NEO GEMA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NEO GEMA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 876.019.767

Publication

27/09/2013
ÿþ Lt.ÂÉ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature





N° d'entreprise ; 0876.019,767

Dénomination

(en entier) ; NEO&ÉMR

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITE

Siège : AVENUE LOUISE 331--1050 IXELLES

Objet de l'acte : NOMINATIONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2013 - Annexes du Moniteur belge Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 5 octobre 2012 au siège social de la société,

L'assemblée générale désigne aux fonctions de commissaire de la société pour une durée de trois ans, la Société Civile ayant adopté la forme de SCRL « REVISEURS & ASSOCIES » dont le siège social est sis à 5000 NAMUR, 14 avenue de la Vecquée et le N° d'entreprise est le 0823.708.657. Cette société a désigné comme représentant, Monsieur Charles de Montpellier d'Annevoie, réviseur d'entreprises.

L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Philippe Thibou, Expert Comptable, domicilié avenue Jules Gathy 15 à 1390 Bossut en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent.

Pour extrait conforme

Signé par Philippe Thibou

Mandataire





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17/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.10.2012, DPT 10.10.2012 12608-0054-035
15/02/2012
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N° d'entreprise : 0876.019.767

Dénomination

(en entier) : NEO GEMA

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Louise, 331 à 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE  MODIFICATIONS AUX STATUTS

li résulte d'un procès-verbal dressé le dix-sept janvier deux mille douze par Maître Bernard DEWITTE,

notaire de résidence à Bruxelles, déposé pour publication avant enregistrement, que l'assemblée générale

extraordinaire des associés a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes

Première résolution

Augmentation de capital par apport en nature

a. Rapports préalables

Préalablement aux résolutions qui vont suivre, l'assemblée approuve les rapports suivants et déclare avoir

de ces rapports une parfaite connaissance, un exemplaire lui ayant été remis, à savoir :

1) Le rapport du réviseur d'entreprises dressé par dressé par la SPRL de MONTPELLIER Reviseur d'Entreprises, Société Civile sous forme de SPRL inscrite à l'IRE sous le re B-468, représentée par Monsieur Charles de Montpellier d'Annevoie, ayant son siège à Namur, avenue de la Vecquée, 14, en date du 21 novembre 2011, désigné par le gérant, conformément à l'article 313 du Code des Sociétés, porte notamment sur la description de l'apport en nature à effectuer ci-après, sur les modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération attribuée en contrepartie.

Les conclusions dudit rapport du Réviseur d'entreprises sont textuellement libellées en ces termes :

« Conclusion .

L'apport en nature en augmentation de capital de la société NEO GEMA SPRL consiste en 624 actions de la Société Anonyme PARC III.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

* L'opération a été contrôlée conformément aux normes de révision de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre par la société en contrepartie de l'apport en nature ;

* La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

* Le mode d'évaluation de l'apport en nature arrêté par les parties est justifié par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à une valeur d'apport de 160.400 EUR, ce qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

* l-a rémunération de l'apport en nature consiste en 1.190 parts sociales nominatives entièrement libérées de la SPRL NEO GEMA sans valeur nominale qui seront attribuées à rapporteur à titre de rémunération de son apport,

Nous croyons enfin utile de rappeler conformément à la norme édictée par l'IRE en matière d'apport en nature que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération et que ce rapport ne peut être utilisé à d'autres tins que pour l'apport en nature en vue duquel il e été établis. Namur, le 21 novembre 2011

SPRL de MONTPELLIER Reviseur d'Entreprises

Société Civile sous forme de SPRL inscrite à l'IRE sous le n° B-468

Commissaire, représentée par

Charles de Montpellier d'Annevoie »

2) Le rapport du gérant daté du 22 novembre 2011, dressé en application de l'article 313 du Code des Sociétés, expose l'intérêt que présentent pour la société tant les apports que l'augmentation de capital proposée ainsi que les raisons de ces apports.

3) Un exemplaire de chacun des deux rapports précités, établis conformément au Code des Sociétés, sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles, en même temps qu'une expédition des présentes.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de !a personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des Vers

Au verso : Nom et signature

ce,

Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite. f,

P. Augmentation de capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cent soixante mille quatre cents euros (160.400,00 E) pour le porter de quatorze millions dix-huit mille six cents euros (14.018.600,00 ¬ ) à quatorze millions cent septante-neuf mille euros (14.179.000,00 E) euros par voie d'apport en nature de six cent vingt-quatre (624) actions de la société anonyme PARC III, ayant son siège social à 1050 Ixelles, Avenue Louise, 331, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0452.855.584, non assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée,

Constituée aux termes d'un acte reçu parle notaire Emmanuel D'HAENENS, à Geraardsbergen, te 20 avril 1994, publié aux annexes du Moniteur Belge du 30 juin suivant sous le numéro 940630-467, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte d'augmentation de capital dressé par le Notaire Emmanuel D'HAENENS, précité, en date du 27 décembre 2001, publié aux annexes du Moniteur Belge du 22 février suivant sous le numéro 20020222-595 ;

D'une valeur unitaire de cent trente-quatre euros septante six cents (134,76 ¬ ) et de créer mille cent nonante (1.190) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices prorata temporis à compter de leur date d'émission.

Ces nouvelles parts sociales seront émises entièrement libérées et attribuées à Monsieur AUSTRUY Philippe, précité, en rémunération de l'apport de la pleine propriété de six cent vingt-quatre (624) actions représentatives du capital de la société anonyme PARC III, précitée.

c. Réalisation de l'apport et attribution des parts sociales nouvelles

1. Monsieur AUSTRUY Philippe, prénommé, ci-après plus amplement désigné "l'apporteur", intervient à l'instant, en personne ou par l'entremise de son mandataire, en sa qualité d'apporteur et, après avoir déclaré avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente société que de ses statuts et des décisions prises ou à prendre par la présente assemblée, déclare faire à la présente société l'apport en nature de la pleine propriété de six cent vingt-quatre (624) actions de la société anonyme PARC III, précitée.

2. L'apporteur déclare :

que les actions faisant l'objet de l'apport sont sa propriété;

qu'elles sont intégralement libérées;

qu'il a le droit d'en disposer seul par le présent apport, notamment eu égard à son régime matrimonial s'il

échet;

- qu'il n'est concerné par aucune procédure judiciaire qui restreindrait son droit de faire librement l'apport

prévu;

qu'il peut faire librement l'apport eu égard aux dispositions statutaires de la société anonyme PARC III, qui

existeraient en matière d'agrément, de préemption ou de suite;

que les actions apportées ne sont grevées d'aucun gage, nantissement, garantie, dette ou inscription

privilégiée de toute nature ou généralement quelconque;

- qu'aucun élément de passif ne vient en déduction des actifs qui sont apportés, et que le cas échéant, il

ferait son affaire personnelle de tous les éléments éventuels, tant actifs que passifs, qui existeraient au moment

de l'apport relativement aux éléments apportés, qui ne feraient pas partie de l'apport en nature tel que spécifié

ci-avant, et ne seraient donc pas repris dans les rapports ci-annexés.

3. L'apport est entièrement libéré, conformément à l'article 223 du code des sociétés.

En rémunération de ces apports, dont tous les membres de l'assemblée reconnaissent la réalité, sont attribuées entièrement libérées à l'apporteur, qui accepte soit en personne, soit par l'entremise de son mandataire, les mille cent nonante (1A90) parts sociales créées comme dit ci-avant.

d, L'assemblée constate et requiert à l'unanimité le notaire soussigné d'acter que, par suite des décisions et souscription qui précèdent, l'augmentation de capital prévues à l'ordre du jour ci-dessus se trouve effectivement réalisée et que ledit capital est dès lors actuellement porté à quatorze millions cent septante-neuf mille euros (14.179.000 ¬ ), représenté par un million quatre cent et trois mille cinquante (1.403.050) parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

e. En conséquence de l'augmentation de capital réalisée ainsi qu'il résulte de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts de la société comme suit

"Article 4

Le capital est fixé à quatorze millions cent septante-neuf mille euros (14.179.000,00 ¬ ), représenté par un million quatre cent et trois mille cinquante (1.403.050) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente du capital social et conférant les mêmes droits et avantages" ; Deuxième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Philippe THIBOU à 1390 Bossu-Gottechain, avenue Jules Gatti, 15 pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment le dépôt du texte coordonné des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce compétent.

Troisième résolution

L'assemblée décide de confier la coordination des statuts au notaire Bernard DEWITTE, soussigné. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps ;

- une expédition de l'acte, rapport du gérant, rapport du réviseur d'entreprise,statuts coordonnés.

Bernard DEWITTE Notaire



Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

ti éservé ~` au , Moniteur belge

26/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.11.2010, DPT 23.11.2010 10609-0565-041
17/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.12.2009, DPT 15.12.2009 09884-0298-041
30/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.09.2008, DPT 24.09.2008 08738-0215-020
01/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.09.2007, DPT 21.09.2007 07726-0207-018
19/04/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 07.03.2007, DPT 12.04.2007 07116-0373-020
11/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 13.06.2006, DPT 10.08.2006 06622-4223-018

Coordonnées
NEO GEMA

Adresse
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Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale