NEW MARKET BELGIUM, AFGEKORT : NMB

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : NEW MARKET BELGIUM, AFGEKORT : NMB
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 473.578.843

Publication

25/08/2014
ÿþ Mo4Word11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neerggel io

e dntvartgen OP







Ondernemingsnr : 0473.678.843

Benaming

(voluit): NEW MARKET BELGIUM

(verkort): NMB

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel 1050 Elsene, Arnaud Fraiteurlaart, 15-23

(volledig adres)

" Onderwerp akte KAP1TAALSVERHOGING AANPASSING EN COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

Volgens een akte verleden voor Notaris Olivier de CLIPPELE, geassocieerd notaris, lid van de burgelijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Olivier de CLIPPELE - Philippe DEGOMME - Valérie BRUYAUX", te Brussel, op 31/07/2014, blijkt er dat

De buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NEW MARKET BELGIUM "waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Arnaud Fraiteurlaan,i 15-23, B.T.W. BE 0473.578.843 RPR Brussel heeft beslist;

EERSTE BESLUIT VOORTZETTING VAN DE ACTIVITEIT

De algemene vergadering verwerpt het voorstel tot ontbinding van de vennootschap. Zij beslist de activiteit! van de vennootschap voort te zetten. Zij verleent haar goedkeuring aan het bijzonder verslag van de Raad van' Bestuur en aan de maatregelen die erin zijn voorzien voor het herstel van de financiële toestand van d& vennootschap.

TWEEDE BESLUIT- KAPITAALVERHOGING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van DRIEHONDERD1 NEGENENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO (¬ 399.900,00) om het te brengen van TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (¬ 62.000,00) op VIERHONDERD EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO (¬ 461.900,00), door uitgifte van DRIEDUIZEND TWEEHONDERD VIJFENTWINTIG ( 3.225 ) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenoftreding.

Op deze aandelen zal worden ingetekend in geld aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, volledig vobstort.

De comparanten, vertegenwoordigd als gemeld, verklaren perfect op de hoogte te zijn van de ultgifteprijs; van de kapitaalverhoging en van de finan-,ciële gevolgen van de ver-rich-ting voor de aandeelhouders.

VASTELLING VAN DE EFFECTIEVE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITÀALVERHOG1NG

De vergadering stelt vast dat dientengevolge op de kapitaal-'verhoging volledig werd ingeschreven en dat zij1 werd volstort door een inbreng in geld. Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op VERHONDERD, EENENZESTIGDUIZ5ND NEGENHONDERD EURO (E 461.900,00), vertegenwoordigd door DRIEDUIZEND. ZEVENHONDERD VIJFENTWINTIG (3.725) aandelen zonder vermelding van waarde.

De som van driehonderd negenennegentigduizend negenhonderd euro ( 399.900,00-E ) zal vanaf heden ter vrije beschikking staan van de vennootschap, zoals blijkt uit het bankattest.

, DERDE BESLUIT WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat, beslist de', vergadering er volgende wijziging in aan te brengen :De vergadering besluit tot aanpassing van artikel 5 eerste: en tweede alinea's van de statuten aan de voorgaande kapitaalverhoging als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERHONDERD EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD: EURO (E 461.900,00) en is verdeeld in DRIEDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFENTWINTIG (3.725) aandelen: zonder vermelding van waarde." De vergadering besluit tot aanpassing van artikel 6 van de statuten aan de. voorgaande kapitaalverhoging als volgt;

"Bij de oprichting van de vennootschap, dewelke heeft plaatsgevonden op 20 december 2000 werd het , kapitaal vastgesteld op TVVEEENZESTIGDUIZEND EURO (E 62.000,00) vertegenwoordigd door vijfhonderd ! 500) aandelen zonder nominale waarde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11111111 i*Ill11,121111111111

13 AUG. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank vophandel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge Ingevolge de buitengewone algemene vergadering gehouden op 31 juli 2014 werd het kapitaal verhoogd

met driehonderd negenennegentigduizend negenhonderd euro ( 399.900,00E ) om het te brengen van

TVVEEENZESTIGDUIZEND EURO (¬ 62.000,00) op VIERHONDERD EENENZESTIGDUIZEND

NEGENHONDERD EURO (¬ 461.900,00), mits uitgifte van drieduizend tweehonderd vijfentwintig aandelen,

zonder vermelding van nominale waarde, volledig volstort en toebedeeld ingevolge de kapitaalsverhoging door

inbreng in geld. »

VIERDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat en met de

bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen beslist de vergadering de statuten zoals volgt aan te

passen en te coördineren:

TITEL I AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 1 De vennootschap wordt opgericht als een naamloze vennootschap, onder de naam «NEW

MARKET BELGIUM» in het kort "NMB".

ARTIKEL 2 De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1050 Elsene, Arnaud Fraiteurlaan, 15-23.

De raad van bestuur kan bij eenvoudige beslissing genomen mits naleving van de taalwetgeving van de

onderscheiden gewesten, en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad:

- de maatschappelijke zetel verplaatsen en overal eiders in België één of meer explottatiezetels oprichten,

- één of meerdere bijkantoren of agentschappen openen in België en in het buitenland.

ARTIKEL 3 De vennootschap heeft tot doel:

- het beheer en de uitbating van winkels (hierna genoemd "shops") in de voedings- en non-voedingssector

van tankstations in België, de bevoorrading en organisatie van het transport van de door de shops verkochte

goederen;

- het beheer en de uitbating van restaurants in tankstations in België;

Zij mag bovendien aile commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen stellen die

rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken worden in zaken, ondernemingen of vennootschappen

die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar

onderneming kunnen bevorderen en vergemakkelijken.

ARTIKEL 4 De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur vanaf heden.

TITEL Il MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

ARTIKEL 5 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERHONDERD EENENZESTIGDUIZEND

NEGENHONDERD EURO (¬ 461.900,00) en is verdeeld in DRIEDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFENTVVINTIG ( 3.725) aandelen zonder vermelding van waarde.

Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd of verminderd worden door beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt onder de voorwaarden voorzien voor de statuten wijziging. In geval van kapitaalverhoging zullen de aandelen waarop in speciën dient te worden ingeschreven, eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Evenwel kan de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging, in het belang van de vennootschap dit voorkeurrecht beperken of opheffen. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld.

ARTIKEL 6  Bij de oprichting van de vennootschap, dewelke heeft plaatsgevonden op 20 december 2000 werd het kapitaal vastgesteld op TVVEEENZESTIGDUIZEND EURO (¬ 62.000,00) vertegenwoordigd door vijfhonderd ( 500) aandelen zonder nominale waarde.

Ingevolge de buitengewone algemene vergadering gehouden op 31 juli 2014 werd het kapitaal verhoogd met driehonderd negenennegentigduizend negenhonderd euro ( 399.900,00¬ ) om het te brengen van TVVEEENZESTIGDUIZEND EURO e 62.000,00) op. VIERHONDERD EENENZESTIGDUIZEND

NEGENHONDERD EURO e 461.900,00), mits uitgifte van drieduizend tweehonderd vijfentwintig aandelen,

zonder vermelding van nominale waarde, volledig volstort en toebedeeld ingevolge de kapitaalsverhoging door inbreng in geld.

ARTIKEL 7 De aandelen zijn nominatief.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. De vennootschap kan obligaties uitgeven door beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders. De voorwaarden zullen door de raad van bestuur worden vastgesteld.

TITEL III BESTUUR - CONTROLE

ARTIKEL 8 Behalve als de wet een groter aantal bestuurders oplegt, wordt de vennootschap bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste twee leden, al dan niet aandeelhouder. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van maximum zes jaar, en zijn ten aile tijde door haar afzetbaar. Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die de nieuwe benoeming heeft gedaan.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,

ARTIKEL 9 De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

ARTIKEL 10 De raad vergadert op uitnodiging en onder het voorzitterschap van de voorzitter of, ingeval deze verhinderd is, van een bestuurder aangeduid door zijn collega's, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vergt of telkens wanneer tenminste twee bestuurders erom verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de uitnodigingen, die minstens vijf werkdagen op voorhand moeten worden verstuurd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 11 De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, mits de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan, bij eenvoudige brief, mail, fax of telegram, volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de raad en er in zijn plaats te stemmen. Nochtans zal geen enkel lid meer dan één bestuurder mogen vertegenwoordigen.

Bovendien, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, op formulieren waarvan de meldingen door de raad van bestuur bepaald zijn. De aanwezigheid van één bestuurder persoonlijk is altijd nodig om geldig te beraadslagen.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden geacteerd in notulen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

Die notulen worden ingeschreven in een bijzonder register.

De afschriften of uittreksels die worden gemaakt ten behoeve van het gerecht of een andere instantie, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

ARTIKEL 12 De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van bestuur en beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen.

Vallen onder zijn bevoegdheid, alle handelingen die door de wet of door de statuten niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

ARTIKEL 13 De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere bestuurders die de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, die het dagelijks bestuur voeren onder hun uitsluitende handtekening.

Zij kunnen, onder hun eigen verantwoordelijkheid, één of meerdere personen in hun plaats stellen voor aile of een deel van hun bevoegdheden, hun eventuele bezoldiging vaststellen die wordt aangerekend op de algemene kosten, en een directeur-generaal en één of meerdere directeurs benoemen waarvan zij de functies vaststellen, evenals hun bevoegdheden en hun bezoldiging die wordt aangerekend op de algemene kosten.

De raad van bestuur kan eveneens een directeur-generaal en één of meerdere directeurs benoemen waarvan hij de functies, de bevoegdheden en de op de algemene kosten aanrekenbare bezoldiging bepaalt.

ARTIKEL 14 De controle van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen-revisoren, indien de algemene vergadering aldus beslist of indien de wet het oplegt, onder de voorgeschreven voorwaarden.

ARTIKEL 15 De rechtsgedingen, zowel als eiser of als verweerder, worden gevoerd in naam van de vennootschap door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder of door een daartoe aangeduide volmachtdrager.

ARTIKEL 16 Behoudens bijzondere delegatie van de raad van bestuur, zijn de handelingen in naam van de vennootschap verricht met uitzondering voor de handelingen van dagelijks bestuur, maar wel inbegrepen deze welke de tussenkomst vergen van een openbaar ambtenaar, slechts geldig zo zij ondertekend zijn door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder, welke in geen geval ten opzichte van derden moeten doen blijken van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

TITEL IV ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 17 De jaarlijkse algemene vergadering komt van rechtswege bijeen op de eerste donderdag van juni om veertien uur.

Indien deze dag een zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats die is vermeld in de

oproepingen. "

ARTIKEL 18 Om tot de. algemene vergadering te worden toegelaten, moet iedere eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum waarop de vergadering wordt gepland zijn certificaten op naam neerleggen in de maatschappelijke zetel of in de instellingen aangeduid in de oproepingen.

ARTIKEL 19 ledere eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits deze laatste zelf aandeelhouder is en het recht heeft deel te nemen aan de algemene vergadering. Hij mag evenwel schriftelijk stemmen, op een formulier waarvan de meldingen door de raad van bestuur bepaald zijn.

Minderjarigen, onbekwaamverklaarden en rechtspersonen kunnen door hun wettelijke of statutaire organen warden vertegenwoordigd. De gehuwde niet van goederen gescheiden personen kunnen door hun echtgenoot worden vertegenwoordigd.

De medeëigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars, schuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door eenzelfde persoon laten vertegenwoordigen.

ARTIKEL 20 ledere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door een gedelegeerd bestuurder, of nog, bij afwezigheid van deze laatste, door de oudste bestuurder.

ARTIKEL 21 leder aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingenL ARTIKEL 22 De afschriften of uittreksels van de notulen ter rechtbank of elders neer te leggen, worden ondertekend door twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder,

TITEL V MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN UITKERINGEN

ARTIKEL 23 Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op eénendertig december van ieder jaar.

.... . .

Op éenendertig december van elk jaar maken de bestuurders een inventaris op, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

ARTIKEL 24 Na aftrek van de belastingen van het boekjaar, wordt van de netto winst afgenomen:

10 Vijf procent voor het wettelijk reservefonds. Deze afname zal niet meer verplicht zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

: 20 Het saldo wordt ter beschikking gelaten van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan evenwel aan de algemene vergadering voorstellen om het geheel of een deel van de nettowinst aan te wenden, na de afname voorzien onder nummer 10, hetzij voor overgebrachte saldi, hetzij voor voorzieningsfondsen of buitengewone reservefondsen.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, overeenkomstig hetgeen is bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL VI ONTBINDING VEREFFENING

ARTIKEL 25 Na aanzuivering van aile schulden, lasten en kosten van vereffening, zal het nettoaktief in de eerste plaats worden aangewend tot de terugbetaling in speciën of in waardepapieren van het volgestorte bedrag van de aandelen.

Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld over aile aandelen.

TITEL VII ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 26 Voor de uitvoering van de statuten kiest iedere aandeelhouder die in het buitenland woont, bestuurder, volmachtdrager of vereffenaar, woonplaats op het laatste adres dat hij heeft laten kennen op de maatschappelijke zetel, waar hen aile berichten, dagvaardingen, betekeningen en bekendmakingen geldig ' kunnen worden meegedeeld.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

VIJFDE BESLUIT - BEVOEGDHEDEN

De algemene vergadering verleent aan de raad van bestuur aile bevoegdheden voor de uitvoering van de

voorgaande besluiten.

Voor gelijkvormige analytische uittreksel kopij, de Notaris Olivier de CLIPPELE

Tezelfdertijd neergelegd:

- Een uitgifte,

- Twee volmachten.

Bijzonder verslag van de raad van bestuur.

Op de iaatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

25/08/2014
ÿþMOI) W081) 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

neerge1dkwiWarg

11*11.111,11.11 j1,11.111111Ill

11

iII

13 AUG. 2014

ter griffie v%,9eg Nederlandstalige rechtbank van knnphandel Brussel

N° d'entreprise : 0473.578.843

Dénomination

(en entier) : NEW MARKET BELGIUM

(en abrégé) : NMB

Forme juridique : société anonyme

Siège : à 1050 Ixelles, avenue Arnaud Fraiteur, 15-23,

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL ET ADAPTATION ET COORDINATION DES STATUTS

D'un acte reçu par le Notaire Olivier de CLIPPELE, le 3110712014, il résulte que:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "NEW MARKET BELGIUM" en abrégé "NME" ayant son siège social à 1050 Ixelles, Avenue Arnaud Fraiteur 15-23, TVA BE 0469.948.271; RPM Bruxelles, a adopté les résolutions suivantes;

TITRE I CARACTERE DE LA SOCIErE

ARTICLE 1 La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée "NEW MARKET BELGIUM" en

abrégé "NMB".

ARTICLE 2 Le siège social est établi à 1050 Ixelles, avenue Arnaud Fraiteur, 15-23.

Le Conseil d'administration peut, par simple décision prise dans le respect de la législation linguistique de&

différentes Régions et publiée à l'annexe au Moniteur Belge :

- transférer le siège social et établir un ou plusieurs sièges d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique,' - établir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et à l'étranger.

ARTICLE 3 La société a pour objet :

- la gestion et l'exploitation des boutiques (ci-après dénommés « Shops ») dans les branches alimentaires et! non-alimentaires de stations en Belgique, l'approvisionnement et l'organisation du transport des marchandises: vendues par les shops;

- la gestion et l'exploitation de restaurants dans les stations-services en Belgique.

Elle peut, en outre, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou: ' financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

La société peut s'intéresser par toutes voies de droit, par voie d'association, apport, fusion, absorption,: ! souscription, participation, intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés: ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise et à le lui faciliter.

ARTICLE 4 La société est constituée pour une durée illimitée à partir de ce jour.

TITRE II FONDS SOCIAL

ARTICLE 5

Le capital social est fixé à quatre cent soixante et un mille neuf cents euros (E 461.900,00) représenté par: trois mille sept cent vingt-cinq (3.725) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée générale, délibérant dans les; conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital, les actions à souscrire; , en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. Toutefois, l'Assemblée générale peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer ce: droit de préférence, en se conformant aux prescriptions du Code des sociétés; cette proposition doit être: spécialement annoncée dans la convocation.

ARTICLE 6

Lors de la constitution de la société en date du 20 décembre 2000,1e capital social s'élevait à soixante-deux mille euros (62.000.00¬ ) représenté par cinq cents actions (500) sans désignation de valeur nominale.

: Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2014, le capital social a été augmenté de TROIS _CENT NOblAt\LTE-.NEIJE.M11,LENEUE_CENTS_EU.RO_S39.9.$0040SX ) et. porté, &,quatre_cent soixante,et un

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/20

mille neuf cents euros ( 461.900,00), par la création de trois mille deux cent vingt-cinq actions nouvelles

toutes souscrites en espèces et entièrement libérées.

ARTICLE 7 Les titres sont nominatifs.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre.

La société peut émettre des obligations par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Le Conseil

d'administration en déterminera les conditions.

TITRE III ADMINISTRATION CONTROLE

ARTICLE 8 Sauf si la loi impose un nombre supérieur d'administrateurs, la société est administrée par un

Conseil composé de deux membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par

l'Assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Ils sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à

la nouvelle élection.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

ARTICLE 9 Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

ARTICLE 10 Le Conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas

d'empêchement de celui ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la

société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations, qui seront faites au moins cinq jours

francs à l'avance.

ARTICLE 11 Les délibérations du Conseil sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées, la

majorité de ses membres étant présente ou représentée.

Un administrateur peut donner, par écrit, par mail, par fax ou par télégramme, à un autre administrateur,

délégation pour le représenter aux réunions du Conseil et y voter en ses lieu et place. Toutefois, aucun délégué

ne peut représenter plus d'un administrateur.

En outre, les votes peuvent avoir lieu par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont

valablement fixées par le Conseil d'administration, en cas d'urgence des décisions à prendre, justifiée par

l'intérêt de la société. La présence en personne d'un administrateur est toujours nécessaire pour délibérer

valablement.

Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées dans des procès verbaux signés par la

majorité au moins des membres présents.

Ces procès verbaux sont tenus dans un registre spécial.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux

administrateurs.

ARTICLE 12 Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes

d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les statuts à

l'assemblée générale.

ARTICLE 13 Le Conseil d'administration peut conférer la gestion journalière à un ou plusieurs

administrateurs, qui portent le titre d'administrateurs délégués, qui exercent la gestion journalière sous leur seule signature.

Ils peuvent, sous leur propre responsabilité, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie de leurs pouvoirs, fixer leur rémunération éventuelle imputable sur les frais généraux, et nommer un directeur général et un ou plusieurs directeurs dont ils déterminent les fonctions, les pouvoirs et la rémunération imputable sur les frais généraux.

Le conseil d'administration peut également nommer un directeur général et un ou plusieurs directeurs, dont il détermine les fonctions, les pouvoirs et la rémunération imputable sur les frais généraux.

ARTICLE 14 Le contrôle de la société est corifié à un ou plusieurs commissaires-reviseurs si l'assemblée Ie décide ou si la loi l'exige, suivant les conditions prévues par celle ci.

ARTICLE 15 Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont soutenues ou suivies au nom de la société par deux administrateurs ou par l'administrateur délégué ou par un mandataire désigné à cet effet.

ARTICLE 16 Sauf délégation spéciale du Conseil d'administration, tous actes autres que ceux de gestion journalière et, notamment, les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, ne sont valables que s'ils sont signés par deux administrateurs ou par l'administrateur délégué, qui n'ont à justifier en aucun cas à l'égard des tiers d'une décision préalable du Conseil d'administration.

TITRE IV ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 17 L'Assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juin, à quatorze heures..

Si ce jour est férié, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

ARTICLE 18 Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit effectuer le dépôt de ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.

ARTICLE 19 Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée. 11 peut

éee'rvé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

également voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par Ie conseil ; ; d'administration qui dispose de tous pouvoirs à cet effet.

Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent étre représentés par leurs organes légaux ou ; statutaires. Les personnes mariées, non séparées de biens, peuvent être représentées par leur conjoint.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et deiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

ARTICLE 20 Toute assemblée générale est présidée par te président du Conseil d'administration ou, à son défaut, par un administrateur-délégué, ou, à son défaut encore, par le plus âgé des administrateurs. ARTICLE 21 Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des restrictions légales.

ARTICLE 22 Les copies, expéditions ou extraits des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs ou un administrateur-délégué.

TITRE V ECRITURES SOCIALES REPARTITIONS

ARTICLE 23 L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et le Conseil ! d'administration dresse les inventaires ainsi que les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte des résultats et l'annexe et qui forment un tout, conformément à la loi.

' ARTICLE 24 Sur le bénéfice net, après déduction des impôts de l'exercice, il est prélevé :

10 Cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque fe fonds de

réserve a atteint le dixième du capital social ou si la loi ne l'impose plus.

20 Le solde est laissé à la disposition de l'assemblée.

Toutefois, le Conseil d'administration peut proposer à l'assemblée générale d'affecter tout ou partie du

bénéfice net, après le prélèvement prévu sous le numéro 10, soit à des reports à nouveau, soit à des fonds de

prévision ou de réserve extraordinaire.

Le Conseil d'administration peut distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les:

résultats de l'exercice, en se conformant aux prescriptions du Code des sociétés.

TITRE VI DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 25 Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif sert d'abord à

rembourser en espèces ou en titres le montant libéré des actions.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

TITRE VII DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 26 Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire domicilié à l'étranger, tout administrateur, fondé

de pouvoirs ou liquidateur, fait élection de domicile à la dernière adresse qu'il a notifiée au siège social, où

toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Pour copie d'extrait analytique conforme, le Notaire Olivier de CLIPPELE

Déposé en même temps :

Une expédition.

- Deux procurations.:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

03/11/2014
ÿþMod 2.0

ln de bijlagen bij het;Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter giffie mistesidediontvangen op ' "

"

11111111111.11111,111111111111111111111

2 3 OKT, 2014

ter griffie van de Nedefî (andstalige

t%t1i#FeMHk NfflBrussel

Griffie

del

Ondernemingsnr : 0473578843

Benaming

(voluit) : NEW MARKET BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetei : Arnaud Fraiteurlaan 15-23 -1050 Brussel

Onderwerp akte : Herbenoemingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 24 juni 2014

De algemene vergadering beslist het bestuurdersmandaat van de Heren Laurent CHARLOT,

Nasser AJBAILOU en Hans SEVENANTS te hernieuwen, Alle mandaten worden toevertrouwd voor

een termijn van één jaar die op het einde van de statutaire algemene vergadering van 2015 zal eindigen.

De algemene vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluweda! 18, ais commissaris voor een termijn van drie jaar.

Deze vennootschap heeft de BVBA Marc Daelman, vertegenwoordigd door de heer Marc Daelman, bedrijfsrevisor, aangeduid ais vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2016 dient goed te keuren.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 24 juni 2014

De Raad van Bestuur herkiest als Voorzitter de Heer Laurent Charlot.

Laurent Charlot,

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/11/2014
ÿþ MW 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111

*19207931*

Ondernemingsnr : 0473578843

Benaming

(voluit) : NEW MARKET BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Arnaud Fraiteurlaan 15-23 -1050 Brussel

On " erwerp akte : Ontslag 1 Benoeming

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 24 september 2014

De Heer Nasser Ajbailou heeft zijn ontslag ingediend als Bestuurder, door brief dd 25 augustus 2014.

De Raad van Bestuur neemt akte van dit ontslag en coöpteert vanaf heden, ter vervanging van de heer N. Ajbailou en voor de resterende duur van zijn mandaat, de heer John LION, woonachtig te 1650 Beersel, Laarheidestraat 171.

Alle volmachten vroeger toegekend aan de heer Nasser Ajbailou worden vanaf heden ingetrokken.

Laurent Charlot,

Voorzitter van de Raad van Bestuur

nvk rcielegcliontverrgcl7 op

0 5 PSI,

x ~.. ,~

CI f ,.Orl:¬ ¬ ie~ ° -

: .

1-;ri1~e,:a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Ruik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/10/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 27.09.2013 13611-0107-028
29/07/2013
ÿþMod 2.0

1.19_ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

8 JUL 2013 BRUSSEL

Griffie

1111111,e1) Riel

bel at Be Sta

Ondernenhingsnr : 0473578843

Benaming

(voluit) : NEW MARKET BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Arnaud Fraiteurlaan 15-23 -1050 Brussel

Onderwerp akte : Herbenoemingen

Uittreksel uit de notulen van de statutaire algemene vergadering van 6 juni 2013

De algemene vergadering beslist het bestuurdersmandaat van de Heren Laurent CHARLOT,

Nasser AJBAILOU en Hans SEVENANTS te hernieuwen. Alle mandaten worden toevertrouwd voor

een termijn van één jaar die op het einde van de statutaire algemene vergadering van 2014 zal eindigen.

Uitreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 6 juni 2013

De Raad van Bestuur herkiest als Voorzitter de Heer Laurent Chariot.

Laurent Charlot,

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Op de laatste blz. van Luik E. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 03.07.2013 13263-0246-032
19/04/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111 II I l l I IIl II1 Il

*13061980*

i

II

1 0 APR 2013

SSEL

Griffie



Ondernemingsnr : 0473.578.843

Benaming

(voluit) : NEW MARKET BELGIUM

(verkort) : NMB

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1050 Elsene, Arnaud Fraiteurlaan, 15-23

(volledig adres)

Onderwerp akte r WIJZIGING VAN MAATSCHAPPELIJK DOEL AANPASSING EN COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Volgens een akte verleden voor Notaris Olivier de CLIPPELE, geassocieerd notaris, lid van de burgelijke; vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Olivier de CLIPPELE - Philippe DEGOMME - Valérie BRUVAUX", te Brussel, op 22/03/2013, blijkt er dat :

De buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de aandeelhouders van de naamloze', vennootschap "NEW MARKET BELGIUM " waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Arnaud Fraiteurlaan, 15-23, B.T.W. BE 0473.578.843 RPR Brussel, heeft beslist;



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

EERSTE BESLUIT- VERSLAGEN

De voorzitster van de vergadering en de notaris zijn ervan vrijgesteld lezing te geven van de verslagen van de commissaris en van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van' Vennootschappen.

De besluiten van de commissaris, PwC Bedrijfsrevisoren Bcvba, vertegenwoordigd door de heer Marc; DAELMAN, bedrijfsrevisor, op 19 maart 2013, worden hierna letterlijk aangehaald

"Tot besluit verklaren wij dat wij zijn overgegaan tot een beperkt nazicht van de staat van activa en passiva: van de vennootschap New Market Belgium NV, per 31 december 2012, met een balanstotaal van EUR 442.666,91 en een eigen vermogen dat positief is van EUR 136.754,50. Onze opdracht werd uitgevoerd in het; kader van een wijziging van het maatschappelijk doel. Bijgevolg bestond dit voornamelijk in de ontleding, de vergelijking en de bespreking van de financiële informatie en werd uitgevoerd in overeenstemming met de controle-aanbeveling van het Instituut der Bedrijfsrevisoren i.v.m, het beperkt nazicht. Het was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van de jaarrekening. Bij dit nazicht zijn geen gegevens aan het licht` gekomen die aanleiding zouden geven tot belangrijke aanpassingen aan de staat van activa en passiva.

Dit rapport behelst uitsluitend de vereisten van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context."

TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen om het uit te breiden tot restaurantactiviteiten ins Belgische tankstations, zoals volgt

"ARTIKEL 3 De vennootschap heeft tot doel

- het beheer en de uitbating van winkels (hierna genoemd "shops") in de voedings- en non-voedingssector van tankstations in België, de bevoorrading en organisatie van het transport van de door de shops verkochte; goederen;

- het beheer en de uitbating van restaurants in tankstations in België;

Zij mag bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen stellen die;

rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken worden in zaken, ondernemingen of vennootschappen`

die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar

onderneming kunnen bevorderen en vergemakkelijken."

"ARTICLE 3 La société a pour objet

la gestion et l'exploitation des boutiques (ci-après dénommés « Shops ») dans les branches alimentaires et

non-alimentaires de stations en Belgique, l'approvisionnement et l'organisation du transport des marchandises

vendues par les shops ;

- la gestion et l'exploitation de restaurants dans les stations-services en Belgique,



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut, en outre, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

La société peut s'intéresser par toutes voies de droit, par voie d'association, apport, fusion, absorption, souscription, participation, intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise et à le lui faciliter. »

DERDE BESLUIT : WIJZIGING EN COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat en met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen beslist de vergadering de statuten zoals volgt aan te passen en te coordineren

TITEL I AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 1 De vennootschap wordt opgericht als een naamloze vennootschap, onder de naam «NEW MARKET BELGIUM» in het kort "NMB".

ARTIKEL 2 De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1050 Elsene, Arnaud Fraiteurlaan, 15-23.

De raad van bestuur kan bij eenvoudige beslissing genomen mits naleving van de taalwetgeving van de onderscheiden gewesten, en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

- de maatschappelijke zetel verplaatsen en overal elders in België één of meer exploitatiezetels oprichten,

- één of meerdere bijkantoren of agentschappen openen in België en in het buitenland.

ARTIKEL 3 De vennootschap heeft tot doel

- het beheer en de uitbating van winkels (hierna genoemd "shops") in de voedings- en non-voedingssector van tankstations in België, de bevoorrading en organisatie van het transport van de door de shops verkochte goederen;

- het beheer en de uitbating van restaurants in tankstations in België;

Zij mag bovendien aile commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken worden in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen en vergemakkelijken,

ARTIKEL 4 De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur vanaf heden.

TITEL 11 MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

ARTIKEL 5 Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR). Het is verdeeld in vijfhonderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd of verminderd worden door beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt onder de voorwaarden voorzien voor de statuten wijziging,. In geval van kapitaalverhoging zullen de aandelen waarop in speciën dient te worden ingeschreven, eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Evenwel kan de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging, in het belang van de vennootschap dit voorkeurrecht beperken of opheffen. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld.

ARTIKEL 6  De vijf honderd aandelen werden volledig volstort bij de oprichting.

ARTIKEL 7 De aandelen zijn nominatief.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. De vennootschap kan obligaties uitgeven door beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders. De voorwaarden zullen door de raad van bestuur worden vastgesteld.

TITEL III BESTUUR - CONTROLE

ARTIKEL 8 Behalve als de wet een groter aantal bestuurders oplegt, wordt de vennootschap bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste twee leden, al dan niet aandeelhouder. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van maximum zes jaar, en zijn ten alle tijde door haar afzetbaar. Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die de nieuwe benoeming heeft gedaan.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL 9 De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter,

ARTIKEL 10 De raad vergadert op uitnodiging en onder het voorzitterschap van de voorzitter of, ingeval deze verhinderd is, van een bestuurder aangeduid door zijn collega's, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vergt of telkens wanneer tenminste twee bestuurders erom verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de uitnodigingen, die minstens vijf werkdagen op voorhand moeten worden verstuurd.

ARTIKEL 11 De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, mits de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

ledere bestuurder kan, bij eenvoudige brief, mail, fax of telegram, volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de raad en er in zijn plaats te stemmen. Nochtans zal geen enkel lid meer dan één bestuurder mogen vertegenwoordigen.

Bovendien, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig

S

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

schriftelijk akkoord van de bestuurders, op formulieren waarvan de meldingen door de raad van bestuur bepaald zijn. De aanwezigheid van één bestuurder persoonlijk is altijd nodig om geldig te beraadslagen.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden geacteerd in notulen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden,

Die notulen worden ingeschreven in een bijzonder register.

De afschriften of uittreksels die worden gemaakt ten behoeve van het gerecht of een andere instantie, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders,

ARTIKEL 12 De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van bestuur en beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen,

Vallen onder zijn bevoegdheid, alle handelingen die door de wet of door de statuten niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

ARTIKEL 13 De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere bestuurders die de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, die het dagelijks bestuur voeren onder hun uitsluitende handtekening.

Zij kunnen, onder hun eigen verantwoordelijkheid, één of meerdere personen in hun plaats stellen voor alle of een deel van hun bevoegdheden, hun eventuele bezoldiging vaststellen die wordt aangerekend op de algemene kosten, en een directeur-generaal en één of meerdere directeurs benoemen waarvan zij de functies vaststellen, evenals hun bevoegdheden en hun bezoldiging die wordt aangerekend op de algemene kosten.

De raad van bestuur kan eveneens een directeur-generaal en één of meerdere directeurs benoemen waarvan hij de functies, de bevoegdheden en de op de algemene kosten aanrekenbare bezoldiging bepaalt,

ARTIKEL 14 De controle van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen-revisoren, indien de algemene vergadering aldus beslist of indien de wet het oplegt, onder de voorgeschreven voorwaarden.

ARTIKEL 15 De rechtsgedingen, zowel als eiser of als verweerder, warden gevoerd in naam van de vennootschap door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder of door een daartoe aangeduide volmachtdrager.

ARTIKEL 16 Behoudens bijzondere delegatie van de raad van bestuur, zijn de handelingen in naam van de vennootschap verricht met uitzondering voor de handelingen van dagelijks bestuur, maar wel inbegrepen deze welke de tussenkomst vergen van een openbaar ambtenaar, slechts geldig zo zij ondertekend zijn door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder, welke in geen geval ten opzichte van derden moeten doen blijken van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

TITEL IV ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 17 De jaarlijkse algemene vergadering komt van rechtswege bijeen op de eerste donderdag van juni om veertien uur.

Indien deze dag een zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats die is vermeld in de oproepingen.

ARTIKEL 18 Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moet iedere eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum waarop de vergadering wordt gepland zijn certificaten op naam neerleggen in de maatschappelijke zetel of in de instellingen aangeduid in de oproepingen.

ARTIKEL 19 Iedere eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits deze laatste zelf aandeelhouder is en het recht heeft deel te nemen aan de algemene vergadering. Hij mag evenwel schriftelijk stemmen, op een formulier waarvan de meldingen door de raad van bestuur bepaald zijn.

Minderjarigen, onbekwaamverklaarden en rechtspersonen kunnen door hun wettelijke of statutaire organen worden vertegenwoordigd. De gehuwde niet van goederen gescheiden personen kunnen door hun echtgenoot worden vertegenwoordigd.

De medeëigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars, schuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door eenzelfde persoon laten vertegenwoordigen.

ARTIKEL 20 Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door een gedelegeerd bestuurder, of nog, bij afwezigheid van deze laatste, door de oudste bestuurder,

ARTIKEL 21 Ieder aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen. ARTIKEL 22 De afschriften of uittreksels van de notulen ter rechtbank of elders neer te leggen, worden ondertekend door twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder.

TITEL V MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN UITKERINGEN

ARTIKEL 23 Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op éénendertig december van elk jaar maken de bestuurders een inventaris op, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

ARTIKEL 24 Na aftrek van de belastingen van het boekjaar, wordt van de netto winst afgenomen :

1D Vijf procent voor het wettelijk reservefonds. Deze afname zal niet meer verplicht zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt,

20 Het saldo wordt ter beschikking gelaten van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan evenwel aan de algemene vergadering voorstellen om het geheel of een deel van de nettowinst aan te wenden, na de afname voorzien onder nummer 10, hetzij voor overgebrachte saldi, hetzij voor voorzieningsfondsen of buitengewone reservefondsen.

~

pe raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te

keren, overeenkomstig hetgeen is bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL VI ONTBINDING VEREFFENING

ARTIKEL 25 Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, zal het nettoaktief in de

eerste plaats worden aangewend tot de terugbetaling in speciën of in waardepapieren van het volgestorte

bedrag van de aandelen.

Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld over alle aandelen.

TITEL VII ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 26 Voor de uitvoering van de statuten kiest iedere aandeelhouder die in het buitenland woont,

bestuurder, volmachtdrager of vereffenaar, woonplaats op het laatste adres dat hij heeft laten kennen op de

mactschappelijke zetel, waar hen alle berichten, dagvaardingen, betekeningen en bekendmakingen geldig

kunnen worden meegedeeld,

VIERDE BESLUIT : MACHTIGING

De algemene vergadering verleent aan de raad van bestuur alle bevoegdheden voor de uitvoering van de

voorgaande besluiten.

oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Voor gelijkvormige analytische uittreksel, de Notaris Olivier de CLIPPELE.

Tezelfdertijd neergelegd

-Een uitgifte.

Twee volmachten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/04/2013
ÿþ(llII~u~1111.1118*13061 81

MOD WORD

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1 0 APR 2013

Mea°

Greffe

j ; N° d'entreprise : 0473.578.843

Dénomination

(en entier) : NEW MARKET BELGIUM

(en abrégé) : NMB

Forme juridique : société anonyme

Siège : à 1050 Ixelles, avenue Arnaud Fraiteur, 15-23.

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte ;MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL, ADAPTATION ET COORDINATION DES STATUTS

D'un acte reçu parle Notaire Olivier de CLIPPELE, le 22/03/2013, il résulte que:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "NEW MARKET BELGIUM" en; abrégé "NME" ayant son siège social à 1050 Ixelles, Avenue Arnaud Fraiteur 15-23, TVA BE 0469.948.271, RPM Bruxelles, a adopté les résolutions suivantes;

TITRE I CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée "NEW MARKET BELGIUM" en,

abrégé "NMB".

ARTICLE 2 Le siège social est établi à 1050 Ixelles, avenue Arnaud Fraiteur, 15-23.

Le Conseil d'administration peut, par simple décision prise dans le respect de la législation linguistique des;

différentes Régions et publiée à l'annexe au Moniteur Belge :

- transférer le siège social et établir un ou plusieurs sièges d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique,

- établir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et à l'étranger.

ARTICLE 3 La société a pour objet

- la gestion et l'exploitation des boutiques (ci-après dénommés « Shops ») dans les branches alimentaires et

non-alimentaires de stations en Belgique, l'approvisionnement et l'organisation du transport des marchandises

vendues par les shops;

- la gestion et l'exploitation de restaurants dans les stations-services en Belgique.

Elle peut, en outre, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières oui

financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

La société peut s'intéresser par toutes voies de droit, par voie d'association, apport, fusion, absorption,

souscription, participation, intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés:

ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son-

entreprise et à le lui faciliter,

ARTICLE 4 La société est constituée pour une durée illimitée à partir de ce jour.

TITRE Il FONDS SOCIAL

ARTICLE 5 Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000 EUR),

Il est représenté par cinq cents actions sans désignation de valeur,

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée générale, délibérant dans les

conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital, les actions à souscrire

en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que

représentent leurs actions. Toutefois, l'Assemblée générale peut, dans l'Intérêt social, limiter ou supprimer ce

droit de préférence, en se conformant aux prescriptions du Code des sociétés; cette proposition doit être

spécialement annoncée dans ta convocation.

ARTICLE 6 Les cinq cents actions ont été intégralement libérées à la constitution.

ARTICLE 7 Les titres sont nominatifs.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre.

La société peut émettre des obligations par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Le Conseil

d'administration en déterminera les conditions.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

TITRE III ADMINISTRATION CONTROLE

ARTICLE 8 Sauf si la loi impose un nombre supérieur d'administrateurs, la société est administrée par un Conseil composé de deux membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. ils sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la nouvelle élection,

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

ARTICLE 9 Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

ARTICLE 10 Le Conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations, qui seront faites au moins cinq jours francs à l'avance.

ARTICLE 11 Les délibérations du Conseil sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées, la majorité de ses membres étant présente ou représentée.

Un administrateur peut donner, par écrit, par mail, par fax ou par télégramme, à un autre administrateur, délégation pour le représenter aux réunions du Conseil et y voter en ses lieu et place. Toutefois, aucun délégué ne peut représenter plus d'un administrateur.

En outre, les votes peuvent avoir lieu par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont valablement fixées par le Conseil d'administration, en cas d'urgence des décisions à prendre, justifiée par l'intérêt de la société. La présence en personne d'un administrateur est toujours nécessaire pour délibérer valablement.

Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées dans des procès verbaux signés par la majorité au moins des membres présents.

Ces procès verbaux sont tenus dans un registre spécial.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux administrateurs.

ARTICLE 12 Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

ARTICLE 13 Le Conseil d'administration peut conférer la gestion journalière à un ou plusieurs

administrateurs, qui portent le titre d'administrateurs délégués, qui exercent la gestion journalière sous leur seule signature.

Ils peuvent, sous leur propre responsabilité, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie de leurs pouvoirs, fixer leur rémunération éventuelle imputable sur les frais généraux, et nommer un directeur général et un ou plusieurs directeurs dont ils déterminent les fonctions, les pouvoirs et la rémunération imputable sur les frais généraux.

Le conseil d'administration peut également nommer un directeur général et un ou plusieurs directeurs, dont il détermine les fonctions, les pouvoirs et la rémunération imputable sur les frais généraux.

ARTICLE 14 Le contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires-reviseurs si l'assemblée le décide ou si la loi l'exige, suivant les conditions prévues par celle ci.

ARTICLE 15 Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont soutenues ou suivies au nom de la société par deux administrateurs ou par l'administrateur délégué ou par un mandataire désigné à cet effet.

ARTICLE 16 Sauf délégation spéciale du Conseil d'administration, tous actes autres que ceux de gestion journalière et, notamment, les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, ne sont valables que s'ils sont signés par deux administrateurs ou par l'administrateur délégué, qui n'ont à justifier en aucun cas à l'égard des tiers d'une décision préalable du Conseil d'administration.

TITRE IV ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 17 L'Assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juin, à quatorze heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

ARTICLE 18 Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit effectuer le dépôt de ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.

ARTICLE 19 Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée. Il peut également voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par le conseil d'administration qui dispose de tous pouvoirs à cet effet,

Les mineurs, tes interdits et les personnes morales peuvent être représentés par leurs organes légaux ou statutaires. Les personnes mariées, non séparées de biens, peuvent être représentées par leur conjoint.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

ARTICLE 20 Toute assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'administration ou, à son défaut, par un administrateur-délégué, ou, à son défaut encore, par le plus âgé des administrateurs.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

ARTICLE 21 Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des restrictions légales.

ARTICLE 22 Les copies, expéditions ou extraits des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont

signés par deux administrateurs ou un administrateur-délégué,

TITRE V ECRITURES SOCIALES REPARTITIONS

ARTICLE 23 L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et le Conseil

d'administration dresse les inventaires ainsi que les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte des

résultats et l'annexe et qui forment un tout, conformément à la loi.

ARTICLE 24 Sur le bénéfice net, après déduction des impôts de l'exercice, il est prélevé

1 Q' Cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de

réserve a atteint le dixième du capital social ou si la loi ne l'impose plus.

20 Le solde est laissé à la disposition de l'assemblée.

Toutefois, le Conseil d'administration peut proposer à l'assemblée générale d'affecter tout ou partie du

bénéfice net, après le prélèvement prévu sous le numéro 10, soit à des reports à nouveau, soit à des fonds de "

prévision ou de réserve extraordinaire.

Le Conseil d'administration peut distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les

résultats de l'exercice, en se conformant aux prescriptions du Code des sociétés.

TITRE VI DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 25 Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif sert d'abord à

rembourser en espèces ou en titres le montant libéré des actions.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

TITRE VII DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 26 Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire domicilié à l'étranger, tout administrateur, fondé

de pouvoirs ou liquidateur, fait élection de domicile à la dernière adresse qu'il a notifiée au siège social, où

toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Pour copie d'extrait analytique conforme, le Notaire Olivier de CLIPPELE

Déposé en même temps ;

- Une expédition.

- Deux procurations.:

Réservé

au

Moniteur

belge ti

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à 1'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/09/2012 : BL649266
03/08/2012 : BL649266
06/07/2012 : BL649266
30/09/2011 : BL649266
07/07/2011 : BL649266
06/10/2010 : BL649266
01/09/2010 : BL649266
10/11/2009 : BL649266
01/10/2009 : BL649266
25/08/2009 : BL649266
11/08/2009 : BL649266
10/07/2009 : BL649266
10/04/2009 : BL649266
17/07/2008 : BL649266
11/07/2008 : BL649266
28/02/2008 : BL649266
31/12/2007 : BL649266
19/07/2007 : BL649266
21/06/2007 : BL649266
19/03/2007 : BL649266
04/10/2006 : BL649266
08/08/2006 : BL649266
16/02/2006 : BL649266
06/01/2006 : BL649266
05/09/2005 : BL649266
01/08/2005 : BL649266
20/04/2005 : BL649266
07/04/2005 : BL649266
23/09/2004 : BL649266
15/10/2003 : BL649266
07/07/2003 : BL649266
10/08/2002 : BL649266
14/05/2002 : BL649266
14/05/2002 : BL649266
03/01/2001 : BLA111324
03/01/2001 : BLA111324
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 23.06.2016, NGL 14.07.2016 16338-0157-030

Coordonnées
NEW MARKET BELGIUM, AFGEKORT : NMB

Adresse
ARNAUD FRAITEURLAAN 15-23 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale