NEOCARE, EN ABREGE : NC


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. NEOCARE, EN ABREGE : NC
Dénomination : NEOCARE, EN ABREGE : NC
Forme juridique :
N° entreprise : 462.252.213

Publication

19/05/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

Volèf B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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07 MM 2.0114

BRUXELLES

Greffe



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge N° d'entreprise : 0462.252.213

Dénomination

(en entier): NEOCARE

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : Esplanade Heysel B22 -1020 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat de commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 28 mars 2014

L'assemblée décide de renouveler en tant que commissaire la SCCRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, représentée par Monsieur Koen Hens, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat du commissaire a une durée de trois ans et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2017

Les honoraires annuels du commissaire s'élèvent à EUR 18.300 (plus TVA, débours divers et cotisation IRE), et seront adaptés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ou suivant accord entre les parties.

Luc SLEGERS

Administrateur-Délégué







Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/04/2014
ÿþ -7.MQ1, Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

î 4 APR 2014

BRUXELLES

Greffe

m sumel

N° d'entreprise 0462.252.213 Dénomination

(en entier); NEOCARE

(en abrégé):

Forme juridique : SOClETE ANONYME

Siège : ESPLANADE HEYSEL 22B, 1020 BRUXELLES

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Objets) de l'acte :Dépôt d'un projet de fusion par absorption

Eurogenerics SA d'une part, Société Absorbante, et Neocare SA, Société Absorbée, d'autre part, ont l'intention de procéder à une fusion par absorption, opération par laquelle l'intégralité du patrimoine (y compris tous les droits et obligations) de la Société Absorbée, par suite d'une dissolution sans liquidation, sera transférée à la Société Absorbante conformément à l'article 671 du Code des sociétés (ci-après, le « CS »).

En application de l'article 693 CS, les organes de gestion des sociétés concernées se sont réunis le 7 Avril

2014 en vue d'établir conjointement le projet de fusion ci-après.

Les sociétés participant à la fusion envisagée, sont les suivantes:

1.1-a société anonyme Eurogenerics, ayant son siège social à 1020 Bruxelles, Esplanade Heysel B22. La société est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises à Bruxelles sous le numéro 0419.806.694. Conformément à l'article 3 des statuts, l'objet social est décrit comme suit:





La société a pour objet: l'achat, !a vente, la représentation, la transformation, la fabrication, le, conditionnement, l'importation, l'exportation, le transit en gros, demi-gros et détail de produits chimiques et similaires à usage technique et industriel, des produits pharmaceutiques, plantes médicinales et dérivés, des accessoires médicaux et chirurgicaux, des produits de parfumerie, droguerie et d'optique et, en général, toutes activités intéressant l'approvisionnement de l'industrie chimique, des hôpitaux et cliniques, des officines pharmaceutiques et drogueries.

La société peut aussi exploiter des officines pharmaceutiques.

La société peut faire toutes opération commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à tout ou partie de son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation et le développement.

La société pourra aussi s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toutes manières dans toutes les entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature favoriser celui de la société.

Ci-après dénommée 'Eurogenerics' ou 'la Société Absorbante'.

2.La société anonyme Neocare, ayant son siège social à 1020 Bruxelles, Esplanade Heysel B22.

La société est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises à Bruxelles sous le numéro 0462.252.213.

Conformément à l'article 3 des statuts, l'objet social est décrit comme suit:

La société a pour objet, directement ou indirectement, par elle-même ou par l'intermédiaire de tiers, tant en E3eigique qu'a l'étranger, toutes opérations généralement quelconques se rattachant à l'achat, la vente, la représentation, la trans-fomiation, la fabrication, le conditionnement, l'importation, l'exportation, le transit en gros, demi-gros et détail de produits chimiques et similaires à usage technique et industriel, des produits

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

pharmaceutiques, plantes médicinales et dérivés, des accessoires médicaux et chirurgicaux, des produits de parfumerie, droguerie et d'optique et, en général, toutes activités intéressant l'approvisionnement de l'industrie chimique, des hôpitaux et cliniques, des officines pharmaceutiques et drogueries.

La société peut aussi exploiter des officines pharmaceutiques.

Elle peut donner ou se faire donner toutes garanties en hypothèque, gage ou autrement, acheter, vendre, échanger, prendre ou donner à bail tous meubles ou immeubles et d'une manière générale, faire soit seule, solt en participation avec d'autres sociétés ou avec des particuliers, toutes opérations commerciales, Industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à lui procurer des matières premières.

Ci-après dénommée 'Neocare' ou la Société Absorbée' ou 'la Société à Absorber'.

Eurogenerics recevra, en sa qualité de Société Absorbante, l'intégralité du patrimoine actif et passif de la Société à Absorber, à savoir Neocare.

Le rapport d'échange est basé sur l'actif net des sociétés participantes tel qu'il ressort des comptes annuels approuvés des sociétés respectives arrêtés au 31 décembre 2013.

Sur la base du rapport d'échange, le nombre d'actions à délivrer pour une 1 action Neocare sera de 4,692 actions Eurogenerics.

