NAVONA 300

Dénomination : NAVONA 300

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 472.235.887

Publication

22/05/2014

��" r

Mod 11.1

free[ #s_: Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

SUMO

13 MAI 2014

Greffe

N� d'entreprise : 0472235887

D�nomination (en entier) : NAVONA 300

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue du Port 86C, bo�te 204

1000 Bruxelles

- ~~BijTagen blfTetil�Tes a Staats6T�cT- 7� �14 - Annexes du Moniteur belge Obiet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL EN NUMERAIRE AVEC RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLES GENERALE ORDINAIRE - MODIFICATION DES STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le vingt-quatre avril deux mille quatorze, par Ma�tre Tim CarnewaG

Notaire Associ� � Bruxelles,

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "NAVONA 300", ayant son;;

si�ge � Avenue du Port 86C, bo�te 204, 1000 Bruxelles, ci-apr�s d�nomm�e "la Soci�t�", a pris les r�solutions;;

suivantes :

1/ Augmentation du capital de la Soci�t� � concurrence de trois millions six cent mille euros (3.600.000,00,

EUR), pour le porter � six millions sept cent quarante-trois mille sept cent quatre-vingt-quatre euros nonante et un

cent (6.743.784,91 EUR).

L'augmentation du capital a �t� r�alis�e par apport en num�raire et sans cr�ation d'actions.

1I a �t� proc�d�, s�ance tenante, � la souscription de l'augmentation de capital et l'augmentation de capital a �t�:;

lib�r�e � concurrence de cent pour cent (100%).

Les apports qui consistent en num�raire ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 600 du Code des soci�t�s, �;,

un compte sp�cial num�ro 826-1234545-43 au nom de la Soci�t�, aupr�s de Deutsche Bank, tel qu'il r�sulte d'une;;

attestation d�livr�e par cet �tablissement de cr�dit, le 23 avril 2014..

2/ Afin de mettre les statuts en concordance avec la d�cision d'augmentation du capital qui pr�c�de,;;

remplacement de l'article 5 des statuts par le texte suivant :

" Le capital social est fix� � six millions sept cent quarante-trois mille sept cent quatre-vingt-quatre euros;:

nonante et un cent (6.743.784,91 EUR),

Il est repr�sent� par vingt mille deux cent nonante-neuf (20.299) actions, sans mention de valeur nominale;;

repr�sentant chacune un/ vingt mille deux cent nonante-neuvi�me du capital social.".

3/ Modification de l'article 2 des statuts, comme d�plac� par d�cision du coll�ge des g�rants en date du 6:

juin 2012.

Remplacement de la premi�re phrase de l'article 2 des statuts par le texte suivant :

� Le si�ge est �tabli � Avenue du Port 86C, boite 204, 1000 Bruxelles. �,

4/ Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire, laquelle se tiendra dor�navant le premier:

mercredi du mois de mai � quinze heures.

Modification de la premi�re phrase de l'article 29 des statuts par le texte suivant :

� L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le premier mercredi du mois de mai � quinze

heures.�,

Disposition transitoire.

L'assembl�e a d�cid� que t'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels;,

1; arr�t�s au trente et un d�cembre deux mille treize se tiendra le premier mercredi du mois de mai deux mille;;

quatorze � quinze heures..

5/ Modification de l'article 39 de statuts concernant la dissolution de la Soci�t�, afin de le mettre en

accordance avec la l�gislation actuelle, et de remplacer cet article par le texte suivant

� Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas �ch�ant, nomm�(s) par l'as-r

sembl�e g�n�rale.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

La nomination du/des liquidateur(s) doit �tre soumise au pr�sident du tribunal de commerce pour ,

confirmation, conform�ment � l'article 184, �2 du Code des soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation

sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par

d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement. �

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations, le texte

coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1' bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Peter Van Melkebeke Notaire associ�

Zijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/07/2014

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

18 -07- 20%

eseee

Greffe

111111111tIllitlill!t111111

N� d'entreprise 0472.235.887 D�nomination

(en entier): NAVONA 300

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge : Avenue du Port 86C bo�te 204, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat du commissaire

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires dd 23 mai 2014:

L'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires d�cide � l'unanimit� des voix de renouveler le mandat de KPMG R�viseurs d'entreprises SCRL, ayant son si�ge social � Avenue du Bourget 40, 1130 Bruxelles, repr�sent�e par Christophe HABETS, comme commissaire de la soci�t�, et ceci pour une p�riode de trois ans. Le mandat de commissaire prendra fin apr�s l'Assembl�e G�n�rale des Actionnaires qui approuvera les , comptes annuels de 31 d�cembre 2016

L' assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires donne par la pr�sente procuration � Monsieur Mathieu LOQUET, domicili� � Rue Eug�ne Smits 37, 1030 Schaerbeek et Mademoiselle Tiffany PHILIPS, domicili�e � Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, ainsi qu'� BVBA Ad-Ministerie, repr�sent�e par Monsieur Adriaan DE LEEUW, avec si�ge social � 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalit�s n�cessaires concernant les d�cisions de la soci�t�, y compris signer et d�poser la demande de modification de l'inscription de la soci�t� aupr�s des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les d�cisions de la soci�t� aux Annexes du Moniteur belge.

Tiffany Philips

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

16/10/2014

��Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au gr.effe,.... mr, ..." " =nemlee

[7the-�ri,

*14188728*

Il

N� d'entreprise : 0472.235.887

R�serv�

au

Moniteur

belge

Il

D�pos� / Re�u le

7 OCT. 2O1

au greffe du tribunal de commerce

ereneOphgrA d�refrincel

" "

D�nomination (en entier) : NAVONA 300

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue du Port 86C bo�te 204

1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL EN NUMERAIRE - MODIFICATION DES STATUTS

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� ie vingt-quatre septembre deux mille quatorze, par Ma�tre Tim CARNEWAL, notaire � Bruxelles,

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "NAVONA 300", ayant: son si�ge � Avenue du Port 86C, bo�te 204, 1000 Bruxelles, ci-apr�s d�nomm�e "la Soci�t�", a pris les r�solutions suivantes:

1� Augmentation du capital de la Soci�t� � concurrence de trois millions euros (3.000.000,00 EUR), pour le porter � neuf millions sept cent quarante-trois mille sept cent quatre-vingt-quatre euros nonante et un cent (9.743.784,91 EUR).

L'augmentation du capital a �t� r�alis�e par apport en num�raire et sans la cr�ation de nouvelles actions. L'augmentation de capital a �t� lib�r�e � concurrence de cent pour cent (100%)

Les apports qui consistent en num�raire ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 600 du Code des soci�t�s, � un compte sp�cial num�ro 826-1234545-43 au nom de la Soci�t�, aupr�s de Deutsche Bank, tel qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cet �tablissement de cr�dit, le 11 septembre 2014, laquelle a �t� transmise au notaire soussign� qui la gardera dans son dossier.

20 Afin de mettre les statuts en concordance avec la d�cision d'augmentation du capital qui pr�c�de, remplacement de l'article 5 des statuts par le texte suivant

"Le capital social est fix� � neuf millions sept cent quarante-trois mille sept cent quatre-vingt-quatre erras: nonante et un cent (9.743.784,91 EUR).

Il est repr�sent� par vingt mille deux cent nonante-neuf (20.299) actions, sans mention de valeur nominale' repr�sentant chacune un/ vingt mille deux cent nonante-neuvi�me du capital social.".,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations, le texte::

coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits::

d'Enregistrement.

Tim CARNEWAL

Notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

13/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 07.08.2013 13408-0218-030
31/01/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORO 11.1

111

N

ERUXELLei

1. P' we2013

Itilta~guar�ij be B�tgigClt Sta�lsl�T�-d"= 31/01I2013 =Annexes du1VIonifeur b�Ig�

N� d'entreprise : 0472.235.887

D�nomination

(en entier) : NAVONA 300

(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge : Avenue du Port 86C boite 204, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission et nomination d'un administrateur

Extrait des r�solutions des actionnaires dd 28 d�cembre 2012 :

Apr�s lecture et discussion de l'ordre du jour, les actionnaires ont d�cid� :

- d'approuver la d�mission de Monsieur Dirk De Man, en tant que administrateur de la Soci�t�, � partir du 1 f�vrier 2013.

- de nommer Monsieur Mathieu Loquet, domicili� � Araucarialaan 33 bo�te 3, 1020 Bruxelles, en tant que administrateur de la Soci�t�, � partir du 1 f�vrier 2013. Son mandat ne sera pas r�mun�r�.

- de donner par la pr�sente procuration � Madame Ann Lavrysen, domicili�e � Kerkenbos 106A, 2812 Muizen et Mademoiselle Tiffany Philips, domicili�e � Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, ainsi qu'� la BVBA Ad-Ministerie, repr�sent�e par Monsieur Adriaan De Leeuw, avec si�ge social � 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalit�s n�cessaires concernant les d�cisions de la soci�t�, y compris signer et d�poser la demande de modification de l'inscription de la soci�t� aupr�s des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les d�cisions de la soci�t� aux Annexes du Moniteur belge.

Tiffany Philips

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

I 11III*I11 2 11 7VI4I1 9I*II I~

N� d'entreprise : 0472.235.887 D�nomination

(en entier) : Navona 300

BRUXELLES

Greffe 2 5 JUIN 201

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge : Avenue de Tervueren 13A bo�te 2, 1040 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du si�ge social

Le 6 juin 2012 le coll�ge des g�rants d�cide de transf�rer l'adresse du si�ge social de la Soci�t� de l'Avenue de Tervueren 13A, bo�te 2, 1040 Bruxelles, Belgique � l'Avenue du Port 86C, bo�te 204, 1000 Bruxelles, Belgique � la date de l'assembl�e g�n�rale des associ�s du 11 juin 2012.

Par la pr�sente Monsieur Dirk de Man, domicili� � Antwerpsesteenweg 117, 9100 Sint-Niklaas, est d�sign� comme mandataire sp�cial, avec droit de substitution, � fin d'accomplir toutes les formalit�s utiles et n�cessaires li�es � la d�cision susmentionn�e prise par la Soci�t� et qui n�cessite la signature et le d�p�t aupr�s de la greffe du Tribunal de Commerce, la Banque Carrefour des Entreprises, le guichet d'entreprises et la publication de cette d�cision dans les annexes du Moniteur Belge.

Dirk De Man

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 25.06.2012 12226-0303-029
17/10/2011

��(M\ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod2.1

0 5 -10- 2011 ~.

Meuse

Greffe

i

R�serv� au

Moniteur belge

1101

'11155869"

N� d'entreprise : 0472.235.887

D�nomination

(en entier) : NAVONA 300

Forme Juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : avenue de Tervueren, 13A, bo�te 2- 1040 Bruxelles

Objet de l'acte : D�mission/Nomination

Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires:

"L'Assembl�e G�n�rale Annuelle des Actionnaires prend acte de la d�mission de Dr. Georg Allendorf de son mandat d'administrateur, avec effet au 31 ao�t 2011.

Le pr�sident propose � l'Assembl�e G�n�rale Annuelle des Actionnaires de nommer comme administrateur Monsieur Cari-Eugen Bitzer, n� le 19 mai 1967 � Tailfingen (Allemagne), de nationalit� germanique, r�sidant Langen, Dreieichring 42, Allemagne.

A l'unanimit� des voix l'Assembl�e G�n�rale Annuelle des Actionnaires d�cide de nommer Monsieur Carl-Eugen Bitzer comme administrateur � partir du 1er septembre 2011. Le mandat sera exerc� � titre gratuit et prendra lin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale Ordinaire relative aux comptes annuels de l'exercice cl�tur� au 31.12. 2016.

Tous pouvoirs sont donn�s � Monsieur Dirk De Man afin de faire les publications et modifications n�cessaires aupr�s du Moniteur belge et de la Banque Carrefour des entreprises et de tous autres registres et administrations.'

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij biet R�! cli Staatsblad 17/167ZO1I - Annexes du-Moniteur'i�lg�

06/07/2011

��Mul 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

` ~ ~~UELLES

24 JUN

- Greffe

N� d'entreprise : 0472.235.887

D�nomination

(en entier) : Navona 300

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : avenue de Tervuere 13A, boite 2, 1040 Bruxelles

Objet de Pacte : Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire

Premi�re r�solutionde l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 31 mai 2011: Les mandats des trois administrateurs suivants :

1.Monsieur Georg Allendorf , domicili� Alzeyer Strasse 160 C , 67592 Fli rscheim Dalsheim, Allemagne. 2.Monsieur Johann Erich Clemens Sch�fer, domicili� Robert Stolz Strasse 116, 65812 Bad Soden am Taunus, Allemagne.

3.Monsieur Dirk De Man, domicili� Antwerpsesteenweg 117, 9100 St-Niklaas.

sont renouvel�s pour une p�riode de 5 ans se terminant � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire relative

aux comptes annuels de l'exercice cl�tur� au 31 d�cembre 2015.

Les mandats sont exerc�s � titre gratuit.

Deuxiume r�solution de ladite assembl�e:

l'Assembl�e G�n�rale confirme le renouvellement de la nomination du commissaire, la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � Klynveld Peat Marwick Goerdeler � (KPMG) R�viseurs d'entreprises, ayant son si�ge social � 1130 Bruxelles avenue du Bourget, 40, immatricul�e au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprises TVA BE 0419.122.548 RPM Bruxelles, repr�sent�e aux fins de l'exercice de son mandat par Monsieur Christophe Habets avec comme terme l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire � tenir concernant l'exercice cl�tur� au 31.12.2013.

Tous pouvoirs sont donn�s � Monsieur Dirk De Man afin de faire les publications et modifications n�cessaires suite � ces deux d�cisions aupr�s du Moniteur Belge et la Banque Carrefour des Entreprises et de tous autres registres et administrations.

Dirk De Man

mandataire sp�cial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2011- Annexes du Moniteur belge

" ii~~i481,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 10.06.2011 11166-0256-030
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.08.2010, DPT 23.08.2010 10441-0019-030
26/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.06.2009, DPT 19.06.2009 09265-0032-029
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.04.2008, NGL 30.07.2008 08530-0389-028
28/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.04.2007, DPT 23.08.2007 07600-0171-027
03/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 23.06.2006, DPT 30.06.2006 06373-0304-023
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.05.2015, DPT 22.06.2015 15203-0303-030
30/11/2005 : BL644322
16/11/2005 : BL644322
31/10/2005 : BL644322
10/05/2005 : BL644322
17/03/2005 : BL644322
09/08/2004 : BL644322
13/07/2004 : BL644322
10/03/2004 : BL644322
06/11/2003 : BL644322
25/08/2003 : BL644322
04/12/2002 : BL644322
02/09/2002 : BL644322
21/12/2001 : BL644322
15/12/2001 : BL644322
15/12/2001 : BL644322
27/11/2001 : BL644322

Coordonnées
NAVONA 300

Adresse
AVENUE DU PORT 86C, BTE 204 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées NAVONA 300

Coordonnées
NAVONA 300