NIAG

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NIAG
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 460.008.048

Publication

16/06/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MDD WORD 11.1

BRILEELLES

~ 1t ..03- 201k

Greffe

1

td° d'entreprise : 0460.008.048 Dénomination

(en entier) : Niag

(en abrégé) :

~

Réservé

au

Moniteur

belge











14 16658



Forme juridique : Spri

Siège : rue scholie, 1 à 1070 Anderlecht

(adresse complète)

Oblet(s1 de l'acte ;Changement de siège social

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire,

Est tenue ce jour, le 29 mai 2014, l'assemblée générale extraordinaire des actionnairesfassociés, au siège social de la société.

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante: 1070 Anderlecht, rue Adolphe Willemyns, 327

Mentionner sur la dernière page du Valet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et siioneture

Assemblée générale extraordinaire du 29 mai 2014 Société Niag Sprl

Liste de présence,

Erig Delangre

Rue de l'escalette, 172 à 7500 Tournai représentant 450 parts.

Dominique Loosveldt

Rue de l'escalette, 172 à 7500 Tournai représentant 300 parts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.06.2014, DPT 25.06.2014 14207-0012-014
18/09/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0460.008.048 Dénomination

(en entier) : Niag

BRUXELLES

0 9 SEP Me

Greffe

NII II N INI NIII~RIIIIIII

*1319195

Réservé

au

Moniteur

-

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Sprl

Siège: Schollestraat 1 à 1700 Anderlecht

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination et démission d'un gérant

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire

Est tenue ce jour, le 28 juin 2013, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires/associés, au siège. social de la société.

Bureau

La direction et la supervision de l'assemblée générale est assurée par le bureau, qui est composé comme suit :

" le président : Eric Delangre

" la secrétaire : Dominique Loosveldt

Composition de l'assemblée générale

L'assemblée générale est composée des actionnaires/associés présents ou représentés, dont les noms, prénoms et adresses sont repris dans la liste de présence déposée auprès du bureau. Cette liste de présence mentionne également le nombre d'actions dont chaque actionnaire/associé déclare disposer,

La liste de présence en question est contresignée par les membres du bureau qui en attestent ainsi de l'exactitude. Elle sera annexée au présent procès-verbal, en même temps que les procuration des personnes représentés.

Exposé du président

Le président expose ce qui suit

lia présente assemblée générale a été convoquée en vue de délibérer de l'ordre du jour suivant: 1.Démission d'un administrateur/gérant;

2.Nomination d'un nouvel administrateur/gérant.

fl.Étant donné que l'ensemble des 750 actions sont représentées et que tous les administrateurs/gérants sont présents, les formalités de convocation ne doivent pas être établies.

lll.Tous les actionnaires/associés présents ou représentés se sont conformés aux conditions d'accès à l'assemblée générale.

IV.Tous les actionnaires/associés ont pris connaissance ou ont pu prendre connaissance des pièces mises à leur disposition conformément au Code des Sociétés.

Constatation de la validité de l'assemblée

L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et habilitée à délibérer et qu'elle peut valablement se prononcer sur l'ordre du jour qui lui est soumis,

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix. Chaque action donne droit à une voix.

Délibération des points à l'ordre du jour

1 . DÉMISSION D'UN GÉRANT

L'assemblé générale prend acte de la démission des fonctions de gérant présentée par Eric Delangre. Cette démission prend cours à partir du 30 juin 2013.

Cette décision est prise à l'unanimité.

2. NOMINATION D'UN NOUVEAU GI=RANT

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et sianature

4#1.

eiservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

L'assemblée décide de nommer en tant que nouveau gérant : Loosveldt Dominique, rue de l'escalette, 172 à

7500 Tournai,

Son mandat prendra cours le 1 juillet 13, pour une durée indéterminée. Conformément aux statuts, le

, gérant est autorisé à poser tout acte de gestion et à représenter la société.

Le gérant exercera son mandat à titre gratuit.

Cette décision est prise à l'unanimité.

Dispositions finales

Tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée.

Fait aux lieux et dates indiqués et après approbation de l'assemblée générale, signé par les membres du

bureau et les actiorinaire/associés'qui en ont fait la demande.

Assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2013.

Société Niag Sprl,

Liste de présence,

Eric Delangre

Rue de l'escalette, 172 à 7500 Tournai représentant 450 parts.

Dominique Loosveldt

Rue de l'escalette,172 à 7500 Tournai représentant 300 parts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.06.2013, DPT 03.07.2013 13244-0380-013
25/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 19.08.2011 11421-0452-009
14/01/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Moa 2.1

"

BRUXELLES

04JAN 2011

Greffe

0

Réserv au Mon Re; belge

" 1100,48-

N° d'entreprise : 0460.008.048

Dénomination

(en entier) : NIAG

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Scholie 1, 1070 Anderlecht

Objet de l'acte : nomination d'une directrice technique

Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 décembre 2010.

A l'unanimité, l'Assemblée prend les décisions suivantes :

1. Approuve la nomination comme directrice technique des activités Horeca Madame Loosveldt Dominique.

Pour extrait conforme,

Delangre Eric

Gérant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/12/2010 : TO082137
03/08/2010 : TO082137
29/10/2009 : TO082137
11/07/2008 : TO082137
31/10/2007 : TO082137
16/08/2006 : TO082137
02/08/2005 : TO082137
05/07/2004 : TO082137
06/08/2015
ÿþMDD11.1

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Déposé I Reçu le

Z 8 Jull.. 2015

al! greffa du tribunal de commerce

franccrIcl~lL bt'u,:-Ces

Greffe

II

N° d'entreprise : 0460008048

Dénomination (en entier) : Nin

(en abrégé) ::

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège (adresse complète) : Rue Adolphe Willemyns 327 à 1070 Andelecht

Obiet(s) de l'actes Nomination et démission d'un gérant

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire

Est tenue ce jour, le 5 juillet 2015, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires/associés, au siège social de la société.

Bureau

La direction et la supervision de l'assemblée générale est assurée par le bureau, qui est composé comme suit :

" ..le président : Eric Delangre

" ..la secrétaire : Dominique Loosveldt

Composition de l'assemblée générale

L'assemblée générale est composée des actionnaires/associés présents ou représentés, dont les noms, prénoms et adresses sont repris dans la liste de présence déposée auprès du bureau. Cette liste de présence mentionne également le nombre d'actions dont chaque actionnaire/associé déclare disposer,

La liste de présence en question est contresignée par les membres du bureau qui en attestent ainsi de l'exactitude. Elle sera annexée au présent procès-verbal, en même temps que les procuration des personnes représentés.

Exposé du président

Le président expose ce qui suit :

I. La présente assemblée générale a été convoquée en vue de délibérer de l'ordre du jour suivant :

1. Démission d'un gérant;

2. Nomination du gérant.

II. Étant donné que l'ensemble des 750 actions sont représentées et que tous les administrateurs/gérants sont présents ou se sont désistés, les formalités de convocation ne

Mentionner sur la dernière page du Volet @ : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers.

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

vole - suàs MOD 11.1

doivent pas être établies.

III. Tous les actionnaires/associés présents ou représentés se sont conformés aux conditions d'accès à l'assemblée générale.

IV. Tous les actionnaires/associés ont pris connaissance ou ont pu prendre connaissance des pièces mises à leur disposition conformément au Code des Sociétés.

Constatation de la validité de l'assemblée

L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et habilitée à délibérer et qu'elle peut valablement se prononcer sur l'ordre du jour qui lui est soumis.

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix. Chaque action donne droit à une voix.

Délibération des points à l'ordre du jour

Réservé

ti au

oniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge 1 . DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR/GÉRANT

L'assemblé générale prend acte de la démission des fonctions de gérant présentée par Dominique Loosvedt.

Cette démission prend cours à partir du 01 août 2015.

Cette décision est prise à l'unanimité.

2. NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR/GÉRANT

L'assemblée décide de nommer en tant que nouveau gérant : Delangre Eric, rue de l'escalette, 172 à 7500 Tournai.

Son mandat prendra cours le 1 août 2015, pour une durée indéterminée. Conformément aux statuts, le gérant est autorisé à poser tout acte de gestion et à représenter la société.

Le gérant exercera son mandat à titre gratuit.

Cette décision est prise à l'unanimité.

Dispositions finales

Tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée.

Fait aux lieux et dates indiqués et après approbation de l'assemblée générale, signé par les membres du bureau et les actionnaire/associés qui en ont fait la demande.

Signatures

Assemblée générale extraordinaire du 05 juillet 2015.

J Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : pouvoir de représenter l'association ou fa fondation à l'égard des tiers.

Au verso : Nom et signature

01/03/2004 : TO082137
07/08/2003 : TO082137
07/08/2002 : TO082137
16/10/1997 : TO82317
07/05/1997 : TO82317
22/02/1997 : TO82137

Coordonnées
NIAG

Adresse
RUE ADOLPHE WILLEMYNS 327 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale