NEW VISION LAB

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NEW VISION LAB
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 453.182.218

Publication

06/08/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

N° d'entreprise : 0453.182.218

Dénomination

(en entier) : NEW VISION LAB

(en abrégé) : Société privée à responsabilité limitée

Forme juridique : Boulevard Anspach numéro 55 à Bruxelles (1000 Bruxelles)

Siège : :DEMISSION DU GERANT STATUTAIRE-NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE-CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS ET SUPPRESSION DE LA VALEUR NOMINALE DES PARTS SOCIALES-TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL-MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE-ACTUALISATION ET REFONTE DES STATUTS

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte



Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « NEW VISION LAB », ayant son siège social à Bruxelles (1000 Bruxelles), Boulevard Anspach 55, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0453.182.218, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-sept mai deux mil quatorze, enregistré au premier bureau de l'Enregistrement de BRUXELLES 3, le trois juin suivant volume 511 folio 41 case 18, aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par le Conseiller, a.i. Wim ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution : Démission du gérant statutaire et nomination d'un gérant non statutaire

L'assemblée prend acte de la démission du gérant statutaire, à savoir Monsieur Hamid EL FATOUAKI,

domicilié à 1420 Braine-l'Alleud, Rue d'Alconval 18, au 30 septembre 2013.

L'assemblée lui donne décharge provisoire pour l'exercice de son mandat jusqu'à cette date et s'engage à

ce que la décharge finale lui soit donnée à la prochaine assemblée générale ordinaire.

L'assemblée nomme - avec effet au 1er octobre 2013 - en qualité de gérant non statutaire pour une durée

indéterminée et à titre gratuit, Madame Nathalie DALLE,domicilié à 1420 Braine-l'Alleud, Rue d'Alconval 18.

Deuxième résolution : Conversion du capital en euros et suppression de la valeur nominale des parts sociales

Après avoir supprimé la valeur nominale des parts sociales, l'assemblée décide de convertir le capital social en dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 ¬ ).

Troisième résolution : Transfert du siège social

L'assemblée décide de transférer le siège social à Uccle (1180 Bruxelles), Chaussée de Waterloo 1000B.

Quatrième résolution : Modification de la date d'assemblée générale ordinaire

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la porter au vingt et un juin

de chaque année à dix-huit heures, et pour la première fois en 2014.

Cinquième résolution : Refonte des statuts

L'assemblée décide de refondre les statuts afin de les mettre en conformité avec les résolutions prises, avec

la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés, comme suit :

EXTRAIT DES STATUTS

Forme dénomination

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société a adopté la forme juridique de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « NEW VISION LAB ».

Siège social

Le siège social est établi à Uccle (1180 Bruxelles), Chaussée de Waterloo 1000B.

Objet social

La société a pour objet, au sens large, et sans restriction toutes activités commerciales relatives au secteur de l'optique et de la lunette, et des secteurs dérivés, annexes, accessoires, ou complémentaires, qu'il s'agisse de matériel neuf ou d'occasion.

Elle a notamment pour objet

1.de vendre, d'acheter, de louer, de prêter, et d'effectuer toutes opérations généralement quelconques relativement à tous biens généralement quelconques liés directement ou indirectement au secteur de l'optique et de la lunette, dans tous leurs aspects.

2.d'exécuter toutes activités généralement quelconques liées directement ou indirectement au secteur de la lunette, et tout particulièrement les activités d'opticien.

Elle peut faire toutesopérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, promotionnelles, publicitaires, financières, immobilières ou mobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes manières généralement quelconques, et notamment par voie d'apport , de fusion, d'achat, de prêt, de participation pécuniaire ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés dont l'objet serait similaire ou connexe ou de nature à favoriser son développement.

Elle peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger de toutes les manières et suivant les modalités qui lui apparaîtront les mieux appropriées.

L'énumération ci-dessus n'est pas exemplative et non limitative,

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 E), représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ sept cent cinquantième (117501ème) du capital social, Elles sont numérotées de 1 à 750.

Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale.

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent au moins pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital social.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de l'assemblée générale de l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation.

En cas de dissolution, après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales possédées par eux.

Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de la gérance ou des commissaires au

siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le vingt et un juin à dix-huit heures,

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure,

Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée

délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité

simple des voix.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de !a société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence.

Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés.

Volet B - Suite

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Sixième résolution : Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs

- au gérant ainsi qu'à la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « BGFC- Bureau de Gestion Fiscale et Comptable », ayant son siège social à Forest ( 1190 Bruxelles), Chaussée de Bruxelles 400 , représentée par son gérant Monsieur Thierry Kahn et à la société privée à responsabilité limitée « Kréanove » ayant son siège social à Schaerbeek (1030 Bruxelles), Rue des Chardons 46, représentée par Monsieur Arnaud Trejbiez, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée ;

- au Notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 31.08.2011 11538-0070-016
10/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 31.08.2010 10536-0344-014
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 28.08.2009 09704-0218-014
08/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 28.08.2008 08696-0288-015
05/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 30.08.2007 07680-0189-016
28/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 25.08.2006 06673-3800-016
03/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 30.09.2005 05768-2090-016
18/08/2003 : BL584281
15/10/2002 : BL584281
05/10/2015 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
07/11/2001 : BL584281
07/11/2001 : BL584281
01/01/1997 : BL584281
15/04/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
20/04/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
NEW VISION LAB

Adresse
CHAUSSEE DE WATERLOO 1000B 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale