21/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I l P l i I I I I I I N I V I I I I V I V I u u
a u * 1 1 0 2 7 9 1 A +
M o n i t e u r
b e l g e
" ' ( I X E L L E S
G r C i l e F E t f a 2 0 1 1
o s 3 3 s K 5 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E T E U R O P E A N C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e F r a n s M e r j a y 4 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l E m i l e B R O H E E , d e r é s i d e n c e à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e 3 f é v r i e r 2 0 1 1 , : e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e , l e 7 f é v r i e r 2 0 1 1 , v o l u m e 3 3 f o l i o 1 7 c a s e 0 7 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
C o n s t i t u a n t s
1 ) M a d a m e V A L E N T I N I S t e f a n i a , n é e à R o m e ( I t a l i e ) , l e s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , d e l n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , ( p a s s e p o r t i t a l i e n n u m é r o D 5 6 8 0 9 6 ) , d o m i c i l i é e V i a d i D o n n a O l i m p i a 6 , 0 0 1 5 1 R o m e ( I t a l i e ) .
2 ) M o n s i e u r P E L O S I G i a n n i , n é à R o m e , l e q u i n z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t , d e n a t i o n a l i t é : i t a l i e n n e ( c a r t e d ' i d e n t i t é i t a l i e n n e n u m é r o A A 4 2 4 7 2 5 1 ) , d o m i c i l i é V i a D e l l e C o l l i n e 1 5 , 0 1 0 1 9 V e t r a l l a ( I t a l i e ) .
3 ) M o n s i e u r C A P O N E L e s l i e F r a n c e s c o , n é à L o n d r e s ( G r a n d e B r e t a g n e ) , l e v i n g t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t : s o i x a n t e - h u i t , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e ( c a r t e d ' i d e n t i t é i t a l i e n n e n ° A 0 3 0 5 4 9 8 8 ) , d o m i c i l i é à R o m e ( I t a l i e ) , V i a G i r o l a m o B e n z o n i 5 .
D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t f o r m é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « N E T E U R O P E A N C O N S U L T I N G » s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e F r a n z M e r j a y 4 6 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r s i m p l e d é c i s i o n d ' u n g é r a n t e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e . T o u t c h a n g e m e n t d u
s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r p a r l e s s o i n s d ' u n g é r a n t . L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e ,
d é c i s i o n d ' u n g é r a n t , é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
L ' o b j e c t i f d e l a s o c i é t é e s t d e d é v e l o p p e r p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
1 R e l a t i o n s p u b l i q u e s :
- C o n s e i l d a n s l a g e s t i o n d e s r a p p o r t s i n s t i t u t i o n n e l s a v e c l e s o r g a n i s m e s p u b l i c s e t p r i v é s .
- C o n s e i l e t a n a l y s e d e s s t a t u s - q u o e t p r é p a r a t i o n d e s é t u d e s d e f a i s a b i l i t é .
- I n t r o d u c t i o n d u c o m m e t t a n t à t r a v e r s l e s c o n t a c t s n é c e s s a i r e s p o u r l a p r é s e n t a t i o n d ' i n i t i a t i v e s :
i n s t i t u t i o n n e l l e s .
- I d e n t i f i c a t i o n e t p r o p o s i t i o n d ' o p p o r t u n i t é s d e c o l l a b o r a t i o n e n t r e l e c o m m e t t a n t e t l e s i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s :
e t p r i v é e s , t e r r i t o r i a l e s , l o c a l e s , r é g i o n a l e s , n a t i o n a l e s e t e u r o p é e n n e s .
- C o n s e i l e t g e s t i o n d e s a c t i v i t é s d e r e l a t i o n s i n s t i t u t i o n n e l l e s d a n s l e c a d r e e u r o p é e n .
- P r o m o t i o n d e l a p r é s e n t a t i o n d e s p r o j e t s e t d e s p r o g r a m m e s d e s o u t i e n e t d e d é v e l o p p e m e n t p o u r l e s
z o n e s d é f a v o r i s é e s d e s p a y s d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e e t p o u r l e s p a y s e n v o i e d e d é v e l o p p e m e n t .
