08/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.03.2014, DPT 30.04.2014 14113-0545-033
08/09/2014
ÿþM a r i 2 1
r ï e _ e _ D E C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e I M I s t a g M u % l e
1 1 1 1
R I I 4 1 1 i l 1 0 P o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
I I I H
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 _ , A n a e x e s _ d u _ M o n i t e u r _ b e 1 g e .
2 8 - t e i b m
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a n c o p h o n e d e B e e i t t l i e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 2 3 8 . 6 2 1 D é n o m i n a t i o n : N E W A F F I N I T Y ( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 5 a v r i l 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n d a t e d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 d e M o n s i e u r O l i v i e r H o h n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
I l e s t d é c i d é d e n e p a s l e r e m p l a c e r .
L ' A s s e m b l é e d o n n e l a d é c h a r g e à M o n s i e u r O l i v i e r H o h n p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d u r a n t l a p é r i o d e a l l a n t d u 1 ' j a n v i e r 2 0 1 3 j u s q u ' à s a d é m i s s i o n .
D e p l u s , à l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s a r r i v e n t à é c h é a n c e :
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t P i e r r e V e r h a e g e n ; P h i d i a s M a n a g e m e n t N V / S A r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t C h r i s t o p h e T a n s ; M a d a m e D e g u e l i e A r i a n e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e l e s r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s q u i v i e n d r a à l ' é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 2 0 q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n / M a d a m e O l g a O s s o t c h e n k o a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
O l g a O s s o t c h e n k o M a n d a t a i r e
O h l e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e « B » d e l a S o c i é t é , M a d a m e A n n e - S o p h i e G 1 N O N a v e c e f f e t a u 7 j u i l l e t 2 0 1 4 e t c e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 2 0 q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o t u r é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 . C e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
a u L ' A d m i n i s t r a t e u r , i c i p r é s e n t , a c c e p t e s a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
M o n i t e u r
b e l g e
L ' A s s e m b l é G é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n / M a d a m e O l g a O s s o t c h e n k o a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
O l g a O s s o t c h e n k o
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g 9
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 i i i . d p
P '
. . .
10/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 03.06.2013 13153-0432-029
06/07/2012
ÿþd C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 7
R R U X E L L E y
2 7 J U N e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 2 3 8 . 6 2 1
D é n o m i n a t i o n : N E W A F F I N I T Y
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 7 a v r i l 2 0 1 2
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A Z A R S . R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , b o i t e 4 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E ' 4 2 8 . 8 3 7 , 8 8 9 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é e t c e , p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5 q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s / M a d a m e O l g a O s s o t c h e n k o a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
O l g a O s s o t c h e n k o
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.04.2012, DPT 15.05.2012 12118-0486-012
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.05.2011, DPT 05.07.2011 11250-0071-011
03/02/2011
ÿþL ' t
M o d 2 . 0
I Ç 4 A . 1 ~ ; , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
« 1 1 0 1 8 5 6 9 " U e ~
2 h J A N . 2 0 1 1 ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 2 3 8 6 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e w A f f i n i t y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 ( 4 1 é m e é t a g e )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 . V o l u m e 7 2 f o l i o 7 c a s e 1 5 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . P o u r l e r e c e v e u r , ( s i g n é ) V A N M E L K E B E K E . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " N e w A f f i n i t y " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 ( 4 i è m e é t a g e ) ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r f e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r j a n v i e r e t l e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e . a n n é e . "
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l a q u e l l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l à d i x h e u r e s .
R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l à d i x h e u r e s . " D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
1 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d i x s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
2 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x s e t i e n d r a l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l d e u x m i l l e o n z e . P R O C U R A T I O N S :
E t a i t r e p r é s e n t é , l ' a c t i o n n a i r e s u i v a n t :
l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s " G L E V E N T S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R o u t e d ' I r i g n y Z o n e I n d u s t r i e l l e , 6 9 5 3 0 B r i g n a i s , F r a n c e ,
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h r i s t i n e M I C H E L , d o m i c i l i é e á 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e J o s e p h V a n B o t e r d a e i , 1 8 e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/01/2011
ÿþ"
L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 2 3 8 . 6 2 1 D é n o m i n a t i o n : N E W A F F I N I T Y ( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
B R U X L L
3 0 n E C . 2 0 1 E
G r e f f e
I N I I ~ I ~ I N ~ ~ I A l l t l l l l
R é
M c
b
d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 0
S i x i è m e r é s o l u t i o n
E t a n t d o n n é q u ' i l a é t é d é c i d é d e m e t t r e e n p l a c e d e s c a t é g o r i e s « A » e t « B » p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e d e v a n t n o t a i r e l e 9 j u i l l e t 2 0 1 0 , l e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t c i - a p r è s q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x i s t a n t s d a n s l a s o c i é t é à s a v o i r :
- I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , H e r m a n C o p p e n s e t
- P h i d i a s M a n a g e m e n t S A r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , C h r i s t o p h e T a n s
s o n t c o n s i d é r é s a v e c e f f e t i m m é d i a t c o m m e é t a n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e " A " .
A f i n d ' o c c u p e r l e p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e " B " , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t :
- M a d a m e A r i a n e D E G U E L L E d o m i c i l i é e B o u l e v a r d d e l ' A b a t t o i r 3 3 , b t e 2 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ; e t
- M o n s i e u r O l i v i e r H O H N d o m i c i l i é R u e d e s T o u r n e l l e s , 2 0 à 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s ( F r a n c e ) .
L e u r m a n d a t r e s p e c t i f v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 q u i a p p r o u v e n t l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
C e s m a n d a t s s o n t n o n r é m u n é r é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n e n d a t e d u 0 1 / 1 2 / 2 0 1 0 d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A / N V , a d m i n i s t r a t e u r d e n o t r e s o c i é t é , d e r e m p l a c e r M o n s i e u r H e r m a n C o p p e n s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n e t c e a v e c e f f e t à p a r t i r d u 0 2 / 1 2 / 2 0 1 0 .
I l e s t d é c i d é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P i e r r e V e r h a e g e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 01.12.2010, DPT 02.12.2010 10623-0545-011
17/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 01.12.2009, NGL 14.12.2009 09887-0390-011
02/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 18.12.2008, NGL 29.12.2008 08875-0019-013
28/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 03.12.2007, NGL 13.02.2008 08046-0228-049
22/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 01.12.2006, NGL 15.01.2007 07015-2031-015