26/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 0 7 8 . 7 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e t C a p i t a l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e M i d d e l b o u r g 6 4 b
O b i e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e - N o m i n a t i o n s
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - ;
G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c
T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , ;
r u e B l a n c h e 1 5 / 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s , c e q u i s u i t , l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t :
" L ' a n d e u x m i l l e o n z e .
L e t r e n t e s e p t e m b r e .
A S a i n t G i l l e s ( B r u x e l l e s ) , e n l ' é t u d e .
D e v a n t n o u s , E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a ;
s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S '
& G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 1 5 / 8 , i n s c r i t e :
a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " N e t C a p i t a l " ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e M i d d e l b o u r g 6 4 b ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ?
0 4 6 7 . 0 7 8 . 7 5 4 - B r u x e l l e s ) .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e q u a t o r z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e -
n e u f , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e s o u s f e n u m é r o 9 9 1 0 2 7 - 1 5 7 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e v i n g t - c i n q ;
j a n v i e r d e u x m i l l e s i x , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 0 3 0 3 - 0 4 3 7 1 3 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à s e i z e h e u r e s t r e n t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A r n a u d H U R E T , c i - a p r è s :
n o m m é , q u i n e d é s i g n e p a s d e s e c r é t a i r e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e s o n t r e p r i s c i - d e s s o u s , ;
l e s q u e l s d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d ' a c t i o n s m e n t i o n n é e n r e g a r d d e l e u r n o m :
1 ) M o n s i e u r P a t r i c k D E S C H U T T E R , d o m i c i l i é à U c c l e , a v e n u e d u V e r t C h a s s e u r , 2 4 ,
p r o p r i é t a i r e d e t r e n t e m i l l e a c t i o n s
2 ) M o n s i e u r A r n a u d H U R E T , d o m i c i l i é à E t t e r b e e k , R u e d e s A d u a t i q u e s 2 9 ,
p r o p r i é t a i r e d e t r e n t e m i l l e a c t i o n s
T o t a l : s o i x a n t e m i l l e a c t i o n s
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a p r è s r a p p o r t p a r l e c o n s e i l ; d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p a r M o n s i e u r B r u n o V A N D E N B O S C H , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
2 ) D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s .
3 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a p r è s r a p p o r t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s ` s t a t u t s e n y r e m p l a ç a n t l e c i n q u i è m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« - L e d é v e l o p p e m e n t , l a g e s t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e s i t e s I n t e r n e t , d e s i t e s e - c o m m e r c e e t d e s i t e s p o u r ; a p p a r e i l s m o b i l e s e t d ' a p p l i c a t i o n p o u r a p p a r e i l s m o b i l e s . »
4 ) R é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e ' , r a m e n e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p a r ; a p u r e m e n t d e p e r t e s à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e c e n t o n z e e u r o s v i n g t - d e u x c e n t s ( 7 . 1 1 1 , 2 2 E U R ) e t p a r ! r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s s e p t a n t e - ; h u i t c e n t s ( 3 6 . 2 8 8 , 7 8 E U R ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i i i c a o ~ e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L 4 R W RL L E S
1 4 ® V i a 9 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ) C o n s t a t a t i o n .
6 ) A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
7 ) P o u v o i r s .
I l . L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , t o u t e s r e p r é s e n t é e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
I I I . T o u t l e c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n e t l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
I V . P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s q u o r u m s f i x é s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
V . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
V I I . A c t u e l l e m e n t , l a s o c i é t é a d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , é t a n t : M o n s i e u r P a t r i c k D E S C H L I T T E R , p r é n o m m é e t
M o n s i e u r A r n a u d H U R E T , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L 1 D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
t . e p r é s i d e n t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i o n t m o t i v é l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N . - T r a n s f o r m a t i o n
a ) R a p p o r t s .
L e s s t a t u t s n e c o m p r e n n e n t p a s d e c l a u s e s q u i e m p ê c h e r a i e n t l ' a d o p t i o n d ' u n e a u t r e f o r m e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e B R U N O V A N D E N B O S C H & C o R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B r u n o
V A N D E N B O S C H , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a f a i t r a p p o r t s u r u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é a r r ê t é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l a d a t e d u s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
C e r a p p o r t d a t é d u v i n g t s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e e s t j o i n t à u n r a p p o r t d r e s s é p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s , a n t é r i e u r e m e n t
a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e .
I l s d é c l a r e n t e n o u t r e , n ' a v o i r a u c u n e o b s e r v a t i o n à f a i r e v a l o i r q u a n t à c e s r a p p o r t s .
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r B r u n o V A N D E N B O S C H c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C o n c l u s i o n
N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 d r e s s é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é
a n o n y m e N E T C A P I T A L .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t r é d i g é à l ' o c c a s i o n d e l a
t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t . L ' a c t i f n e t c o n s t a t é
d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 5 4 . 8 8 8 , 7 8 e u r o s e s t i n f é r i e u r d e 7 . 1 1 1 , 2 2
e u r o s a u c a p i t a l s o c i a l d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s . »
b ) T r a n s f o r m a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t
d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; l ' a c t i v i t é s o c i a l e e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e n t
i n c h a n g é s ( à l ' e x c e p t i o n d e c e q u i e s t d i t c i - a p r è s ) .
L a s o c i é t é c o n s e r v e s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s c o m p t e s s o c i a u x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N . - D é m i s s i o n s n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n h o n o r a b l e d e M o n s i e u r A r n a u d H U R E T e t d e M o n s i e u r P a t r i c k D E
S C H U T T E R e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e n r a i s o n d e s a t r a n s f o r m a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e r a s u r l a d é c h a r g e à l e u r d o n n e r .
L a s o c i é t é d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- M o n s i e u r A r n a u d H U R E T , p r é n o m m é , ( N N : 6 3 0 6 0 1 - 4 3 3 . 2 9 )
- M o n s i e u r P a t r i c k D E S C H U T T E R , p r é n o m m é ( N N 6 6 1 1 1 9 - 1 8 5 . 2 9 )
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N . - O B J E T S O C I A L
a ) R a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' é t a t a n n e x é à c e r a p p o r t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
b ) O b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e p r o p o s é à l ' o r d r e
d u j o u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N . - R é d u c t i o n d u c a p i t a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s
( 4 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p u r e m e n t d e p e r t e s à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e c e n t o n z e e u r o s v i n g t - d e u x c e n t s
( 7 . 1 1 1 , 2 2 E U R ) e t p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t q u a t r e -
v i n g t - h u i t e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( 3 6 . 2 8 8 , 7 8 E U R ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s .
C l N Q U I E M E R E S O L U T I O N . - C o n s t a t a t i o n
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a r é d u c t i o n
d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e c o m m e i l e s t d i t e t q u e l e c a p i t a l a é t é r a m e n e r à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
S I X I E M E R E S O L U T I O N . - N o u v e a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o m m e s u i t , e n t e n a n t
c o m p t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d o n t u n e x t r a i t s u i t :
D E N O M I N A T I O N : N e t C a p i t a l .
S I E G E : W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e M i d d e l b o u r g 6 4 b .
O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- L e c o n s e i l , l a c o n s u l t a n c e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u s p r o d u i t s i n f o r m a t i q u e s , y c o m p r i s l e s p r o d u i t s l i é s à
l ' I n t e r n e t .
- L e d é v e l o p p e m e n t d e p r o d u i t s e t d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s d e g e s t i o n d e d o n n é e s , d e t r a i t e m e n t d e s
d o n n é e s .
- L e d é v e l o p p e m e n t , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e b a n q u e s d e d o n n é e s .
- L e d é v e l o p p e m e n t , l a g e s t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e s i t e s I n t e r n e t , d e s i t e s e - c o m m e r c e e t d e s i t e s p o u r
a p p a r e i l s m o b i l e s e t d ' a p p l i c a t i o n p o u r a p p a r e i l s m o b i l e s .
- A c c o r d e r e t v e n d r e d e s l i c e n c e s s u r l e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s d é v e l o p p é s s u r t o u s l e s t e r r i t o i r e s é t r a n g e r s ;
p r e n d r e e n l i c e n c e d e s p r o d u i t s e x t e r n e s à l a s o c i é t é .
- L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e d e g e s t i o n e t d e p r o m o t i o n d e s
v e n t e s , d e m a r k e t i n g e t d ' o r g a n i s a t i o n d e m a r c h é s ; e l l e p o u r r a a u s s i a g i r e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t
c o m m e r c i a l ; c e s p r e s t a t i o n s p o u r r o n t ê t r e e f f e c t u é e s d a n s t o u t d o m a i n e d ' a c t i v i t é e t s u r t o u t m a r c h é .
- L a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n , s o u s l a p l u s l a r g e a c c e p t a t i o n d u t e r m e , d e s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r o u
i m m o b i l i e r .
D a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s , n o t a m m e n t : a c q u é r i r , a l i é n e r ,
c o n s t r u i r e , g é r e r , e x p l o i t e r , v a l o r i s e r , l o t i r , l o u e r e t d o n n e r e n b a i l d e s b i e n s i m m e u b l e s ; c o n s e i l l e r e t a g i r
c o m m e c o o r d i n a t e u r l o r s d e l a r é a l i s a t i o n d e c o n s t r u c t i o n s e t c o m m e a g e n t i m m o b i l i e r .
E l l e p o u r r a p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s s o u s f o r m e d e
p a r t i c i p a t i o n , a p p o r t , s o u s c r i p t i o n , a b s o r p t i o n , f u s i o n e t a u t r e s e t e l l e p e u t g é r e r , c o m m e p o u r e l l e - m ê m e , l e
p a t r i m o i n e d e s t i e r s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
E l l e p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s r e l a t i v e s à t o u s b i e n s , d r o i t s o u
v a l e u r s c o r p o r e l s , i n c o r p o r e l s o u i n t e l l e c t u e l s , b e l g e s o u é t r a n g e r s .
E l l e p o u r r a c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s h y p o t h é c a i r e s o u n o n , d o n n e r o u p r e n d r e e n g a g e o u e n
c a u t i o n , c o n s e n t i r d e s g a r a n t i e s ( h y p o t h é c a i r e s ) , m ê m e p o u r d e s t i e r s , s a u f s i c e s o p é r a t i o n s s o n t r é s e r v é e s
p a r l a l o i o u l a r é g l e m e n t a t i o n a u x b a n q u e s e t / o u a u x i n s t i t u t i o n s d e c r é d i t .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c
l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
D U R E E : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e q u a t o r z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f p o u r u n e d u r é e
i l l i m i t é e .
C A P I T A L : D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 )
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
R E S E R V E S E T B E N E F I C E S :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s - ' s e m e n t s ,
r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é m i n i m u m c i n q p o u r - c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i f d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e
n e r e p r é s e n t e p l u s u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r
p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L I Q U I D A T I O N : l e s o l d e r e s t a n t s e r a p a r t a g é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E T D ' E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E :
c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e p a r t s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u
n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t
G E R A N C E - P O U V O I R S :
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
V o l e t . E S u i t e
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s
é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r u n g é r a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s s p é c i a u x p o u r d e s f i n s
d é t e r m i n é e s à u n o u p l u s i e u r s d e s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , o u à t e l l e s p e r s o n n e s q u e
b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s
d é l é g a t i o n s .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s ,
t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
A S S E M B L E E A N N U E L L E : s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t , c h a q u e a n n é e , l e q u i n z e j u i n à v i n g t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E X E R C I C E S O C I A L : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N . - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e m a n d a t a i r e p a r t i c u l i e r , a f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i - é t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s
a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s : l a s o c i é t é A D M I N C O à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 9 9 , r e p r é s e n t é e p a r
M a d a m e L e i l a M E L L A O U I .
V o t e s :
M i s e s a u x v o i x , t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à
l ' u n a n i m i t é .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à s e i z e h e u r e s q u a r a n t e - c i n q .
D o n t p r o c è s v e r b a l .
D r e s s é d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
L e s p a r t i e s n o u s d é c l a r e n t q u ' e l l e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u p r é s e n t a c t e a u m o i n s c i n q j o u r s
o u v r a b l e s a v a n t l a s i g n a t u r e d u p r é s e n t a c t e e t q u e c e d é l a i l e u r a é t é s u f f i s a n t p o u r e x a m i n e r u t i l e m e n t l e
p r o j e t .
E t a p r è s l e c t u r e c o m m e n t é e , i n t é g r a l e e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a r t i e s d e l ' a c t e v i s é e s à c e t é g a r d p a r l a l o i ,
e t p a r t i e l l e m e n t d e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s , l e s p a r t i e s o n t s i g n é , a i n s i q u e n o u s , n o t a i r e .
( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s ) .
E n r e g i s t r é s i x r ô l e s u n r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 6 o c t o b r e 2 0 1 1 v o l u m e 8 1 f o l i o
1 0 c a s e 2 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o L e R e c e v e u r ( s i g n é i l l i s i b l e ) .
= = P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E = =
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ;
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e