25/08/2014
ÿþ M o 4 W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g g e l i o
e d n t v a r t g e n O P
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 7 8 . 8 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W M A R K E T B E L G I U M
( v e r k o r t ) : N M B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 1 0 5 0 E l s e n e , A r n a u d F r a i t e u r l a a r t , 1 5 - 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
" O n d e r w e r p a k t e K A P 1 T A A L S V E R H O G I N G A A N P A S S I N G E N C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
V o l g e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s O l i v i e r d e C L I P P E L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O l i v i e r d e C L I P P E L E - P h i l i p p e D E G O M M E - V a l é r i e B R U Y A U X " , t e B r u s s e l , o p 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 , b l i j k t e r d a t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N E W M A R K E T B E L G I U M " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 E l s e n e , A r n a u d F r a i t e u r l a a n , i 1 5 - 2 3 , B . T . W . B E 0 4 7 3 . 5 7 8 . 8 4 3 R P R B r u s s e l h e e f t b e s l i s t ;
E E R S T E B E S L U I T V O O R T Z E T T I N G V A N D E A C T I V I T E I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w e r p t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j b e s l i s t d e a c t i v i t e i t ! v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n . Z i j v e r l e e n t h a a r g o e d k e u r i n g a a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n ' B e s t u u r e n a a n d e m a a t r e g e l e n d i e e r i n z i j n v o o r z i e n v o o r h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d & v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D 1 N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 9 9 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p V I E R H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 6 1 . 9 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n D R I E D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G ( 3 . 2 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o f t r e d i n g .
O p d e z e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e t e k e n d i n g e l d a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o b s t o r t .
D e c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , v e r k l a r e n p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e u l t g i f t e p r i j s ; v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e f i n a n - , c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r - r i c h - t i n g v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
V A S T E L L I N G V A N D E E F F E C T I E V E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T À A L V E R H O G 1 N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i e n t e n g e v o l g e o p d e k a p i t a a l - ' v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z i j 1 w e r d v o l s t o r t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d . H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t o p V E R H O N D E R D , E E N E N Z E S T I G D U I Z 5 N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( E 4 6 1 . 9 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D R I E D U I Z E N D . Z E V E N H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G ( 3 . 7 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e s o m v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 9 9 . 9 0 0 , 0 0 - E ) z a l v a n a f h e d e n t e r v r i j e b e s c h i k k i n g s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t .
, D E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e ' , v e r g a d e r i n g e r v o l g e n d e w i j z i g i n g i n a a n t e b r e n g e n : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 e e r s t e : e n t w e e d e a l i n e a ' s v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D : E U R O ( E 4 6 1 . 9 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n D R I E D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G ( 3 . 7 2 5 ) a a n d e l e n : z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . " D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n d e . v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t ;
" B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w e l k e h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 0 0 w e r d h e t , k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p T V V E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ! 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 i * I l l 1 1 , 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 A U G . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v o p h a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d
m e t d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 9 9 . 9 0 0 , 0 0 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n
T V V E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p V I E R H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D
N E G E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 6 1 . 9 0 0 , 0 0 ) , m i t s u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t e n t o e b e d e e l d i n g e v o l g e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r
i n b r e n g i n g e l d . »
V I E R D E B E S L U I T - C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t e n m e t d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n z o a l s v o l g t a a n t e
p a s s e n e n t e c o ö r d i n e r e n :
T I T E L I A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P
A R T I K E L 1 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t a l s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e n a a m « N E W
M A R K E T B E L G I U M » i n h e t k o r t " N M B " .
A R T I K E L 2 D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 E l s e n e , A r n a u d F r a i t e u r l a a n , 1 5 - 2 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g g e n o m e n m i t s n a l e v i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g v a n d e
o n d e r s c h e i d e n g e w e s t e n , e n b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d :
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s e n e n o v e r a l e i d e r s i n B e l g i ë é é n o f m e e r e x p l o t t a t i e z e t e l s o p r i c h t e n ,
- é é n o f m e e r d e r e b i j k a n t o r e n o f a g e n t s c h a p p e n o p e n e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L 3 D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t b e h e e r e n d e u i t b a t i n g v a n w i n k e l s ( h i e r n a g e n o e m d " s h o p s " ) i n d e v o e d i n g s - e n n o n - v o e d i n g s s e c t o r
v a n t a n k s t a t i o n s i n B e l g i ë , d e b e v o o r r a d i n g e n o r g a n i s a t i e v a n h e t t r a n s p o r t v a n d e d o o r d e s h o p s v e r k o c h t e
g o e d e r e n ;
- h e t b e h e e r e n d e u i t b a t i n g v a n r e s t a u r a n t s i n t a n k s t a t i o n s i n B e l g i ë ;
Z i j m a g b o v e n d i e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n w o r d e n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n
d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r
o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
A R T I K E L 4 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r v a n a f h e d e n .
T I T E L I l M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A R T I K E L 5 H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D
N E G E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 6 1 . 9 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n D R I E D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F E N T V V I N T I G ( 3 . 7 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g . I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n d e a a n d e l e n w a a r o p i n s p e c i ë n d i e n t t e w o r d e n i n g e s c h r e v e n , e e r s t w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . E v e n w e l k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n . H e t v o o r s t e l d a a r t o e m o e t s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g w o r d e n v e r m e l d .
A R T I K E L 6 B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w e l k e h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 0 0 w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p T V V E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 9 9 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T V V E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p . V I E R H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D
N E G E N H O N D E R D E U R O e 4 6 1 . 9 0 0 , 0 0 ) , m i t s u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t e n t o e b e d e e l d i n g e v o l g e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
A R T I K E L 7 D e a a n d e l e n z i j n n o m i n a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n o b l i g a t i e s u i t g e v e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e v o o r w a a r d e n z u l l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d .
