21/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 14.08.2014 14430-0103-013
16/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
L
B R U X E L L E S
0 4 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
i
I I
N
i
* 1 3 1 8 7 6 9 2 *
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 1 9 0 . 0 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I C K E L
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 2 4 3 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N G E R A N T - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S T E N U E L E 2 9 N O V E M B R E 2 0 1 3
1 P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e
- l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A g o s t i n h o C a r d o s o F a b r i c i o a u p o s t e d e g é r a n t à d a t e r d e c e j o u r .
2 . P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
à d a t e r d e c e j o u r à l a R u e F e r n a n d B e r n i e r 5 5 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s ,
S i l v a D a M a t t a D e n i s v a l ,
G é r a n t
A g o s t i n h o C a r d o s o F a b r i c i o
G é r a n t d é m i s s i o n n a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
- . 2 D E C 2 0 1 3
R R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1
1 3 8 5 9 5
R é
M o b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 1 9 0 . 0 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) , N I C K E L
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 2 4 3 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
o b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N G E R A N T -
E x t r a i t d u P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S T E N U E L E 1 A V R I L 2 0 1 3
1 . P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e :
- l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S i l v a d a M a t t a D e n i s v a l a u p o s t e d e g é r a n t à d a t e r d e c e j o u r . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
S i l v a D a M a t t a D e n i s v a l ,
G é r a n t
A g o s t i n h o C a r d o s o F a b r i c i o
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 07.06.2013 13170-0404-015
18/10/2012
ÿþ M o d 2 , 0
Q e B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I 8
* i a § z i i 9
1 1 9 O C T . 2 0 1 2
t e l e a t t e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 1 9 0 . 0 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I C K E L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e s V o l o n t a i r e s 1 7 3
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S P R L - A D O P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e V e r n i m m e n , à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e , q u e s " e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f N I C K E L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t P i e r r e , A v e n u e d e s V o l o n t a i r e s 1 7 3 , e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e s V o l o n t a i r e s 1 7 3 , à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 2 4 3 .
E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r f e s s t a t u t s e n c e s e n s .
I l . À l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e :
I ) d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , e t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a s o c i é t é q u i e s t a r r ê t é e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e ' t r o i s m o i s à c o m p t e r d e c e j o u r ; e t -
i i ) d u r a p p o r t d e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P K F , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e g é r a n t , s u r l e d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
C h a c u n d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t é s r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s d e u x r a p p o r t s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s , c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t s
a 6 . C O N C L U S I O N
N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s i a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 d r e s s é e p a r l e g é r a n t d e N I C K E L S N C . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t r é d i g é à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é n ' o n t p a s , f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e - 1 4 . 5 0 4 , 0 2 e u r o s e s t , i n f é r i e u r d e 1 5 . 5 0 4 , 0 2 e u r o s a u c a p i t a l s o c i a l d e 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e - 1 4 . 5 0 4 , 0 2 e u r o s e s t i n f é r i e u r d e 2 0 . 7 0 4 , 0 2 e u r o s a u c a p i t a l m i n i m u m l i b é r é p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , S o u s p e i n e d e r e s p o n s a b i l i t é d e s g é r a n t s , l ' o p é r a t i o n n e p e u t s e r é a l i s e r q u e m o y e n n a n t ' d e s a p p o r t s e x t é r i e u r s c o m p l é m e n t a i r e s , o u l ' i n s c r i p t i o n p a r t i e l l e d a n s l e s f o n d s p r o p r e s d e s s o l d e s d e s ' c o m p t e s c o u r a n t s d e s g é r a n t s .
B r u x e l l e s l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2
P K F r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L
R e p r é s e n t é e p a r
G u n t h e r L o i t s
R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s ) »
L e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d e m e u r e n t c i - a n n e x é s ( e n c o p i e ) .
1 1 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é c i s e q u e l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , r e p r e n d l a s i t u a t i o n e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 . Q u e d a n s l e s c o n c l u s i o n s d e s o n r a p p o r t l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s r e c o m m a n d e q u e l a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t m o y e n n a n t u n a p p o r t c o m p l é m e n t a i r e a u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a f i n d e c o m p e n s e r l a p e r t e d e l a s o c i é t é r e p r i s d a n s l ' é t a t a c t i f / p a s s i f d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
E n v u e d e c e t t e t r a n s f o r m a t i o n d e l a S N C e n S P R L e t t e n a n t c o m p t e d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l a q u e l l e à é t é d é c i d é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d e 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
C e t t e a s s e m b l é e s p é c i a l e a d é c i d é d ' i n c o r p o r e r u n e p a r t i e d e s d e t t e s d e l a s o c i é t é e n v e r s l e s f o n d a t e u r s d e l a S N C d e s o r t e q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d ' u n c a p i t a l d e v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
#
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I V . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . L ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t ` s o c i á u x d e m e u r e n t
i n c h a n g é s . -
L e c a p i t a l s o c i a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t é g a l e m e n t i n t a c t s , à l ' e x c e p t i o n d e c e q u i e s t d é c i d é e c i - a p r è s q u a n t a u c a p i t a l s o c i a l , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s ; v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c à m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e e n o u t r e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , s o i t l e n u m é r o 0 8 4 0 . 1 9 0 . 0 4 6 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a d i t e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 r e p r i s ( e n a n n e x e ) a u x r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c i - a n n e x é s .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
V , T e n a n t c o m p t e ; i ) d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l e s p o i n t s p r é c é d e n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , i i ) d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 2 4 3 , e t i i i ) d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
V I . S u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l e s g é r a n t s d e l a , s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f , à s a v o i r M o n s i e u r A G O S T I N O C A R D O S O F a b r i c i o , d e m e u r a n t à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t P i e r r e , a v e n u e d e s V o l o n t a i r e s 1 7 3 , e t M o n s i e u r L u c O p g e n h a f f e n , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e B r u g m a n n 4 4 7 , o n t à l ' i n s t a n t d é m i s s i o n n é s . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e r a d e l e u r a c c o r d e r d é c h a r g e o u n o n p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
V I I , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t :
- M o n s i e u r A G O S T I N O C A R D O S O F a b r i c i o , d e m e u r a n t à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e s V o l o n t a i r e s 1 7 3 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
V I I I . L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e , à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J o r o b o , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i m V a n D e n N e s t e .
E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n o e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T . V . A . , l ' O . N . S . S . e t a u t r e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n .
M a î t r e P h i l i p p e V e m i m m e n , n o t a i r e à R h o d e - S a i n t - G e n è s e .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2012
ÿþ p . 7 ' = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
' l ~
~ c i s
G r e f f e G r e f f e 0 8 2 4 1 /
1 1 1 1 1 I l I l 1 1 1 1 1 I l 1 I I I I 1 I l
* 1 2 1 7 1 0 8 4 *
0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 1 9 0 . 0 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N i c k e l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f
S i è g e : A v e n u e d e s V o l o n t a i r e s 1 7 3 , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
O b j e t d e l ' a c t e ; A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t r a s s e m b l é s a u s i è g e s o c i a l e p o u r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s e t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p e u t p r e n d r e t o u t e s d é c i s i o n s .
E n v u e d e l e t r a n s f o r m a t i o n d e l a S N C e n S P R L e t t e n a n t c o m p t e d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d e 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p o u r c o m p e n s e r l a p e r t e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
A f i n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n c o r p o r e r u n e p a r t i e d e s d e t t e s d e l a s o c i é t é e n v e r s l e s f o n d a t e u r s d e l a S N C . I n c o r p o r a t i o n d e c e s d e t t e s s e p a s s e r a t e l q u e l :
- A g o s t i n h o C a r d o s o 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ r e p r é s e n t a n t 1 . 2 0 0 p a r t s
- O p g e n h a f f e n L u c 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ r e p r é s e n t a n t 9 0 0 p a r t s
V u e q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t t e r m i n é e e t p l u s p e r s o n n e d e m a n d e l a p a r o l e l e p r é s i d e n t d é c i d e d e l e v é e l a s é a n c e .
P r o c è s v e r b a l .
A g o s t i n h o C a r d o s o
G é r a n t
'U , ~ , v ~ d ° ® .
O p g e n h a f f e n L u
G é r a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 1 9 0 . 0 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N i c k e l
B R U X E L L E S f f l ' 7 , 3 n ) , ? © z ) ' t ~ . ,
G r e f f e
M N
R é s e r v
a u
M o n i t e
b e l g e
* 1 1 1 9 3 7 4 6 *
i f i j l a g e n b j l i ë t f i è T " g i s ë ï ï S f à â t " s b T â d = ' 2 - 7 f I 2 7 2 0 1 1 - A n n e x e s c l ü 1 V T ó n ï t ë ü r l i è l g ë
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f
S i è g e : A v e n u e d e s v o l o n t a i r e 1 7 3 , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
A b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t r a s s e m b l é s a u s i è g e s o c i a l e p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 9 ; d é c e m b r e 2 0 1 1
C . l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a p r i s a c t e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l ' a r t i c l e 3 r e l a t i f à l ' a c t i v i t é
s o c i a l e c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r b u t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s e t / o u a v e c t i e r s
- l a p r o m o t i o n e t v e n t e d e c h e q u e s e r v i c e s .
- T o u t e s l e s a c t i v i t é s d a n s l e c a d r e d e s t i t r e s - s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e e x e r c é e s , n o t a m m e n t : n e t t o y a g e d u
d o m i c i l e y c o m p r i s l e s f e n ê t r e s , l e s s i v e e t r e p a s s a g e , p e t i t s t r a v a u x d e c o u t u r e o c c a s i o n n e l s , p r é p a r a t i o n d e
r e p a s , s e r v i c e d e c o u r s e s m é n a g è r e s , c e n t r a l e p o u r p e r s o n n e s m o i n s m o b i l e s o u â g é e s e t r e p a s s a g e h o r s d u
d o m i c i l e d e l ' u t i l i s a t e u r
- i n t e r m é d i a i r e d a n s l e c o m m e r c e d e d é t a i l ;
- l a v e n t e d e p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n s , d e n e t t o y a g e ;
- l a v e n t e d ' a p p a r e i l s i n f o r m a t i q u e , d e m a t é r i e l s e t m o b i l i e r s d e b u r e a u ;
- l a v e n t e d e t i s s u s , t e x t i l e s ;
- l a v e n t e d e j e u x e t d e j o u e t s
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s
s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r t i c i p e r d a n s t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n b u t s i m i l a i r e o u d o n t !
l e b u t e s t é t r o i t e m e n t l i é e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r o u u n l i q u i d a t e u r .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r g a r a n t e t d o n n e r t o u t e g a r a n t i e p e r s o n n e l l e o u p r o f e s s i o n n e l l e e n f a v e u r d e '
t o u t e s p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é o u n o n .
D . l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a p r i s a c t e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t , à t i t r e g r a t u i t , M o n s i e u r O p g e n h a f f e n L u c A l f o n s , n é à N i e u w k e r k e n - W a a s l e 2 3 j a n v i e r 1 9 4 8 à e t d o m i c i l i é à B r u g m a n n l a a n 4 4 7 , e t c e à ; p a r t i r d u 0 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
E . L ' o r d r e d u j o u r e s t t e r m i n é e e t p e r s o n n e n e d e m a n d e l a p a r o l e . L a s é a n c e e s t l e v é e .
