NEW LOOK BELGIUM

Société anonyme


Dénomination : NEW LOOK BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 876.205.651

Publication

22/08/2014
ÿþR6érvé

au

Moniteur

belge

MOD WORD 11.1

>1. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé / Reçu le

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au greffe du triberatibde commerce

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N° d'entreprise : 0876.205.651 Dénomination

(en entier): NEW LOOK BELGIUM

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Neuve 39, 1000 Bruxelles (adresse complète)

Obiet(s) de t'acte :Nomination et démission d'administrateur (délégué)

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 11 avril 2014 au siège social

1.. L'assemblée prende acte de, et accepte la démission d'Alastair Miller résidant à 17 Western Road, BH13 7BG, Pool Dorset, Royaume-Uni, de son mandat d'Administrateur délégué et administrateur à partir d'avril 11, 2014.

2. L'assemblée décide de nommer Bernhard Ruf, résidant à 50, Marylebone Lane, W1W81-1,1 Londres, comme Administrateur délégué de New Look Belgium à partir de 11 avril 2014,

Bernhard Ruf

Administrateur délégué

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Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

03/03/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Greffe

N° d'entreprise : 0876.205.651

Dénomination

(en entier) : NEW LOOK BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Neuve 39, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Nomination d'administrateur

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 13 Septembre 2013 au siège social

L'assemblée décide de nommer Bernhard Rut', résidant à 50, Marylebone Lane, W1W81-IJ Londres, comme Administrateur de New Look Belgium à partir de 13 Septembre 2013.

Alastair Miller

Administrateur délégué

22/11/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

Greffe

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N° d'entreprise : 0876205651

Dénomination (en entier) : NEW LOOK BELGIUM

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue Neuve 39

1000 Bruxelles

Obiet de l'acte : REDUCTIONS FORMELLES DU CAPITAL - MODIFICATION AUX STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le trente octobre deux mille treize, par Maître Peter Van Meikebeke,' Notaire Associé à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « NEW LOOK BELGIUM », ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue Neuve 39, ci-après dénommée « la Société », a pris tes résolutions:. suivantes :

1/ Conformément à l'article 614 du Code des sociétés, réduction du capital de la Société à concurrence; d'un montant de six millions neuf cent vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-sept euros (6.923.387,00 EUR), pour le ramener à six millions cinquante-deux mille cinq cent onze euros (6.052.511,00 EUR), par annulation de: six millions neuf cent vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-sept (6.923.387) actions.

2/ Conformément à l'article 614 du Code des Sociétés, deuxième réduction du capital en vue de constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible, à concurrence d'un montant de cinq cent cinquante mille deux: cent vingt-huit euros (550.228,00 EUR), pour le ramener à cinq millions cinq cent deux mille deux cent quatre vingt-trois euros (5.502.283,00 EUR) par annulation de cinq cent cinquante mille deux cent vingt-huit actions.

3/ Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, remplacement de l'article 5 des statuts par le texte suivant :

« L'intégralité du capital social souscrit de la société a été porté à cinq millions cinq cent deux mille deux. cent quatre-vingt-trois euros (5.502.283,00 EUR) et est réparti en cinq millions cinq cent deux mille deux cent; quatre-vingt-trois (5.502.283) actions sans valeur nominale, ayant chacune une valeur fractionnelle de un/cinq. millions cinq cent deux mille deux cent quatre-vingt-troisième (1/5.502.283ème) du capital. »

4/ Tous pouvoirs ont été conférés à Johan Lagae ou Els Bruis, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1200

j Bruxelles, rue Neerveld 101-103, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et. mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte coordonné des statuts).

Î Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits.

d'Enregistrement.

Peter Van Melkebeke

Notaire associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 25.09.2013, DPT 31.10.2013 13648-0242-037
28/10/2013
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MOO WORD 11,1

J Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het BelgisckStaatsblad 28/1-0/2013, Aiinexes du -Moniteur " belge

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BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0876.205.651

Dénomination

(en entier) : NEW LOOK BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Neuve 39, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission d'un administrateur

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2013 à 18 heures:

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Guy Lister, demeurant à Pont Cottage, Great' Hampden, Great Missenden, Bucks, HP 169RJ, Royaume-Uni, de son mandat d'administrateur à dater du 10 juin 2013.

L'assemblée accepte la démission, et ceci avec effet le 10 juin 2013, de Monsieur Guy Lister en qualité' d'administrateur de la société.

Alastair Miller

Administrateur délégué

04/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 30.10.2014, DPT 28.11.2014 14678-0268-037
29/12/2014
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteurbelge après dépôt de Ibeta dibgrelel,,u la

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Moniteur

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Greffe



N° d'entreprise ; 0876.205.651

Dénomination

(en entier) : NEW LOOK BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Neuve 39, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination et démission d'administrateur

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 28 octobre 2014 au siège social

1.L'Assemblée prend acte de, et accepte la démission de Monsieur Benjamin Tetard, résidant à 9 Rue de La Vesgre, Mantes-La-Ville, France, de son mandat d'Administrateur à partir d'octobre 7, 2014.

2.Les actionnaires décident conformément à la proposition du conseil d'administration de nommer Madame Nadia Sissokho, résidant à Riemstraat 63, 2970 Schilde, Belgique,comme Administrateur de New look Belgium S.A., à partir d'août 1, 2014.

Bernhard Ruf

Administrateur délégué

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28/05/2013
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au

Moniteur

belge

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0876.205.651

Dénomination

(en entier) : NEW LOOK BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Neuve 39, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Modification du renouvellement du mandat du commissaire

(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 21 décembre 2012 au siège social)

L'assemblée générale renouvelle la SCRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Madame Christelle Gilles, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de septembre 2015 relative aux comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 mars 2015.

L'administrateur délégué déclare que la décision publiée le 26 avril 2013 dans les annexes du Moniteur Belge contenait une erreur. Il déclare que cette décision sera remplacé par la décision mentionnée ci-dessus et que par conséquence, la SCRL PwC Reviseurs d'Entreprises sera représentée par Madame Christelle Gilles au lieu de Madame Isabelle Rasmont.

Alastair Miller

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet S Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

26/04/2013
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Réservé

au

Moniteur

belge

BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0876.205.651

Dénomination

(en entier) : NEW LOOK BELGIUM

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Neuve 39, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Renouvellement du mandat du commissaire

(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 2.4)'2/f2 au siège social)

L'assemblée constate que le mandat du commissaire est expiré. A l'unanimité, l'assemblée décide de renommer PricewaterhouseCoopers bedrijfsrevisoren, ayant son siège social situé à Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, valablement représenté par isabelle Rasmont, comme commissaire pour une période de trois ans.

Alastair Miller

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 21.12.2012, DPT 10.01.2013 13007-0154-037
28/03/2012
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N° d'entreprise : 0876.205.651

Dénomination (en entier) : NEW LOOK BELGIUM

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :rue Neuve 39

1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL EN NATURE - REDUCTIONS FORMELLES DU CAPITAL - MODIFICATION AUX STATUTS

11 résulte d'un procès-verbal dressé le sept mars deux mille douze, par Maître Alexis LEMMERLING, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "NEW LOOK BELGIUM",;; ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue Neuve 39,

a pris les résolutions suivantes:

1° Augmentation du capital de la société par apport en nature à concurrence de cinq millions six cent vingt sept mille sept cent quatre euros (5.627.704 EUR), pour le porter à vingt millions deux cent vingt-sept mille sept:: cent quatre euros (20.227.704 EUR).

L'augmentation du capital a été réalisée par l'apport par la société "NEW LOOK OVERSEAS Ltd.", ayant', son siège à Weymouth, Dorset DT3 5HJ (Royaume-Uni), Mercery Road, New Look House d'une créance d'un montant de cinq millions six cent vingt-sept mille sept cent quatre euros (5.627.704 EUR) qu'elle détient à l'encontre de la société et qui est décrite dans les rapports dont question ci-dessus et par la création de cinq millions six cent vingt-sept mille sept cent quatre (5.627.704) actions de capital du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions de capital existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.

Le rapport du commissaire, la société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée "PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises ", ayant son siège à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, représentée par Madame Isabelle Rasmont, réviseur d'entreprises, conclut dans les termes suivants :

"G. CONCLUSIONS

Le présent rapporta été établi, conformément au prescrit de l'article 602 §ler du Code des sociétés, dans le cadre de l'apport, à MIM Belgique SA, par New Look Overseas Ltd, de créances d'un montant de EUR 2.414.853, 00.

Nous confirmons que:

l'opération a été contrôlée conformément aux normes de révision prescrites par l'institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature;

la description de l'apport, telle qu'elle nous a été soumise, répond à des conditions normales dei; précision et de clarté;

le mode d'évaluation adopté par les sociétés concernées est justifié par les règles admises en matière d'économie d'entreprises. Il conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué,

L'apport en nature conduira à une augmentation de capital de EUR 2.414.853,00 dans le chef de MIM: Belgique SA. Il sera rémunéré par l'attribution de vingt-quatre mille cent quarante-neuf (24.149) actions: ordinaires, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées et représentant chacune une part égale,; du capital. Ces actions jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes. Elles participeront;. aux bénéfices de MIM Belgique SA à partir du 7 mars 2012,

li nous paraît important de préciser que l'apport a été évalué et que le nombre d'actions à émettre ed; contrepartie de celui-ci a été déterminé sous la seule responsabilité du Conseil d'administration.

Nous soulignons par ailleurs que nous ne nous prononçons pas sur le caractère légitime et équitable de. l'opération,

Sint-Stevens-Woluwe, le 6 mars 2012.

Le Commis saire

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

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PwC Reviseurs d'Entreprises sccrl Représentée par

Isabelle Rasmont

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2° Conformément à l'article 614 du Code des Sociétés, rédtlétion du capital par amortissement des pertes, à concurrence d'un montant de six millions quatre cent trente-cinq mille trois cent quarante (6.435.340) euros, pour le ramener à treize millions sept cent nonante-deux mille trois cent soixante-quatre euros (13.792.364 EUR), par annulation de six millions quatre, cérit trente-cinq mille trois cent quarante (6.435.340) actions appartenant à l'actionnaire majoritaire la société "NEW LOOK OVERSEAS Ltd.", actionnaire sub 1.

Conformément à l'article 614 du Code des Sociétés réduction du capital en vue de constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible, à concurrence d'un montant de huit cent seize mille quatre cent soixante-six euros (816.466 EUR), pour le ramener à douze millions neuf cent septante-cinq mille huit cent nonante-huit euros (12,975.898 EUR). Elle a été imputée sur le capital fiscal réellement libéré et s'est faite par annulation de huit cent seize mille quatre cent soixante-six (816.466) actions appartenant à l'actionnaire majoritaire la société "NEW LOOK OVERSEAS Ltd.", actionnaire sub 1.

3° Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, remplacement de l'article 5 des statuts par le texte suivant

"L'intégralité du capital social souscrit de la société a été porté à douze millions neuf cent septante-cinq mille huit cent nonante-huit euros (12.975.898 ¬ ) et est réparti en douze millions neuf cent septante-cinq mille huit cent nonante-huit (12.975.898) actions sans valeur nominale, ayant chacune une valeur fractionnelle de un/douze millions neuf cent septante-cinq mille huit cent nonante-huitième (1/12, 975, 898ème) du capital."._

4° Tous pouvoirs ont été conférés à Johan Lagae ou Els Bruis, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1200 Bruxelles, rue Neerveld 101-103, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposées en même temps que l'extrait: une expédition du procès-verbal, deux procurations, le rapport du conseil d'administration et le rapport du commissaire conformément à l'article 602 du Code des sociétés, le texte coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Alexis LEMMERLING

Notaire Associé



Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 28.09.2011, DPT 06.10.2011 11578-0383-039
06/10/2011
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TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

2'6 SEP. cotg

Greffe

N° d'entreprise : 0876.205.651

Dénomination

(en entier) : NEW LOOK BELGIUM

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Place des Grands Prés 1, 7000 Mons (Belgique)

Obiet de l'acte : Transfert du siège social

Il résulte du Conseil d'Administration du 12 août 2011 que les administrateurs ont décidé à l'unanimité:

(i) de transférer le siège social de Place des Grands Prés 1, 7000 Mons, à Rue Neuve 39, 1000 Bruxelles, et ce avec effet le 15 septembre 2011;

(ii) de donner tout pouvoir aux personnes suivantes, agissant individuellement avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir les formalités consécutives à ce transfert, notamment tes formalités de dépôt, de publicité et de préavis vis-à-vis de tout tiers, y compris les administrations fiscales (dont la TVA):

- Me Steven Ongena, avocat du bureau McGuireWoods LLP, ayant fait élection de domicile à 1000 Bruxelles, rue des Colonies 56 bte 3; et

- Me Pol Cools, avocat du bureau McGuireWoods LLP, ayant fait élection de domicile à 1000 Bruxelles, rue des Colonies 56 bte 3; et

(iii) de donner tout pouvoir aux personnes suivantes, agissant individuellement avec pouvoir de substitution, aux fins de mettre à jour la liste des unités d'établissement de New Look Belgium S.A. auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (dont la notification d'une nouvelle unité d'établissement, la radiation d'une unité d'établissement, la correction des données portant sur une unité d'établissement, etc.):

- Me Steven Ongena, avocat du bureau McGuireWoods LLP, ayant fait élection de domicile à 1000 Bruxelles, rue des Colonies 56 bte 3; et

- Me Pol Cools, avocat du bureau McGuireWoods LLP, ayant fait élection de domicile à 1000 Bruxelles, rue des Colonies 56 bte 3.

Steven Ongena

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de !a personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2011- Annexes du Moniteur belge

06/10/2011
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Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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REGISTRE DES PERSONNES MORALES

26 SEP, 2011

N° Greffe

N° d'entreprise : 0876.205.651

Dénomination

(en entier) : New Look Belgium

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Place des Grands Prés 1, 7000 Mons (Belgique)

Objet de l'acte : Démission d'un administrateur

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 août 2011 que les actionnaires ont décidé à l'unanimité:

(j) de prendre acte de la démission avec effet à partir du 21 mars 2011 de la personne suivante de son mandat d'administrateur: M. Carl McPhail, domicilié à Burghclere, Hampshire RG20 9HN (Grande-Bretagne), Earlstone Common, Pembroke House; et

(ii) de donner procuration à MM. Steven Ongena et Pol Cools, avocats du cabinet McGuireWoods LLP, agissant seuls, pour ia modification des données auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et pour le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de Mons pour publication aux annexes du Moniteur belge d'un extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 août 2011.

Steven Ongena

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2011- Annexes du Moniteur belge

09/03/2015
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N° d'entreprise : 0876.205.651 Dénomination

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

(en entier) : NEW LOOK BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Neuve 39, 1000 Bruxelles (adresse complète)

Ob'let(s) de l'acte :Nomination d'administrateur

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 23 janvier 2015 au siège social

Les actionnaires décident conformément à la proposition du conseil d'administration de nommer Monsieur Richard Collyer, résidant à Starlight Farm Close 47, 6H31 7BS Verwood, Royaume-Uni, comme Administrateur de New look Belgium S.A., à partir de 23 janvier 2015.

Bernhard Ruf

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

10/02/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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26 JAN. 2011

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N" d'entreprise : 0876.205.651

Dénomination

(en entier) New Look Belgium

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 7000 Mons, Place des Grands Prés 1

()blet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs et d'administrateur-délégué

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2010 que les actionnaires ont décidé à l'unanimité:

(i) de prendre acte de la démission avec effet à partir du 15 décembre 2010 des personnes suivantes:

- Mme Laurence Amata, domiciliée en France, 3 avenue du Parc 92400 Courbevoie;

- M. William Keman, domicilié en Grande-Bretagne, The Old Rectory, Church Hill, East lsley, Newbury,

Berkshire R020 7LP; et

- M. Xavier Wilmes, domicilié en France, rue des Chatillons 11, 91760 Itteville.

(ii) de nommer les personnes suivantes, qui acceptent, en qualité d'administrateurs avec effet au 15. décembre 2010 (inclus) jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2016:

- M. Guy Lister, domicilié en Grande-Bretagne, Pont cottage, Great Hampden, Great Missenden, Bucks,

HP16 9RJ; et

- M. Benjamin Tetard, domicilié en France, 9 rue de la Vesgre, 78711 Mantes la Ville.

(iii) de renommer la personne suivante, qui accepte, en qualité d'administrateur, avec effet au 15 décembre 2010 (inclus) jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2016:

- M. Alastair Miller, domicilié en Grande-Bretagne, Poole, Dorset BH 13 7BG, 17 Western Road, West View. House.

(iv) de donner procuration à MM. Steven Ongena et Pol Cools, avocats du cabinet McGuireWoods LLP, agissant seuls, pour la modification des données auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et pour le. dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de Mons pour publication aux annexes du Moniteur belge d'un extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2010.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration du 15 decembre 2010 que les administrateurs ont décide à l'unanimité:

(i) de nommer en qualité d'administrateur-délégué, avec effet au 15 décembre 2010 (inclus) et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2016, la personne suivante, qui accepte:

- M. Alastair Miller, domicilié en Grande-Bretagne, Poole, Dorset BH 13 7BG, 17 Western Road, West View House.

(ii) de donner procuration à MM. Steven Ongena et Pol Cools, avocats du cabinet McGuireWoods LLP, agissant seuls, pour la modification des données auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et pour le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de Mons pour publication aux annexes du Moniteur belge d'un extrait, des résolutions du Conseil d'Administration du 15 décembre 201D.

Steven Ongena

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet E36 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/02/2011 Annexes du 1VIonit ür bëlgë

26/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 05.11.2010, DPT 18.11.2010 10610-0324-037
13/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 23.09.2009, DPT 01.10.2009 09803-0098-036
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 16.03.2009, DPT 09.06.2009 09213-0092-031
28/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 15.01.2008, DPT 14.02.2008 08048-0281-036
20/08/2015
ÿþ,nr) I (7- Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Résert au Monite belge

40N1~ BéÉ(eru le

13 -08- 2015 LG1SCH S AATSBLAD

au greffe clu tribunal de commerce francophone de Bruxelles

B

IVV~NVIV~~N~VI~~J~I,I~VN

*1512051

N° d'entreprise : 0876.205.651 Dénomination

(en entier) NEW LOOK BELGIUM

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Neuve 39, 1000 Bruxelles

, (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination et démission d'administrateur (délégué)

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 15 mai 2015 au siège social

1. L'Assemblée prend acte de, et accepte la démission de Monsieur Bernhard Ruf, résidant à Altkoenigstrasse 34, 61476 Kronberg, Allemagne, de son mandat d'Administrateur et d'Administrateur délégué à partir d'avril 17, 2015.

2. Les actionnaires décident conformément à la proposition du conseil d'administration de nommer Monsieur, Steven Chelles, résidant à South Road 84, TA13EA Taunton, Royaume-Uni, comme Administrateur de New look Belgium S.A., à partir d'avril 17, 2015.

Nadia Sissokho

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge



20/08/2015
ÿþMon WORD 11.1

~1 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

1

MONITEUR BELGE

1 e -08- 2015 BELGISCH STAATSBLAD

N° d'entreprise : 0876.205.651

Dénomination

(en entier) : NEW LOOK BELGIUM

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Neuve 39, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

e

e

Déposé 1 Reçu le

2 -07- 2015

au greffe du tritheffal de commerce

francoptioxa.e de Bi upelles

Obiet(s) de l'acte :Démission d'administrateur

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 24 juin 2015 au siège social

1.. L'Assemblée prend acte de, et accepte la démission de Madame Nadia Sissokho, résidant à Riemstraat 63, 2970 Schilde, Belgique, de son mandat d'Administrateur à partir de juillet 11, 2015.

Richard Collyer Administrateur

Coordonnées
NEW LOOK BELGIUM

Adresse
RUE NEUVE 39 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale