14/05/2014
ÿþ( n n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ' O b W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 [ I , 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 2 1 5 . 5 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W V A N V O L X E M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O S V E L D W E G 7 2 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e P a c t e : R E C O N D U C T I O N D E M A N D A T S
" E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 3 "
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s O r b a n F r e d d y , O r b a n R o s i n e e t O r b a n I v a n a r r i v a n t à é c h é a n c e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e p r é v o i t d e l e s r e c o n d u i r e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , c e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
G I R A L D O A R O I N I E G A S R o b e r t °
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.06.2014, DPT 26.06.2014 14223-0495-012
31/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
j f l "
C o p i e a p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
4 e - 2 0 1 4
G r e f f e
1 1 1 1 I I 1 1 1 [ 1 ] J 1 1 , 1 1
R é :
M o r b e
. . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 2 1 5 . 5 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W V A N V O L X E M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O S V E L D W E G 7 2 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N D E M A N D A T S
" E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 1 j u i n 2 0 1 4 "
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r R o b e r t ( ) G I R A L D O A R G i N I E G A S , d o m i c i l i é 7 2 B o s v e l d w e g , 1 1 8 0 B r u x e l l e s e t l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e C h r i s t i n e O R B A N , d o m i c i l i é e 7 2 B o s v e l d w e g , 1 1 8 0 B r u x e l l e s e t d e l a S A G O B E L C O , 7 2 B o s v e l d w e g , 1 1 8 0 B r u x e J l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o b e r t e G I R A L D O A R C I M E G A S ( a r r i v e n t à é c h é a n c e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e p r é v o i t d e l e s r e c o n d u i r e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ,
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e C h r i s t i n e O R B A N s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
G I R A L D O A R C I N I E G A S R o b e r t °
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/10/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 2 1 5 . 5 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W V A N V O L X E M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e B o s v e l d w e g , 7 2 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e n d a t e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p a r l e N o t a i r e S y l v a i n B A V E R N o t a i r e a s s o c i é à L a L o u v i è r e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e M o n s , ! e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 v o l u m e 1 1 2 4 , f o l i o 3 2 , c a s e 1 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s . S i g n é L e R e c e v e u r . 0 . S C H O L L A E R T , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é p o s e s u r l a t a b l e l e r a p p o r t d e g e s t i o n c o n c e r n a n t l ' a n n é e é c o u l é e e t e n f a i t l e c t u r e e t c o m m e n t a i r e .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t p r é s e n t é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s r é s u l t a t s o n t é t é a f f e c t é s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 :
R é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r - 1 5 6 . 3 3 0 , 6 3 E U R
P e r t e r e p o r t é e d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t 4 0 5 . 6 0 8 , 3 1 E U R
P e r t e à r e p o r t e r + 5 6 1 . 9 3 8 , 9 4 E U R
0 E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a r q u e s o n a c c o r d s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , p r e n d b o n n e n o t e d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a c o n t i n u i t é d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
S E C O N D E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e ( 1 , 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s q u a t o r z e c e n t s ( 3 . 3 5 4 . 2 9 2 , 1 4 e u r o s ) à u n m i l l i o n s e p t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s q u a t o r z e c e n t s ( 1 . 7 5 4 . 2 9 2 , 1 4 e u r o s ) p a r u n r e m b o u r s e m e n t d e t r o i s c e n t v i n g t ( 3 2 0 , 0 0 ) e u r o s p a r a c t i o n .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l , e n t i è r e m e n t l i b é r é . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n s e p t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s
q u a t o r z e c e n t s ( 1 . 7 5 4 . 2 9 2 , 1 4 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e p o u r v o i r à l a c o o r d i n a t i o n
d e s s t a t u t s .
C O N D I T I O N S U S P E N S I V E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
R é
M c
b
I I I
7 : Z i r - e l l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a d e é e ' " '
D é p o s é I R e ç u l e
2 1 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e R f ¬ i x e l l e s
g
M O V W O R D
1 1 9 . 1 7 1 0 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e f o r m e l l e m e n t q u e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t s u b o r d o n n é e à l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t v i n g t ( 3 2 0 , 0 0 ) e u r o s d a n s l e r e s p e c t d e s f o r m e s e t d é l a i s i m p o s é s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N I
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r g e s t i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é ,
V O T E
M i s e s a u v o t e , l e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é . S . B A V I E R , N o t a i r e a s s o c i é
4 . 4 4 J
R e e r y e
e a u
" M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 22.05.2013 13127-0350-012
15/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.04.2012, DPT 12.06.2012 12166-0383-012
15/05/2012
ÿþ - ~ ~ M O D W O R D 1 1 . 1
1 ~
. ~ . ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 i i 1 1 i . I I 1 I m 1
* i a o e s 3 s ~ *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 2 1 5 . 5 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W V A N V O L X E M
R I M E L L E S
Ô M 1 2 O 1 2
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o s v e l d w e g , 7 2 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u p a r l e N o t a i r e P i e r r e B R A H Y , N o t a i r e a s s o c i é à L a L o u v i è r e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e L a L o u v i è r e , l e 2 4 a v r i l 2 0 1 2 , v o l u m e 3 4 9 , f o l i o 9 5 , c a s e 1 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . S i g n é L e R e c e v e u r . P . A U T I E R , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
S E C O N D E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s q u a t o r z e c e n t s ( 4 . 9 5 4 . 2 9 2 , 1 4 e u r o s ) à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s q u a t o r z e c e n t s ( 3 . 3 5 4 . 2 9 2 , 1 4 e u r o s ) p a r u n r e m b o u r s e m e n t d e t r o i s c e n t v i n g t ( 3 2 0 , 0 0 ) e u r o s p a r a c t i o n .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l , e n t i è r e m e n t l i b é r é . T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s q u a t o r z e c e n t s ( 3 . 3 5 4 . 2 9 2 , 1 4 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e p o u r v o i r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
C O N D I T I O N S U S P E N S I V E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e f o r m e l l e m e n t q u e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t s u b o r d o n n é e à l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t v i n g t ( 3 2 0 , 0 0 ) e u r o s d a n s l e r e s p e c t d e s f o r m e s e t d é l a i s i m p o s é s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C I N Q U 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r g e s t i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é , P B R A H Y , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.05.2011, DPT 09.06.2011 11156-0585-012
14/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 04.06.2010 10163-0499-012
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.06.2008, DPT 26.06.2008 08299-0015-017
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 02.06.2015 15144-0141-012