21/09/2011
ÿþR é s E a i M o n t b e l
"
M e x f 7 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 6 3 7 . 2 6 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E T T O C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E O S C A R M A E S S C H A L K 1 4 - 1 0 8 3 - G A N S H O R E N .
O b i e t d e l ' a c t e : C E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S - D E M I S S I O N G E R A N T E - N O M I N A T I O N G E R A N T - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 .
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c e 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , à 1 7 . 3 0 h e u r e s , a u
s i è g e s o c i a l , a u x f i n s d e d é b a t t r e e t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
P R E S E N C E S :
M o n s i e u r M A R C U F l o r i n , d e n a t i o n a l i t é r o u m a i n e , n é l e 0 8 / 0 6 / 1 9 7 5 à P e c h e a , d o m i c i l i é A n c i e n n e c h a u s s é e
d e H a e c h t 7 1 à D i e g e m , N N 7 5 0 6 0 8 - 4 1 3 - 9 1 ,
M a d a m e G R O S U L i d i a V i o l e t a , d e n a t i o n a l i t é r o u m a i n e , n é e l e 3 0 / 0 9 / 1 9 8 0 à P e c h e a , d o m i c i l i é e 1 4 r u e
O s c a r M a e s s c h a l k à 1 8 0 3 B r u x e l l e s , N N 8 0 0 9 3 0 - 4 6 8 - 8 4 ,
M a d a m e A R I S S I N a w a l , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é e l e 0 6 / 0 8 / 1 9 8 3 à S a i n t - J o s s e - T e n - N o o d e , d o m i c i l i é e r u e
A l e x a n d r e M a r k e l b a c h 4 0 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , N N 8 3 0 8 0 6 - 2 1 8 - 4 3 .
O R D R E D U J O U R :
E x p o s é d e l a g é r a n t e s o r t a n t e s u r l ' é t a t f i n a n c i e r e t c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é ,
C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s ,
D é m i s s i o n d e l a g é r a n t e ,
D é c h a r g e à l a g é r a n t e s o r t a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t ,
N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t ,
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ,
D i v e r s .
B U R E A U :
M a d a m e G R O S U L i d i a r e m p l i t l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t e d e l ' a s s e m b l é e ,
M o n s i e u r M A R C U r e m p l i t l a f o n c t i o n d e S e c r é t a i r e d e l ' a s s e m b l é e ,
M a d a m e A R I S S I l e s a s s i s t e e n q u a l i t é d e s c r u t a t r i c e .
P R E A M B U L E
: L a P r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t e e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r
v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
E l l e c o n s t a t e é g a l e m e n t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
E X P O S E D E L A G E R A N T E S O R T A N T E S U R L A S I T U A T I O N F I N A N C I E R E E T C O M P T A B L E D E L A
S O C I E T E :
E n c e q u i c o n c e r n e l e c o m p t e b a n c a i r e d e f a s o c i é t é :
L a s o c i é t é d i s p o s e d ' u n c o m p t e a u p r è s d e l a K . B . C . , n u m é r o B E 6 1 7 3 4 0 2 5 8 4 1 6 1 7 , e t q u i p r é s e n t e à c e
j o u r u n s o l d e d e - 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s .
S i t u a t i o n O . N . S . S :
L a s o c i é t é , q u i a t o u j o u r s f o n c t i o n n é a v e c d e s a s s o c i é s a c t i f s , n ' a j a m a i s o c c u p é d e p e r s o n n e l s a l a r i é . E l l e
n ' a d o n c j a m a i s é t é i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l ' O . N . S . S . e t i l n ' y a p a s d e d e t t e a u p r è s d e c e t o r g a n i s m e .
S i t u a t i o n T . V . A . :
D ' u n d o c u m e n t p r o v e n a n t d u S P F F i n a n c e s , S e c t e u r R e c e t t e s T . V . A . d e B r u x e l l e s 1 , d a t é d u 0 5 / 0 9 1 2 0 1 1 e t
s i g n é p a r S O N N E T A l a i n , I n s p e c t e u r P r i n c i p a t , R e c e v e u r a . i . , i l r e s s o r t q u e l a s o c i é t é e s t r e d e v a b l e à l a T V A
d ' u n m o n t a n t d e 6 9 6 , 3 4 e u r o s , r é f é r e n c e a r t i c l e 3 1 1 . 0 6 0 7 . 0 6 5 0 7 .
S i t u a t i o n M i n f i n C o n t r i b u t i o n s :
D ' u n c e r t i f i c a t p r o v e n a n t d u S P F F i n a n c e s , C o n t r ô l e d e B r u x e l l e s t l , S o c i é t é s A , s i g n é p a r G . B E R T R A N D ,
I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . , i l r e s s o r t q u e l a s o c i é t é r e s p e c t e b i e n s e s o b l i g a t i o n s a u n i v e a u d e s d é c l a r a t i o n s
f i s c a l e s . U n t a b l e a u d e s s o m m e s r e s t a n t à p a y e r e s t j o i n t a u c e r t i f i c a t .
C a s i e r J u d i c i a i r e C e n t r a l :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* u i a z a s s *
4 U X E L t
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e i q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B , S u s t e
U n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l e S P F J u s t i c e e n d a t e d u 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 a t t e s t e q u e l a c a s i e r j u d i c i a i r e d e l a
s o c i é t é e s t : n é a n t .
S i t u a t i o n c o m p t a b l e :
L e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 a i n s i q u ' u n e s i t u a t i o n a u 3 0 1 0 6 / 2 0 1 1 s e r o n t e x a m i n é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
S i t u a t i o n B . N . S . :
L e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 o n t é t é d é p o s é s à l a B N B l e 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 .
S i t u a t i o n d e l a c a i s s e e n e s p è c e s :
L a c a i s s e e n e s p è c e s p r é s e n t e , à c e j o u r , u n s o l d e d e 1 3 3 . 2 6 e u r o s . I l n ' y a p a s d e c a i s s e e n m o n n a i e s
" - - é t r a n g è r e s - d e - m ê m e - q u ' e n - t i m b r e s - p o s t e - - - -
. R E S O L U T I O N S : R é s o l u t i o n p r e m i è r e :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a c e s s i o n d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é à M a d a m e A R I S S I N a w a l , p r é - q u a l i f i é e . L e m o n t a n t d e l a c e s s i o n a é t é i m m é d i a t e m e n t l i b é r é , e n e s p è c e s , a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e . L e s a s s o c i é s , t a n t v e n d e u r q u ' a c q u é r e u r , s e t i e n n e n t p o u r q u i t t e d e t o u t e d e t t e p o u v a n t e x i s t e r e n t r e e u x d é c o u l a n t d e [ a p r é s e n t e c e s s i o n .
" R é s o l u t i o n d e u x i è m e :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e M a d a m e G R O S U L i d i a , p r é - q u a l i f i é e d e s o n p o s t e
d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é . I l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t
R é s o l u t i o n t r o i s i è m e :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e A R I S S I N a w a l , p r é - q u a l i f i é e , a u p o s t e
d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é . E l l e a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
" S e s é m o l u m e n t s l u i s e r o n t a c c o r d é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u n o n . E l l e p o u r r a t o u t e f o i s
s ' a c c o r d e r d e s a v a n c e s m e n s u e l l e s s u r é m o l u m e n t s .
R é s o l u t i o n q u a t r i è m e :
L a g é r a n t e s o r t a n t e r e m e t c e j o u à l a n o u v e l l e g é r a n t e :
L e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s e t a u t r e s d e s l ' a n n é e s 2 0 1 1 , 2 0 1 0 e t p r é c é d e n t e s . U n e c a r t e d e b a n q u e K B C .
L e s f o n d s e n c a i s s e , s o i t 1 3 3 . 2 6 e u r o s .
R é s o l u t i o n c i n q u i è m e
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é , à d a t e r d e c e j o u r , 4 0 r u e A l e x a n d r e M a r k e l b a c h à 1 0 3 0 B r u x e l l e s .
R é s o l u t i o n s i x i è m e
L a r e p r e n e u s e d é c l a r e b i e n c o n n a î t r e e t a c c e p t e r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
R é s o l u t i o n s e p t i è m e :
L ' e x e m p l a i r e o r i g i n a l d e l e p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s q u e l e s f o r m u l a i r e s r e q u i s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
I N F I N E :
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é a u p o s t e d e s d i v e r s , [ ' a s s e m b l é e s e c l ô t u r e à 1 8 . 5 0 , l e p r o c è s - v e r b a l e s t
: d r e s s é e t s i g n é p a r l e s p r é s e n t s .
R é s e r v é - e a u M o n i t e u r b e l g e
G R O S U L i d i a ,
G é r a n t e s o r t a n t e .
A R I S S I N a w a l ,
G é r a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e c l u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e i q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e