20/12/2013
ÿþ m o l W o r d 1 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m
i
1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S a a t s b i a d
1 1 1 1 1 i t t i t i l i t i t u t I t i l i i i 1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 1 5 9 2 *
Y ^ - b
P T T ~ ~ T 7 . $ 7 . e 3
e e S . 7
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 7 0 1 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N C I S E U R O P E .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 5 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 b u s 1 C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g , o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , m a c h t e n .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 d o o r D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s t e B r u s s e l , v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e d r a g e n d e : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n r e n v o o i , o p h e t " 3 e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l , o p v i j f d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 9 5 , b l a d 2 2 , v a k 1 5 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . V o o r d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) S . G E R O N N E Z L E C O M T E " , w a t v o l g t :
K W I J T I N G A A N D E B E S T U U R D E R S
D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n . K W I J T I N G A A N D E C O M M I S S A R I S
D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n . O N T B I N D I N G
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n z e i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , v a n a f h e d e n . O N M I D D E L L I J K E A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
A a n d e h a n d v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e z i e n h u n e e n v o u d e n h e t f e i t d a t e r g e e n e n k e l p a s s i e f b e s t a a t , b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , k e u r t z e d e r e k e n i n g e n e n d e v e r d e l i n g g o e d e n s l u i t o n m i d d e l l i j k d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t , W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e V e r g a d e r i n g d u i d t H D I - G e r l i n g S e r v i c e s N V a a n a l s o v e m e m e r v a n a l l e s c h u l d e n e n v o r d e r i n g e n d i e n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n o n t s t a a n .
B E W A R I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B O E K E N
O m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n , z u l l e n d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t i j d e n s d e d o o r d e w e t o p g e l e g d e t e r m i j n o p d e z e t e l v a n H D I - G e r l i n g S e r v i c e s N V , t e 1 1 5 0 B r u s s e l , T e r v u r e n i a a n 2 7 3 b u s 1 B , w o r d e n b e w a a r d .
V O L M A C H T
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p " C O R P O C O N S U L T B V B A ' m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j - v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o f b i j e n i g a n d e r e a d m i n i s t r a t i e o f o v e r h e i d a a n t e p a s s e n e n t e s c h r a p p e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v o l m a c h t e n , v e r s l a g e n a r t , 1 8 1 v a n h e t W V o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e c o m m i s a r i s .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i t , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2013
ÿþ . , ~ M O W O R D 1 1 . 1
; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I ! e n t A f E L L E ~
a u 6 3 S E P a ~
M o n i t e u r G r e f f e n '
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 0 1 A 8 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N C I S E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 3 b t e 1 c
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o m m i s s a r i s - A d m i n i s t r a t e u r : c h a n g e m e n t d e d o m i c i l e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R t . c i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r K a r e l T a n g h e p a r M o n s i e u r K e n n e t h V e r m e i r e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e .
M o n s i e u r L . G . A . S . N i e r r a n s a c h a n g é d e d o m i c i l e . D e p u i s l e S e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 , i l e s t d o m i c i l i é a u x P a y s - B a s , V a n d e r H o e v e n p l e i n 5 4 , 3 0 7 2 M K R o t t e r d a m .
L . G . A . S . N i e m a n s
A d m i n i s t r a t e u r
C . S t a e s
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/09/2013
ÿþ - - ~ ~ I E ~ ~ I ~ i M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 i n i l l j t ! I i I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 7 0 1 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N C I S E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 5 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 b u s 1 c
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o m m i s s a r i s - B e s t u u r d e r : w i j z i g i n g d o m i c i l i e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ;
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r K a r e l T a n g h e d o o r d e h e e r K e n n e t h V e r m e i r e , b e d r i j f s r e v i s o r , a i s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e v e r v a n g e n .
D e h e e r L . G . A . S , N i e m a n s I s v e r h u i s d . S i n d s 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 i s h i j g e d o m i c i l i e e r d i n N e d e r l a n d , V a n d e r H o e v e n p l e i n 5 4 , 3 0 7 2 M K R o t t e r d a m .
L . G . A . S . N i e m a n s
B e s t u u r d e r
C . S t a e s
B e s t u u r d e r
Ô S 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 11.07.2013 13296-0271-024
30/04/2013
ÿþo l e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I q
I I I
I U I t l l l I t l N I I ~ N R I C
* 1 3 0 6 7 0 1 8 *
"
B R U S S E L
1 9 F P R 2 O
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é '
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f r
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 0 1 . 4 8 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N C I S E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 3 b t e 1 c ( a d r e s s e c o r n p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 m a r s 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r P . T h i e l s , d e m e u r a n t A u g u s t D e F e y t e r s t r a a t 8 2 , 1 7 4 0 T e r n a t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , c e c i à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e s a d é m i s s i o n ( i n c l u s ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e u n a n i m e m e n t d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e :
- M o n s i e u r L o u i s G . A . S . N i e m a n s , d e m e u r a n t L u c h t e n b u r g 9 6 , 3 3 2 8 A P D o r d r e c h t , P a y s - B a s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r n o n - e x é c u t i f , c e c i à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , l e m a n d a t e x p i r e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n 2 0 1 8 , q u i d é l i b è r e e t d é c i d e d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 7 .
- M o n s i e u r C h r i s S t a e s , d e m e u r a n t A i l e w a e r t s t r a a t 1 2 , 2 0 0 0 A n v e r s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f , c e c i à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , l e m a n d a t e x p i r e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n 2 0 1 7 , q u i d é l i b è r e e t d é c i d e d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 6 .
E x t r a i t c o n f o r m e
L . G . A . S , N i e m a n s A d m i n i s t r a t e u r
A . C . v a n T i l b u r g A d m i n i s t r a t e u r
30/04/2013
ÿþ M o d W o r t ! 1 1 , 1
" . k i t C 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
~ ` P F " 7 1 "
~ 4 ~ ` 4 ,
G r i f f i e
1 1 1 1
i
I D
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b r a t
* 1 3 0 6 7 0 1 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 7 0 1 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N C 1 S E u r o p e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 5 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 b u s 1 c ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P . T h i e l s , w o n e n d e t e A u g u s t D e F e y t e r s t r a a t 8 2 , 1 7 4 0 T e m a t , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p d e d a g v a n z i j n o n t s l a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n s l u i d e n d o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n :
- d e h e e r L o u i s G . A . S . N i e m a n s , w o n e n d e t e L u c h t e n b u r g 9 6 , 3 3 2 8 A P D o r d r e c h t , N e d e r l a n d , a l s n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , h e t m a n d a a t e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 , d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n 2 0 1 7 .
- d e h e e r C h r i s S t a e s , w o n e n d e t e A i l e w a e r t s t r a a t 1 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , a l s u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , h e t m a n d a a t e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 , d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n 2 0 1 6 .
L . G . A . S . N i e m a n s B e s t u u r d e r
A . D . v a n T i l b u r g B e s t u u r d e r
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
t k . d j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H i l l e i u i i u i i i i i m i i i i i i
* 1 3 1 6 4 6 6 6 *
B R U S S E L
2 6 S E P D 2 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 7 0 1 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N C I S E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 5 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 1 1 c
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r d u i d e l i j k i n g m a n d a a t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r d u i d e l i j k t d a t d e h e e r P a t r i c k T h i e l s , d i e i n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , w e r d a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 4 , c o n f o r m h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a a n g e s t e l d i s t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z o d a t h i j b e v o e g d i s z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
T e v e n s b e p a a l t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n : D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
P a t r i c k T h i e l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/10/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 I l l l l l l l n l l l I I I
* 1 2 1 6 4 6 6 7 *
i
2 6 S E P 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 0 1 . 4 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N C I S E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 3 1 1 c
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : E x p l i c a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 j u i n 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r é c i s é q u e M o n s i e u r P a t r i c k T h i e l s , q u i d a n s l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é , p a s s é d e v a n t F r a n k L i e s s e , n o t a i r e a s s o c i é à A n v e r s , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 0 8 , a é t é d é s i g n é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 4 , a é t é d é s i g n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d i s p o s a n t s e u l d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n , d e s o r t e q u ' i l e s t a u t o r i s é à p r e n d r e i n d é p e n d a m m e n t t o u t e s l e s d é c i s i o n s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
E n o u t r e , l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p r é c i s e : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s e t e n d r o i t c o m m e d e m a n d e u r e t d é f e n d e u r . E n d é p i t d e c e s p o u v o i r s g é n é r a u x d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e c o l l è g e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s , à l a f o i s p o u r l e s a c t e s d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e , q u e p o u r c e u x q u i n ' e n f o n t p a s p a r t i e , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e e t l i é e v a l a b l e m e n t v i s - à - v i s d e t i e r s p a r s o i t u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a c t a n t c o n j o i n t e m e n t .
P a t r i c k T h i e l s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 06.07.2012 12274-0177-024
29/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
" 1 1 1 1 7 0 3 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 0 1 . 4 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N C 1 S E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 3 b t e 1 c
O b j e t d e l ' a c t e : P o u v o i r d e s i g n a t u r e - C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t 1 . E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 m a r s 2 0 1 1 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d e c i d é d e s u p p r i m e r l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e a t t r i b u é à m o n s i e u r T h i e r r y ' W y l l e m a n a f i n d e s i g n e r v a l a b l e m e n t t o u t e l a c o r r e s p o n d a n c e p o u r l e d é p a r t e m e n t « C o r p o r a t e S e r v i c e s , F i n a n c e &