T I T E L I I I B E S T U U R - C O N T R O L E
A R T I K E L 8 B e h a l v e a l s d e w e t e e n g r o t e r a a n t a l b e s t u u r d e r s o p l e g t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e t w e e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m u m z e s j a a r , e n z i j n t e n a i l e t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r . Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e n i e u w e b e n o e m i n g h e e f t g e d a a n .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
A R T I K E L 9 D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r .
A R T I K E L 1 0 D e r a a d v e r g a d e r t o p u i t n o d i g i n g e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r o f , i n g e v a l d e z e v e r h i n d e r d i s , v a n e e n b e s t u u r d e r a a n g e d u i d d o o r z i j n c o l l e g a ' s , t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r g t o f t e l k e n s w a n n e e r t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v e r z o e k e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e u i t n o d i g i n g e n , d i e m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n o p v o o r h a n d m o e t e n w o r d e n v e r s t u u r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 1 1 D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n , m i t s d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n , b i j e e n v o u d i g e b r i e f , m a i l , f a x o f t e l e g r a m , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . N o c h t a n s z a l g e e n e n k e l l i d m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B o v e n d i e n , i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s , o p f o r m u l i e r e n w a a r v a n d e m e l d i n g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d z i j n . D e a a n w e z i g h e i d v a n é é n b e s t u u r d e r p e r s o o n l i j k i s a l t i j d n o d i g o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e a c t e e r d i n n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n .
D i e n o t u l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e w o r d e n g e m a a k t t e n b e h o e v e v a n h e t g e r e c h t o f e e n a n d e r e i n s t a n t i e , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A R T I K E L 1 2 D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
V a l l e n o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d , a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 3 D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s d i e d e t i t e l d r a g e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v o e r e n o n d e r h u n u i t s l u i t e n d e h a n d t e k e n i n g .
Z i j k u n n e n , o n d e r h u n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n i n h u n p l a a t s s t e l l e n v o o r a i l e o f e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n , h u n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l l e n d i e w o r d t a a n g e r e k e n d o p d e a l g e m e n e k o s t e n , e n e e n d i r e c t e u r - g e n e r a a l e n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s b e n o e m e n w a a r v a n z i j d e f u n c t i e s v a s t s t e l l e n , e v e n a l s h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n b e z o l d i g i n g d i e w o r d t a a n g e r e k e n d o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s e e n d i r e c t e u r - g e n e r a a l e n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s b e n o e m e n w a a r v a n h i j d e f u n c t i e s , d e b e v o e g d h e d e n e n d e o p d e a l g e m e n e k o s t e n a a n r e k e n b a r e b e z o l d i g i n g b e p a a l t .
A R T I K E L 1 4 D e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n - r e v i s o r e n , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l d u s b e s l i s t o f i n d i e n d e w e t h e t o p l e g t , o n d e r d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r w a a r d e n .
A R T I K E L 1 5 D e r e c h t s g e d i n g e n , z o w e l a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , w o r d e n g e v o e r d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r e e n d a a r t o e a a n g e d u i d e v o l m a c h t d r a g e r .
A R T I K E L 1 6 B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z i j n d e h a n d e l i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t m e t u i t z o n d e r i n g v o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , m a a r w e l i n b e g r e p e n d e z e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v e r g e n v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , s l e c h t s g e l d i g z o z i j o n d e r t e k e n d z i j n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w e l k e i n g e e n g e v a l t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n m o e t e n d o e n b l i j k e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T I T E L I V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A R T I K E L 1 7 D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e b i j e e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n j u n i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i s v e r m e l d i n d e
o p r o e p i n g e n . "
A R T I K E L 1 8 O m t o t d e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t i e d e r e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m w a a r o p d e v e r g a d e r i n g w o r d t g e p l a n d z i j n c e r t i f i c a t e n o p n a a m n e e r l e g g e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n d e i n s t e l l i n g e n a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A R T I K E L 1 9 l e d e r e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , m i t s d e z e l a a t s t e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s e n h e t r e c h t h e e f t d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H i j m a g e v e n w e l s c h r i f t e l i j k s t e m m e n , o p e e n f o r m u l i e r w a a r v a n d e m e l d i n g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d z i j n .
M i n d e r j a r i g e n , o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n r e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e o r g a n e n w a r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d . D e g e h u w d e n i e t v a n g o e d e r e n g e s c h e i d e n p e r s o n e n k u n n e n d o o r h u n e c h t g e n o o t w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e m e d e ë i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s , s c h u l d e i s e r s e n p a n d s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r e e n z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 2 0 l e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o f n o g , b i j a f w e z i g h e i d v a n d e z e l a a t s t e , d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r .
A R T I K E L 2 1 l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n L A R T I K E L 2 2 D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n t e r r e c h t b a n k o f e l d e r s n e e r t e l e g g e n , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
T I T E L V M A A T S C H A P P E L I J K E G E S C H R I F T E N U I T K E R I N G E N
A R T I K E L 2 3 H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
. . . . . .
O p é e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r m a k e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D i e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t e e n g e h e e l .
A R T I K E L 2 4 N a a f t r e k v a n d e b e l a s t i n g e n v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t a f g e n o m e n :
1 0 V i j f p r o c e n t v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n a m e z a l n i e t m e e r v e r p l i c h t z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
: 2 0 H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e l a t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n w e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r s t e l l e n o m h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n d e n e t t o w i n s t a a n t e w e n d e n , n a d e a f n a m e v o o r z i e n o n d e r n u m m e r 1 0 , h e t z i j v o o r o v e r g e b r a c h t e s a l d i , h e t z i j v o o r v o o r z i e n i n g s f o n d s e n o f b u i t e n g e w o n e r e s e r v e f o n d s e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n i s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L V I O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A R T I K E L 2 5 N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , z a l h e t n e t t o a k t i e f i n d e e e r s t e p l a a t s w o r d e n a a n g e w e n d t o t d e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n o f i n w a a r d e p a p i e r e n v a n h e t v o l g e s t o r t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n .
H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o v e r a i l e a a n d e l e n .
T I T E L V I I A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A R T I K E L 2 6 V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n k i e s t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t , b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r o f v e r e f f e n a a r , w o o n p l a a t s o p h e t l a a t s t e a d r e s d a t h i j h e e f t l a t e n k e n n e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r h e n a i l e b e r i c h t e n , d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n b e k e n d m a k i n g e n g e l d i g ' k u n n e n w o r d e n m e e g e d e e l d .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I J F D E B E S L U I T - B E V O E G D H E D E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i l e b e v o e g d h e d e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g e a n a l y t i s c h e u i t t r e k s e l k o p i j , d e N o t a r i s O l i v i e r d e C L I P P E L E
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- E e n u i t g i f t e ,
- T w e e v o l m a c h t e n .
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e i a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/08/2014
ÿþM O I ) W 0 8 1 ) 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e e r g e 1 d k w i W a r g
1 1 * 1 1 . 1 1 1 , 1 1 . 1 1 j 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 I l l
1 1
i I I
1 3 A U G . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v % , 9 e g N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k n n p h a n d e l B r u s s e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 7 8 . 8 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W M A R K E T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : N M B
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e A r n a u d F r a i t e u r , 1 5 - 2 3 ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E T A D A P T A T I O N E T C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r d e C L I P P E L E , l e 3 1 1 0 7 1 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " N E W M A R K E T B E L G I U M " e n a b r é g é " N M E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e A r n a u d F r a i t e u r 1 5 - 2 3 , T V A B E 0 4 6 9 . 9 4 8 . 2 7 1 ; R P M B r u x e l l e s , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
T I T R E I C A R A C T E R E D E L A S O C I E r E
A R T I C L E 1 L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " N E W M A R K E T B E L G I U M " e n
a b r é g é " N M B " .
A R T I C L E 2 L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e A r n a u d F r a i t e u r , 1 5 - 2 3 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n p r i s e d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e d e &
d i f f é r e n t e s R é g i o n s e t p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e :
- t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t é t a b l i r u n o u p l u s i e u r s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , ' - é t a b l i r u n e o u p l u s i e u r s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s b o u t i q u e s ( c i - a p r è s d é n o m m é s « S h o p s » ) d a n s l e s b r a n c h e s a l i m e n t a i r e s e t ! n o n - a l i m e n t a i r e s d e s t a t i o n s e n B e l g i q u e , l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e t l ' o r g a n i s a t i o n d u t r a n s p o r t d e s m a r c h a n d i s e s : v e n d u e s p a r l e s s h o p s ;
- l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s d a n s l e s s t a t i o n s - s e r v i c e s e n B e l g i q u e .
E l l e p e u t , e n o u t r e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u : ' f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t , p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , a p p o r t , f u s i o n , a b s o r p t i o n , : ! s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s : a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e e t à l e l u i f a c i l i t e r .
A R T I C L E 4 L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d e c e j o u r .
T I T R E I I F O N D S S O C I A L
A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( E 4 6 1 . 9 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r : t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t - c i n q ( 3 . 7 2 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s ; c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e ; , e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s . T o u t e f o i s , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r c e : d r o i t d e p r é f é r e n c e , e n s e c o n f o r m a n t a u x p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s ; c e t t e p r o p o s i t i o n d o i t ê t r e : s p é c i a l e m e n t a n n o n c é e d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E 6
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 0 , 1 e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 . 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s a c t i o n s ( 5 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
: L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e T R O I S _ C E N T N O b l A t \ L T E - . N E I J E . M 1 1 , L E N E U E _ C E N T S _ E U . R O _ S 3 9 . 9 . $ 0 0 4 0 S X ) e t . p o r t é , & , q u a t r e _ c e n t s o i x a n t e , e t u n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0
m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 4 6 1 . 9 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q a c t i o n s n o u v e l l e s
t o u t e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A R T I C L E 7 L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . L e C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s .
T I T R E I I I A D M I N I S T R A T I O N C O N T R O L E
A R T I C L E 8 S a u f s i l a l o i i m p o s e u n n o m b r e s u p é r i e u r d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n
C o n s e i l c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à
l a n o u v e l l e é l e c t i o n .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 9 L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
A R T I C L E 1 0 L e C o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s
d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a
s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , q u i s e r o n t f a i t e s a u m o i n s c i n q j o u r s
f r a n c s à l ' a v a n c e .
A R T I C L E 1 1 L e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l a
m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r m a i l , p a r f a x o u p a r t é l é g r a m m e , à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r ,
d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u C o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . T o u t e f o i s , a u c u n d é l é g u é
n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
E n o u t r e , l e s v o t e s p e u v e n t a v o i r l i e u p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e d o n t l e s m e n t i o n s s o n t
v a l a b l e m e n t f i x é e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n c a s d ' u r g e n c e d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e , j u s t i f i é e p a r
l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é . L a p r é s e n c e e n p e r s o n n e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e s t t o u j o u r s n é c e s s a i r e p o u r d é l i b é r e r
v a l a b l e m e n t .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l a
m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s v e r b a u x s o n t t e n u s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 1 2 L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I l a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 3 L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n o u p l u s i e u r s
a d m i n i s t r a t e u r s , q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , q u i e x e r c e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o u s l e u r s e u l e s i g n a t u r e .
I l s p e u v e n t , s o u s l e u r p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , s u b s t i t u e r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d a n s t o u t o u p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s , f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e i m p u t a b l e s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , e t n o m m e r u n d i r e c t e u r g é n é r a l e t u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s d o n t i l s d é t e r m i n e n t l e s f o n c t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n i m p u t a b l e s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t n o m m e r u n d i r e c t e u r g é n é r a l e t u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , d o n t i l d é t e r m i n e l e s f o n c t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n i m p u t a b l e s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E 1 4 L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t c o r i f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s - r e v i s e u r s s i l ' a s s e m b l é e I e d é c i d e o u s i l a l o i l ' e x i g e , s u i v a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r c e l l e c i .
A R T I C L E 1 5 L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s o u t e n u e s o u s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r u n m a n d a t a i r e d é s i g n é à c e t e f f e t .
A R T I C L E 1 6 S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t , n o t a m m e n t , l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , n e s o n t v a l a b l e s q u e s ' i l s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , q u i n ' o n t à j u s t i f i e r e n a u c u n c a s à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T I T R E I V A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A R T I C L E 1 7 L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n , à q u a t o r z e h e u r e s . .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E 1 8 P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 1 9 T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e . 1 1 p e u t
é e e ' r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
é g a l e m e n t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e d o n t l e s m e n t i o n s s o n t f i x é e s p a r I e c o n s e i l ; ; d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s à c e t e f f e t .
L e s m i n e u r s , l e s i n t e r d i t s e t l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t é t r e r e p r é s e n t é s p a r l e u r s o r g a n e s l é g a u x o u ; s t a t u t a i r e s . L e s p e r s o n n e s m a r i é e s , n o n s é p a r é e s d e b i e n s , p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r l e u r c o n j o i n t .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d e i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A R T I C L E 2 0 T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r t e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u , à s o n d é f a u t e n c o r e , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s . A R T I C L E 2 1 C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
A R T I C L E 2 2 L e s c o p i e s , e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
T I T R E V E C R I T U R E S S O C I A L E S R E P A R T I T I O N S
A R T I C L E 2 3 L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l e C o n s e i l ! d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e l e s i n v e n t a i r e s a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s e t l ' a n n e x e e t q u i f o r m e n t u n t o u t , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
' A R T I C L E 2 4 S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s d é d u c t i o n d e s i m p ô t s d e l ' e x e r c i c e , i l e s t p r é l e v é :
1 0 C i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e f e f o n d s d e
r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l o u s i l a l o i n e l ' i m p o s e p l u s .
2 0 L e s o l d e e s t l a i s s é à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
T o u t e f o i s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d u
b é n é f i c e n e t , a p r è s l e p r é l è v e m e n t p r é v u s o u s l e n u m é r o 1 0 , s o i t à d e s r e p o r t s à n o u v e a u , s o i t à d e s f o n d s d e
p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s :
r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , e n s e c o n f o r m a n t a u x p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T I T R E V I D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 2 5 A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f s e r t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T I T R E V I I D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A R T I C L E 2 6 P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , t o u t a d m i n i s t r a t e u r , f o n d é
d e p o u v o i r s o u l i q u i d a t e u r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à l a d e r n i è r e a d r e s s e q u ' i l a n o t i f i é e a u s i è g e s o c i a l , o ù
t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
P o u r c o p i e d ' e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e N o t a i r e O l i v i e r d e C L I P P E L E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
U n e e x p é d i t i o n .
- D e u x p r o c u r a t i o n s . :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/11/2014
ÿþM o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g i f f i e m i s t e s i d e d i o n t v a n g e n o p ' "
"
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 3 O K T , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e f î ( a n d s t a l i g e
t % t 1 i # F e M H k N f f l B r u s s e l
G r i f f i e
d e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 5 7 8 8 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W M A R K E T B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : A r n a u d F r a i t e u r l a a n 1 5 - 2 3 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e H e r e n L a u r e n t C H A R L O T ,
N a s s e r A J B A I L O U e n H a n s S E V E N A N T S t e h e r n i e u w e n , A l l e m a n d a t e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d v o o r
e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r d i e o p h e t e i n d e v a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 z a l e i n d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a ! 1 8 , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e B V B A M a r c D a e l m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D a e l m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r h e r k i e s t a l s V o o r z i t t e r d e H e e r L a u r e n t C h a r l o t .
L a u r e n t C h a r l o t ,
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/11/2014
ÿþ M W 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* 1 9 2 0 7 9 3 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 5 7 8 8 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W M A R K E T B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r n a u d F r a i t e u r l a a n 1 5 - 2 3 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n " e r w e r p a k t e : O n t s l a g 1 B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e H e e r N a s s e r A j b a i l o u h e e f t z i j n o n t s l a g i n g e d i e n d a l s B e s t u u r d e r , d o o r b r i e f d d 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n d i t o n t s l a g e n c o ö p t e e r t v a n a f h e d e n , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r N . A j b a i l o u e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t , d e h e e r J o h n L I O N , w o o n a c h t i g t e 1 6 5 0 B e e r s e l , L a a r h e i d e s t r a a t 1 7 1 .
A l l e v o l m a c h t e n v r o e g e r t o e g e k e n d a a n d e h e e r N a s s e r A j b a i l o u w o r d e n v a n a f h e d e n i n g e t r o k k e n .
L a u r e n t C h a r l o t ,
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
n v k r c i e l e g c l i o n t v e r r g c l 7 o p
0 5 P S I ,
x ~ . . , ~
C I f , . O r l : ¬ ¬ i e ~ ° -
: .
1 - ; r i 1 ~ e , : a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n R u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 27.09.2013 13611-0107-028
29/07/2013
ÿþM o d 2 . 0
1 . 1 9 _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8 J U L 2 0 1 3 B R U S S E L
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 , e 1 ) R i e l
b e l a t B e S t a
O n d e r n e n h i n g s n r : 0 4 7 3 5 7 8 8 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W M A R K E T B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r n a u d F r a i t e u r l a a n 1 5 - 2 3 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e H e r e n L a u r e n t C H A R L O T ,
N a s s e r A J B A I L O U e n H a n s S E V E N A N T S t e h e r n i e u w e n . A l l e m a n d a t e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d v o o r
e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r d i e o p h e t e i n d e v a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 z a l e i n d i g e n .
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 6 j u n i 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r h e r k i e s t a l s V o o r z i t t e r d e H e e r L a u r e n t C h a r i o t .
L a u r e n t C h a r l o t ,
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 03.07.2013 13263-0246-032
19/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 I I I l l I I I l I I 1 I l
* 1 3 0 6 1 9 8 0 *
i
I I
1 0 A P R 2 0 1 3
S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 7 8 . 8 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W M A R K E T B E L G I U M
( v e r k o r t ) : N M B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 5 0 E l s e n e , A r n a u d F r a i t e u r l a a n , 1 5 - 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e r W I J Z I G I N G V A N M A A T S C H A P P E L I J K D O E L A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
V o l g e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s O l i v i e r d e C L I P P E L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O l i v i e r d e C L I P P E L E - P h i l i p p e D E G O M M E - V a l é r i e B R U V A U X " , t e B r u s s e l , o p 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 , b l i j k t e r d a t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ' , v e n n o o t s c h a p " N E W M A R K E T B E L G I U M " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 E l s e n e , A r n a u d F r a i t e u r l a a n , 1 5 - 2 3 , B . T . W . B E 0 4 7 3 . 5 7 8 . 8 4 3 R P R B r u s s e l , h e e f t b e s l i s t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E E R S T E B E S L U I T - V E R S L A G E N
D e v o o r z i t s t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e n o t a r i s z i j n e r v a n v r i j g e s t e l d l e z i n g t e g e v e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n ' V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e c o m m i s s a r i s , P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c ; D A E L M A N , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 1 9 m a a r t 2 0 1 3 , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k a a n g e h a a l d
" T o t b e s l u i t v e r k l a r e n w i j d a t w i j z i j n o v e r g e g a a n t o t e e n b e p e r k t n a z i c h t v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a : v a n d e v e n n o o t s c h a p N e w M a r k e t B e l g i u m N V , p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n E U R 4 4 2 . 6 6 6 , 9 1 e n e e n e i g e n v e r m o g e n d a t p o s i t i e f i s v a n E U R 1 3 6 . 7 5 4 , 5 0 . O n z e o p d r a c h t w e r d u i t g e v o e r d i n h e t ; k a d e r v a n e e n w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . B i j g e v o l g b e s t o n d d i t v o o r n a m e l i j k i n d e o n t l e d i n g , d e v e r g e l i j k i n g e n d e b e s p r e k i n g v a n d e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e e n w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e - a a n b e v e l i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i . v . m , h e t b e p e r k t n a z i c h t . H e t w a s d a n o o k m i n d e r d i e p g a a n d d a n e e n v o l k o m e n c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g . B i j d i t n a z i c h t z i j n g e e n g e g e v e n s a a n h e t l i c h t ` g e k o m e n d i e a a n l e i d i n g z o u d e n g e v e n t o t b e l a n g r i j k e a a n p a s s i n g e n a a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D i t r a p p o r t b e h e l s t u i t s l u i t e n d d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t . "
T W E E D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n o m h e t u i t t e b r e i d e n t o t r e s t a u r a n t a c t i v i t e i t e n i n s B e l g i s c h e t a n k s t a t i o n s , z o a l s v o l g t
" A R T I K E L 3 D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- h e t b e h e e r e n d e u i t b a t i n g v a n w i n k e l s ( h i e r n a g e n o e m d " s h o p s " ) i n d e v o e d i n g s - e n n o n - v o e d i n g s s e c t o r v a n t a n k s t a t i o n s i n B e l g i ë , d e b e v o o r r a d i n g e n o r g a n i s a t i e v a n h e t t r a n s p o r t v a n d e d o o r d e s h o p s v e r k o c h t e ; g o e d e r e n ;
- h e t b e h e e r e n d e u i t b a t i n g v a n r e s t a u r a n t s i n t a n k s t a t i o n s i n B e l g i ë ;
Z i j m a g b o v e n d i e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e ;
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n w o r d e n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n `
d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r
o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . "
" A R T I C L E 3 L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s b o u t i q u e s ( c i - a p r è s d é n o m m é s « S h o p s » ) d a n s l e s b r a n c h e s a l i m e n t a i r e s e t
n o n - a l i m e n t a i r e s d e s t a t i o n s e n B e l g i q u e , l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e t l ' o r g a n i s a t i o n d u t r a n s p o r t d e s m a r c h a n d i s e s
v e n d u e s p a r l e s s h o p s ;
- l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s d a n s l e s s t a t i o n s - s e r v i c e s e n B e l g i q u e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t , e n o u t r e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t , p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , a p p o r t , f u s i o n , a b s o r p t i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e e t à l e l u i f a c i l i t e r . »
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t e n m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n z o a l s v o l g t a a n t e p a s s e n e n t e c o o r d i n e r e n
T I T E L I A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P
A R T I K E L 1 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t a l s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e n a a m « N E W M A R K E T B E L G I U M » i n h e t k o r t " N M B " .
A R T I K E L 2 D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 E l s e n e , A r n a u d F r a i t e u r l a a n , 1 5 - 2 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g g e n o m e n m i t s n a l e v i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g v a n d e o n d e r s c h e i d e n g e w e s t e n , e n b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s e n e n o v e r a l e l d e r s i n B e l g i ë é é n o f m e e r e x p l o i t a t i e z e t e l s o p r i c h t e n ,
- é é n o f m e e r d e r e b i j k a n t o r e n o f a g e n t s c h a p p e n o p e n e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L 3 D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- h e t b e h e e r e n d e u i t b a t i n g v a n w i n k e l s ( h i e r n a g e n o e m d " s h o p s " ) i n d e v o e d i n g s - e n n o n - v o e d i n g s s e c t o r v a n t a n k s t a t i o n s i n B e l g i ë , d e b e v o o r r a d i n g e n o r g a n i s a t i e v a n h e t t r a n s p o r t v a n d e d o o r d e s h o p s v e r k o c h t e g o e d e r e n ;
- h e t b e h e e r e n d e u i t b a t i n g v a n r e s t a u r a n t s i n t a n k s t a t i o n s i n B e l g i ë ;
Z i j m a g b o v e n d i e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n w o r d e n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n e n v e r g e m a k k e l i j k e n ,
A R T I K E L 4 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r v a n a f h e d e n .
T I T E L 1 1 M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A R T I K E L 5 H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , . I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n d e a a n d e l e n w a a r o p i n s p e c i ë n d i e n t t e w o r d e n i n g e s c h r e v e n , e e r s t w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . E v e n w e l k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n . H e t v o o r s t e l d a a r t o e m o e t s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g w o r d e n v e r m e l d .
A R T I K E L 6 D e v i j f h o n d e r d a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t b i j d e o p r i c h t i n g .
A R T I K E L 7 D e a a n d e l e n z i j n n o m i n a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n o b l i g a t i e s u i t g e v e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e v o o r w a a r d e n z u l l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d .
T I T E L I I I B E S T U U R - C O N T R O L E
A R T I K E L 8 B e h a l v e a l s d e w e t e e n g r o t e r a a n t a l b e s t u u r d e r s o p l e g t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e t w e e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m u m z e s j a a r , e n z i j n t e n a l l e t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r . Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e n i e u w e b e n o e m i n g h e e f t g e d a a n .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 9 D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r ,
A R T I K E L 1 0 D e r a a d v e r g a d e r t o p u i t n o d i g i n g e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r o f , i n g e v a l d e z e v e r h i n d e r d i s , v a n e e n b e s t u u r d e r a a n g e d u i d d o o r z i j n c o l l e g a ' s , t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r g t o f t e l k e n s w a n n e e r t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v e r z o e k e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e u i t n o d i g i n g e n , d i e m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n o p v o o r h a n d m o e t e n w o r d e n v e r s t u u r d .
A R T I K E L 1 1 D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n , m i t s d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
l e d e r e b e s t u u r d e r k a n , b i j e e n v o u d i g e b r i e f , m a i l , f a x o f t e l e g r a m , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . N o c h t a n s z a l g e e n e n k e l l i d m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B o v e n d i e n , i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g
S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s , o p f o r m u l i e r e n w a a r v a n d e m e l d i n g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d z i j n . D e a a n w e z i g h e i d v a n é é n b e s t u u r d e r p e r s o o n l i j k i s a l t i j d n o d i g o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e a c t e e r d i n n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n ,
D i e n o t u l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e w o r d e n g e m a a k t t e n b e h o e v e v a n h e t g e r e c h t o f e e n a n d e r e i n s t a n t i e , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ,
A R T I K E L 1 2 D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n ,
V a l l e n o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d , a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 3 D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s d i e d e t i t e l d r a g e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v o e r e n o n d e r h u n u i t s l u i t e n d e h a n d t e k e n i n g .
Z i j k u n n e n , o n d e r h u n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n i n h u n p l a a t s s t e l l e n v o o r a l l e o f e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n , h u n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l l e n d i e w o r d t a a n g e r e k e n d o p d e a l g e m e n e k o s t e n , e n e e n d i r e c t e u r - g e n e r a a l e n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s b e n o e m e n w a a r v a n z i j d e f u n c t i e s v a s t s t e l l e n , e v e n a l s h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n b e z o l d i g i n g d i e w o r d t a a n g e r e k e n d o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s e e n d i r e c t e u r - g e n e r a a l e n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s b e n o e m e n w a a r v a n h i j d e f u n c t i e s , d e b e v o e g d h e d e n e n d e o p d e a l g e m e n e k o s t e n a a n r e k e n b a r e b e z o l d i g i n g b e p a a l t ,
A R T I K E L 1 4 D e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n - r e v i s o r e n , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l d u s b e s l i s t o f i n d i e n d e w e t h e t o p l e g t , o n d e r d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r w a a r d e n .
A R T I K E L 1 5 D e r e c h t s g e d i n g e n , z o w e l a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , w a r d e n g e v o e r d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r e e n d a a r t o e a a n g e d u i d e v o l m a c h t d r a g e r .
A R T I K E L 1 6 B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z i j n d e h a n d e l i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t m e t u i t z o n d e r i n g v o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , m a a r w e l i n b e g r e p e n d e z e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v e r g e n v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , s l e c h t s g e l d i g z o z i j o n d e r t e k e n d z i j n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w e l k e i n g e e n g e v a l t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n m o e t e n d o e n b l i j k e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T I T E L I V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A R T I K E L 1 7 D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e b i j e e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n j u n i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n .
A R T I K E L 1 8 O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t i e d e r e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m w a a r o p d e v e r g a d e r i n g w o r d t g e p l a n d z i j n c e r t i f i c a t e n o p n a a m n e e r l e g g e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n d e i n s t e l l i n g e n a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A R T I K E L 1 9 I e d e r e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , m i t s d e z e l a a t s t e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s e n h e t r e c h t h e e f t d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H i j m a g e v e n w e l s c h r i f t e l i j k s t e m m e n , o p e e n f o r m u l i e r w a a r v a n d e m e l d i n g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d z i j n .
M i n d e r j a r i g e n , o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n r e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e o r g a n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d . D e g e h u w d e n i e t v a n g o e d e r e n g e s c h e i d e n p e r s o n e n k u n n e n d o o r h u n e c h t g e n o o t w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e m e d e ë i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s , s c h u l d e i s e r s e n p a n d s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r e e n z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 2 0 I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o f n o g , b i j a f w e z i g h e i d v a n d e z e l a a t s t e , d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r ,
A R T I K E L 2 1 I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n . A R T I K E L 2 2 D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n t e r r e c h t b a n k o f e l d e r s n e e r t e l e g g e n , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
T I T E L V M A A T S C H A P P E L I J K E G E S C H R I F T E N U I T K E R I N G E N
A R T I K E L 2 3 H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r m a k e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D i e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t e e n g e h e e l .
A R T I K E L 2 4 N a a f t r e k v a n d e b e l a s t i n g e n v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t a f g e n o m e n :
1 D V i j f p r o c e n t v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n a m e z a l n i e t m e e r v e r p l i c h t z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ,
2 0 H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e l a t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n w e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r s t e l l e n o m h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n d e n e t t o w i n s t a a n t e w e n d e n , n a d e a f n a m e v o o r z i e n o n d e r n u m m e r 1 0 , h e t z i j v o o r o v e r g e b r a c h t e s a l d i , h e t z i j v o o r v o o r z i e n i n g s f o n d s e n o f b u i t e n g e w o n e r e s e r v e f o n d s e n .
~
p e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e
k e r e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n i s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L V I O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A R T I K E L 2 5 N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , z a l h e t n e t t o a k t i e f i n d e
e e r s t e p l a a t s w o r d e n a a n g e w e n d t o t d e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n o f i n w a a r d e p a p i e r e n v a n h e t v o l g e s t o r t e
b e d r a g v a n d e a a n d e l e n .
H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o v e r a l l e a a n d e l e n .
T I T E L V I I A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A R T I K E L 2 6 V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n k i e s t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t ,
b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r o f v e r e f f e n a a r , w o o n p l a a t s o p h e t l a a t s t e a d r e s d a t h i j h e e f t l a t e n k e n n e n o p d e
m a c t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r h e n a l l e b e r i c h t e n , d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n b e k e n d m a k i n g e n g e l d i g
k u n n e n w o r d e n m e e g e d e e l d ,
V I E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r g e l i j k v o r m i g e a n a l y t i s c h e u i t t r e k s e l , d e N o t a r i s O l i v i e r d e C L I P P E L E .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d
- E e n u i t g i f t e .
T w e e v o l m a c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/04/2013
ÿþ( l l I I ~ u ~ 1 1 1 1 . 1 1 1 8 * 1 3 0 6 1 8 1
M O D W O R D
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 A P R 2 0 1 3
M e a °
G r e f f e
j ; N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 7 8 . 8 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W M A R K E T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : N M B
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e A r n a u d F r a i t e u r , 1 5 - 2 3 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L , A D A P T A T I O N E T C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r d e C L I P P E L E , l e 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " N E W M A R K E T B E L G I U M " e n ; a b r é g é " N M E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e A r n a u d F r a i t e u r 1 5 - 2 3 , T V A B E 0 4 6 9 . 9 4 8 . 2 7 1 , R P M B r u x e l l e s , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
T I T R E I C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A R T I C L E 1 L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " N E W M A R K E T B E L G I U M " e n ,
a b r é g é " N M B " .
A R T I C L E 2 L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e A r n a u d F r a i t e u r , 1 5 - 2 3 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n p r i s e d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e d e s ;
d i f f é r e n t e s R é g i o n s e t p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e :
- t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t é t a b l i r u n o u p l u s i e u r s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e ,
- é t a b l i r u n e o u p l u s i e u r s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
- l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s b o u t i q u e s ( c i - a p r è s d é n o m m é s « S h o p s » ) d a n s l e s b r a n c h e s a l i m e n t a i r e s e t
n o n - a l i m e n t a i r e s d e s t a t i o n s e n B e l g i q u e , l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e t l ' o r g a n i s a t i o n d u t r a n s p o r t d e s m a r c h a n d i s e s
v e n d u e s p a r l e s s h o p s ;
- l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s d a n s l e s s t a t i o n s - s e r v i c e s e n B e l g i q u e .
E l l e p e u t , e n o u t r e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u i
f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t , p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , a p p o r t , f u s i o n , a b s o r p t i o n ,
s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s :
a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n -
e n t r e p r i s e e t à l e l u i f a c i l i t e r ,
A R T I C L E 4 L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d e c e j o u r .
T I T R E I l F O N D S S O C I A L
A R T I C L E 5 L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ,
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s
c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e
e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e
r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s . T o u t e f o i s , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , d a n s l ' I n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r c e
d r o i t d e p r é f é r e n c e , e n s e c o n f o r m a n t a u x p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s ; c e t t e p r o p o s i t i o n d o i t ê t r e
s p é c i a l e m e n t a n n o n c é e d a n s t a c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E 6 L e s c i n q c e n t s a c t i o n s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a c o n s t i t u t i o n .
A R T I C L E 7 L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . L e C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T R E I I I A D M I N I S T R A T I O N C O N T R O L E
A R T I C L E 8 S a u f s i l a l o i i m p o s e u n n o m b r e s u p é r i e u r d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . i l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a n o u v e l l e é l e c t i o n ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 9 L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
A R T I C L E 1 0 L e C o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , q u i s e r o n t f a i t e s a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s à l ' a v a n c e .
A R T I C L E 1 1 L e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r m a i l , p a r f a x o u p a r t é l é g r a m m e , à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u C o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . T o u t e f o i s , a u c u n d é l é g u é n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
E n o u t r e , l e s v o t e s p e u v e n t a v o i r l i e u p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e d o n t l e s m e n t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t f i x é e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n c a s d ' u r g e n c e d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e , j u s t i f i é e p a r l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é . L a p r é s e n c e e n p e r s o n n e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e s t t o u j o u r s n é c e s s a i r e p o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s v e r b a u x s o n t t e n u s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 1 2 L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
i l a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 3 L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n o u p l u s i e u r s
a d m i n i s t r a t e u r s , q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , q u i e x e r c e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o u s l e u r s e u l e s i g n a t u r e .
I l s p e u v e n t , s o u s l e u r p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , s u b s t i t u e r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d a n s t o u t o u p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s , f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e i m p u t a b l e s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , e t n o m m e r u n d i r e c t e u r g é n é r a l e t u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s d o n t i l s d é t e r m i n e n t l e s f o n c t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n i m p u t a b l e s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t n o m m e r u n d i r e c t e u r g é n é r a l e t u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , d o n t i l d é t e r m i n e l e s f o n c t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n i m p u t a b l e s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E 1 4 L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s - r e v i s e u r s s i l ' a s s e m b l é e l e d é c i d e o u s i l a l o i l ' e x i g e , s u i v a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r c e l l e c i .
A R T I C L E 1 5 L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s o u t e n u e s o u s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r u n m a n d a t a i r e d é s i g n é à c e t e f f e t .
A R T I C L E 1 6 S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t , n o t a m m e n t , l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , n e s o n t v a l a b l e s q u e s ' i l s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , q u i n ' o n t à j u s t i f i e r e n a u c u n c a s à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T I T R E I V A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A R T I C L E 1 7 L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n , à q u a t o r z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E 1 8 P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 1 9 T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e . I l p e u t é g a l e m e n t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e d o n t l e s m e n t i o n s s o n t f i x é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s à c e t e f f e t ,
L e s m i n e u r s , t e s i n t e r d i t s e t l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r l e u r s o r g a n e s l é g a u x o u s t a t u t a i r e s . L e s p e r s o n n e s m a r i é e s , n o n s é p a r é e s d e b i e n s , p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r l e u r c o n j o i n t .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A R T I C L E 2 0 T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u , à s o n d é f a u t e n c o r e , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A R T I C L E 2 1 C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
A R T I C L E 2 2 L e s c o p i e s , e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t
s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
T I T R E V E C R I T U R E S S O C I A L E S R E P A R T I T I O N S
A R T I C L E 2 3 L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l e C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e l e s i n v e n t a i r e s a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s
r é s u l t a t s e t l ' a n n e x e e t q u i f o r m e n t u n t o u t , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A R T I C L E 2 4 S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s d é d u c t i o n d e s i m p ô t s d e l ' e x e r c i c e , i l e s t p r é l e v é
1 Q' C i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e
r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l o u s i l a l o i n e l ' i m p o s e p l u s .
2 0 L e s o l d e e s t l a i s s é à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
T o u t e f o i s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d u
b é n é f i c e n e t , a p r è s l e p r é l è v e m e n t p r é v u s o u s l e n u m é r o 1 0 , s o i t à d e s r e p o r t s à n o u v e a u , s o i t à d e s f o n d s d e "
p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s
r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , e n s e c o n f o r m a n t a u x p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T I T R E V I D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 2 5 A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f s e r t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T I T R E V I I D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A R T I C L E 2 6 P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , t o u t a d m i n i s t r a t e u r , f o n d é
d e p o u v o i r s o u l i q u i d a t e u r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à l a d e r n i è r e a d r e s s e q u ' i l a n o t i f i é e a u s i è g e s o c i a l , o ù
t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
P o u r c o p i e d ' e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e N o t a i r e O l i v i e r d e C L I P P E L E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ;
- U n e e x p é d i t i o n .
- D e u x p r o c u r a t i o n s . :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e t i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à 1 ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/09/2012 : BL649266
03/08/2012 : BL649266
06/07/2012 : BL649266
30/09/2011 : BL649266
07/07/2011 : BL649266
06/10/2010 : BL649266
01/09/2010 : BL649266
10/11/2009 : BL649266
01/10/2009 : BL649266
25/08/2009 : BL649266
11/08/2009 : BL649266
10/07/2009 : BL649266
10/04/2009 : BL649266
17/07/2008 : BL649266
11/07/2008 : BL649266
28/02/2008 : BL649266
31/12/2007 : BL649266
19/07/2007 : BL649266
21/06/2007 : BL649266
19/03/2007 : BL649266
04/10/2006 : BL649266
08/08/2006 : BL649266
16/02/2006 : BL649266
06/01/2006 : BL649266
05/09/2005 : BL649266
01/08/2005 : BL649266
20/04/2005 : BL649266
07/04/2005 : BL649266
23/09/2004 : BL649266
15/10/2003 : BL649266
07/07/2003 : BL649266
10/08/2002 : BL649266
14/05/2002 : BL649266
14/05/2002 : BL649266
03/01/2001 : BLA111324
03/01/2001 : BLA111324
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 23.06.2016, NGL 14.07.2016 16338-0157-030