13/09/2013
�� Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
QIII 1 I I I II I Il III
*13190 13*
Y
o 4 SEP t~_~,
Griffie~~
" 449909655
Ondememingsnr : Benaming
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Zetel
(volledig adres)
NIBC LEGACY PE BELGIUM
Naamloze Vennootschap
1040 Brussel, Wetenschapsstraat, 41
Onderwerp akte : Vereffening - Ontbinding - Sluiting
Gevolg gevend aan een akte verleden door Ons, Bernard van der Beek, Notaris te Schaarbeek, in; burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; genaamd "Bernard van der BEEK, Notaris", met maatschappelijke zetel te Schaarbeek, 160, Steenweg op Haacht, ondernemingsnummer 0872.221.426 MPR Brussel, in datum van 30 augustus 2013.
Voor Notaris Bernard van der Beek, met standplaats te Schaarbeek, burgerlijke vennootschap onder de: vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd "Bernard van der BEEK, Notaris", met maatschappelijke zetel te Schaarbeek, 160, Steenweg op Haacht, ondernemingsnummer: 0872.221.426 Brussel.
Werd de buitengewone algemene vergadering der vennoten gehouden van de Naamloze Vennootschap: "NIBC LEGACY PE BELGIUM" met maatschappelijk zetel te 1040 Brussel, Wetenschapsstraat, 41.: Ondernemingsnummer: 449.909.655.
Vennootschap opgericht krachtens akte bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgische Staatsblad onder de
" referte 1993-05-08/231.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn geweest krachtens akte verleden door Meester Vincent
Vroninks, te Elsene, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgische Staatsblad van 9 september 2008 onder de:
referte 2008-09-0910145165.
Bureau.
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Mevrouw De POORTER, hierna genoemd.
Samenstelling van de vergadering.
Zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd, de volgende vennoten, welke volgens geleverde inlichtingen, het:
hierna vermeld aantal aandelen bezitten :
1. de Naamloze Vennootschap "PARNIB HOLDING N.V" vennootschap naar Nederlands recht, met;
maatschappelijke zetel te 2517 KJ's-Gravenhage, Carnegieplein, 4, KvK-nummer 27150553.
Hier vertegenwoordigd door Mevrouw Ingrid De Poorter
die optreedt krachtens een schriftelijke volmacht daterend van 22 augustus 2013, hierbij vindend in bijlage,:
aandeelhouder ten belope van 2476 maatschappelijke aandelen.
2. de Besloten Vennootschap "PARNIB FININVEST B.V" vennootschap naar Nederlands recht, met: maatschappelijke zetel te 2517 KJ's-Gravenhage, Carnegieplein, 4, KvK-nummer 27044671,
" " Hier vertegenwoordigd door Mevrouw Ingrid De Poorter
die optreedt kradhtens een schriftelijke volmacht daterend van 22 augustus 2013, hierbij vindend in bijlage:
-. ;...5,aandeelhouder, ten belopen van 1 maatschappelijk aandeel.
Samen, de'hog�rvermelde 2477 maatschappelijke aandelen . _
Ult��nzettirig van de .yooizitter:
De vooizii#?rz�tuiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren wat volgt :
De huidige vergadering heeft als agenda :
Bevestiging van de betrouwbaarheid van het aandeelhoudersregister;
- Bevestiging van de uitnodiging van de bestuurders en de commissaris;
(ontslag van) lezing van het verslag van de commissaris welke besluit (zie hieronder)
Beslissing van ontbinding artikel 184�5;
- Beslissing geen vereffenaar aan te stellen;
- Kwijting aan de bestuurders;
___" .__._ ..... :....... Onmiddellijke pluitingvan de vereffening;, '
Op de laatste blz. van 1,ulls_p vermelden : Reeto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
- Terugname van actief
Huidige vergadering de 2477 aandelen verenigt zonder aanduiding van nominale waarde van het kapitaal
van de vennootschap, en dat de vergadering derhalve geldig samengesteld is om over gezegde agenda te
beraadslagen zonder dat voorafgaandelijk oproepingen dienen te worden gerechtvaardigd.
De uiteenzetting van de voorzitter werd nagegaan en als juist erkend door de vergadering.
De vergadering vat de agenda aan en heeft, na beraadslaging, de volgende beslissingen genomen :
Uitwendige wettelijkheid.
De ondergetekende notaris gaat na en bevestigt, in overeenstemming met het nieuwe artikel 181 paragraaf 4 alinea 1 van het Wetboek van Vennootschappen, het bestaan en de uitwendige wettelijkheid van de akten en de formaliteiten die krachtens de eerste paragraaf van gezegd artikel 181 ten laste vallen van deze vennootschap.
Eerste Beslissing
De volmachtdragers, zich sterkmakend voor zover nodig, en de bestuurders, middels een schrijven dd. 27 augustus 2013, hebben ons Notaris bevestigd dat het aandeelhoudersregister het juridische en econcmische aandeelhouderschap weerspiegelt.
Zij hebben Ons ook bevestigd dat hun volmacht door de bevoegde vertegenwoordigers van de aandeelhouders getekend is.
Aan de stemming onderworpen wordt deze beslissing aangenomen met ��nparigheid van stemmen. Tweede Beslissing
De Comparanten hebben Ons, Notaris, bevestigd dat de leden van de raad van bestuur alsock de commissaris van de vennootschap degelijk opgeroepen zijn geweest deze vergadering bij te wonen indien ze het nodig of nuttig achten.
Aan de stemming onderworpen wordt deze beslissing aangenomen met ��nparigheid van stemmen. Derde Beslissing.
De vergadering ontlast de bestuurders met algemeenheid van stemmen lezing te geven, van het verslag van de raad van bestuur, in overeenstemming met artikel 181 bis van het Wetboek van Venncotschappen, het voorstel tot ontbinding van de vennootschap rechtvaardigd alsook het verslag van de Heer Damien WALGRAVE, bedrijfsrevisor, te SINT-STEVENS-WOLUWE, Woluwe Garden, Woluwedal, 18, op een staat de activa en passiva van de vennootschap samenvattende op de datum van 31 juli 2013.
Elk der aandeelhouders erkent kennis te hebben genomen van die verslagen.
Deze verslagen zullen hieraan gehecht blijven.
Het verslag van de Heer Damien WALGRAVE, voornoemd, besluit als volgt :
"In het kader van de procedure inzake het voorstel tot ontbinding op grond van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen heft de Raad van bestuur van NIBC Legacy PE Belgium NV een boekhoudkundige staat van active en passive per 31 juli 2013 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van EUR 5.143.752 en een netto-actief van hetzelfde bedrag.
Uit onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen voor de beroepsuitoefening, blijkt dat voornoemde staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft.
Wij hebben geen weet van belangrijke gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben na 31 juli 2013 en die een invloed zouden hebben op de staat van active en passive op die datum.
Onderhavig verslag behelst uitsluitend de vereisten van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen en is niet voor gebruik in een andere context.
Sint-Stevens-Woluwe, 19 augustus 2013
De commissaris
s1 s ,,z,PwC Bedrijsrevisoren bcvba
te
" . ; Vertegenwoordigd door
" (getekend)
Damien. WALGRAVE".
Aan de stemming onderworpen wordt deze beslissing aangenomen met ��nparigheid van stemmen.
~1 Vijfde Beslissing.
De Naamloze Vennootschap"NIBC LEGACY PE BELGIUM", is in vereffening gesteld en ontbonden vanaf
heden.
Aan de stemming onderworpen wordt deze beslissing aangenomen met ��nparigheid van stemmen.
Zesde Beslissing.
De vergadering beslist geen vereffenaar aan te stellen en dit conform artikel 185 van het Wetboek van
Vennootschappen. Bij gebrek aan aanstelling van een vereffenaar zullen de bestuurders eventueel voor de
vereffening van de vennootschap zorgen.
Aan de stemming onderworpen wordt deze beslissing aangenomen met ��nparigheid van stemmen.
Zevende Beslissing
De vergadering stelt vast dat elk der aandeelhouders besicten heeft aan de termijn van een maand te
verzaken alhoewel dit voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen.
13/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voorbehouden a/n het Belgisch Staatsblad
De vergadering stelt vast dat een staat van activa en passiva afgesloten op 31 juli 2013 waaruit het blijkt dat de algeheelheid van de passiva wel bij de eigen fondsen van de vennootschap behoren aan deze akte werd
' gehecht. "
De Notaris stelt vast dat er de vergoeding en honorarium voor deze akte reeds betaald is en dat, krachtens artikel 184 paragraaf 5 van het Wetboek Vennootschappen, er dus geen verplichting tot de aanstelling van een vereffenaar bestaat.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit. Het resterend actief van de vennootschap komt er dus eenvoudig aan de vennoten toe conform artikel 184 paragraaf 5 laatste lid van het! Wetboek van Vennootschappen.
Aan de stemming onderworpen wordt deze beslissing aangenomen met ��nparigheid van stemmen. Achtste Beslissing:
De vergadering stelt vast dat er geen opmerking dient te worden gemaakt betreffende de staat van activa en passiva.
Aan de stemming onderworpen wordt deze beslissing aangenomen met ��nparigheid van stemmen. "
Negende Beslissing :
"
" Bij afzonderlijke en speciale stemming beslist de vergadering volledige kwijting te verlenen aan de
bestuurders voor alle daden door hem gedaan bij de uitvoering van hun mandaat tot op heden.
Aan de stemming onderworpen wordt deze beslissing aangenomen met ��nparigheid van stemmen "
Tiende Beslissing" De vergadering stelt vast dat de verdeling van de bezittingen van de vennootschap en de vereffening van de rekeningen zo tegenover derden als tussen vennoten volledig bepaald zijn zodat, op voorwaarde van de
voorziene overdrachten of stortingen, de sluiting van de vereffening uitgesproken mag zijn. "
De vergadering spreekt de definitieve ontbinding van de vennootschap uit en stelt vast dat de vennootschap �NIBC LEGACY P� BELGIUM� aldus definitief opgeheven heeft te bestaan zodat de eigendom overdracht van de bezittingen van de vennootschap aan de comparanten plaats gevonden heeft. De comparanten bevestigen hun akkoord en verbinden zich ertoe eventuele onbekende verplichtingen van de vennootschap voor eigen rekening te nemen.
Met diens gevolgen dat de vennootschap �NIBC LEGACY PE BELGIUM� opgeheven heeft te bestaan, zelfs met het hoog tot haarvereffening.
Aan de stemming onderworpen wordt deze beslissing aangenomen met ��nparigheid van stemmen
Elfste Beslissing "
De vergadering beslist dat de boeken en documenten van de vennootschap voor een duur van minimum vijf
jaar in bewaring zullen verblijven Carnegieplein 4, Den Haag, Nederland.
Aan de stemming onderworpen wordt deze beslissing aangenomen met ��nparigheid van stemmen"
Wettelijke verklaring.
Vocr eensluitend verklaard analytisch uittreksel.
Terzelfdzerlijks neergelegd : afschrift van de akte.
Bernard van der Beek, Notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
1
i "
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en toedanighe'sd van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
19/06/2013
��Mod word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
11111!11111V131141111
41 0 ;UN 2013
Griffie
Ondernemingsnr. . 0449.909.655
Benaming
(voluit) : N1BC Legacy PE Belgium
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Wetenschapsstraat 41 - 1040 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte : ONTSLAGIBENOEMING BESTUURDER - HERBENOEMING COMMISSARIS Uittreksel uit de notulen van de gewone aandeelhoudersvergadering d.d. 26 apri1,2013:
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Peter Van Raemdonck, wonende te Ommegangsdreef 78, 9250 Waasmunster, als bestuurder binnen de vennootschap en dit met ingang van 26 december 2012.
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Daniel Couvreur, wonende te Vlierbeekweg 16, 3090 Overijse, als bestuurder binnen de vennootschap en dit met ingang van 19 april 2013. De vergadering verleent tevens kwijting voor het uitoefenen van zijn mandaat als bestuurder tussen 1 januari 2013 en zijn; ontslag.
Vervolgens beslist de vergadering, met unanimiteit, de heer Jacobus Johannes Cornelius Pepping,' wonende te Henegouwerlaan 55B, 3021 CS Rotterdam (Nederland), aan te stellen tot bestuurder binnen de vennootschap.. Zijn mandaat wordt aangegaan voor een periode van 5 jaar en zal eindigen tijdens de' jaarvergadering gehouden in 2018, die handelt over boekjaar 31 december 2017.
Er wordt tevens beslist om de commissaris PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te; 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, te herbenoemen voor een nieuwe periode van 3 jaar.
De heer Damien Walgrave, bedrijfsrevisor, werd aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te; vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de, BCVBA. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die de jaarrekening 31 december 2015 dient: goed te keuren.
De heer Erik Vanderhaegen de heer Daniel Couvreur
bestuurder bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening,
03/03/2011
��" Had 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
vo
beho
aan Bel� Staat
IN" i liai iaiuiuios3susz*u
Ondernemingsnr : 0449909655
Benaming
tvoluit? : NIBC Legacy PE Belgium
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : 1040 Brussel, Wetenschapsstraat 41
Onderwerp akte : Herbenoeming Commisaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone aandeelhoudersvergadering gehouden op 30 april 2010 :
De vergadering beslist om PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door Roland Jeanquart, Bedrijfsrevisor, te herbenoemen als Commissaris van de Vennootschap, voor een periode van 3 jaar, eindigend op de algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2013, die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2012. De erelonen voor de uitoefening van het mandaat van. de Commissaris bedragen 3.000 EUR voor elk boekjaar en zijn jaarlijks hierzienbaar mits instemming van de algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap.
LBAUSR
2 1 Fa na
Griffie
Voor eensluidend uittreksel:
D.J. Couvreur
Bestuurder
Oj! !r�? Ide?lgt� t712. VarlLf11k,,,.F7.,~, ve`3rr?1F,ldsri Recto :� ;(a::rn er: hoedanigheid van .tE'. i�:'_r!,'rl^;ellte.rerrdf' notaris. hstZli van de i%fir'$Cil"'':n(fr:) be4oe0 de rechtspersoon ter. a�1?z�r r van derden t`:' ver gen�JQCr:tlgr:il
Verso Naarn en handte ken!na.