10/05/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 8 4 2 . 7 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N E B U S L O Y A L T Y B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 6 / 1 2
1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r ; V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E B U S L O Y A L T Y B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 3 2 6 1 1 2 , h i e r n a « d e V e n n o o t s c h a p » ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g t o t o p 5 a p r i l 2 0 1 3 i n c l u s i e f d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n ' v o o r g e s t e l d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
2 ° K w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e p e r i o d e v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 t o t ' ; o p 5 a p r i l 2 0 1 3 .
3 ° N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e v e n e e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e v e n e e n s d a t d e v o r d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e " O v e r i g e v o r d e r i n g e n ' ; l a s t e n s d e a d m i n i s t r a t i e s d e r B e l a s t i n g - o v e r - d e - T o e g e v o e g d e - W a a r d e e n d e r D i r e c t e , B e l a s t i n g e n t e r u g g e n o m e n e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t w e l k e a l d u s g e r e c h t i g d z u l l e n z i j n o m g e z e g d e v o r d e r i n g e n t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e l a t e n g e l d e n .
4 0 V a s t s t e l l i n g d a t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ,
5 ° D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j , ' d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s : H o g e w e g 6 , 4 5 6 1 R A H u l s t , N e d e r l a n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n , ; g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r J o h a n . , V o l c k a e r t s , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n .
6 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , w o o n s t k e u z e d o e n d t e T e r v u r e n l a a n 1 1 5 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n ; o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , . ; e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , h e t ' ' v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) ,
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r ' R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e r n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 12.12.2012, NGL 28.12.2012 12686-0114-024
01/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 07.10.2011, NGL 27.01.2012 12019-0105-027
07/11/2011
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 8 4 2 7 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E B U S L O Y A L T Y B E L G I U M
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 3 2 6 / 1 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G '
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t . b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E B U S L O Y A L T Y B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l L o u i z a l a a n , 3 2 6 1 1 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
V V e r h o g i n g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t v a r i a b e l g e d e e l t e v a n h e t : k a p i t a a l z i j n d e v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 . 2 5 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p z e s m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 . 9 9 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r : c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n z e s m i l j o e n n e g e n h o n d e r d : v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 . 9 7 5 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d : v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d d e d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
3 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) . H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c L . S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
5 9 1 3 S S E L
2 4 I o z u g e l
G r i f f i e
I ~ I I ~ I M I W I I I I I I W ~ I M I I I V ~
* 1 1 1 6 6 7 5 9 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B V e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/10/2011
ÿþ M o d 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l h I w i I N N I i Y I
u i
* 1 1 1 5 7 5 3 9 *
B R U S S E L
0 7 - 1 0 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 8 4 2 7 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E B U S L O Y A L T Y B E L G I U M
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 3 2 6 / 1 2
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M V A N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E B U S L O Y A L T Y B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 3 2 6 / 1 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ' W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n o k t o b e r e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e . t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . " .
2 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g . v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m z e s t i e n u u r e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e ; s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e ' a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , m e e r b e p a a l d i e d e r e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m z e s t i e n u u r , o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e . " .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , t e v e r k o r t e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g . a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o m z e s t i e n u u r .
3 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S Y L O N " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S y l v i a G I L I S . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô b r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c L . S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n - b i i - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 1 - A n n e x e s " d u - M o n i t e u r b e l g e
16/09/2011
ÿþ M o C 2 . 0
1 7 , 1 5 7 r - 7 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 6 S E P Z e i %
G r i f f i e
I C I I l l l l 1 1 1 1 l l 1 1 I 1 1 1 1 1 1 l 1 I I I
* 1 1 1 3 9 9 7 9 *
N
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 2 8 4 2 7 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E B U S L O Y A L T Y B E L G I U M
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 3 2 6 / 1 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D e n i s : D e c k e r s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E B U S L O Y A L T Y B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , , L o u i z a l a a n , 3 2 6 b u s 1 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 9 e n 1 0 v a n d e s t a t u t e n , e n d i t t e n e i n d e n i e u w e v e n n o t e n t o e t e l a t e n t o t d e i v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e v e n n o o t s c h a p p e n n a a r Z w i t s e r s r e c h t " T r i v e n t o H o l d i n g A G ° e n " S e r v e u A G " , a l s o o k : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t N e b u s . H o l d i n g B V .
V e r v a n g i n g v a n d e a r t i k e l e n 9 e n 1 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 9 . O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n v r i j o v e r d r a a g b a a r o n d e r l e v e n d e n o f b i j o v e r l i j d e n a a n m e d e v e n n o t e n . Z e m o g e n d a a r e n t e g e n n i e t w o r d e n a f g e s t a a n o f o v e r g e d r a g e n , z e l f s b i j o v e r l i j d e n , a a n d e r d e n , i n b e g r e p e n d e : e r f g e n a m e n e n r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , b e h o u d e n s a a n d e h e e r J o h a n V o l c k a e r t s , ; m e v r o u w S y l v i a G i l i s , N e b u s H o l d i n g B V , T r i v e n t o H o l d i n g A G e n S e r v e u A G , a a n w i e d e a a n d e l e n v r i j : o v e r d r a a g b a a r z i j n .
D a a r n a a s t k u n n e n d e a a n d e l e n o o k w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e r e c h t s o p v o l g e r s v a n b o v e n v e r m e l d e : n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a a n d e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e h u i d i g e v e n n o t e n a l s o o k a a n a n d e r e : m a n a g e r s o f w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e m e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m i t s ; t o e s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A R T I K E L 1 0 . D E V E N N O T E N
Z i j n t o e g e l a t e n a l s v e n n o o t :
1 . d e o n d e r t e k e n a a r s v a n d e z e a k t e , h i e r n a " o p r i c h t e r s " g e n o e m d ,
2 . d e h e e r J o h a n V o l c k a e r t s , m e v r o u w S y l v i a G i l i s , N e b u s H o l d i n g B V , N e b u s L o y a l t y B V , T r i v e n t o H o l d i n g ; A G e n S e r v e u A G , a a n w i e d e a a n d e l e n k u n n e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e : s t a t u t e n ,
3 . d e r e c h t s o p v o l g e r s v a n b o v e n v e r m e l d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , d e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e : h u i d i g e v e n n o t e n a l s o o k a n d e r e m a n a g e r s o f w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e m e t d e v e n n o o t s c h a p : v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m i t s t o e s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
4 . a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n a l s v e n n o o t a a n v a a r d . W o r d t d e a a n v a a r d i n g g e w e i g e r d , d a n h o e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n h a a r b e s l i s s i n g n i e t t e v e r a n t w o o r d e n .
D e a a n v a a r d i n g h o u d t i n d a t d e v e n n o o t i n s t e m t m e t d e s t a t u t e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t d e : h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n .
D e v a s t s t e l l i n g v a n d e a a n v a a r d i n g v a n e e n v e n n o o t g e s c h i e d t d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , d e : g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ` b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D e c k e r s
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t I I I I I I I I I I t I I I I I
* 1 1 1 1 2 2 9 0 *
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
V N
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 2 . 8 4 2 . 7 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e b u s L o y a l t y B e l g i u m
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 6 / 1 2 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 3 m e i 2 0 1 1 :
- w e r d h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o s e p h T i m m e r m a n s a a n v a a r d , e n w e r d k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t .
- w e r d h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s V a n C a u t e r - S a e y s & C o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , : G e n t s e S t e e n w e g , 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l e m v a n C a u t e r , v e r l e n g d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e : j a a r , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
J o h a n V o l c k a e r t s
B e s t u u r d e r A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 23.05.2011, NGL 21.06.2011 11193-0060-031
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.05.2011, NGL 21.06.2011 11192-0532-027
11/02/2011
ÿþ" ' " " ~ ? " ë = : / ~ ` ~
i
, o
1 ~ T ~ d
- _ . .
M " t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 , 1 1 f I g i R l p M U S S E ! .
b e h o u d e n 0 . 1 F E I 2 0 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 8 4 2 7 3 5
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : N E B U S L O Y A L T Y B E L G I U M
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 3 2 6 b u s 1 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d o o r M e e s t e r ' D e n i s D e c k e r s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e . v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 b o e k 7 2 b l a d 3 5 v a k 1 5 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 C ) . V o o r d e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V a n M e l k e b e k e . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E B U S L O Y A L T Y B E L G I U M ° , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , ; L o u i z a l a a n , 3 2 6 b u s 1 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 6 f e b r u a r i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 m a a r t n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 0 3 1 7 / 0 0 3 9 2 9 8 , a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 3 2 6 b u s 1 2 . °
2 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
3 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1 0 . d e v e n n o t e n
Z i j n v e n n o o t :
1 . d e o n d e r t e k e n a a r s v a n d e z e a k t e , h i e r n a ° o p r i c h t e r s " g e n o e m d ,
2 . d e h e e r J o h a n V o l c k a e r t s , m e v r o u w S y l v i a G i l i s , N B S H o l d i n g . e n N e b u s I n v e s t a a n w i e d e a a n d e l e n : k u n n e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 ,
3 . d e r e c h t s o p v o l g e r s v a n b o v e n v e r m e l d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , d e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e h u i d i g e v e n n o t e n a l s o o k a n d e r e m a n a g e r s o f w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e m e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m i t s t o e s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
4 . a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n a l s v e n n o o t a a n v a a r d . W o r d t d e a a n v a a r d i n g g e w e i g e r d , d a n h o e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n h a a r b e s l i s s i n g n i e t t e ; v e r a n t w o o r d e n .
D e a a n v a a r d i n g h o u d t i n d a t d e v e n n o o t i n s t e m t m e t d e s t a t u t e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t d e : h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n .
D e v a s t s t e l l i n g v a n d e a a n v a a r d i n g v a n e e n v e n n o o t g e s c h i e d t d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
V O L M A C H T E N
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o t e n :
1 . D e s t i c h t i n g a d m i n i s t r a t i e k a n t o o r o n d e r N e d e r l a n d s r e c h t ° S t i c h t i n g A n d l i n g e r E u r o p e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 8 2 N E D e n H a a g ( N e d e r l a n d ) , J o h a n v a n O l d e n b a r n e v e l t l a a n 9 d , i n g e s c h r e v e n b i j ; d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r : 4 1 2 1 6 6 5 0 ,
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p o n d e r N e d e r l a n d s r e c h t " N B S H o l d i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 5 6 1 R A H u l s t , H o g e w e g 6 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r : 2 7 3 0 6 1 8 4 ,
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p o n d e r N e d e r l a n d s r e c h t " N e b u s L o y a l t y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 5 6 1
R A H u l s t ( N e d e r l a n d ) , H o g e w e g 6 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o p h a n d e l o n d e r n u m m e r : 2 2 0 5 0 1 7 9 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S y l v i a G I L I S , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , K n a p z a k ( L I N ) , 1 1 ,
i n g e v o l g e d r i e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , d e :
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e n i s D e c k e r s G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r - b e h o u d e n a a l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 10.06.2010 10173-0054-031
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 10.06.2010 10172-0587-026
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 30.06.2009 09344-0351-027
06/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 30.06.2009 09344-0217-033
18/06/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 26.05.2008, NGL 11.06.2008 08220-0343-025