ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 10

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, komt van rechtswege bijeen op de laatste zaterdag van de maand augustus om tien uur hetzij op de maatschappelijke zetel, hetzij op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

ARTIKEL 11

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent deze aile bevoegdheden uit van de algemene vergadering. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

ARTIKEL 12

Wanneer er meerdere vennoten zijn, wordt de algemene vergadering voorgezeten door de oudste vennoot. Zij beraadslaagt in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering zal anderzijds door het bestuur worden bijeengeroepen, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist. Deze bijeenroeping is verplichtend op verzoek van twee vennoten die ten minste de helft van het kapitaal bezitten.

Iedere vennoot mag zelf of door tussenkomst van een mandataris stemmen. Het schriftelijk uitbrengen van de stem is eveneens toegestaan. Niemand mag een vennoot op de algemene vergadering vertegenwoordigen indien hij niet zelf vennoot is en indien hij niet zelf het recht heeft om te stemmen, behalve wanneer hij een rechtspersoon vertegenwoordigt.

De algemene vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen, welk deel van het kapitaal ook vertegenwoordigd is.

Nochtans, wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen in de statuten, fusie met andere vennootschappen, verlenging of ontbinding van de vennootschap, verhoging of vermindering van het kapitaal, is de vergadering slechts geldig samengesteld wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt ; en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal. In beide gevallen zal een voorstel alleen dan aangenomen zijn, wanneer het drie vierden van de stemmen verkrijgt.

ARTIKEL 13

De stemmingen over de benoemingen en de afzettingen geschieden in het geheim.

De echtgenoten kunnen door de andere echtgenoot worden vertegenwoordigd; de minderjarigen en onbekwaamverklaarden, door hun voogd; de vruchtgebruikers, door de naakte eigenaars.

ARTIKEL 14

De notulen van de vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

De afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de zaakvoerder.

CONTROLE

ARTIKEL 15

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoot of de vennoten, zolang de wet niet de benoeming oplegt van een commissaris-bedrijfsrevisor of een accountant.

UITKERINGEN

ARTIKEL 16

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het jaar erop.

ARTIKEL 17

Op dertig juni van ieder jaar maken de zaakvoerders een inventaris op, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene kosten, lasten en nodige afschrijvingen, en na aftrek van alle belastingen, maakt de netto winst uit van de vennootschap, en wordt verdeeld als volgt :

a) Vijf procent voor het wettelijk reservefonds. Deze afname zal niet meer verplicht zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt of wanneer de wet het niet meer oplegt.

b) Het saldo wordt verdeeld over de aandelen. De vergadering kan evenwel beslissen het geheel of een

deel van dit saldo aan te wenden voor een buitengewoon reservefonds, voor over te dragen saldi of voor

toekenning van tantièmes aan de zaakvoeder(s).

ARTIKEL 18 Vereffening

De vennootschap wordt ontbonden in de gevallen voorzien door de wet of bij beslissing van de algemene

vergadering.

In gevai van ontbinding zal de vereffening geschieden door toedoen van het bestuur, tenzij de algemene

vergadering een of meer vereffenaars benoemt, waarvan zij de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, zal worden

verdeeld onder de vennoten, in evenredigheid met het aantal aandelen die zij respectievelijk bezitten.

ARTIKEL 19 Algemene bepalingen

De partijen verklaren zich volledig te onderwerpen aan het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg zullen de bepalingen van dit Wetboek, waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, beschouwd

worden als zijnde ingeschreven in deze akte en zullen de bedingen die strijdig zijn met de dwingende

bepalingen van die wetten worden geacht niet geschreven te zijn.

BIJZONDER MANDAAT

De zaakvoerder verleent alle machten aan de vennootschap PARTENA, met zetel te Brussel, Aanspachlaan

1, teneinde alle nodige formaliteiten te verrichten met het oog op de wijziging van de inschrijving van de

vennootschap op het ondemeniingsloket, op de kruispuntbank van ondernemingen en aan de B.T.W.

Voor gelijkvormige analytische uittreksel kopij, de Notaris Philippe DEGOMME.

Tezelfdertijd neergelegd :

- Een uitgifte

- Een volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden ' aan het ' Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/11/2011 : ME. - JAARREKENING 28.02.2011, GGK 28.05.2011, NGL 14.11.2011 11607-0311-009
07/03/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 28.12.2015, NGL 26.02.2016 16053-0369-009

Coordonnées
NAVAGNE MANAGEMENT

Adresse
LOUIZALAAN 500, BUS 309 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale