NEWTON'S ON TIME, EN ABREGE : NOT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NEWTON'S ON TIME, EN ABREGE : NOT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 538.619.719

Publication

21/05/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge









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09 MAI 2014

Greffe

N° d'entreprise : 0538.619.719

Dénomination

(en entier) : NEWTON'S ON TIME

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Square Vergote, 14 à 1200 - Woluwe-Saint-Lambert

(adresse complète)

Obiet s) de l'acte :SIEGE SOCIAL.

PV du collège de gestion

Le 10 avril 20'14, le collège de gestion de la société, sous la présidence d'Arnaud Tardif, a pris les résolutions suivantes :

1. Le collège de gestion décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société Avenue Brugmann 484, 1180 Bruxelles, et ce avec effet au 10 avril 2014.

2, Le collège décide à l'unanimité, de conférer, à Madame Barbara List, avec pouvoir de substitution à un autre employé de la société, tous les pouvoirs pour accomplir les formalités nécessaires à la décision de. transfert de siège social de la société.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2014.

Pour le Conseil de gérance,

Madame Barbara List

Mandataire

Déposé en même temps: le PV signé

Mentionner sur Ia dernière page du Volet e : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/09/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13305251*

Déposé

13-09-2013



Greffe

N° d entreprise : 0538619719

Dénomination (en entier): NEWTON'S ON TIME

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Square Vergote 14

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D après un acte reçu par Maître Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles, le 12

septembre 2013, il résulte que:

.../...

1. Monsieur Arnaud TARDIF, né à Clermont-Ferrand, le 29 mars 1979, domicilié à 59000 Lille (France), rue Claude Lorrain 39, inscrit au Registre National sous le numéro 794329171-46.

2. Madame Juliette Michèle POMME, épouse TARDIF, née à Roubaix, le 24 octobre

1978, domiciliée à 59000 Lille (France), rue Claude Lorrain 39.

Ci-après dénommés : "les comparants".

.../...

CONSTITUTION.

A. Forme Juridique - Dénomination - Siège.

Il est constitué une société sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui sera

dénommée NEWTON S ON TIME, en abrégé NOT.

Le siège social est établi pour la première fois à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles),

square Vergote 14.

B. Capital  Parts Sociales - Libération.

Le capital social est fixé à trente et un mille huit cent nonante euros (31.890 EUR). Il est entièrement souscrit et est libéré à concurrence de quatre-vingt-quatre virgule quatre pourcent (84,4%).

Il est représenté par trente et un mille huit cent nonante (31.890) parts sociales, souscrites en nature et en espèces par les comparants, comme il est exposé ci-après qui les libèrent à concurrence de vingt-six mille neuf cent dix-neuf euros (26.919 EUR), comme décrit ci-dessous.

C. Rapports sur l apport en nature.

Rapport des fondateurs

Les fondateurs ont établi un rapport sur l'apport projeté, en application de l'article 219 du Code des

sociétés, dans lequel ils exposent l intérêt que présente pour la société les apports en nature ci-après

décrits.

Rapport du réviseur d entreprises

La société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « ANDRE FRANÇOIS, Réviseur d Entreprises », dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise numéro 349/13, représentée par Monsieur André FRANÇOIS, réviseur d'entreprises, désigné par les fondateurs, a dressé le rapport prescrit par l'article 219 du Code des sociétés.

Ce rapport daté du 29 août 2013, contient les conclusions ci-après littéralement reproduites : « Au terme des différents examens auxquels nous avons procédé dans le cadre de la constitution de la SPRL Newton s On Time notamment par apports en nature consistant en de participations détenues par Monsieur Arnaud TARDIF d une part, dans la société de droit français, la société par actions simplifiées (SAS à associé unique) Henri V Partenaire à l International et d autre part,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

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dans la société de droit espagnol, la société à responsabilité limitée Fiabilis Holding, S.L., nous sommes d avis que :

- l opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l Institut des

Réviseurs d Entreprises en matière d apports en nature et que les fondateurs de la société sont responsables de l évaluation des biens à apporter, ainsi que de la détermination de la rémunération attribuée en contrepartie ;

- la description des biens appartenant à l apporteur, Monsieur Arnaud TARDIF,

répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

- les modes d évaluation pour les biens à apporter retenus par les parties sont

justifiées par les principes d économie d entreprise et sont appliqués de manière appropriée. Ils conduisent à une valeur nette totale de 23.919 EUR, qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que les apports en nature ne sont pas surévalués.

La rémunération attribuée à Monsieur Arnaud TARDIF en contrepartie de ses apports en nature consiste en l attribution de vingt-trois mille neuf cent dix-neuf (23.919) parts sociales sans désignation de valeur nominale de la SPRL Newton s On Time, représentant le capital souscrit en nature et libéré de 23.919,00 EUR.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l opération.»

Un exemplaire des rapports susvisés restera ci-annexé.

D. Apport en nature  Libération - Rémunération.

Monsieur Arnaud TARDIF, prénommé, déclare faire apport à la société:

- des mille (1.000) actions qu il détient dans la société par actions simplifiées de droit

français Henri V Partenaire à l International, ayant son siège social à 59000 Lille, rue Claude Lorrain 39, pour un montant de vingt mille huit cent vingt euros (20.820 EUR);

- des trois mille nonante-neuf (3.099) parts sociales qu il détient dans la société de

droit espagnol Fiabilis Holding, ayant son siège social à Madrid, Calle Velazquez 35, 3° dercha, pour un montant de trois mille nonante-neuf euros (3.099 EUR),

auxquelles il est fait référence dans les rapports précités, pour une somme globale de vingt-trois mille neuf cent dix-neuf euros (23.919 EUR).

