06/11/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 4 3 1 0 3 9 6 *
D é p o s é
0 4 - 1 1 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 6 7 5 7 0 8 5 3
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
N e w R h e i n H e a l t h c a r e I n v e s t o r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e :
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , d e v a n t M a î t r e T i m C A R N E W A L ,
n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e :
M o n s i e u r P A R E K H N a y a n G r e g o r y , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , d o m i c i l i é à A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t
1 4 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ,
a c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F o r m e j u r i d i q u e e t d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e s t N e w R h e i n H e a l t h c a r e I n v e s t o r s .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 4 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' i n v e s t i r d a n s e t d e f o u r n i r d e s s e r v i c e s d e c o n s e i l à d e s s o c i é t é s q u i s o n t ,
a u s e n s l a r g e , a c t i v e s d a n s l e d o m a i n e d e s s o i n s d e s a n t é ( t e l q u e , à t i t r e e x e m p l a t i f , b i o t e c h n o l o g i e ,
d i s p o s i t i f s p h a r m a c e u t i q u e s , d e d i a g n o s t i c e t m é d i c a u x ) e t à d e s s o c i é t é s a c t i v e s d a n s l ' i n d u s t r i e
c h i m i q u e ( t e l q u e , à t i t r e e x e m p l a t i f , e n d u c t i o n , a d h é s i f s , p r o d u i t s d ' é t a n c h é i t é , m a t é r i a u x d e
c o n s t r u c t i o n , a u t o m o b i l e ) e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s q u i y s o n t l i é e s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
D e p l u s , l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , q u i s o n t d e n a t u r e à é l a r g i r o u à p r o m o u v o i r d e m a n i è r e d i r e c t e o u
i n d i r e c t e s o n e n t r e p r i s e . E l l e p e u t a c q u é r i r t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s m ê m e s i c e u x - c i n ' o n t
a u c u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t , p a r n ' i m p o r t e q u e l m o y e n , c o o p é r e r o u f u s i o n n e r a v e c t o u t e s a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s ,
e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t s o c i a l i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t
s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n e n t r e p r i s e .
F i n a l e m e n t , l a s o c i é t é p e u t o b l i g e r , a c c o r d e r d e s c r é d i t s o u d e s p r ê t s , a g i r e n t a n t q u e c a u t i o n o u
é m e t t r e d e s s û r e t é s a u p r o f i t d e s o c i é t é s l i é e s o u d e t i e r s e n , p a r m i d ' a u t r e s c h o s e s , m e t t a n t e n g a g e
o u e n h y p o t h é q u a n t s e s a c t i f s , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à p a r t i r d u t r e n t e e t
u n o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 2 0 . 0 0 0 E U R .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e ,
c h a c u n e r e p r é s e n t a n t 1 / 2 0 . 0 0 0 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l e t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r M o n s i e u r P A R E K H N a y a n
G r e g o r y , p r é n o m m é .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e v i n g t m i l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 4 2
1 0 5 0 B r u x e l l e s
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 6 7 3 6 0 1 1 9 3 7 9 3 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e K B C B a n q u e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e 2 5 o c t o b r e 2 0 1 4 .
G é r a n c e
L a s o c i é t é s e r a g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e ( s ) m o r a l e ( s ) o u p h y s i q u e ( s ) , a s s o c i é ( s ) o u n o n , v a l a b l e m e n t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i n o m m e l e ( s ) g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e c h a q u e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u v o i r s d e l a g é r a n c e
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l e C o d e d e s s o c i é t é s r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s
R e p r é s e n t a t i o n
L e g é r a n t u n i q u e r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . S i p l u s d ' u n g é r a n t a é t é n o m m é , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t l i é e e n v e r s l e s t i e r s p a r l ' u n d ' e u x a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t .
L a s o c i é t é s e r a é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t l i é e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l n o m m é p a r l e g é r a n t u n i q u e , o u , s i p l u s d ' u n g é r a n t a é t é n o m m é , p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s o u s s a / l e u r r e s p o n s a b i l i t é .
A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s , s e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t d é l é g u e r c e s p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) o u p a r l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) ( l e c a s é c h é a n t ) e t s e r a t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . C h a q u e a n n é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a t e n u e a u s i è g e s o c i a l o u t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , c h a q u e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i , à 1 3 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r a c o n v o q u é e p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) o u l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s 2 0 % d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s p e u t , s u r d é c i s i o n d u ( d e s ) g é r a n t ( s ) / C o n s e i l d e G é r a n c e , ê t r e a j o u r n é e s é a n c e t e n a n t e à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s . C e t a j o u r n e m e n t n ' a n n u l e p a s l e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s ' i l e n e s t a u t r e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t . L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t t i t u l a i r e d u p l u s g r a n d n o m b r e d e p a r t s .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e q u i n e d o i t p a s ê t r e u n a s s o c i é e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t c h o i s i r d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
D r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t p r e n d f i n l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R é p a r t i t i o n
A u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) d u b é n é f i c e n e t s e r a a t t r i b u é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l , u n e t e l l e a t t r i b u t i o n c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d u ( d e s ) g é r a n t ( s ) , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é c i d e r a d e l a r é p a r t i t i o n d u s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s .
D i s s o l u t i o n
L a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e p r o n o n c é e à t o u t m o m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p e r t i n e n t e s .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n d e c e l l e - c i s e r a e f f e c t u é e p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) o u p a r
u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e l e u r s n o m b r e , d e
l e u r s p o u v o i r s a i n s i q u e d e l e u r r é m u n é r a t i o n .
R é p a r t i t i o n
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e t l e r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l s o c i a l
r é e l l e m e n t l i b é r é , l e s o l d e s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T N O N - S T A T U T A I R E
A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e p r e m i e r g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
M o n s i e u r P A R E K H N a y a n G r e g o r y , p r é n o m m é .
S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 e t p r e n d f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n l ' a n 2 0 1 6 .
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N T V A e t B A N Q U E
C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s a u c a b i n e t d ' a v o c a t s E u b e l i u s , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ,
a v e n u e L o u i s e , 9 9 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n
d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e
l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r
l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e p r o c u r a t i o n ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .