13/04/2011
ÿþr k t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n o o d 2 . 1
R é s e r v é 1 1 I I I 1 I ' I I 1 I ( 1 I 1 1 ' i 1 1 1
a u * 1 1 0 5 5 4 7 9 *
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : U 3 5 o d ` 8 ( - ( . 2 / D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e B e a u S é j o u r , 1 2 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N D E G E R A N T E S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M i c h e l C O R N E L I S , n o t a i r e à A n d e r l e c h t , l e 2 9 m a r s 2 0 1 1 q u e : 1 ° I I a é t é c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n t r e :
1 ) M a d a m e E V R A R D N a t h a l i e F r a n ç o i s e M a r i e , n é e à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t l e 1 0 a o û t 1 9 6 5 , n u m é r o ; n a t i o n a l 6 5 0 8 1 0 - 2 7 6 . 6 9 , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d u G r o s T i e n n e , 7 8 .
2 ) M a d a m e P O L E T T I C a r o l i n e , n é e à I x e l l e s l e 1 0 s e p t e m b r e 1 9 9 2 , n u m é r o n a t i o n a l 9 2 0 9 1 0 - 4 5 0 . 8 1 , :
d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d u G r o s T i e n n e , 7 8 .
2 ° S a d é n o m i n a t i o n e s t N E C O N S U L T .
3 ° E l l e a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t / o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l ' a c h a t , l a l o c a t i o n e t l a g e s t i o n d ' o f f i c i n e s p h a r m a c e u t i q u e s ;
- l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l a f a b r i c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e p r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s , . c h i m i q u e s e t p a r a p h a r m a c e u t i q u e s , a i n s i q u e l a v e n t e d e p r o d u i t s p h y t o p h a r m a c e u t i q u e s , a r t i c l e s d e p a r f u m e r i e , d e b a n d a g i s t e r i e , d e b i e n - ê t r e a u s e n s l e p l u s é t e n d u ;
- l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l a f a b r i c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , d e p r o d u i t s d i v e r s ;
- l a r é d a c t i o n d ' a r t i c l e s s c i e n t i f i q u e s , j o u r n a l i s t i q u e s , p u b l i c i t a i r e s e n r e l a t i o n a v e c l e s p r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s , c h i m i q u e s , p a r a p h a r m a c e u t i q u e s , p h y t o p h a r m a c e u t i q u e s , p a r f u m e r i e , b a n d a g i s t e r i e , m é d i c a u x , a r t i c l e s d e b i e n - ê t r e o u p r o d u i t s d e t o u t e n a t u r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s , p o u r s e s b e s o i n s p r o p r e s , : a v e c o u s a n s c e s s i o n d e d r o i t s d ' a u t e u r . L ' é d i t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s ( i m p r i m é e , a u d i o - v i s u e l l e , e t : c a e t e r a . . . ) e t s u r t o u s s u p p o r t s ;
- l a r é d a c t i o n d ' a r t i c l e s d i v e r s ;
- l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t é v é n e m e n t m é d i a t i q u e , c o u r s , ; s é m i n a i r e s , p r o g r a m m e s d e f o r m a t i o n e t e t d e t o u s s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n ;
- d i s p e n s e r d e s c o u r s , s é m i n a i r e s , s é a n c e s d ' i n f o r m a t i o n o u d e f o r m a t i o n ;
- l e c o n s e i l e t l ' a s s i s t a n c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t d a n s l e s d o m a i n e s r e l a t i f s a u m a n a g e m e n t e t a u : . d é v e l o p p e m e n t d e s e n t r e p r i s e s a u n i v e a u d e l e u r s m o y e n s , q u e l s q u ' i l s s o i e n t , e t n o t a m m e n t h u m a i n e s , : c o m m e r c i a u x , f i n a n c i e r s , j u r i d i q u e s , i n f o r m a t i q u e s e t t e c h n i q u e s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t : l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s : s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e ; m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e ; e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
L a s o c i é t é p e u t h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s e t m e t t r e e n g a g e s e s a u t r e s b i e n s , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e , a i n s i q u e d o n n e r s o n a v a l p o u r t o u t e m p r u n t o u o u v e r t u r e d e c r é d i t à c o n d i t i o n q u ' e l l e e n t i r e p r o f i t .
A u c a s o ù l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s d e c e s o p é r a t i o n s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a ' p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s : c o n d i t i o n s .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
4 ° S o n s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e B e a u S é j o u r , 1 2 .
5 ° S o n c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s ' s o c i a l e s é g a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e n e s p è c e s e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 ) e u r o s p a r v e r s e m e n t s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n à l a ; b a n q u e . B N P _ P a r i b a s - F o r t i s . _ L e _ c a p i t a l - a e t e s o u s c r i t _ c o m m e _ s u i t ; _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. R é s e r v é '
' f M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 ) M a d a m e E V R A R D N a t h a l i e , p r é n o m m é e , d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e ( 1 8 . 4 1 4 ) e u r o s , s o i t n o n a n t e - n e u f ( 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s .
2 ) M a d a m e P O L E T T I C a r o l i n e , p r é n o m m é e , c e n t q u a t r e v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) e u r o s , s o i t u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e . C h a q u e a s s o c i é d o i t e n c o r e l i b é r e r l e s p a r t s q u ' i l a s o u s c r i t e s à c o n c u r r e n c e d e s d e u x / t i e r s
6 ° E l l e a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
7 ° E l l e e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s ' n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e a s s o c i é o u n o n . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e
" . g é r a n t e s t g r a t u i t .
M a d a m e E V R A R D N a t h a l i e , p r é n o m m é e , a é t é n o m m é e g é r a n t e s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t a " a c c e p t é c e m a n d a t . E l l e a t o u s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M a d a m e P O L E T T I C a r o l i n e , p r é n o m m é e , a é t é n o m m é e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t a a c c e p t é s o n m a n d a t . E l l e a a u s s i t o u s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
8 ° E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , i l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
9 ° L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , s o i t l e j o u r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
1 0 ° L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n l e d e r n i e r v e n d r e d i d e m a i à v i n g t h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 2 . L e s c o n v o c a t i o n s " c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r . E l l e s s o n t c o m m u n i q u é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s e t g é r a n t s . C e t t e c o n v o c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n . S i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e s ` c o n v o c a t i o n s . T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
1 t L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s c h a r g e s e t d e s a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e t e b é n é f i c e ; n e t d e l a s o c i é t é . S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e ' l é g a l e , a u s s i l o n g t e m p s q u e c e f o n d s n ' a u r a p a s a t t e i n t t e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n . E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f e t r e m b o u r s e m e n t d u m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t .
1 2 E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n R e p r i s e d e s a c t e s a n t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s
s t a t u t s . "
L e s g é r a n t e s o n t r e p r i s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 1 p a r M a d a m e E V R A R D N a t h a l i e , p r é n o m m é e , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n . C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
P R O C U R A T I O N P O U R L E S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I V E S
L e s a s s o c i é s e t g é r a n t e s o n t c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e F I D U C I A I R E S A C O M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e K o n k e l , ; 1 7 3 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r f a i r e t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l a s o c i é t é ' a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t à l a T . V . A .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e . L e n o t a i r e M i c h e l C o m e l i s .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
. . . . . . . . . . . . - ^ . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e