Il ne sera pas payé de soulte.

Etant donné que les actions de la Société Absorbante et de la Société Absorbée sont des actions nominatives, le conseil d'administration de la Société Absorbante fera le nécessaire afin de consigner dans le registre des actions nominatives de la Société Absorbante les données suivantes à propos de la Société Absorbée, et ce dans les 15 jours de la publication de la décision de fusion dans les Annexes du Moniteur Belge:

OL'identité des actionnaires de la Société Absorbée ;

OLe nombre d'actions dans la Société Absorbante qui leur reviennent en vertu de la décision de fusion ;

OLa date de fusion.

Cette inscription sera contresignée par le conseil d'administration ou par un mandataire désigné à cette fin au nom de la Société Absorbante et par les actionnaires ou leurs mandataires.

Le registre des actions nominatives de la Société Absorbée sera annulé après l'approbation de la fusion.

Les nouvelles actions émises participeront aux bénéfices et donneront droit à une participation aux bénéfices à partir du 1 janvier 2014.

II n'y a pas d'arrangements spéciaux dans ce cadre.

Toutes les opérations de la Société Absorbée seront considérées d'un point de vue comptable et des impôts directs comme accomplies et réalisées au nom et pour le compte de la Société Absorbante à compter du 1 janvier 2014.

Il n'existe pas d'actionnaires dans la Société Absorbée qui ont des droits spéciaux, ni de porteurs de titres autres que des actions.

En accord avec les actionnaires des deux sociétés, il est proposé conformément à l'article 695 CS de demander aux commissaires des deux sociétés d'établir un rapport sur le projet de fusion. Par conséquent, le commissaire recevra, dans le cadre de cette opération de fusion, une rémunération de EUR 5.000 pour chaque rapport.

Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs de la Société Absorbante, ni aux administrateurs de la Société Absorbée.

Les soussignés déclarent que cette fusion par absorption répond aux conditions d'exemption prévues aux articles 117 et 120 du Code des Droits d'Enregistrement et des articles 211 et 212 du Code des Impôts Directs 1992, ainsi que des articles 11 en 18 § 3 du Code des TVA.

La date finale pour l'approbation du projet de fusion par les assemblées générales respectives est le 30 mai 2014. Si le projet de fusion n'est pas approuvé, tous les frais se rapportant à l'opération seront supportés par les sociétés participant à la fusion à parts égales. Le projet de fusion susvisé sera déposé au plus tard le 17

Réservé

au

all

ftroniteur

belge

Volet B - Suite

avril 2014 dans le dossier de chaque société au greffe du tribunal de commerce (actes des sociétés)1 compétent.

Le conseil d'administration décide de charger Monsieur Luc Slegers de la signature, au nom et pour le: compte du conseil d'administration, (I) du projet de fusion ainsi que (ii) le formulaire pour ie dêpot et la ' publication aux Annexes du Moniteur belge.

Pour extrait conforme Luc Siegers

Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

c.-

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.03.2014, DPT 16.04.2014 14093-0191-035
26/06/2014
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au

Moniteu

belge

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Mod 11.1

LVotet B' Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRW LLES

'17 JUIN 2014

Greffe

N° d'entreprise : 0462.252.213

Dénomination (en entier) : NEOCARE

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :à 1020 Bruxelles (Laeken), Esplanade Heyse' B22

Objet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION - ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE AB-SORBEE

D'un acte reçu par le notaire Marc SLEDSENS, notaire associé, à 2018 Anvers, Broederminstraat 9, le vingt- huit mai deux mil quatorze, destiné exclusivement à être déposé au greffe du tribunal de commerce, il résulte,: que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "NEOCARE", ayant son siège., social à 1020 Bruxelles (Laeken), Esplanade Heysel B22, inscrite au registre des personnes morales de! Bruxelles sous le numéro 0462.252.213:

I) a décidé, après avoir pris connaissance du rapport écrit et circonstancié établie par le conseil d'administration conformément à l'article 694 du Code des sociétés et du rapport écrit sur le projet de fusion;; établie par le commissaire conformément à l'article 695 du Code des sociétés, la dissolution sans liquidation de la société et sa fusion avec la société anonyme "EUROGENERICS", en abrégé "EG", ayant son siège social à 1020 Bruxelles (Laeken), Esplanade Heysel B22, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous;; le numéro 0419.806.694, par voie de transfert à cette dernière de l'intégralité de son patrimoine actif et passif, rien excepté ni réservé, sur base de la situation arrêtée au trente-et-un décembre deux mil treize, et moyennant; attribution aux actionnaires de la société absorbée de CINQUANTE MILLE SIX CENT CINQUANTE-CINQ;, (50.655) actions nouvelles de la société absorbante, entièrement libérées et sans désignation de valeur nominale.

Les conclusions du rapport du commissaire, la société coopérative à responsabilité limitée ' "PRICEWATERHOUSECOOPERS REVISEURS D'ENTREPRISES", société civile forme commerciale, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, représentée par la société privée :c responsabilité limitée "KOEN HENS", elle-même représentée par monsieur Koen HENS, reviseur;' d'entreprises, sont les suivantes:

"Sur la base de nos contrôles, effectués conformément aux normes relatives de contrôle de l'Institut des;, Réviseurs d'Entreprises des opérations de fusion et de scission de sociétés commerciales, nous pouvons conclure que:

- La proposition de fusion adoptée par les organes de gestion de commun accord le 7 avril 2014 répond aux

exigences de l'article 695 du Code des sociétés; ;c

- La méthode selon laquelle le rapport d'échange a été fixé, telle que décrite dans la proposition de fusion et Ies

rapports de projet de fusion, est basée sur l'actif net des sociétés à la date de 31 décembre 2013, oit 50.655

actions nouvelles de la société absorbante seront émise en échange des 10.796 actions de la société à absorber.

- Au vu des circonstances de l'opération projetée, le rapport d'échange est considéré comme pertinent et.

raisonnable.

Ce rapport vise exclusivement

utilisé à d'autres fins.

Bruxelles, le 7 mai 2014

Le commissaire

PwC Reviseurs d'Entreprises SCCRL

Représenté par

Koe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

à rencontrer les exigences de l'article 695 du Code des Sociétés et ne peut être

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Réservé

au

Mbniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Nlod 11.1

Réviseur d'entreprises

*Koen Hens SC SPRL

Membre du Conseil d'Administration, représenté par son représentant permanent,

Koen Hens"

2) Les actions nouvelles seront réparties entre les actionnaires de la société absorbée à raison de quatre virgule six neuf deux (4,692) actions nouvelles de la société absorbante pour une (1) action de la société absorbée.

Les cinquante mille six cent cinquante-cinq (50.655) actions nouvellement émises seront identiques aux actions existantes de la société absorbante et participeront aux bénéfices de la société absorbante à partir du premier janvier deux mil quatorze, à charge pour cette dernière de payer tout le passif de la société absorbée, d'exécuter tous ses engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion et de la garantir contre toutes actions.

Juridiquement la fusion sortira ses effets à partir du premier juin deux mil quatorze; au niveaux comptable et fiscale les opérations de la société absorbée seront considérées comme accomplies pour compte de la société absorbante à compter du premier janvier deux mil quatorze,.

3) que suite à la réalisation de la fusion la société a cessé d'exister

Procuration

L'assemblée décide d'attribuer des pouvoirs les plus étendus à l'asbl "SECUREX ONDERNEMINGSLOKET"

qui élit domicile à 2000 Antwerpen, Frankrijklei 53-55, ainsi qu'à ses employés et mandataires, avec pouvoir

de subrogation, pour remplir les formalités, auprès des guichets-entreprises, le Banque-Carrefour des

Entreprises et des services de la T.V.Ar _ _

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

Le Notaire Marc SLEDSENS

Déposé en même

temps:

- expédition de

l'acte;

procurations

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 26.06.2013 13223-0552-035
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.06.2012, DPT 28.06.2012 12231-0209-034
21/02/2012
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Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Esplanade Heysel B22 -1020 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Ratification de renouveler le mandat de l'administrateur délégué

Extrait des décisions prises à l'unanimité et par écrit parle conseil d'administration à 21 décembre 2011.

Le conseil d'administration de la Société décide de ratifier sa décision verbale du 15 juin 2009 de renouveler le mandat du Mr. Luc Stegers, domicilié à 1850 Grimbergen, Wielewaallaan 40, comme administrateur délégué de la Société pour un terme de six années jusqu'à 15 juin 2015.

Cette décision a été approuvée à l'unanimité par tous les administrateurs de la Société. Pour copie conforme

Luc SLEGERS

Administrateur-délégué

31r!á~et.13~; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0462.252.213

Dénomination

(en entier) : Neocare

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/08/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0462.252.213

Dénomination

(en entier) : NEOCARE

Forme juridique : société anonyme

Siège : Esplanade Heysel B22 -1020 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 14 juin 2011

L'assemblée générale nomme la SCCRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Koen Hens SPRL, représentée par Monsieur Koen Hens, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2013.

Les honoraires annuels du commissaire s'élèvent à EUR 17.000 (plus TVA, débours divers et cotisation IRE), et seront adaptés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à fa consommation ou suivant accord entre les parties.

Luc SLEGERS

Administrateur-Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2011- Annexes du Moniteur belge

12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 05.07.2011 11270-0237-034
08/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 30.06.2010 10267-0577-035
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 30.07.2009 09522-0086-032
11/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.04.2008, DPT 02.07.2008 08366-0304-031
10/09/2007 : BL621036
06/09/2007 : BL621036
15/02/2007 : BL621036
24/01/2007 : BL621036
03/07/2006 : BL621036
04/07/2005 : BL621036
24/01/2005 : BL621036
06/07/2004 : BL621036
27/05/2004 : BL621036
27/05/2004 : BL621036
22/07/2003 : BL621036
17/07/2002 : BL621036
10/07/2001 : BL621036
09/09/2000 : BL621036
31/07/1999 : BL621036

Coordonnées
NEOCARE, EN ABREGE : NC

Adresse
ESPLANADE DU HEYSEL B22 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale