01/12/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
: . , . . ; . ~ ~ . . ~ _ , " w , ~ , . w . , , . ,
~ ~ t ; . ~ ~ ~
r b é p o s ë / R e ç u l e
' : Y . ~ e ÿ { ; ï > : : i ~ " ^ " " . ~ + . ~ . 4 . v ~
, " . ~ . , ; . , ; . . , _ , .
2 0 N O V . 2 0 1 4
1 u g r e f f e d u f r i b u t ç e c o m m e r c e r a n h o n e _ _ d e 1 3 T a x e i i e s _
R d
M o
b * 1 4 2 1 5 2 9 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 0 3 8 . 4 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e x i b e l 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e V i l a i n X I I I 1 5 3 - 5 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é c l a r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s
D é p ô t d e l a d é c l a r a t i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i v e à l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e l e s m a i n s d ' u n s e u l a c t i o n n a i r e .
L i - Y u T u
M a n d a t a i r e s p é c i a l
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- D é c l a r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i v e à l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e l e s m a i n s d ' u n s e u l a c t i o n n a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 29.07.2013 13372-0190-022
16/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I t =
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 5 0 3 8 4 7 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E X I B E L 1
5 1 . 1 1 1 . . s y s
1 3 R U X E L L E S
G r e f f e
* 1 3 1 0 9 7 8 *
R é :
M o i b c
i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 3 - 5 5 r u e V i l a i n X l l l f , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 3 1 m a i 2 0 1 3 :
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e K P M G & P a r t n e r s : r e p r é s e n t é p a r M m e V é r o n i q u e V A N D O O R E N , e s t a r r i v é à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n , d é c i d e ; d e l e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e o u v e r t l e 1 e ` j a n v i e r 2 0 1 3 . L e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 s e r o n t a i n s i c o n t r ô l é s p a r l e c a b i n e t K P M G & P a r t n e r s .
L e c a b i n e t K M P G & P a r t n e r s , a b s e n t , a f a i t n é a n m o i n s s a v o i r q u ' i l a c c e p t a i t l e r e n o u v e l l e m e n t d e s a m i s s i o n d e C o m m i s s a i r e ,
- P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d o n n e i c i m a n d a t à M o n s i e u r L a u r e n t M A R T I N d e m e u r a n t a v e n u e V a n K e r m 7 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s e t / o u M e A d r i e n L A N O T T E e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 26.07.2012 12365-0450-022
05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 01.08.2011 11368-0500-022
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 02.08.2010 10388-0143-025
24/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 17.07.2009 09437-0308-024
28/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 22.07.2008 08451-0009-027
06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 27.07.2007 07514-0327-023
11/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 23.05.2006, DPT 07.07.2006 06430-2286-021
04/09/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
M O n Y V O R ü 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, f
U ; > ~ ~ : : R e ç u I e
2 s A O i 1 T 2 0 1 5
e u g r , - - i n c : ; . ; i . r i b u n a l d e c o m m e r c e
c : r n r f 3 i i ~ ? S
~ ,
5 1 2 6 3 9
A f l
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 6 5 . 0 3 3 . 4 7 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E X I B E L 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 3 - 5 5 r u e V i l a i n X l l i l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 9 m a i 2 0 1 5 :
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e l ' e n s e m b l e d e s A d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e c o n d u i r e M o n s i e u r C l a u d e G A N T E R , l a s o c i é t é S I G 3 0 P A R T I C I P A T I O N S a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r H e r v é D E N I Z E , e t l a s o c i é t é N E X I T Y a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A l a i n D I N I N , d a n s l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 2 1 e t a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 1 1
P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d o n n e i c i m a n d a t à M e A d r i e n L A N O T T E e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 c h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e M a n d a t a i r e