01/12/2014
ÿþ! J { O D W O R D 1 1 . 1
c o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " " 1 ; e , , t r
D c p o s é I R e ç u l e ? ' . n k e
2 0 N O V , 2 0 4 ;
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e - d n e u x e l l e s
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* 1 9 2 1 5 3 0 0 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 8 9 4 . 8 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e x i b e l 6
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e V i l a i n X p l l 5 3 - 5 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é c l a r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s
D é p ô t d e l a d é c l a r a t i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i v e à l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e l e s m a i n s d ' u n s e u l a c t i o n n a i r e .
L i - Y u T u
M a n d a t a i r e s p é c i a l
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- D é c l a r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i v e à l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e l e s m a i n s d ' u n s e u l a c t i o n n a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 9 8 9 4 8 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E X I B E L 6
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B R U a c E I M S
G r e f f e
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M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 1 0 9 6 0 7 +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 3 - 5 5 r u e V i l a i n X I I I ! , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 3 1 m a i 2 0 1 3 :
- - D é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e , a y a n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e M I N G E O N N E T d e s e s f o n c t i o n s ; d ' A d m i n i s t r a t e u r s , f o r m u l é e p a r l e t t r e e n d a t e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r à s o n ; r e m p l a c e m e n t . ( . . . )
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e K P M G & P a r t n e r s r e p r é s e n t é p a r M m e V é r o n i q u e V A N D O O R E N , e s t a r r i v é à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n , d é c i d e d e l e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e o u v e r t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 . L e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 s e r o n t a i n s i c o n t r ô l é s p a r l e c a b i n e t K P M G & P a r t n e r s .
L e c a b i n e t K M P G & P a r t n e r s , a b s e n t , a f a i t n é a n m o i n s s a v o i r q u ' i l a c c e p t a i t l e r e n o u v e l l e m e n t d e s a : m i s s i o n d e C o m m i s s a i r e .
- P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d o n n e i c i m a n d a t à M o n s i e u r L a u r e n t M A R T I N d e m e u r a n t a v e n u e V a n K e r m 7 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s e t / o u M e A d r i e n L A N O T T E e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r : d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s : a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n Su v r e : d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/08/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I 7 * a
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M o n i t e u i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 9 8 9 4 8 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E X I B E L 6
J U I L . 2 0 1 % 2 1
G r e f f e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 3 - 5 5 r u e V i l a i n X I I I I à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 m a i 2 0 1 2 :
6 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e c o n d u i r e M a d a m e C a t h e r i n e S T E P H A N O F F , M o n s i e u r A l a i n D I N I N , M o n s i e u r H e r v é D E N I Z E e t M o n s i e u r J e a n - P i e r r e M I N G E O N N E T d a n s l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 8 e t a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
7 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d o n n e i c i m a n d a t à M o n s i e u r L a u r e n t M A R T I N d e m e u r a n t A v e n u e V a n K e r m 7 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s e t l o u M e A d r i e n L A N O T T E e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 c h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d é s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 26.07.2012 12365-0495-025
05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 01.08.2011 11368-0523-025
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 02.08.2010 10388-0309-026
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 17.07.2009 09437-0257-026
28/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 22.07.2008 08450-0398-022
05/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 02.07.2007 07334-0042-021