03/02/2014
ÿþ M O A W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 3 1 8 8 f i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 0 0 0 . 9 5 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W T O V E C O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e A r c h i m è d e , 1 3 9 / 3 . - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E - C O N S T A T A T I O N D E L A C E S S A T I O N D E S , F O N C T I O N S D E S A D M I N I S T R A T E U R S - M I S E E N L I Q U I D A T I O N E T C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
l l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M i c h e l C O R N E L I S , n o t a i r e à A n d e r l e c h t , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 v o l u m e 9 9 f o l i o 3 8 c a s e 0 1 R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ) ( s ) " q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , é t a n t d o n n é q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t p u y p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s o n c o n t e n u a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s : M a d a m e J o ë l l e B A C Q , a y a n t s o n b u r e a u à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e d e l a F a u v e t t e , 7 , s u r l ' é t a t , r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
" D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 1 8 1 e t 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é A n o n y m e « N E W T O V E C O » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e A r c h i m è d e , 8 9 / 3 3 a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u i t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l b i l a n d e 2 9 . 8 1 4 , 6 4 e u r o s e t u n e p e r t e d e 1 0 . 7 6 5 , 1 7 e u r o s . L a s o c i é t é a u n a c t i f n e t d e 2 5 . 0 9 0 , 1 9 e u r o s .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t d e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 1 2 : d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r : " c e u x q u i a s s u m e r o n t l e r i s q u e d e l a l i q u i d a t i o n .
J e n ' a i e u c o n n a i s s a n c e d ' a u c u n é v é n e m e n t q u i s e s e r a i t p r o d u i t a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' é t a t c o m p t a b l e e t q u i s e r a i t e n m e s u r e d e l e m o d i f i e r . "
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
L a d i s s o l u t i o n m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n , M o n s i e u r C O U R T I N
J a c q u e s , n u m é r o n a t i o n a l 3 9 1 0 1 4 2 3 7 3 8 , M a d a m e C O U R T I N V é r o n i q u e , n u m é r o n a t i o n a l 6 6 0 2 1 1 3 2 0 7 1 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s b i e n s d e l a s o c i é t é o n t é t é r é a l i s é s , q u ' i l n e r e s t e q u e d e s e s p è c e s , d i s p o n i b l e s , q u e t o u t e s l e s d e t t e s e x i g i b l e s o n t é t é p a y é e s , q u ' i l n ' y a a u c u n p r o c è s e n c o u r s , q u e t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é s o n t t e r m i n é s o u r é s o l u s e t q u e l e s o l d e e n e s p è c e s p e u t , á l ' i n s t a n t , ê t r e r é p a r t i . . e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s , s o u s r é s e r v e d ' u n e p r o v i s i o n p o u r l e s d e r n i e r s i m p ô t s , e t , q u ' e n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a _ p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e . d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L _ ' , R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s a u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
S 1 X I E M E R E S O L U T 1 O N .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l
e n c o u r s .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s d e r n i è r e s o b l i g a t i o n s f i n a n c i è r e s , f i s c a l e s e t t o u t e s a u t r e s q u i p o u r r a i e n t d e v o i r e n c o r e ê t r e r e m p l i e s s e r o n t r é g l é e s p a r M o n s i e u r C O U R T I N J a c q u e s , n u m é r o n a t i o n a l 3 9 1 0 1 4 2 3 7 3 8 , d o m i c i l i é à 1 6 2 0 D r o g e n b o s , R u e a u B o i s , 1 , q u i a c c e p t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H U J T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a l i q u i d a t i o n e s t à l ' i n s t a n t c l ô t u r é e e t q u e l a s o c i é t é a n o n y m e N E W T O V E C O a
c e s s é d ' e x i s t e r , s o u s r é s e r v e d e s o n e x i s t e n c e p a s s i v e p e n d a n t u n e d u r é e d e c i n q a n s .
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s c h e z M o n s i e u r C O U R T I N J a c q u e s , à 1 6 2 0 D r o g e n b o s ,
R u e a u B o i s , 1 , q u i s ' e n c h a r g e e t q u i e n a s s u r e r a l a c o n s e r v a t i o n p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s .
L e s s o m m e s e t v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t r e v e n i r a u x a c t i o n n a i r e s e t d o n t l a r e m i s e n e p o u r r a i t l e u r ê t r e f a i t e '
s e r o n t d é p o s é e s à l a C a i s s e d e s D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N .
L e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é a n o n y m e D A R N E Y 1 3 9 2 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o l e n b e e k - S a i n t J e a n , C h a u s s é e d e G a n d , 4 4 3 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r p r o c é d e r à l a r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , à l a T V A e t à t o u t e s a u t r e s i n s t i t u t i o n s e t a d m i n i s t r a t i o n s .
A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e p e u t , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e , m ê m e n o n e x p r e s s é m e n t p r é v u a u x p r é s e n t e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
L e n o t a i r e M i c h e l C o m e l i s .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c 2 r a p p o r t s e t 1 p r o c u r a t i o n .
01/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1
a s i a a e a z *
B R U X E L L E S
G r e f f é 0 S E P 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 - 0 0 0 - 9 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W T O V E C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e A r c h i m è d e , 8 9 / 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
P a r d é c i s i o n d e l ' A G d u 1 6 / 0 6 / 2 0 0 3 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
A l ' u n a n i m i t é , i l a é t é d é c i d é d e r e n o u v e l l e r l e s m a n d a t s s u i v a n t s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s :
- M o n s i e u r C o u r t i n J a c q u e s n é l e 1 4 / 1 0 / 1 9 3 9 , d o m i c i l i é R u e a u B o i s , 1 à 1 6 2 0 D r o g e n b o s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i a c c e p t e
- M a d a m e C o u r t i n V é r o n i q u e , n é e l e 1 1 / 0 2 / 1 9 6 6 , d o m i c i l i é e R u e J e a n S é b a s t i e n B a c h , 1 4 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a c c e p t e .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 0 9 .
P a r d é c i s i o n d e l ' A G d u 2 3 / 0 6 / 2 0 0 9 , i 1 e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
A l ' u n a n i m i t é , i l a é t é d é c i d é d e r e n o u v e l l e r l e s m a n d a t s s u i v a n t s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s :
- M o n s i e u r C o u r t i n J a c q u e s n é l e 1 4 / 1 0 / 1 9 3 9 , d o m i c i l i é R u e a u B o i s , 1 à 1 6 2 0 D r o g e n b o s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i a c c e p t e
- M a d a m e C o u r t i n V é r o n i q u e , n é e l e 1 1 / 0 2 / 1 9 6 6 , d o m i c i l i é e R u e J e a n S é b a s t i o n B a c h , 1 4 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , q u i a c c e p t e .
P o u r m é m o i r e , M o n s i e u r J a c q u e s C o u r t i n d é t i e n t 4 8 2 p a r t s s o c i a l e s o r d i n a i r e s ( 9 0 % ) e t M a d a m e V é r o n i q u e C o u r t i n d é t i e n t 5 4 p a r t s s o c i a l e s o r d i n a i r e s ( 1 0 % ) . S o i t u n t o t a l d e 5 3 6 p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 % )
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 3 / 0 6 / 2 0 0 9
J a c q u e s C o u r t i n
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e