24/10/2013
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M o n i t e u r
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C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 5 O K T 2 0 1 3 8 P 1 " ' e - I L ! E z i >
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : e n B e l g i q u e O b j e t d e l ' a c t e : 0 8 8 1 8 4 0 6 5 8
N E S T L E W A T E R S M A R K E T I N G & D I S T R I B U T I O N
S o c i é t é p a r A c t i o n s S i m p l i f i é e
B o u l e v a r d G a r i b a l d i l 2 , 9 2 1 3 0 I S S Y - L E S - M O U L I N E A U X , F r a n c e
r u e d e B i r m i n g h a m 2 2 1 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
R e p r é s e n t a n t l é g a l
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u P r é s i d e n t d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
M o n s i e u r P h i l i p p e F a r c i e l , P r é s i d e n t d e l a s o c i é t é N e s t l é W a t e r s M a r k e t i n g & D i s t r i b u t i o n , é t a b l i t l e p r é s e n t c o m p t e r e n d u p o u r c o n s t a t a t i o n d e s d é c i s i o n s q u ' i l p r e n d c e j o u r :
P R E M I E R E D E C I S I O N
L e P r é s i d e n t p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s N i j s k e n s , r é s i d a n t à 5 3 3 6 C o u r t i è r e , 3 5 r u e d e l ' A b b a y e , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e d é n o m m é e N e s t l é W a t e r s M a r k e t i n g & D i s t r i b u t i o n , e n a b r é g é N . W . M . D . , à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e d e B i r m i n g h a m 2 2 1 à p a r t i r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
D E U X I E M E D E C I S I O N
M o n s i e u r E m m a n u e l G r u f f a t , r é s i d a n t à 1 0 G r a n d R u e , G a l l a r g u e s - L e - M o n t u e u x , F r a n c e , e s t n o m m é , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J a c q u e s N i j s k e n s , r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e à p a r t i r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t e s t i n v e s t i d e t o u s l e s p o u v o i r s e t c o m p é t e n c e s n é c e s s a i r e s à l ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e l a s u c c u r s a l e , e n c e c o m p r i s :
1 . p r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e e n v u e d e g é r e r l a s u c c u r s a l e d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e ;
2 . n é g o c i e r e t s i g n e r d e s c o n t r a t s l i a n t l a s o c i é t é a v e c d e s c l i e n t s e t d e s f o u r n i s s e u r s , d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e ;
3 . s i g n e r l e c o u r r i e r j o u r n a l i e r ;
4 . r e c e v o i r e t / o u s e p r o c u r e r t o u s c o u r r i e r s e t e n v o i s , r e c o m m a n d é s o u n o n ; r e c e v o i r e t d o n n e r q u i t t a n c e p o u r d e s o r d r e s f i n a n c i e r s o r d i n a i r e s o u t é l é g r a p h i q u e s e t p o u r d e s c h è q u e s ; s o u s c r i r e , t r a n s f é r e r o u r é s i l i e r d e s a b o n n e m e n t s a u t é l é p h o n e ; i n t r o d u i r e d e s r e c o u r s ; f a i r e d e s d é c l a r a t i o n s , c o n c l u r e d e s a c c o r d s o u c e r t i f i e r t o u s d o c u m e n t s v i s - à - v i s d e , e n t r e a u t r e s , t o u t e s a u t o r i t é s e t a d m i n i s t r a t i o n s ;
5 . t r a n s f é r e r l a s u c c u r s a l e v e r s u n a u t r e l i e u ;
6 . g é r e r t o u s l e s c o n t r a t s d e l o c a t i o n d e s b u r e a u x , p r o p r i é t é s m o b i l i è r e s , e t c . d o n t l a s u c c u r s a l e a b e s o i n p o u r e x e r c e r s e s a c t i v i t é s ;
7 . e m p l o y e r e t l i c e n c i e r t o u s l e s s a l a r i é s d e l a s u c c u r s a l e e t f i x e r l e u r s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l e t r é m u n é r a t i o n ; 8 . a c h e t e r e t l o u e r l e s é q u i p e m e n t s d e b u r e a u ;
9 . s o u s c r i r e d e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e e t p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s e n v u e d e p r é s e r v e r l e s b i e n s e t l e s v a l e u r s a p p a r t e n a n t à l a s u c c u r s a l e o u q u i l u i o n t é t é c o n f i é s p a r d e s t i e r s ;
1 0 . o u v r i r , m a i n t e n i r e t / o u c l ô t u r e r t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s , c o m p t e s c h è q u e s p o s t a u x e t a u t r e s c o m p t e s e n g é n é r a l , p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s r e q u i s e n v u e d ' o r g a n i s e r v i s - à - v i s d e t o u t e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s l e s c o n d i t i o n s d ' e x p l o i t a t i o n d e c e s c o m p t e s ;
1 1 . s i g n e r , a c c e p t e r , n é g o c i e r , a v a l i s e r , a p u r e r o u c a u t i o n n e r t o u t i n s t r u m e n t n é g o o l a b l e t e l q u e d e s b i l l e t s à o r d r e , c h è q u e s , e f f e t s d e c o m m e r c e , e t c , ; p r o l o n g e r l e u r d u r é e d e v a l i d i t é ; a c c e p t e r t o u s r è g l e m e n t s e t c o m p e n s a t i o n s ; a c c e p t e r e t / o u a u t o r i s e r d e s s u b r o g a t i o n s ; d e m a n d e r e t / o u a c c e p t e r d e s g a r a n t i e s b a n c a i r e s e t l e t t r e s d e c r é d i t ;
1 2 . o b t e n i r u n p r ê t d e t o u t e b a n q u e o u i n s t i t u t i o n ; p r ê t e r d e s f o n d s à o u i n v e s t i r d a n s t o u t e t i e r c e p a r t i e ; 1 3 . r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e v i s - à - v i s d e t o u s s e r v i c e s e t a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i c s e t / o u p r i v é s ( y c o m p r i s
n o t a m m e n t l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t l a B a n q u e N a t i o n a l e d e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r p e t g e
V o l e t B - S u i t e
B e l g i q u e ) , d e p a s s e r t o u t e s c o n v e n t i o n s a v e c c e s s e r v i c e s e t a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s i g n e r t o u t c o n t r a t e t
e n g a g e m e n t à c e t t e f i n ;
1 4 . a c q u é r i r o u v e n d r e d e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e , e n c e c o m p r i s d e s l i c e n c e s , m a r q u e s d é p o s é e s e t
s a v o i r - f a i r e ;
1 5 . v e n d r e l e ( s ) p r o d u i t ( s ) p r i n c i p a l / p r i n c i p a u x d e l a s o c i é t é ;
1 6 . é t a b l i r d e s p l a n s b u d g é t a i r e s c o m p r e n a n t l e s s a l a i r e s , c o m m i s s i o n s , b o n u s e t t o u t a u t r e p a i e m e n t a u x
s a l a r i é s ;
1 7 . r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e e n d r o i t d e v a n t t o u s l e s t r i b u n a u x d e B e l g i q u e e t v i s - à - v i s d e t o u t e t i e r c e p a r t i e
e n g é n é r a l p o u r t o u t e s t r a n s a c t i o n s e t a c t e s r e l a t i f s a u x p o u v o i r s p r é c i t é s ;
1 8 . d é l é g u e r s e s p o u v o i r s e n t o t a l i t é o u p a r t i e .
L a p r é s e n t e l i s t e e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
M o n s i e u r E m m a n u a l G r u f f a t
r e p r é s e n t a n t l é g a l
s o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- L a d é c i s i o n d u P r é s i d e n t d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e