En rémunération de cet apport, il est lui attribué vingt-trois mille neuf cent dix-neuf (23.919) parts sociales, au prix d un euro (1 EUR) chacune, libérées entièrement, qu il accepte.

E. Apport en espèces  Libération  Rémunération

Madame Juliette POMME, prénommée, déclare souscrire sept mille neuf cent septante et

une (7.971) parts sociales, au prix d un euro (1 EUR) chacune, et les libère concurrence de trois

mille euros (3.000 EUR), soit trente-sept virgule soixante-trois pourcent (37,67%).

La comparante déclare que toutes et chacune de ces parts sociales ont été souscrites et

libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa disposition une

somme de trois mille euros (3.000 EUR)

.../...

STATUTS

Article 1. - Forme - Dénomination.

La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle porte la dénomination "NEWTON S ON TIME", en abrégé NOT.

Article 2. - Siège.

Le siège social est établi à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), square Vergote 14,

arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance.

Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la

gérance.

Article 3. - Objet.

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour

compte de tiers, pour autant que les éventuelles autorisations nécessaires soient obtenues, toutes

activités directes ou indirectes relatives à/aux :

- l'acquisition, la possession et le transfert par voies d'achat, d'apport, de vente, d'échange, de

cession, de fusion, de scission, de souscription, d'exercice de droits, ou autrement, de toutes

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participations dans toutes affaires, branches d'activités, et dans toutes sociétés, associations ou entreprises, existants ou à créer, belge ou étrangère, en ce compris toutes sociétés cotées ou non dont la responsabilité est limitée au capitaux souscrits ;

- la gestion administrative, commerciale et financière (à l exclusion des activités réglementées par la loi) de ces participations.

- le conseil managérial, organisationnel et stratégique aux entreprises tant en Belgique qu à l'international ;

- la gestion, la direction et l administration de sociétés à l'exception de celles en nom collectif.

- l activité de centre de formation professionnelle ;

- opérations immobilières, en ce compris l achat, la vente, la gestion, la promotion, la mise en valeur, la construction, l appropriation, la transformation, l exploitation, la location ou la prise en location et la mise en gestion, le lotissement, la division horizontale et la mise en copropriété forcée de tous biens immeubles, le tout à l exclusion des activités dont l exercice est soumis par la législation à une habilitation spécifique ;

- l acquisition et gestion de marques et de nom commerciaux ;

- l acquisition, développement, gestion et commercialisation de brevets scientifiques

- l acquisition, développement, gestion et commercialisation de softwares ainsi que de réseaux et d infrastructures IT

- l acquisition et commercialisation tant à l import qu à l export de biens meubles ainsi que de services professionnels

- la prestation de:

" services de coaching et d accompagnement de dirigeants

" services à caractère culturel ;

" communication et de publicité;

" d études de marchés qualitatives et quantitatives ;

- toute activité de promotion, de prospection sur les marchés tant nationaux qu internationaux pour l'ensemble des biens et services entrant dans l'activité de la société mentionnés dans les points précédents.

Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien.

Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et liquidateur.

Article 4. - Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5. - Capital.

Le capital social est fixé à trente et un mille huit cent nonante euros (31.890 EUR). Il est représenté par trente et un mille huit cent nonante (31.890) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

.../...

Article 8. - Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant unique ou le conseil de gérance constitue "la gérance" de la société.

Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut leur être attribuée par l'assemblée générale.

La gérance statutaire est confiée, pour une durée illimitée, à Monsieur Arnaud TARDIF. Il ne pourra être révoqué que de l'accord unanime des associés ou pour motifs graves à apprécier par les tribunaux.

En cas d impossibilité de gestion du gérant unique, son épouse, Madame Juliette TARDIF, née POMME, sera nommée en tant gérante suppléante de la société.

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Article 9. - Représentation à l'égard des tiers.

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul

tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi

réserve à l'assemblée générale.

La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

.../...

Article 11. - Assemblées générales.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à

l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.

Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire l avant-dernier mercredi du mois

de mai à dix-sept heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de

la société l'exigent.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué

dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales.

Article 12.  Droit de vote

Chaque part donne droit à une voix.

En cas de partage entre la nue-propriété et l usufruit d une ou plusieurs parts sociales,

l usufruitier exercera seul le droit de vote afférent à cette/ces part(s) sociale(s).

Article 13. - Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de

chaque année.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit

les comptes annuels.

Article 14. - Répartition des bénéfices.

Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds

de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du

capital social.

Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct

sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s).

Article 15. - Dissolution - Liquidation.

En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée

générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs

émoluments éventuels et le mode de liquidation.

La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un

associé.

Article 16. - Répartition.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à

cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur

libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées

par eux.

.../...

DISPOSITIONS FINALES

A. Nominations du premier gérant.

Le mandat du gérant statutaire, Monsieur Arnaud TARDIF, sera rémunéré.

La nomination du gérant n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la

personnalité morale.

B. Commissaire.

Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des sociétés.

C. Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la

personnalité morale et finira le trente-et-un décembre deux mille quatorze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille quinze.

Volet B - Suite

D. Début des activités.

Le début des activités de la société est fixé à son inscription après de la BCE.

.../...

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition et rapports

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 18.05.2016, DPT 30.08.2016 16532-0026-013

Coordonnées
NEWTON'S ON TIME, EN ABREGE : NOT

Adresse
AVENUE BRUGMANN 484 1180 UCCLE

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Région : Région de Bruxelles-Capitale