04/07/2014
ÿþM o d ? O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e
1 I l I A ! I t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
2 5 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : o t _ t _ . " 9 3 9 . f a i s -
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N E W B A L L O O N I N V E S T S P R L - S
( e n a b r é g e )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S t a r t e r
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e d e l ' O r i e n t 5 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S P R L
T e x t e :
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M i c h e l C O R N E L I S , N o t a i r e à A n d e r l e c h t , l e 1 2 j u i n 2 0 1 4 q u e :
1 . M o n s i e u r C I N C I N A T I S Y v e s , n u m é r o n a t i o n a l 5 9 . 1 1 . 1 1 4 4 5 - 5 6 , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e
d e l ' O r i e n t 5 8
a c o n s t i t u é u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " N E W B A L L O O N
I N V E S T S P R L - S "
L e c a p i t a l s o c i a l d e u n e u r o s ( 1 , 0 0 E ) e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e d u c a p i t a l .
L e s m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r C I N C I N A T I S Y v e s , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e d e l ' O r i e n t 5 8 , t i t u l a i r e d e m i l l e ( 1 0 0 0 )
p a r t s s o c i a l e s
E n s e m b l e : m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e 1
e u r o , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e U N E U R O ( 1 , 0 0 ¬ ) s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S I E G E S O C I A L L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e d e l ' O r i e n t 5 8 . -
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e [ f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e [ c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e e t d e l a f a i r e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
O B J E T L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s .
! E l l e p o u r r a r é a l i s e r d e s m i s s i o n s d e p r o s p e c t i o n c o m m e r c i a l e e t d é v e l o p p e m e n t d e m a r c h é s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r a i n s i q u e d e s m i s s i o n s d ' a p p o r t e u r d ' a f f a i r e s e t ê t r e p r é s e n t e s u r d e s f o i r e s c o m m e r c i a l e s . P a r a i l l e u r s e l l e p o u r r a a s s u r e r u n s u i v i c o m m e r c i a l d e s o f f r e s q u ' e l l e a u r a r é d i g é , u n s u i v i a d m i n i s t r a t i f d e l a p r o d u c t i o n e t d u t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s . E l l e p o u r r a a s s u r e r u n s u i v i d e s a f f a i r e s e n c o u r s P a r a i l l e u r s l a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r d e s m i s s i o n s d ' é l a b o r a t i o n d e s t r a t é g i e d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^
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j i j j 4 2 2 ; 1 " ; " I t r n a n l a î t 1 . , ; . 1 0 - l a p e r x e l i F ;
' « t t v o . c e e e r c e r e z 2 r I r c " r s o n n : t t o l o r l l e " a e ç e e i d c i t , s t h e : ,
V o l e t B - s u i t e
_
I p é n é t r a t i o n d e m a r c h é , d e s m i s s i o n s d e p r o m o t i o n e t l a n c e m e n t d e p r o d u i t s e t d e s e r v i c e s a i n s i q u e I d e s m i s s i o n s d ' é t u d e e t d e c o n s e i l m a r k e t i n g e t c o m m e r c i a l . E l l e p o u r r a e n o u t r e r é a l i s e r d e s m i s s i o n s d ' é t u d e e t d e c o n s e i l , d e s m i s s i o n s d ' a n a l y s e s t r u c t u r e l l e d e s d i f f é r e n t s s e r v i c e s d e s I e n t r e p r i s e s , d e s s y n t h è s e s c r i t i q u e s d u f o n c t i o n n e m e n t a c t u e l , d e s a n a l y s e s d e s i n c i d e n c e s d u 1 f o n c t i o n n e m e n t d e s d i f f é r e n t s d é p a r t e m e n t s d e s e n t r e p r i s e s s u r l a r e n t a b i l i t é . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t ê t r e a c t i v e d a n s l e s e c t e u r d e l ' é l e c t r o n i q u e e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s , d e q u e l q u e n a t u r e q u ' e l l e s s o i e n t , j u r i d i q u e s , é c o n o m i q u e s e t f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , a c h a t e t I v e n t e d e b i e n s e t s e r v i c e s d e t o u t e n a t u r e , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a t t a c h a n t à l ' o b j e t s u s - i n d i q u é o u à t o u s a u t r e s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s , d e n a t u r e à f a v o r i s e r , d i r e c t e m e n t o u 1 i n d i r e c t e m e n t , l e b u t p o u r s u i v i p a r l a s o c i é t é , s o n e x t e n s i o n o u s o n d é v e l o p p e m e n t
i E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
I f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
I E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t I i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
D U R E E L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
G E R A N C E L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s l e i r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u 1 p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
1 i L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i 1 s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e I l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
1 * E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s f o r m e n t l e c o n s e i l d e g é r a n c e . L e c o n s e i l n e p e u t q u e v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s g é r a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e . C h a q u e g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e g é r a n t p o u r J e r e p r é s e n t e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e à u n e r é u n i o n d e c e c o n s e i l .
* E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
R E U N I O N I I e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e 3 0 j u i n à 1 0 h e u r e s .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é
" [ n n 1 . E r i . o q . l e t a n t 0 1 . 1 ( . 1 $ ( f r f . ' . r i , " , ' I { ' t a C r : . 9 : 4 1 1 1 C . . 1 1 f l i ' a l e ' à r É t ? j , 1 " . a d o c
' - q u r S r , t t A ' , 1 [ , "
V o l e t B - s u i t e
[ d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E X E R C I C E S O C I A L L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a ' s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
I L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a L i e u e n d e u x m i l l e s e i z e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
1 - L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é :
a . d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n .
I b . d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n : M o n s i e u r O N O N A T I S Y v e s , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e I d e l ' O r i e n t 5 8
; q u i d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
j c . d e f i x e r l e m a n d a t d u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
I d . q u e l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x é c u t é à t i t r e g r a t u i t .
I f . d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
! P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S .
' D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
J L
1 1 1 . 1 V i e 1 1 0 , I S i l e f r ç e M . > I I 1 n o 1 . 1 1 ) 1 1 1 4 , 1 ( . . k 1 1 , . . . . , , L e l
- e p r P s e l e t . . 1 n r i c . ' n a r a l : : : l ' , 5 9 . e r r i s ,
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