- S e r v i c e s d ' A s s i s t a n c e p o u r l a r é d a c t i o n d e s c o m p t e s r e n d u s f i n a n c i e r s d e l ' é t a t d ' a v a n c e m e n t d e s p r o j e t s
( a c c o u n t i n g a n d f i n a n c i a l r e p o r t i n g )
- S e r v i c e d ' a u d i t f i n a n c i e r ( e t e r n a l a u d i t s e r v i c e s )
- P r o m o t i o n d e s c o n t a c t s e t d e s p r é s e n t a t i o n s e n t r e o p é r a t e u r s , i n s t i t u t s d e r e c h e r c h e e t i n s t i t u t s .
d ' e n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r , u n i v e r s i t é s , e n t r e p r i s e s , o n g , C o m m u n e s e t R é g i o n s d e c u l t u r e s e t d e n a t i o n a l i t é .
d i f f é r e n t e s , à l ' i n t é r i e u r e t à l ' e x t é r i e u r d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' - P r o m o t i o n d ' i n i t i a t i v e s e t a s s i s t a n c e d a n s l e s p r o j e t s e u r o p é e n s e t n o n e u r o p é e n s d a n s l e s
d o m a i n e s d e l a f o r m a t i o n , d e l a c u l t u r e , d e l ' a g r i c u l t u r e , d e l a p ê c h e e t d e s a f f a i r e s m a r i t i m e s , d e
l ' e n v i r o n n e m e n t , d e l ' i n d u s t r i e , d e l a r e c h e r c h e e t d e l a c o o p é r a t i o n a u d é v e l o p p e m e n t ;
2 ) M a r k e t i n g d ' e n t r e p r i s e : c o n s e i l , p r é p a r a t i o n e t p r é s e n t a t i o n d e s p l a n s d e c o m m u n i c a t i o n e t d e m a r k e t i n g s t r a t é g i q u e s p o u r l ' e n t r e p r i s e , d o n t l e b u t e s t d ' i l l u s t r e r l e s o b j e c t i f s e t l e s s t r a t é g i e s q u i a u r o n t é t é é l a b o r é e s a p r è s l ' é t u d e d e s c a r a c t é r i s t i q u e s e t d e l ' i m a g e d e l ' e n t r e p r i s e , e t c e c i e n a c c o r d a v e c l a d i r e c t i o n g é n é r a l e .
3 ) C o m m u n i c a t i o n e t m a r k e t i n g d a n s l e s d o m a i n e s d e s a r t s e t s p e c t a c l e s q u i s e r o n t a d a p t é s a u x d i f f é r e n t s
s e c t e u r s : g a l e r i e s d ' a r t , a r t i s t e s , o r g a n i s m e s p u b l i c s d a n s l e c a d r e d e s p l a n s d e c o m m u n i c a t i o n a r t i s t i q u e e t
c u l t u r e l l e :
U O r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , d e c o n f é r e n c e s e t d e m a n i f e s t a t i o n s .
Q S t r a t é g i e d e c o m m u n i c a t i o n e t d e m a r k e t i n g .
Q W e b c o m m u n i c a t i o n
Q S e r v i c e d e p r e s s e e t r a p p o r t s a v e c l e s m é d i a s .
Q A n a l y s e e t p r é s e n t a t i o n d e l a n o t o r i é t é e t d e l ' i m a g e d e m a r q u e .
U P l a n i f i c a t i o n e t g e s t i o n t o t a l e d e s r e l a t i o n s e x t e r n e s .
Q P l a n i f i c a t i o n d e s c a m p a g n e s d e p r e s s e .
Q C a m p a g n e s d e s p o n s o r i s a t i o n .
4 ) M a r k e t i n g T o u r i s t i q u e e t t e r r i t o r i a l d o n t l e s s t r a t é g i e s a u r o n t p o u r b u t d e v a l o r i s e r e t d e p r o m o u v o i r l e
t o u r i s m e , s e l o n u n e p o l i t i q u e c o r r e c t e d u t e r r i t o i r e p o u r l a v a l o r i s a t i o n e t l a p r o m o t i o n d e s r e s s o u r c e s e x i s t a n t e s
e t d e s a c t i v i t é s l o c a l e s :
Q S t r a t é g i e s e t p o l i t i q u e s d e m a r k e t i n g t o u r i s t i q u e .
U G e s t i o n d e l ' é v a l u a t i o n d e s a t i s f a c t i o n d u c o n s o m m a t e u r - t o u r i s t e .
Q A n a l y s e d e l ' o f f r e e t d e l a d e m a n d e t o u r i s t i q u e .
U A n a l y s e d e c u s t o m e r s a t i s f a c t i o n .
U R e p é r a g e d e s t a r g e t s d u m a r c h é .
C M a r k e t i n g d e s c o n f é r e n c e s e t d e s é v é n e m e n t s .
O M a r k e t i n g d e s b i e n s c u l t u r e l s .
C P l a n d e c o m m u n i c a t i o n p o u r l a p r o m o t i o n d u t e r r i t o i r e .
C E v é n e m e n t s p o u r l a p r o m o t i o n d u t e r r i t o i r e .
C P a r t n e r s h i p s e t s p o n s o r i s a t i o n .
5 ) I n i t i a t i v e s c o m m e r c i a l e s :
- C o n s e i l p o u r l a p r é p a r a t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a p r o m o t i o n d ' i n i t i a t i v e s c o m m e r c i a l e s r e l a t i v e s à l a p e t i t e ,
m o y e n n e e t g r a n d e d i s t r i b u t i o n .
- C o n s e i l e t a s s i s t a n c e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s d a n s l e d o m a i n e d e l ' u r b a n i s m e , d e l ' a r c h i t e c t u r e e t d u
c o m m e r c e , à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x p r o f e s s i o n n e l s c e r t i f i é s .
- R e p r é s e n t a t i o n d a n s t o u s l e s l i e u x d e s i n t é r ê t s d e s c l i e n t s e t , e n p a r t i c u l i e r , a u s i è g e d e s o r g a n i s a t i o n s
l é g i s l a t i v e s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e d a n s l e c a d r e e u r o p é e n e t e x t r a e u r o p é e n .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r o n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
P o u r r é a l i s e r s o n o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s e t t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u , q u i e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , q u e c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s . L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e e x c é d e n t s a d i s s o l u t i o n .
C a p i t a l s o c i a l p a r t s s o c i a l e s
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à l a s o m m e d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ )
d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l e s t s o u s c r i t c o m m e s u i t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 ) M a d a m e V A L E N T I N I S t e f a n i a , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s
2 ) M o n s i e u r P E L O S I G i a n n i , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e p a r t s s o c i a l e s
3 ) M o n s i e u r C A P O N E L e s l i e F r a n c e s c o , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e d i x p a r t s s o c i a l e s L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e :
a ) q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 0 p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , e f f e c t u é p a r c h a c u n d ' e u x , a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 3 2 9 6 9 9 4 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n à F o r t i s B a n q u e ( B N P P a r i b a s F o r t i s ) .
b ) q u e l a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e t i t r e d e c h a q u e a s s o c i é r é s u l t e e x c l u s i v e m e n t d e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t e n u a u s i è g e s o c i a l , q u i c o m p r e n d r a l a d é s i g n a t i o n d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e s p a r t s l e u r a p p a r t e n a n t . L e s p a r t s n e p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r d e s t i t r e s a u p o r t e u r o u à l ' o r d r e . C h a q u e p a r t e s t i n d i v i s i b l e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s i n d i v i s d ' u n e p a r t s o n t t e n u s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u p r è s d e l a s o c i é t é p a r u n s e u l d ' e n t r e e u x q u i s e r a , à l ' é g a r d d e c e l l e - c i , r é p u t é s e u l p r o p r i é t a i r e . S u r r é q u i s i t i o n d e t o u t i n t é r e s s é l e o u l e s g é r a n t s d o i v e n t l u i f o u r n i r u n e x t r a i t d u r e g i s t r e c e r t i f i é c o n f o r m e .
A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é s e r a a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) a s s o c i é ( s ) o u n o n , n o m m é ( s ) o u r é v o q u é ( s ) p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e p a r c e l l e - c i .
L e m a n d a t d e g é r a n t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
E n c a s d e d é c è s o u d ' i n c a p a c i t é d ' u n g é r a n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n v o q u é e à c e t t e f i n .
L e g é r a n t o u e n c a s d e p l u r a l i t é , c h a c u n d e s g é r a n t s , a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s e t p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t s o c i a l . I l a u r a a i n s i d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i _ n e s e r o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s , a u n o m d e l a s o c i é t é p a r u n g é r a n t . D a n s t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d ' u n g é r a n t d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n d e s a q u a l i t é d e g é r a n t .
S u r v e i l l a n c e t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L a d u r é e d e l e u r m a n d a t e s t d e t r o i s a n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e n o m b r e e t l a r é m u n é r a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , i l s c o n s t i t u e n t u n c o l l è g e .
L e s c o m m i s s a i r e s n e p e u v e n t e x e r c e r a u c u n e a u t r e f o n c t i o n d a n s l a s o c i é t é .
T o u t e f o i s l a s o c i é t é p o u r r a s ' a b s t e n i r d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e s d a n s l a m e s u r e o ù c e t t e n o m i n a t i o n n ' e s t p a s e x i g é e p a r l a l o i .
E n l ' a b s e n c e d e c o m m i s s a i r e s l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é i n c o m b e r a à c h a q u e a s s o c i é q u i a u r a t o u s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s p a r t s e t l e u r t r a n s m i s s i o n , i l y a l i e u d e s e r é f é r e r a u x a r t i c l e s 2 3 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t i t u e l e p o u v o i r s o u v e r a i n d e l a s o c i é t é . E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s . I l
s e r a t e n u a u m o i n s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e a n n é e . E l l e s e r é u n i r a l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e
j u i n à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l d o u z e .
A u c a s o ù c e j o u r s e r a f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i r a a u p l u s p r o c h a i n j o u r n o n f é r i é s u i v a n t c e t t e d a t e .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m p r e n d r a l a p é r i o d e d e c e j o u r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
C h a q u e a n n é e l e o u l e s g é r a n t s d r e s s e r o n t l e b i l a n e t l e c o m p t e d e p r o f i t s e t p e r t e s q u ' i l s s o u m e t t e n t a u x
d é l i b é r a t i o n s d e s a s s o c i é s à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r v o t e s p é c i a l s u r l ' a d o p t i o n d u b i l a n e t l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x g é r a n t s .
V o l e t B - S u i t e
` S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é u n / v i n g t i è m e p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t
d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e l e f o n d d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s s e r a r é p a r t i a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s p a r t s .
T o u t e f o i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a t o u j o u r s d é c i d e r , à l a m a j o r i t é d e s v o i x , q u e l ' i n t é g r a l i t é o u u n e p a r t i e
d e s b é n é f i c e s n e t s , s e r a m i s e e n r é s e r v e , c o n s a c r é e à d e s a m o r t i s s e m e n t s o u r é p a r t i e à n o u v e a u .
L e b i l a n s e r a d é p o s é p a r l e s s o i n s d u o u d e s g é r a n t s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N O M I N A T I O N S
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s c o n s t i t u a n t s s e r é u n i s s e n t e n A s s e m b l é e G é n é r a l e e t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t
p r i s e s :
1 ) N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e n q u a l i t é d e g é r a n t e :
M a d a m e V A L E N T I N ' S t e f a n i a , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 ) N o m i n a t i o n d e C o m m i s s a i r e s
I l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 ) D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
T o u s p o u v o i r s a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r d e B I O L L E Y G é r a r d , d o m i c i l i é r u e d e l a G o b i e 7 4 à 1 3 6 0 O r b a i s , a f i n d ' i m m a t r i c u l e r l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a i n s i q u ' à l a T . V . A .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
P a u l E m i l e B R O H E E , N o t a i r e
"
l y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e