11/08/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 3 - 5 5 r u e V i l a i n X i l l l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 3 m a i 2 0 1 4 :
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e , à l ' u n a n i m i t é , d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t D 1 O T d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , f o r m u l é e p a r l e t t r e e n d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 , a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a d é c i s i o n n o m m a n t s o n r e m p l a ç a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r L a u r e n t [ M O T , M o n s i e u r J u l i e n C A R M O N A , n é l e 3 1 j u i l l e t 1 9 7 0 à L A N N I O N ( 2 2 ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t 1 0 r u e V a v i n à P A R I S ( 7 6 0 0 6 ) e t c e p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e s o n p r é c é d e s s e u r , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 7 e t a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . .
P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d o n n e i c i m a n d a t à M e A d r i e n L A N O T T E e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 c h a u s s é e d e L a F l u l p e , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r e m e n t , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n Su v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e e t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S U I F
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 2 . 7 5 5 . 6 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E X I T Y B E L G 1 U M
3 1 - 0 7 - 2 0 1 4
e n t e l l e s
G r e f f e