NCIS EUROPE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. NCIS EUROPE
Dénomination : NCIS EUROPE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 806.701.488

Publication

20/12/2013
ÿþ mol Word 11.5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

m

i

111

Voorbehouden aan het Belgisch Saatsbiad

11111 it titi litit ut I til iii 11111

*13191592*

Y^- b

PTT ~~T 7.$7.e3

eeS.7

Griffie

Ondernemingsnr : 0806701488

Benaming

(voluit) : NCIS EUROPE .

(verkort)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : 1150 Brussel, Tervurenlaan 273 bus 1 C

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontbinding, onmiddellijke afsluiting van de vereffening, machten.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 29 november 2013 door David INDEKEU, notaris te Brussel, volgende melding van registratie dragende : "Geregistreerd twee bladen, geen renvooi, op het " 3e Registratiekantoor van Brussel, op vijf december 2013, boek 95, blad 22, vak 15. Ontvangen vijftig euro. Voor de Ontvanger (getekend) S. GERONNEZ LECOMTE", wat volgt:

KWIJTING AAN DE BESTUURDERS

De Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden. KWIJTING AAN DE COMMISSARIS

De Vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden. ONTBINDING

De Vergadering beslist de vennootschap te ontbinden en ze in vereffening te stellen, vanaf heden. ONMIDDELLIJKE AFSLUITING VAN DE VEREFFENING

Aan de hand van de rekeningen van de vennootschap, gezien hun eenvoud en het feit dat er geen enkel passief bestaat, beslist de Vergadering geen vereffenaar aan te stellen, keurt ze de rekeningen en de verdeling goed en sluit onmiddellijk de vereffening van de vennootschap, in toepassing van artikel 184 § 5 van het ,Wetboek van Vennootschappen.

De Vergadering duidt HDI-Gerling Services NV aan als ovememer van alle schulden en vorderingen die na sluiting van de vereffening zouden ontstaan.

BEWARING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BOEKEN

Om de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen, zullen de boeken en documenten van de onderhavige vennootschap tijdens de door de wet opgelegde termijn op de zetel van HDI-Gerling Services NV, te 1150 Brussel, Tervureniaan 273 bus 1B, worden bewaard.

VOLMACHT

De Vergadering beslist volmacht te verlenen aan de vennootschap "CORPOCONSULT BVBA' met macht van indeplaatsstelling, om de inschrij-ving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of bij enig andere administratie of overheid aan te passen en te schrappen.

Tegelijk hiermee neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal van 29 november 2013, volmachten, verslagen art,181 van het WV opgesteld door de raad van bestuur en door de commisaris.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

David INDEKEU, notaris

Op de laatste bit, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

12/09/2013
ÿþ .,~ MO WORD 11.1

; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Réservé 1111111111111111111111 11111 III! entAfELLE~

au 6 3 SEP a~

Moniteur Greffe n '

belge



N° d'entreprise : 0806.701 A88 Dénomination

(en entier) : NCIS Europe





(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1150 Bruxelles, Avenue de Tervueren 273 bte 1c

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Commissaris - Administrateur: changement de domicile

Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2013:

L'assemblée générale a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRt. civile a décidé de remplacer Monsieur Karel Tanghe par Monsieur Kenneth Vermeire, réviseur d'entreprises, en tant que représentant du commissaire.

Monsieur L.G.A.S. Nierrans a changé de domicile. Depuis le Ser septembre 2013, il est domicilié aux Pays-Bas, Van der Hoevenplein 54, 3072 MK Rotterdam.

L.G.A.S. Niemans

Administrateur

C. Staes

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2013 - Annexes du Moniteur belge







Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/09/2013
ÿþ --~ ~IE~~ I~ i Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

111111inilljt!I i II

Ondernemingsnr : 0806.701.488

Benaming

(voluit) : NCIS Europe

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1150 Brussel, Tervurenlaan 273 bus 1 c

(volledig adres)

Onderwerp akte : Commissaris - Bestuurder: wijziging domicilie

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 28 juni 2013 ;

De vergadering heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA beslist heeft de heer Karel Tanghe door de heer Kenneth Vermeire, bedrijfsrevisor, ais wettelijke vertegenwoordiger te vervangen.

De heer L.G.A.S, Niemans Is verhuisd. Sinds 1 september 2013 is hij gedomicilieerd in Nederland, Van der Hoevenplein 54, 3072 MK Rotterdam.

L.G.A.S. Niemans

Bestuurder

C. Staes

Bestuurder

ÔS3

G riffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

I II

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 11.07.2013 13296-0271-024
30/04/2013
ÿþole

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Iq

III

IU Itlll ItlNII~NRIC

*13067018*

"

BRUSSEL

19FPR 2O

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé'

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

fr

MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0806.701.488 Dénomination

(en entier) : NCIS Europe

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1150 Bruxelles, Avenue de Tervueren 273 bte 1c (adresse cornplète)

Obiet(s) de l'acte :Fin du mandat d'administrateur - d'administrateur délégué - Nomination d'administrateurs

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 19 mars 2013:

L'assemblée générale ratifie la démission de monsieur P. Thiels, demeurant August De Feyterstraat 82, 1740 Ternat, comme administrateur et administrateur délégué de la société, ceci à partir du 31 décembre 2012 et lui donne décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'au jour de sa démission (inclus).

L'assemblée générale décide unanimement de procéder à la nomination de:

- Monsieur Louis G.A.S. Niemans, demeurant Luchtenburg 96, 3328 AP Dordrecht, Pays-Bas, comme administrateur non-exécutif, ceci à partir du 1 janvier 2013, le mandat expire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire en 2018, qui délibère et décide de l'approbation des comptes annuels de 2017.

- Monsieur Chris Staes, demeurant Ailewaertstraat 12, 2000 Anvers, comme administrateur exécutif, ceci à partir du 1 janvier 2013, le mandat expire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire en 2017, qui délibère et décide de l'approbation des comptes annuels de 2016.

Extrait conforme

L.G.A.S, Niemans Administrateur

A.C. van Tilburg Administrateur

30/04/2013
ÿþ Mod Wort! 11,1

" . kit C31 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

~` PF" 71"

~ 4~ `4,

Griffie

1111

i

ID

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbrat

*13067019*

Ondernemingsnr : 0806.701.488

Benaming

(voluit) : NC1S Europe

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1150 Brussel, Tervurenlaan 273 bus 1c (volledig adres)

Onderwerp akte : Einde mandaat bestuurder - gedelegeerd bestuurder - Benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 19 maart 2013

De algemene vergadering bekrachtigt het ontslag van de heer P. Thiels, wonende te August De Feyterstraat 82, 1740 Temat, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 31 december 2012 en verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op de dag van zijn ontslag.

De algemene vergadering besluit eensluidend over te gaan tot de benoeming van:

- de heer Louis G.A.S. Niemans, wonende te Luchtenburg 96, 3328 AP Dordrecht, Nederland, als niet-uitvoerend bestuurder en dit met ingang vanaf 1 januari 2013, het mandaat eindigt na de gewone algemene vergadering in 2018, die beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekeningen van 2017.

- de heer Chris Staes, wonende te Ailewaertstraat 12, 2000 Antwerpen, als uitvoerend bestuurder en dit met ingang vanaf 1 januari 2013, het mandaat eindigt na de gewone algemene vergadering in 2017, die beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekeningen van 2016.

L.G.A.S. Niemans Bestuurder

A.D. van Tilburg Bestuurder

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

05/10/2012
ÿþ Mod Word 11.1

tk.d j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Hill eiui iuii i iim iii iii

*13164666*

BRUSSEL

2 6 SEP D 2 12

Griffie

Ondernemingsnr : 0806.701.488

Benaming

(voluit) : NCIS Europe

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1150 Brussel, Tervurenlaan 27311 c

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verduidelijking mandaat gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 13 juni 2012 :

De algemene vergadering heeft verduidelijkt dat de heer Patrick Thiels, die in de akte van oprichting van vennootschap verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 26 september 2008, werd aangesteld tot gedelegeerd bestuurder tot na de jaarvergadering in het jaar 2014, conform het bepaalde in artikel 11 van de statuten aangesteld is tot gedelegeerd bestuurder met alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid, zodat hij bevoegd is zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.

Tevens bepaalt artikel 13 van de statuten: De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerd bestuurder hetzij twee bestuurders samen optredend.

Patrick Thiels

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/10/2012
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

111111 Illlllllnlll III

*12164667*

i

2 6 SEP 2012

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0806.701.488

Dénomination

(en entier): NCIS Europe

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1150 Bruxelles, Avenue de Tervueren 27311c

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Explication du mandat d'administrateur délégué

Extrait du PV de l'assemblée générale du 13 juin 2012:

L'assemblée générale a précisé que Monsieur Patrick Thiels, qui dans l'acte de constitution de société, passé devant Frank Liesse, notaire associé à Anvers, le 26 septembre 2008, a été désigné administrateur délégué jusqu'à l'issue de l'assemblée générale en 2014, a été désigné conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts, administrateur délégué disposant seul du pouvoir de représentation, de sorte qu'il est autorisé à prendre indépendamment toutes les décisions dans le cadre de la gestion journalière.

En outre, l'article 13 des statuts précise: Le conseil d'administration représente la société vis-à-vis de tiers et en droit comme demandeur et défendeur. En dépit de ces pouvoirs généraux du conseil d'administration comme collège, statuant à la majorité de ses membres, à la fois pour les actes de la gestion quotidienne, que pour ceux qui n'en font pas partie, la société sera représentée et liée valablement vis-à-vis de tiers par soit un administrateur délégué, soit deux administrateurs actant conjointement.

Patrick Thiels

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 06.07.2012 12274-0177-024
29/07/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MM 2.1

" 11117030*

N° d'entreprise : 0806.701.488

Dénomination

(en entier) : NC1S Europe

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1150 Bruxelles, Avenue de Tervueren 273 bte 1c

Objet de l'acte : Pouvoir de signature - Commissaire-réviseur: renouvellement du mandat 1. Extrait du PV du conseil d'administration du 15 mars 2011:

Le conseil d'administration a decidé de supprimer le pouvoir de signature attribué à monsieur Thierry' Wylleman afin de signer valablement toute la correspondance pour le département «Corporate Services, Finance & Administration», et ceci à partir du 11 mars 2011.

2. Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 2g juin 2011:

L'assemblée décide unanimement de procéder au renouvellement du mandat de commissaire de KPMG Réviseurs d'Entreprises SCCRL, avec siège social à l'Avenue du Bourget 40, 1130 Bruxelles, représenté par monsieur Karel Tanghe, pour une période de 3 ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire' en 2014, qui délibère et décide sur l'approbation des comptes annuels de 2013.

Patrick Thiels

Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Greffe 1 8 JUL 2,0n1

29/07/2011
ÿþ MW 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Griffe (3) J;it

Ondernemingsnr : 0806.701.488

Benaming

(voluit) : NCIS Europe

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1150 Brussel, Tervurenlaan 273 bus 1 c

Onderwerp akte : Volmacht - Commissaris-revisor: hernieuwing mandaat

1. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 15 maart 2011 :

De raad van bestuur heeft beslist om de toegekende volmacht aan de heer Thierry Wylleman om geldig

alle correspondentie te tekenen van de afdeling "Corporate Services Finance & Administration" per 11 maart

2011 in te trekken.

2. Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 29 juni 2011 :

De vergadering besluit eensluidend over te gaan tot herbenoeming als commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 40,1130 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Karel Tanghe, voor een periode van 3 jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering in 2014, die beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de

jaarrekeningen van 2013.

Patrick Thiels,

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 04.07.2011 11259-0361-025
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 02.07.2010 10273-0048-025
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.07.2009, NGL 30.07.2009 09532-0349-020

Coordonnées
NCIS EUROPE

Adresse
TERVURENLAAN 273, BUS 1C 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale