15/01/2014
ÿþ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
° - 6 J A N 2 0 1 4
( C R U E L L E S
G r e f f e
* 0 1 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
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I A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 2 0 6 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " N E W A C T I V A H O L D I N G C O M P A N Y "
( e n a b r é g é ) : « N A H C »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e D i e l e g h e m , 1 4 0 à 1 0 9 0 J e t t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( e i d e l ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s - A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u c o d e d e s s o c i é t é s
P a r d e v a n t J e a n V a n d e n W o u w e r , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e « J e a n V A N d e n W O U W E R , N o t a i r e » , i n s c r i t e e u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s :
m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 3 5 . 9 0 8 . 2 7 1 , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u P e t i t S a b l o n , 1 4 , l e t r e n t e e t ;
u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ,
r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d e l a s o c i é t é a n o n y m e " N E W A C T I V A H O L D I N G
C O M P A N Y ' , e n a b r é g é « N A H C » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 9 0 J e t t e , c h a u s s é e d e D i e l e g h e m , 1 4 0 ,
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 2 0 6 2 3 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e P a u l D A U W E , N o t a i r e à A u d e r g h e m , e n d a t e d u 2 3 a o û t 2 0 0 2 , d o n t
l e s e x t r a i t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 s e p t e m b r e 2 0 0 2 s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o
0 2 1 1 1 8 7 7 .
L e s c o m p a r a n t s c i - a p r è s n o m m é s d é c l a r e n t n e j a m a i s a v o i r m o d i f i é l e s s t a t u t s .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 2 . 0 0 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F O N T A I N E S é b a s t i e n , c i - a p r è s
n o m m é .
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e , M o n s i e u r F o n t a i n e c i a p r è s n o m m é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E S
S o n t p r é s e n t s , l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t â t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d ' a c t i o n s c i - a p r è s
1 ) M o n s i e u r F O N T A I N E S é b a s t i e n G r e g o r y A . , d o m i c i l i é à 1 0 9 0 J e t t e , c h a u s s é e d e J e t t e , 4 6 4 , n u m é r o d e
c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 1 1 6 4 1 1 6 - 2 4 ( N N 7 4 0 9 0 8 - 3 1 3 . 9 4 ) , t i t u l a i r e d e s i x c e n t d i x - h u i t a c t i o n s ( 6 1 8 ) .
2 ) M o n s i e u r D E R O N S E m m a n u e l J a n E . , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 0 5 5 3 5 6 1 - 8 4 ( N N 4 5 0 5 0 7 - 1 2 9 . 5 9 ) ,
d o m i c i l i é à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a C r o i x d e G u e r r e , 2 4 4 , B 6 : t i t u l a i r e d e d e u x ( 2 ) a c t i o n s
E n s e m b l e r e p r é s e n t a n t : s i x c e n t v i n g t a c t i o n s ( 6 2 0 ) .
E X P O S E D E L A P R E S I D E N T E
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A ) L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . P r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
2 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s m o d i f i c a t i o n s d o n t q u e s t i o n .
c i - a v a n t .
3 . A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u C o d e d e s S o c i é t é s a v e c l a s u p p r e s s i o n d e s a n c i e n n e s r é f é r e n c e a u x L o i s
C o o r d o n n é e s r e l a t i v e s a u x S o c i é t é s C o m m e r c i a l e s .
4 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s D é s i g n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e
l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
5 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t / o u à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B ) I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I I . r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e â t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n i n f h - é t B e l g i s c F i S t a a t s b I a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C ) P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s - a u x p o i n t s 1 - 9 - e t - 2 ° à - l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s ' q u a r t s d e s v o i x p a r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
D ) C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E
L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r q u i r e p r é s e n t e
a c t u e l l e m e n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e s t c o m p l é t é à l ' i n s t a n t e t c o n t r e s i g n é p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s .
T o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t d é t r u i t e s d e f a i t t e n a n t c o m p t e q u ' e l l e s n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é e s a i n s i
q u e p o u r l e s c o m p a r a n t s n o u s l ' o n t d é c l a r é ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 : L e s a c t i o n s s o n t
n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 4 6 8 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u C o d e d e s
S o c i é t é s e t r e m p l a c e r a u t o m a t i q u e m e n t t e s a r t i c l e s d e s L o i s C o o r d o n n é e s p a r l e s a r t i c l e s d u C o d e d e s
S o c i é t é s e t c e c i d a n s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s q u i s e r a d é p o s é e s i m u l t a n é m e n t q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s
p r é s e n t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
. V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s ,
M o n s i e u r F O N T A I N E S é b a s t i e n e t M o n s i e u r D E R O N S E m m a n u e l , p r é n o m m é s .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n d e u x m i l l e
v i n g t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e c e j o u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s ,
M o n s i e u r F O N T A I N E S é b a s t i e n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s i c i p r é s e n t s a c c e p t e n t l e s d i t s m a n d a t ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t / o u à l ' a d m i n i s t r a - t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r
F o n t a i n e S é b a s t i e n , p r é n o m m é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , n o t a m m e n t
p o u r l e s p u b l i c a t i o n s à f a i r e p a r a î t r e e t l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e l a s o c i é t é .
C L Ô T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 . 3 0 h e u r e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n .
L e n o t a i r e J e a n V A N d e n W O U W E R , à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e