15/01/2014
�� 1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1
apr�s d�p�t de l'acte au greffe
�-6 JAN 2014
(CRUELLES
Greffe
*01*
R�serv�
au
Moniteur
belge
i
IA
N� d'entreprise : 0478206238
D�nomination
(en entier) : "NEW ACTIVA HOLDING COMPANY"
(en abr�g�) : � NAHC �
Forme juridique : Soci�t� Anonyme
Si�ge : chauss�e de Dieleghem, 140 � 1090 Jette
(adresse compl�te)
Obiet(ei de l'acte :Transformation des actions au porteur en actions nominatives - Adaptation des statuts au code des soci�t�s
Par devant Jean Van den Wouwer, notaire associ� de la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e �
responsabilit� limit�e unipersonnelle � Jean VAN den WOUWER, Notaire �, inscrite eu registre des personnes:
morales sous le num�ro 0535.908.271, ayant son si�ge � 1000 Bruxelles, Place du Petit Sablon, 14, le trente et;
un d�cembre deux mille treize, d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent avant enregistrement,
r�sulte que:
S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire, de la soci�t� anonyme "NEW ACTIVA HOLDING
COMPANY', en abr�g� � NAHC � dont le si�ge social est �tabli � 1090 Jette, chauss�e de Dieleghem, 140,
Soci�t� immatricul�e au registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro 0478206238.
Soci�t� constitu�e par acte du Notaire Paul DAUWE, Notaire � Auderghem, en date du 23 ao�t 2002, dont
les extraits ont �t� publi�s aux annexes du Moniteur Belge du 3 septembre 2002 suivant, sous le num�ro
02111877.
Les comparants ci-apr�s nomm�s d�clarent ne jamais avoir modifi� les statuts.
BUREAU
La s�ance est ouverte � 12.00 heures, sous la pr�sidence de Monsieur FONTAINE S�bastien, ci-apr�s
nomm�.
Pr�sident du Conseil d'administration.
Le pr�sident d�signe comme secr�taire, Monsieur Fontaine ci apr�s nomm�.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLES
Sont pr�sents, les actionnaires suivants, lesquels d�clarent �tre propri�taires du nombre d'actions ci-apr�s
1)Monsieur FONTAINE S�bastien Gregory A., domicili� � 1090 Jette, chauss�e de Jette, 464, num�ro de
carte d'identit� 591-1164116-24 (NN 740908-313.94), titulaire de six cent dix-huit actions (618).
2) Monsieur DE RONS Emmanuel Jan E., num�ro de carte d'identit� 591-0553561-84 (NN 450507-129.59),
domicili� � 1120 Bruxelles, avenue de la Croix de Guerre, 244, B6: titulaire de deux (2) actions
Ensemble repr�sentant : six cent vingt actions (620).
EXPOSE DE LA PRESIDENTE
Le pr�sident expose et requiert le Notaire soussign� d'acter que :
A) La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour:
1.Proposition de transformer les actions au porteur en actions nominatives � compter de ce jour.
2. Proposition de modifier les statuts afin de les mettre en concordance avec les modifications dont question.
ci-avant.
3.Adaptation des statuts au Code des Soci�t�s avec la suppression des anciennes r�f�rence aux Lois
Coordonn�es relatives aux Soci�t�s Commerciales.
4.Nomination d'administrateurs D�signation du Pr�sident du Conseil d'administration et de
l'administrateur-d�l�gu�.
5.Pouvoirs � conf�rer au conseil d'administration et/ou � l'administrateur-d�l�gu� pour l'ex�cution des
r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent.
B) Il existe actuellement six cent vingt (620) actions au porteur, sans d�signation de valeur nominale. II . r�sulte de la composition de l'assembl�e que toutes les actions sont repr�sent�es. La pr�sente assembl�e est donc l�galement constitu�e et peut d�lib�rer et statuer valablement sur tous les points � l'ordre du jour, sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
R�serv�
au
Moniteur
belge
Bijlageninfh-�t BelgiscFi StaatsbIad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - Suite
C) Pour �tre admises, les propositions reprises-aux points 1-9- et- 2� �-l'ordre du jour doivent r�unir les trois ' quarts des voix par lesquelles il est pris part au vote, les autres propositions doivent r�unir la majorit� simple des voix.
D) Chaque action donne droit � une voix,
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE
L'ASSEMBLEE
L'expos� du pr�sident est reconnu exact par l'assembl�e; celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et
apte � d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour.
DELIBERATION
L'assembl�e aborde l'ordre du jour et, apr�s avoir d�lib�r�, prend les r�solutions suivantes :
Premi�re r�solution :
L'assembl�e g�n�rale d�cide de transformer les six cent vingt (620) actions au porteur qui repr�sente
actuellement le capital social de la soci�t� en actions nominatives � compter de ce jour.
Le registre des actions est compl�t� � l'instant et contresign� par chacun des actionnaires.
Toutes les actions au porteur sont d�truites de fait tenant compte qu'elles n'ont jamais �t� imprim�es ainsi
que pour les comparants nous l'ont d�clar�,
Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.
Deuxi�me r�solution :
L'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�cide � l'unanimit� des voix de modifier l'article 8 : Les actions sont
nominatives ou d�mat�rialis�es, dans les limites pr�vues par les articles 468 et suivants du Code des Soci�t�s.
Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix,
Troisi�me R�solution :
L'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�cide � l'unanimit� des voix d'adapter les statuts au Code des
Soci�t�s et remplacer automatiquement tes articles des Lois Coordonn�es par les articles du Code des
Soci�t�s et ceci dans la coordination des statuts qui sera d�pos�e simultan�ment qu'une exp�dition des
pr�sents au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent.
. Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.
Quatri�me r�solution :
L'assembl�e d�cide de nommer comme administrateur � compter de ce jour pour une p�riode de six ans,
Monsieur FONTAINE S�bastien et Monsieur DE RONS Emmanuel, pr�nomm�s.
Son mandat sera exerc� � titre gratuit.
Les fonctions des administrateurs pr�nomm�s prendront fin apr�s l'assembl�e g�n�rale de l'an deux mille
vingt.
L'assembl�e d�cide de nommer comme administrateur d�l�gu� de ce jour pour une p�riode de six ans,
Monsieur FONTAINE S�bastien.
Les administrateurs et les administrateurs d�l�gu�s ici pr�sents acceptent lesdits mandat,
Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.
Cinqui�me r�solution :
L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration et/ou � l'administra-teur-d�l�gu�, Monsieur
Fontaine S�bastien, pr�nomm�, pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent, notamment
pour les publications � faire para�tre et les modifications � apporter au registre de commerce de la soci�t�.
CL�TURE
L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 12.30 heures,
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
D�pos� en m�me temps: exp�dition.
Le notaire Jean VAN den WOUWER, � Bruxelles.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature