24/10/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
S ~ c ~ Y ~ Y ~ ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t u i
1 1
+ i a s R s i
B R U X E L L E S
~ 5 O C T . 2 0 1 2 1
G r e f f e
N a d ' e n t r e p r i s e : D e d g y .
; . 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) N E W T O N P A R T N E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 7 6
1 0 5 0 B r u x e l l e s
( ) b l e t d e P a c t e : S A : c o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , n o t a i r e a s s o c i é à : B r u x e l l e s , e n d a t e d u n e u f o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , q u e
1 . M o n s i e u r B e r n a r d A n d r é J o s e p h B O U R I G E A U D , n é à B o r d e a u x l e v i n g t m a r s m i l n e u f
i ! c e n t q u a r a n t e - q u a t r e , d e m e u r a n t à 1 4 1 0 W a t e r l o o A v e n u e d u M a n o i r 4 0 .
E t
: 2 . L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à a s s o c i é u n i q u e d e d r o i t f r a n ç a i s d é n o m m é e
W A G R A M 8 5 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , 8 5 a v e n u e d e W a g r a m . I m m a t r i c u l é e
, ; a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n u m é r o 5 0 7 . 8 8 8 . 5 7 6 , r e p r é s e n t é e p a r
: ï M o n s i e u r C l a u d e A U L A G N O N .
E t
3 . L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à a s s o c i é u n i q u e d e d r o i t f r a n ç a i s d é n o m m é e U L Y S S E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) , 6 7 r u e N a t i o n a l e . I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e N a n t e r r e s o u s l e n u m é r o 4 4 2 . 7 5 9 . 2 0 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l R A T I E Z
E t
4 . L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s d é n o m m é e G A L A I N V E S T M E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) , 2 a v e n u e H o c h e . I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n u m é r o 5 0 7 . 8 6 5 . 6 6 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r Z E I T O U N .
1 1 1
A R T I C L E I : F O R M E - D É N O M I N A T I O N
L a S o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e N E W T O N P A R T N E R S .
A R T I C L E 2 : S I È G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 7 5 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e s r é g l e m e n t a t i o n s r é g i o n a l e s s u r l ' e m p l o i d e s I a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a S o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e s o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n e t d e s s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , p a r e l l e - m ê m e , à l ' i n t e r v e n t i o n o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t o u t e a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u l ; m o r a l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
1 =
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t :
M o d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a c q u i s i t i o n , l a d é t e n t i o n , l e t r a n s f e r t , l a c e s s i o n , l a n é g o c i a t i o n , l e p r ê t , l ' e m p r u n t , l ' é c h a n g e e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s , p o u r c o m p t e p r o p r e , s u r t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s , p o u r c o m p t e p r o p r e , s u r t o u t e s t y p e s d ' i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s ( n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , d e s a c t i o n s , d e s o b l i g a t i o n s , d e s o p t i o n s , d e s f u t u r e s o u c o n t r a t s à t e r m e , d e s d r o i t s d e s s o u s c r i p t i o n e t t o u s a u t r e s p r o d u i t s d é r i v é s ) a i n s i q u e s u r t o u s t y p e s d ' i n d i c e s b o u r s i e r s , d e t a u x , d e d e v i s e s o u d e m a t i è r e s p r e m i è r e s .
T o u t e s d é t e n t i o n , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u s p l a c e m e n t s d e c a p i t a u x d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r c l a n s l e d o m a i n e c i - d e s s u s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d ' a c h a t , d e s o u s c r i p t i o n d ' a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , d e c o m m a n d i t e , d e c r é a t i o n e n s o c i é t é s , d e f u s i o n , d ' a l l i a n c e s , d ' a s s o c i a t i o n s e n p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m e n t ;
L a p r o p r i é t é , l a m i s e e n v a l e u r e t l e d é v e l o p p e m e n t d e c e s p a r t i c i p a t i o n s o u p l a c e m e n t s , n o t a m m e n t p a r l a f o u r n i t u r e d e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , l e f i n a n c e m e n t e t l ' a p p o r t d ' a f f a i r e s à s e s f i l i a l e s ;
G é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x o b j e t s c i - d e s s u s d é f i n i s o u c o n c o u r i r à l e u r d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t a u x m ê m e s f i n s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , d e c r é d i t o u d e p r ê t , e m p r u n t e r n o t a m m e n t s u r g a g e o u a v e c c o n s t i t u t i o n d ' h y p o t h è q u e , c a u t i o n n e r o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s o u c r é d i t s , a v e c o u s a n s p r i v i l è g e o u a u t r e s g a r a n t i e r é e l l e .
E l l e p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a I i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e t g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s e t n o t a m m e n t c e u x d e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t n o t a m m e n t c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d ' a s s o c i a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l o u d ' e n t r e p r i s e , p r ê t e r s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e x é c u t e r t o u s t r a v a u x e t é t u d e p o u r t o u t e e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é à l a q u e l l e e l l e s e s e r a i n t é r e s s é e o u à l a q u e l l e e l l e a u r a a p p o r t é s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r , v e n d r e , a c h e t e r , c a u t i o n n e r , d o n n e r à b a i l o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u t b i e n c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l , m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , d o n n e r à b a i l o u a f f e r m e r t o u t o u p a r t i e d e s e s i n s t a l l a t i o n s , e x p l o i t a t i o n s e t f o n d s d e c o m m e r c e .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e m o d i f i é p a r l e s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A R T I C L E 4 : D U R É E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
C H A P I T R E I l : C A P I T A L S O C I A L - A C T I O N S
A R T I C L E 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t m i l l e E u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s ( 1 . 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s
d e 1 à 1 . 0 0 0 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s ( . . . )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a t i 1 1 , 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
A R T I C L E 1 1 : C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , n o m m é s p a r I a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s a u p l u s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s . L e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t n o n r é é l u s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s I ' a s s e m b I é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e I ' a s s e m b l é e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e a l ' o b l i g a t i o n d e d é s i g n e r l a o u l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , q u i i n d i v i d u e l l e m e n t o u c o l l e c t i v e m e n t , l a r e p r é s e n t e n t d a n s t o u t e s s e s r e l a t i o n s a v e c l a s o c i é t é . A c e t é g a r d , I e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t ( s ) o u d e d é l é g u é ( s ) d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , u n a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e n o m m é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 1 2 : D É L É G A T I O N S D E P O U V O I R S
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t s a r e p r é s e n t a t i o n c o n c e r n a n t c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s d é s i g n é s s o u s l e t e r m e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
L e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t a g e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a g e s t i o n d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s m a n a g e r s o u p o r t e u r s d e p r o c u r a t i o n s c h o i s i s e n d e h o r s d e s e s m e m b r e s e t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t a g e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t m e t t r e f i n a u m a n d a t d e c h a c u n e d e s p e r s o n n e s
m e n t i o n n é e s c i - a v a n t à t o u t m o m e n t .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t
a ) d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n C o m i t é d e d i r e c t i o n c o n s t i t u é d a n s o u h o r s s o n s e i n , p o u r a u t a n t q u ' u n e t e l l e d é l é g a t i o n n e c o n c e r n e p a s l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é o u t o u s I e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s ; e t
b ) c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s d ' a v i s , d o n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é f i n i r a l a c o m p o s i t i o n e t I e s d e v o i r s .
4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e l e s p o u v o i r s e t r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s ,
p o r t é e s e n f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s i l d é l è g u e c e s p o u v o i r s ( . . . )
A R T I C L E 1 5 : P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a
r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à I ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 6 : R E P R É S E N T A T I O N D E L A S O C I É T É
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n
f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r l e o u I e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t
e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s
m a n d a t s .
A R T I C L E 1 7 : P R O C È S - V E R B A U X
( " )
D e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l a p e r s o n n e e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u s e i n d e l a S o c i é t é ( . . . )
A R T I C L E 2 0 : R É U N I O N S
L ' a s s e m b l e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , l e d e u x E u r o i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 5 . 0 0 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e I I e s - C a p i t a l e i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o i t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l l e d e m a n d e p a r é c r i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t i o n n a i r e s , a g i s s a n t à l ' u n a n i m i t é , p e u v e n t p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e d é c i s i o n r e l e v a n t d e ; l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s d e v a n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n a c t e a u t h e n t i q u e ( . . . )
A R T I C L E 2 7 : E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u ' u n r a p p o r t d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s o n t a d r e s s é s a u x a c t i o n n a i r e s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
A R T I C L E 2 8 : A F F E C T A T I O N D U R É S U L T A T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t s u r l e s
a f f e c t a t i o n s e t p r é l è v e m e n t s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x p r i n c i p e s g é n é r a u x c o m p t a b l e s b e l g e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , l ' a s s e m b l é e a f f e c t e à l a r é s e r v e l é g a l e u n e d o t a t i o n d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s d u r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e . C e t t e a f f e c t a t i o n c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s o l d e d u b é n é f i c e n e t s e r a m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e l ' a f f e c t a t i o n d e c e s o l d e .
S a u f c o n v e n t i o n a u t r e e n t r e l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e , l ' u s u f r u i t i e r p e r ç o i t t o u s l e s c a p i t a u x e t p r o d u i t s f i n a n c i e r s a t t a c h é s o u r é s u l t a n t d ' u n e p a r t s o c i a l e .
A R T I C L E 2 9 : D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e l u i - c i p e u t d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . I l d é t e r m i n e l e m o n t a n t a i n s i q u e l e s m o d a l i t é s d e d i s t r i b u t i o n d e l ' a c o m p t e s u r d i v i d e n d e ( . . . )
A R T I C L E 3 2 : R É P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i p r o p o r t i o n n e l l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s ( . . . )
C H A P I T R E X S O U S C R I P T I O N L I B E R A T I O N
L e s m i l l e a c t i o n s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e h u i t c e n t E u r o s ( 8 0 0 ) , s o i t p a i r c o m p t a b l e c o m m e s u i t :
M o n s i e u r B e r n a r d A n d r é J o s e p h B O U R I G E A U D , n é à B o r d e a u x l e v i n g t m a r s m i l n e u f c e n t 2 9 0 q u a r a n t e - q u a t r e , d e m e u r a n t à 1 4 1 0 W a t e r l o o A v e n u e d u M a n o i r 4 0 .
D e u x c e n t n o n a n t e a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 2 9 0
L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à a s s o c i é u n i q u e d e d r o i t f r a n ç a i s d é n o m m é e W A G R A M 2 1 0
8 5 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , 8 5 a v e n u e d e W a g r a m . I m m a t r i c u l é e a u
R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n u m é r o 5 0 7 . 8 8 8 . 5 7 6 .
D e u x c e n t d i x a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 2 9 1 à 5 0 0
L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à a s s o c i é u n i q u e d e d r o i t f r a n ç a i s d é n o m m é e U L Y S S E , 2 1 0 ;
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) , 6 7 r u e N a t i o n a l e .
I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e N a n t e r r e s o u s l e n u m é r o
4 4 2 . 7 5 9 . 2 0 5
D e u x c e n t d i x a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 5 0 1 à 7 1 0
L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s d é n o m m é e G A L A I N V E S T M E N T , a y a n t 2 9 0
s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) , 2 a v e n u e H o c h e . I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e
C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n u m é r o 5 0 7 . 8 6 5 . 6 6 5 .
M o d 1 1 . 1
t : ' . - ,
i l é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 7 . 9
t ; : ' ' { R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e i g e
D e u x c e n t n o n a n t e a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 7 1 1 à 1 0 0 0 r E n s e m b l e m i l l e a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 0
, 1 0 0 0 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e a u m o i n s , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s e n u n c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 8 1 7 6 1 5 - 4 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e h u i t c e n t m i l l e E u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 0 5 o c t o b r e 2 0 1 2 d e m e u r e c o n s e r v é e p a r l e N o t a i r e .
C H A P I T R E X I D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S E N T R A N T E N V I G U E U R A U
M O M E N T D U D E P O T V I S E P A R L ' A R T I C L E 6 8 D U C O D E D E S S O C I E T E S
E n s u i t e l e s c o m p a r a n t s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , o n t d é c l a r é , d e m a n i è r e u n a n i m e , p r e n d r e l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s s u i v a n t e s , q u i n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' à p a r t i r d u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e p a r l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a c o u r s l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e r a t e n u e e n d e u x m i l l e q u a t o r z e
3 . M a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s c o m p a r a n t s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t q u e l e n o t a i r e a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r :
a ) l e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u d i x - n e u f f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ( e t d e s e s l o i s ,
m o d i f i c a t i v e s e t a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n s u b s é q u e n t s ) , r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e p a r d e s é t r a n g e r s d ' a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s i n d é p e n d a n t e s ;
b ) l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 d e l ' A r r ê t é R o y a l n u m é r o 2 2 d u v i n g t - q u a t r e o c t o b r e m i l n e u f c e n t t r e n t e - q u a t r e , m o d i f i é p a r l e s l o i s d e s q u a t o r z e m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x e t q u a t r e a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , s u r l ' i n t e r d i c t i o n d ' e x e r c i c e d e c e r t a i n s m a n d a t s ;
c ) l e s d i f f é r e n t e s i n c o m p a t i b i l i t é s c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d a n s d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ;
d ) l e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u d i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t p o u r l a p r o m o t i o n d e l ' e n t r e p r i s e i n d é p e n d a n t e e t , n o t a m m e n t , s u r l a n é c e s s i t é d e l ' o b t e n t i o n d e l ' a t t e s t a t i o n r e q u i s e e n m a t i è r e d e c o n n a i s s a n c e s d e b a s e d e g e s t i o n .
4 . A d m i n i s t r a t i o n G e s t i o n j o u r n a l i è r e - C o n t r ô l e
4 . 1 L e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à q u a t r e
S o n t a p p e l é s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x - s e p t :
M o n s i e u r B e r n a r d B O U R I G E A U D , d e m e u r a n t à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d u M a n o i r 4 0 M o n s i e u r D i d i e r Z E I T O U N , d e m e u r a n t à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) , 2 , a v e n u e H o c h e .
M o n s i e u r C l a u d e A U L A G N O N , d e m e u r a n t à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , 8 5 , a v e n u e d e W a g r a m .
M o n s i e u r M i c h e l H A T I E Z , d e m e u r a n t à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) , 6 7 , r u e N a t i o n a l e .
4 . 2 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c l a r e n t d é s i g n e r e n q u a l i t é d e - P r é s i d e n t : M o n s i e u r B e r n a r d B O U R I G E A U D , p r é n o m m é
- D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e : M o n s i e u r D i d i e r Z E I T O U N , p r é n o m m é .
4 . 3 . L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e C o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
5 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
5 . 1 . A n t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
T o u s l e s e n g a g e m e n t s q u i o n t é t é p r i s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s q u i f u r e n t e n t r e p r i s e s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t c e , d e p u i s l e l ` r s e p t e m b r e 2 0 1 2 , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
; : r / r r . r
R é s e r v é
a u
" M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a t i 1 1 . 1
L e s c o m p a r a n t s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t a c t i v i t é s e t d i s p e n s e r e x p r e s s é m e n t l e n o t a i r e d ' e n f a i r e p l u s a m p l e m e n t i o n a u x p r é s e n t e s .
5 . 2 . P o s t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t a n t é r i e u r s à l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e - M a n d a t
P o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l a d a t e d u p r é s e n t a c t e e t l a d a t e d e d é p ô t d e s o n e x t r a i t a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t , l e s c o m p a r a n t s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s l e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s d é s i g n é e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , e t d o n n e r à c h a c u n e d ' e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , l e p o u v o i r , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e I ' o b j e t s o c i a l e t l ' e x e r c i c e d e s e s a c t i v i t é s .
5 . 3 . P r i s e d ' e f f e t d e s r e p r i s e s
S u i t e a u x r e p r i s e s q u i p r é c è d e n t , l e s e n g a g e m e n t s p r i s e t l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s d a n s l e s c o n d i t i o n s v i s é e s s u b 5 . 1 . e t 5 . 2 . s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é c o n t r a c t é s e t e f f e c t u é e s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
T o u t e f o i s , c e s r e p r i s e s n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
6 . F o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s - P r o c u r a t i o n
L e s c o m p a r a n t e s , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t p a r I e s p r é s e n t e s d o n n e r p r o c u r a t i o n , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u e r , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n à c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t p a r l e s p r é s e n t e s d o n n e r p r o c u r a t i o n , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u e r , à D B M T a x &