P r o c è s v e r b a l ,
M o n s i e u r A g o s t i n h o C a r d o s o F a b r i c i o
P r é s i d e n t e _ e r
k e e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/10/2011
ÿþR é s
M o t b E
U I I I U I 1 1 1 1 1 1 6 0 I I I I I I 7 I I I I I I
" 1 1 2 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e ' D é n o m i n a t i o n
~ f ~ _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o S G l o 4 3 0 0 1 6
1 0
B R U X E L L E S
~ ~ ~ " Z U 1 1
G r e f f e
M o a 2 . 1
( e n e n t i e r ) : N i c k e l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : A v e n u e d e s v o l o n t a i r e s 1 7 3 , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N D ' U N E S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F
L e 0 1 o c t o b r e 2 0 1 1 ,
- M o n s i e u r A g o s t i n h o C a r d o s o F a b r i c i o ( 7 9 . 0 7 . 2 5 - 5 0 5 . 6 5 ) , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e
d e s V o l o n t a i r e s 1 7 3 e t
- M o n s i e u r O p g e n h a f f e n L u c A l f o n s M ( 4 8 . 0 1 . 2 3 - 2 9 9 . 2 6 ) , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U k k e l , B r u g m a n n l a a n 4 4 7
o n t d é c i d é d e c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f , r é g l é e p a r l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
T I T R E I
D é n o m i n a t i o n S i è g e O b j e t D u r é e
A r t i c l e 1 : D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f e x i s t e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « N I C K E L »
C e t t e d é n o m i n a t i o n p o u r r a ê t r e m o d i f i é e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e à l a m a j o r i t é r e q u i s e p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e e s t é t a b l i A v e n u e d e s V o l o n t a i r e s 1 7 3 , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 3 : B U T
L a s o c i é t é a p o u r b u t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s e t / o u a v e c t i e r s
- l a p r o m o t i o n e t v e n t e d e c h e q u e s e r v i c e s .
- i n t e r m é d i a i r e d a n s f e c o m m e r c e d e d é t a i l ;
- l a v e n t e d e p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n s , d e n e t t o y a g e ;
- l a v e n t e d ' a p p a r e i l s i n f o r m a t i q u e , d e m a t é r i e l s e t m o b i l i e r s d e b u r e a u ;
- l a v e n t e d e t i s s u s , t e x t i l e s ;
- l a v e n t e d e j e u x e t d e j o u e t s
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s ,
s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r t i c i p e r d a n s t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n b u t s i m i l a i r e o u d o n t
l e b u t e s t é t r o i t e m e n t f i é e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r o u u n l i q u i d a t e u r .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r g a r a n t e t d o n n e r t o u t e g a r a n t i e p e r s o n n e l l e o u p r o f e s s i o n n e l l e e n f a v e u r d e
t o u t e s p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é o u n o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R i I a g e n i h e t B é l g i s c f i S t a a t s b l d - 2 4 / 1 0 / 2 0 I 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 4 : D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s c i - a p r è s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . E l l e p r e n d c o u r s l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 1 .
T I T R E I l
C a p i t a l P a r t s S o c i a l e s A s s o c i é s R e s p o n s a b i l i t é
A r t i c l e 5 : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . S o n m o n t a n t m i n i m u m e s t f i x é à 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s . L e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t s u r l e c o m p t e B N P F o r t i s B a r i p a s B E 9 2 0 0 1 6 5 3 4 7 4 0 2 3
A r t i c l e 6 : P A R T S S O C I A L E S I N D I V I S I B I L I T E R E G I S T R E D E S A S S O C I E S - T R A N S M I S S I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 0 e u r o s c h a c u n e .
I l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e e s p è c e d e t i t r e , s o u s q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t , n o n r e p r é s e n t a t i f s d e v e r s e m e n t s e n e s p è c e s o u d ' a p p o r t s e n n a t u r e .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t a u c a p i t a l m i n i m u m d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s e t i n d i v i s i b l e s .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r p a r t . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s p a r p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e p a r l e s i n t é r e s s é s p o u r l e s r e p r é s e n t e r v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s g a g i s t e s s o n t t e n u s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e m a n d a t a i r e c o m m u n e t d ' e n d o n n e r a v i s à l a s o c i é t é .
L e n o m b r e d e p a r t s a p p a r t e n a n t à c h a q u e a s s o c i é a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s e n e s p è c e o u p a r a p p o r t e n n a t u r e s e r a i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e q u i s e r a t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l a L o i , e t d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s , o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e d é c è s , à d e s c o a s s o c i é s . L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e p e u v e n t d e v e n i r a s s o c i é s o n t d r o i t à l a v a l e u r d e s p a r t s t r a n s m i s e s .
A u c u n d e s a s s o c i é s n e p e u t t o u t e f o i s c é d e r t o u t o u u n e p a r t i e d e s e s p a r t s d a n s l a s o c i é t é , m ê m e à u n c o a s s o c i é , s a n s e n a v o i r o f f e r t a u p r é a l a b l e l e r a c h a t à t o u s s e s c o a s s o c i é s , q u i d i s p o s e r o n t d ' u n d é l a i d e d e u x m o i s p o u r s e p r o n o n c e r s u r l ' o f f r e q u i l e u r a u r a é t é f a i t e . C e r a c h a t a u r a l i e u , s i b e s o i n e s t , e n p r o p o r t i o n d e s d r o i t s d e c h a c u n .
L e s p a r t s n e s o n t c e s s i b l e s e t t r a n s m i s s i b l e s a u p r o f i t d e t i e r s q u e s ' i l s ' a g i t d e p e r s o n n e s p r é a l a b l e m e n t a g r é é e s à l ' u n a n i m i t é c o m m e f u t u r s a s s o c i é s p a r l e s a u t r e s a s s o c i é s .
E n a u c u n c a s , l e c é d a n t n e p e u t e x i g e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 7 : S O U S C R I P T I O N
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r A g o s t i n h o C a r d o s o F a b r i c i o : 5 1 p a r t s d e d i x e u r o s s o i t c i n q c e n t s d i x e u r o s ( ¬ 5 1 0 ) - M o n s i e u r O p g e n h a f f e n L u c A l f o n s M : 4 9 p a r t s d e d i x e u r o s s o i t q u a t r e c e n t s n o n a n t e e u r o s . ( ¬ 4 9 0 )
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e t l e s f o n d s s e t r o u v e n t d è s à p r é s e n t à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 8 : R E S P O N S A B I L I T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n . C e t t e d i s p o s i t i o n p e u t ê t r e m o d i f i é e p a r c o n v e n t i o n e n t r e l e s p a r t i e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u s l e s a s s o c i é s s o n t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e s d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e s o l i d a i r e m e n t a v e c l a s o c i é t é d e t o u t e s l e s c o n s é q u e n c e s d o m m a g e a b l e s d e s f a u t e s q u ' i l s c o m m e t t e n t d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r p r o f e s s i o n .
T I T R E I I I
A s s o c i é s
A r t i c l e 9 : A S S O C I E S
S o n t a s s o c i é s :
1 . L e s s i g n a t a i r e s d e p r é s e n t a c t e ;
2 . T o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , a g r é é e c o m m e a s s o c i é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s
s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é , e t q u i s ' e n g a g e à s e s o u m e t t r e a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r
d û m e n t a p p r o u v é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e s t p a s t e n u e d e j u s t i f i e r s a d é c i s i o n e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t .
A r t i c l e 1 0 :
L e s a s s o c i é s c e s s e n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é p a r l e u r :
- d é m i s s i o n ,
- e x c l u s i o n ,
d é c è s ,
- i n t e r d i c t i o n , f a i l l i t e e t d é c o n f i t u r e
U n a s s o c i é n e p e u t d é m i s s i o n n e r d e l a s o c i é t é o u d e m a n d e r l e r e t r a i t p a r t i e l d e s e s p a r t s q u e m o y e n n a n t u n p r é a v i s d e t r o i s m o i s a d r e s s é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à c h a q u e a s s o c i é .
L e s a s s o c i é s d é m i s s i o n n a i r e s o u e x e r ç a n t l e u r d r o i t d e r e t r a i t s o n t t e n u s d e s i g n e r l a d é m i s s i o n o u l e r e t r a i t d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
L ' e x c l u s i o n d ' u n a s s o c i é n e p e u t a v o i r l i e u q u e p o u r m o t i f g r a v e . E l l e e s t r é s e r v é e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s , a p r è s a v o i r c o n v o q u é e t e n t e n d u l ' i n t é r e s s é .
O u t r e l e s d r o i t s p r o p r e s d o n t i l d i s p o s e r a i t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e , r e t r a y a n t o u e x c l u , a d r o i t à l a v a l e u r d e s e s p a r t s , t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e s c h i f f r e s d u b i l a n d û m e n t a p p r o u v é p a r l a d e r n i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , é t a n t e n t e n d u q u ' i l a u r a d r o i t à u n e p a r t p r o p o r t i o n n e l l e d e s r é s e r v e s e x i s t a n t e s , s o u s d é d u c t i o n , l e c a s é c h é a n t , d u m o n t a n t d e l a c o t i s a t i o n s p é c i a l e o u d e t o u t a u t r e s t a x e s o u i m p ô t s a u q u e l l e r e m b o u r s e m e n t p o u r r a i t d o n n e r l i e u .
T o u t a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e , e x e r ç a n t s o n t d r o i t d e r e t r a i t o u e x c l u , r e s t e t e n u d e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a v a n t s o n t d é p a r t , j u s q u ' à c o m p l è t e e x t i n c t i o n d e c e u x - c i . I l n ' e s t , p a r c o n t r e , e n r i e n t e n u d e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r l a s o c i é t é p o s t é r i e u r e m e n t à c e d é p a r t .
A r t i c l e 1 1
L e s a s s o c i é s e t l e s a y a n t s d r o i t d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t p r o v o q u e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , n i f a i r e a p p o s e r l e s s c e l l é s s u r l e s a v o i r s s o c i a u x o u e n r e q u é r i r l ' i n v e n t a i r e . I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x l i v r e s e t é c r i t u r e s s o c i a u x e t a u x d é c i s i o n s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
T I T R E I V
A d m i n i s t r a t i o n e t s u r v e i l l a n c e
A r t i c l e 1 2 : G E R A N C E
L a g é r a n c e e s t a s s u r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u t a c t e d e d i s p o s i t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e g e s t i o n i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a L o i o u p a r t e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e . I l e s t h a b i l i t é à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s o u e n j u s t i c e .
L a s i g n a t u r e d ' u n a s s o c i é s u f f i r a p o u r l e s d é c h a r g e s à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t i o n s d e s c h e m i n s d e f e r , p o s t e , t é l é g r a p h e , t é l é p h o n e , c h è q u e s p o s t a u x e t a u t r e s , q u e l l e q u ' e n s o i t l a s o m m e .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n g é r a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e a f i n d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t . D a n s l ' a t t e n t e d e l a d é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t , l a g é r a n c e s e r a a s s u r é e p a r l e s a u t r e s g é r a n t s .
L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s à l ' e x p i r a t i o n d e l e u r m a n d a t .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a g r a t u i t .
L e g é r a n t n e c o n t r a c t e a u c u n e a u t r e r e s p o n s a b i l i t é q u e c e q u ' i l a é t é d i t à l ' a r t i c l e 8 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r c h a q u e a s s o c i é q u i a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t l e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s e t p o u r r a s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e s ' i l l e j u g e o p p o r t u n .
E s t n o m m é a u t i t r e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r A g o s t i n h o C a r d o s o F a b r i c i o
T I T R E V
A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
A r t i c l e 1 3
L ' a s s e m b l é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s : s e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e c e u x a b s e n t s o u d i s s i d e n t s . E l l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e p e u t c o m p l é t e r e t r é g l e r l e u r a p p l i c a t i o n p a r d e s r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r a u x q u e l s s o n t s o u m i s l e s a s s o c i é s p a r l e s e u l f a i t d e l e u r a d h é s i o n à l a s o c i é t é . C e s r è g l e m e n t s n e p e u v e n t t o u t e f o i s ê t r e é t a b l i s , m o d i f i é s o u a b r o g é s p a r l ' a s s e m b l é e , q u e m o y e n n a n t d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à 2 0 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é à l i e u l e 1 e r j o u r o u v r a b l e q u i s u i t . C h a q u e a s s o c i é p e u t c o n v o q u e r e n o u t r e u n a s s e m b l é g é n é r a l o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e d o n t i l f i x e l ' o r d r e d u j o u r e t q u i s e t i e n d r a a u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n é c r i t e d u g é r a n t .
L e s c o n v o c a t i o n s q u i c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r , s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u p a r m i s e e n m a i n c o n t r e a c c u s é d e r é c e p t i o n , a u m o i n s 1 5 j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e m e n t i o n n e n t o b l i g a t o i r e m e n t p a r m i l e s o b j e t s d e l ' o r d r e d u j o u r l a d i s c u s s i o n d u r a p p o r t d e g é r a n c e , l a d i s c u s s i o n e t l ' a d o p t i o n d u b i l a n e t d e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s , l a d é c h a r g e d u g é r a n t , l a r é é l e c t i o n e t l e r e m p l a c e m e n t é v e n t u e l d u g é r a n t .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , t e l q u ' i n d i q u e r s u r l a c o n v o c a t i o n . T o u t e f o i s , s i l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o u s c r i t e s s o n t r e p r é s e n t é e s , u n o u p l u s i e u r s p o i n t s s u p p l é m e n t a i r e s p e u v e n t ê t r e i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r s u r s i m p l e d e m a n d e d ' u n a s s o c i é .
A r t i c l e 1 5
E s t a d m i s à l ' a s s e m b l é e , s a n s a u c u n e f o r m a l i t é , t o u t a s s o c i é i n s c r i t a u r e g i s t r e c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e . L e s t r a n s f e r t s d e p a r t s s o n t s u s p e n d u s p e n d a n t c e d é l a i .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e p a r t s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a s s o c i é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 6
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t u n s e c r é t a i r e , a i n s i é v e n t u e l l e m e n t q u ' u n s c r u t a t e u r q u i e n f o r m e n t l e b u r e a u .
' L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u a i n s i q u e p a r l e s a s s o c i é s q u i e n f e r o n t l a d e m a n d e . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s e r o n t s i g n é s p a r l a g é r a n c e .
A r t i c l e 1 7
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , s u r l ' é t a b l i s s e m e n t o u l a m o d i f i c a t i o n d e r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r , e l l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i l e s c o n v o c a t i o n s p r é c i s e n t l e s o b j e t s d e l a d é l i b é r a t i o n e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d e s p a r t s s o c i a l e s .
S i e l l e n e r e m p l i t p a s c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , e t e l l e d é l i b é r a q u e ! q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s . U n e d é c i s i o n n ' e s t v a l a b l e m e n t p r i s e d a n s c e s m a t i è r e s q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x v a l a b l e m e n t é m i s e s .
T I T R E V I
B i l a n R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
A r t i c l e 1 8
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 1 e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
A r t i c l e 1 9 : I N V E N T A I R E - - B I L A N R E P A R T I T I O N
C h a q u e a n n é e , à l a f i n d e l ' e x e r c i c e e t p o u r ! a p r e m i è r e f o i s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l a g é r a n c e d o i t d r e s s e r u n i n v e n t a i r e a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
L a g é r a n c e é t a b l i t l e b i l a n e t l e c o m p t e d e r é s u l t a t s d a n s l e s q u e l s l e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s d o i v e n t ê t r e f a i t s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s , i n t é r ê t s é v e n t u e l s a u x a s s o c i é s c r é a n c i e r s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e .
S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a f a i t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r - c e n t a u m o i n s , d e s t i n é à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p o u r r a l e r é p a r t i r e n t o u t o u e n p a r t i e e n t r e l e s a s s o c i é s , a f i n q u ' i l l e u r s o i t d i s t r i b u é , o u c o n s t i t u é u n o u p l u s i e u r s f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e o u l e s r e p o r t e r à n o u v e a u .
L e b é n é f i c e d i s t r i b u é e s t c o n s t i t u é p a r l a b é n é f i c e d u d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é a u g m e n t é d u r e p o r t b é n é f i c i a i r e , a i n s i q u e l e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e t d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s , a i n s i q u e l e s m o n t a n t s a f f e c t é s à l a r é s e r v e l é g a l e e t a u c o m p t e d e r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s p a y é e s p a r a p p l i c a t i o n d e l a L o i e t d e s s t a t u t s .
L e p a i e m e n t d e d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l a g é r a n c e . L a g é r a n c e p o u r r a s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é e t a u v u d ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é r e m o n t a n t à m o i n s d e d e u x m o i s , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i r l i e t E f é l g f i e l i T S t a a t s b l a d - - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 T - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
_ T I T R E V I I
L i q u i d a t i o n D i s s o l u t i o n
A r t i c l e 2 0
! _
. ~
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e s c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
~
. o ' o p ó n e n a p a r l e æ e N n e d o l a g ó n a n c o . ó m w i n o q u e | ' m a u e m b l é e Q á n á n a l e n e d á s i g n e ó c e t e f f » u n o u p l u s i e u r
l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n .
. .
. .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e | s o c i a l o u t o u t e s l e s o o m m u n i c a ó o n o , o o n n m a O o n o , a s s i g n o ó o n o , o i Q n i f i o e t i o n a , p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t
o p o ~
! o n
_ - -
! ~
~ !
' !
A r t i c l e 2 2
A p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a o o n ~ ~ ' . l e s o l d e s e r v i r a d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e n t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s e n l i b é r a t i o n d e s p a r t s .
S i t o u t e s l e s p a r t s n e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e ' - - - - - " l e s l i q u i d a t e u r s é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e
! a n b a h o a p a ~ n a u p u i r d d a v u a | i b d ~ ~ o n o o ~ p a r d a u o p p a | o d e f o n d s , s o i t - ' a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L e s u r p l u s d e l ' a c t i f e s t r é p a r t i e n t r e l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r q u o t i t é s é g a l e s .
A r t i c l e 2 3
L e s d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s q u i v i o l e r a i e n u n e r é Q i e l é g a l e i m p é r a t i v e s o n t r é p u t é e s n o n é c r i t e s , | s a n s q u e c e t t e i r r é g u l a r i t é a f f e c t e l e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s .
A g o s t i n h o C a r d o s o F a b r i c i o
O p g e n h a f f e n L u c A l f o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2015
ÿþV Ó r e t t , E I F :
I N L V !
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o c é ! R e 2 u l e 0 , P J U I N 2 0 1 5
G r e f f e
Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r e i . m u h i ~ , ~ » 1 1 - t i e - e o m 3 3 3 9 3 e e - - ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 1 9 0 . 0 4 6 J . r W . . Î . 4 a d 3 2 h a S S e L l l : n L L u 2 L e i i 4 f . 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I C K E L
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e F e r n a n d B e r n i e r 5 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S T E N U E L E 2 8 M A I 2 0 1 5 .
P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t c e à c o m p t e r d e c e j o u r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
P o t a a r d e s t r a a t 2
1 9 5 0 K r a a l e n e m
S i l v a D a M a t t a D e n i s v a l
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e