12/08/2014
ÿþo
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
k e u e l l e e
- 3 1 4 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
* 1 4 1 5 3 8 7 5 *
N c d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 8 2 8 3 2 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E X I M U R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 3 - 5 5 r u e V i l a i n M I à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 3 m a i 2 0 1 4 :
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e c o - g é r a n t s d e M a d a m e C a t h e r i n e S T E P F I A N O F F e t d e M o n s i e u r H e r v é D E N I Z E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l e s m a n d a t s d e M a d a m e C a t h e r i n e S T E P H A N O F F e t d e M o n s i e u r H e r v é D E N I Z E , c o - g é r a n t s d e l a S o c i é t é s o n t a r r i v é s à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l e s r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 2 0 e t a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
N o n - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o - g é r a n t d e M o n s i e u r L a u r e n t D I O T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r L a u r e n t D ' O r , c d g é r a n t , e s t a r r i v é à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c i d e à l u n a n i m i t é d e n e p a s l e r e n o u v e l e r .
N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e c o - g é r a n t d e M o n s i e u r J u l i e n C A R M O N A
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o - g é r a n t M o n s i e u r J u l i e n C A R M O N A , n é l e 3 1 j u i l l e t 1 9 7 0 à L A N N I O N ( 2 2 ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t 1 0 r u e V a v i n à P A R I S ( 7 5 0 0 6 ) e t c e p o u r u n e d u r é e d a s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 2 0 e t a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9
P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d o n n e i c i m a n d a t à M e A d r i e n L A N O T T E e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 c h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s é p e r e m e n t , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ,
A d r i e n L a n o t t e M a n d a t a i r e
30/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 8 2 8 . 3 2 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E X I M U R
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B - 1 0 0 0 - B r u x e l l e s , r u e V i l a i n X 1 1 1 1 , 5 3 - 5 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E A V E C M I S E E N L I Q U I D A T I O N E T C L O T U R E
I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
N E X I M U R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e V i l a i n X 1 1 1 1 , 5 3 - 5 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e
d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 8 9 8 . 8 2 8 . 3 2 8 / R P M B r u x e l l e s
( c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c T h i b a u t d e M a i s i è r e s , N o t a i r e à S a i n t - G i l l e s , l e 2 5 j u i n
2 0 0 8 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 0 7 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 0 0 1 6 0 ) d r e s s é
p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , d o n t i l
r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e - - M i s e e n l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s .
( O n o m e t )
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t , é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e s o n t t e x t u e l l e m e n t r e p r i s e s c i - a p r è s
« 6 C o n c l u s i o n
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a
s o c i é t é N E X I M U R S P R L a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , é t a b l i u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é
a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 q u i , p r é p a r é s u r b a s e d e s r è g l e s c o m p t a b l e s d e d i s c o n t i n u i t é f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e
b i l a n d e 1 . 3 7 0 , 4 6 E U R e t u n p a s s i f n e t d e 8 7 . 3 8 6 , 7 9 E U R ,
1 1 r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e
c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a S o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o u s c o n f i r m o n s q u e à l a d a t e d e c e
r a p p o r t , t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s , a u t r e s q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , o n t é t é r e m b o u r s é e s o u
l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s a u p r è s d e l a C a i s s e d e s D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n .
C e r a p p o r t a é t é é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r
l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d e p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a
S o c i é t é e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s ,
B r u x e l l e s , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4
K P M G & P a r t n e r s
C o m m i s s a i r e
r e p r é s e n t é e p a r
( s i g n é )
V é r o n i q u e V a n d o o r e n
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
2 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' e x a m e n d e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 , l e s q u e l s s e t r o u v e n t
a n n e x é s a u r a p p o r t p r é i n d i q u é é t a b l i p a r l e c o l l è g e d e g e s t i o n .
A p r è s a v o i r e x a m i n é l e s d i t s c o m p t e s e t p r o d u c t i o n f a i t e d e s j u s t i f i c a t i f s d e p a i e m e n t p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é ,
p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d e s d e t t e s à u n a n a u p l u s q u i é t a i e n t c o n s t i t u é e s d e s f a c t u r e s l i é e s à
l a l i q u i d a t i o n m ê m e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s d i t s c o m p t e s e t d e m a n d e a u n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r
q u ' i l e n r é s u l t e q u e :
a ) i l n ' y a p a s d e p a s s i f s e l o n l a d i t e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 , à l ' e x c e p t i o n
d ' u n p r ê t d ' a s s o c i é a c c o r d é à _ l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I 1 1 , 1 1 3 E 1 ! I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é I R e ç u l e
r e f í e
F i
a u g l e j f e u i t t k . , ; u o c " . ~
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
R é s » r ` é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
b ) e i l e d o n n e d é c h a r g e a u x g é r a n t s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e
s o c i a l a y a n t d é b u t é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
3 . D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r
c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 1 e t 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
4 . N o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e x p r e s s é m e n t d e n e p a s d é s i g n e r d e l i q u i d a t e u r , l a p r é s e n t e d i s s o l u t i o n
a n t i c i p é e a y a n t l i e u e n a p p l i c a t i o n d e , e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
5 . R é p a r t i t i o n .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é n ' a p l u s d e p a s s i f . E l l e d é c i d e q u e l ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s
p a r l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l a p r é s e n t e s o c i é t é
E n c o n s é q u e n c e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 9 b i s e t 1 9 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s a u c u n é t a t d é t a i l l é d e l a
s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n , n i a u c u n p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f n e d e v r o n t ê t r e é t a b l i s .
6 . C l ô t u r e .
S u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d e m a n d e a u n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s à e x é c u t e r d a n s l e c a d r e d ' u n e l i q u i d a t i o n o n t é t é e x é c u t é e s , q u e l a l i q u i d a t i o n e s t d è s l o r s c l ô t u r é e e t q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
7 . A r c h i v e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s l i v r e s c o m p t a b l e s e t l e s a r c h i v e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s e r o n t
c o n s e r v é s p e n d a n t a u m o i n s c i n q a n s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l .
T i t r e B .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n ( p r o c u r a t i o n s e t r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
07/08/2012
ÿþr i e : " w t x t u _ s i
À
M O P W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v a ~
a u ~ ~ ~ º%~
M o n i t e i 2 7 M I . 2 0 1 2
b e l g e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 8 8 2 8 3 2 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E X I M U R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 3 - 5 5 r u e V i l a i n X I I I I à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ( e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l r o r d i n a i t e d u 2 5 m a i 2 0 1 2 :
6 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e K P M G & P a r t n e r s r e p r é s e n t é . p a r M m e V é r o n i q u e V A N D 0 0 R E N , e s t a r r i v é à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n , d é c i d e d e l e , r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e o u v e r t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 . L e s e x e r c i c e s s o c i a u x ; 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 s e r o n t a i n s i c o n t r ô l é s p a r l e c a b i n e t K P M H & P a r t n e r s .
7 , P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d o n n e i c i m a n d a t à M o n s i e u r L a u r e n t M A R T I N d e m e u r a n t A v e n u e V a n ' K e r m 7 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s e t / o u M e A d r i e n L A N O T T E e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s ' b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 c h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e