13/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
[ \ M t - c e . L E , 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 1 5 9 1 1 *
o 3 - 0 6 - 2 0 1 4
B R U X E U E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 6 7 0 . 4 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W T O N 2 1 E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e S i è g e : a v e n u e G u s t a v e D e m e y , 5 7 / 3 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 6 m a i 2 0 1 4 :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r A l a i n M A H A U X , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t c e j u s q u ' à c e q u ' i l s o i t m i s É n à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é . M o n s i e u r A l a i n M A H A U X p e u t a g i r s e u l d a n s l e s L i m i t e s d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u i l u i s o n t c o n f é r é s
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a î t r e B e n o î t F é r o n e t à M o n s i e u r P i e r r e L ü t t g e n s d o L a g a , B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , e n v u e d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) .
B e n o î t F E R O N
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 4 1 3 1 0 7 7 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E I R M E t t r a
2 7 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 6 7 0 . 4 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W T O N 2 1 E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e G u s t a v e D e m e y , 5 7 / 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E m i s s i o n s d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s . M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . P o u v o i r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . P o u v o i r a u n o t a i r e .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J u a n M O U R L O N B E E R N A E R T , à B r u x e l l e s , l e 1 3 j u i n 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 5 r ô l e s / r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s A n t e n n e 1 l e 1 7 . 0 6 . 2 0 1 4 , v o l u m e 5 / 6 8 f o l i o 6 9 c a s e 0 7 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) , P r C o n s e i l l e r a i , S . V a n D e n B e r g e ( s i g n é ) " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « N E W T O N 2 1 E U R O P E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e G u s t a v e D e m e y , 5 7 / 3 , e t q u ' e l l e a p r i s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e s a r t i c l e s 5 8 2 e t 5 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , r é d i g é p a r M o n s i e u r M i c h a ë l D E R I D D E R , d e l a s o c i é t é « D G S T &