NEW POLOMED

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NEW POLOMED
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.726.469

Publication

16/07/2013
ÿþfóA Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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08dUll. 2013

BRUXELLES

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

MOO WORD 11.1

N° d'entreprise : 0845.726.469

Dénomination

(en entier) : NEW POLOMED

(en abrégé):

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : avenue des Mûres 46 à 1180 Uccle

(adresse Cemplète)

Oblet(s) de l'acte :QUASI-APPORT

Conformément à l'article 222 du Code des Sociétés et au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SPRL NEW POLOMED qui s'est tenue en l'étude du notaire Jean-Louis MAROY, à Bruxelles, le 4 juin 2013, enregistré trois rôles, sans renvoi, au "ler bureau de l'Enregistrement de Woluwé, le 07 juin 2013, volume 22, folio 19, case 16, reçu vingt-cinq euros (25E) signé l'inspecteur principal Jean Baptiste F, ont été déposé au greffe du Tribunal de Commerce, les documents suivants:

- rapport du réviseur d'entreprise, et;

- rapport du gérant

Le notaire Jean-Louis Maroy

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/05/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12302579*

Déposé

04-05-2012



Greffe

N° d entreprise :

0845726469

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu le 4 mai 2012 par le notaire Jean-Louis MAROY, de résidence à Bruxelles, en cours d enregistrement, il résulte que :

Monsieur WULLEMAN, Paul André Jean Yves, né à Uccle le dix-huit février mille neuf cent cinquante-cinq, de nationalité belge, domicilié à 1180 Uccle, Avenue des Mûres, 46.

a constitué une société civile à forme commerciale sous la forme d une société privée à responsabilité limitée dénommée "NEW POLOMED", au capital de 18.600,00¬ , représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

Conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, le plan financier a été remis au Notaire soussigné.

Les comparants déclarent souscrire les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, en espèces, au prix de cent euro (100,- EUR) chacune.

STATUTS DE LA SPRL:

- Forme  dénomination :

La société revêt la forme d'une société civile ayant emprunté la forme d une Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «NEW POLOMED».

- Siège social :

Le siège social est établi à 1180 Uccle, Avenue des Mûres 46.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

Le transfert du siège social devra être porté à la connaissance du Conseil provincial de l Ordre des Médecins.

- Objet social :

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de Médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été acceptés par le Conseil de l Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien .

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet les opérations décrites ci-après :

- toute opération civile, mobilière ou immobilière.

- louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d y établir son siège social, un siège d exploitation ou d y loger son dirigeant et les membres de sa famille à titre de résidence principale ou secondaire

- la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec l activité médicale, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soit pas altéré son caractère civil.

- hypothéquer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de son dirigeant, et/ou pourra réaliser toute opération d engagement à titre de caution, aval ou garanties quelconques pour le compte de son dirigeant, à condition que ce soit dans le cadre d une saine gestion patrimoniale ou que ce soit pour acquérir des moyens supplémentaires destinés à faciliter l exercice de la profession,

Dénomination (en entier): NEW POLOMED

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1180 Uccle, Avenue des Mûres 46

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

le tout, pour autant que n en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s inscrivent dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des 2/3 au minimum sera requise. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine et toute activité de type commercial, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation .

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée et doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

- Capital social :

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euro (18.600,00 EUR).

Il est représenté par cent quatre-vingt-six parts (186) sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale.

Les parts sont nominatives.

-Associés:

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine exerçant ou appelés à exercer la médecine dans le cadre de la société ou des sociétés professionnelles de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été acceptés par le Conseil de l Ordre des Médecins.

- Souscription et libération des parts :

Le comparant déclare souscrire les cent quatre-vingt-six parts sociales, en espèces, au prix de cent euros chacune, soit dix-huit mille six cent euros.

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d au moins: deux-tiers par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque RECORD BANK sous le numéro 652-8234411-66.

- Gérance :

La société est administrée par un ou plusieur(s) gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) par l Assemblée Générale. Si la société ne comporte qu aucun associé, l associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, celle-ci devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés.

Le mode de calcul fera l'objet d'un écrit.

Le mandat de gérant pourra être rémunéré en nature et notamment par la mise à disposition gratuite d un logement, d un véhicule, d énergie...dont le coût est intégralement supporté par la société et/ou en espèces.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

- Pouvoirs :

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale. Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

- Contrôle de la société :

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Compte tenu des critères légaux, l assemblée s étant réunie immédiatement après la constitution décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d un commissaire.

- Durée :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société est constituée pour une durée illimitée.

- Assemblée générale - Tenue et convocation :

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le dernier vendredi du mois de juin, à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant. L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

- Exercice social :

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale.

- Répartition  réserves :

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

- Répartition de l actif net :

En cas de liquidation, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

- Vote et délibérations :

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix.

En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués. Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES - NOMINATIONS.

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité morale:

1.exceptionnellement, le premier exercice social court depuis le depôt au greffe d une expédition de l acte constitutif jusqu'au 31 décembre 2013.

2. la première assemblée générale de la société se tiendra le dernier vendredi du mois de juin deux mille quatorze.

3. Gérance

L assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un.

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée :

- Monsieur Paul WULLEMAN présent et qui accepte.

Son mandat est rémunéré en nature et/ou en espèces. Il peut valablement engager la société sans limitation de

sommes.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

4.Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparantes décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d un commissaire.

5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier mars deux mille douze par Monsieur WULLEMAN Paul au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

6. Pouvoirs

Monsieur Paul WULLEMAN ou toute autre personne désignée par lui à savoir Madame Annik Cordier (Annik Marie) domiciliée à 1180 Uccle, avenue des Mures, 46 est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises et à la caisse d assurance sociale.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Pour extrait analytique conforme. Notaire Jean-Louis MAROY

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 31.08.2016 16551-0522-010

Coordonnées
NEW POLOMED

Adresse
AVENUE DES MURES 46 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale