08/07/2014
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s l a l e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i e ' v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n r )
2 7 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k e f i a n d e l B r u s s e l
O n d e r r i e r n i n g s n r : 0 8 8 4 . 9 8 1 . 0 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) N i j v e r h e i d s s t r a a t 8 P r o p e r t y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l L o u i s S c h n n i d t l a a n 2 9 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
B e r a a d s l a g i n g 2 3 . 0 6 . 4 q ,
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n d e L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 t e 1 0 4 0 B r u s s e l n a a r d e L l o y d G e o r g e l a a n 7 t e 1 0 0 0 B r u s s e l .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d h r . J e a n - P i e r r e M e s s e n , z a a k v o e r d e r v a n C B R E C o m p a n y M a n a g e m e n t B . V . B . A . o m d e f o r m u l i e r e n I e n l i t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 f I I I
O p d e l a a t s t e b b , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) - b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/10/2013
ÿþM o d W o r t 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I L , ~ y n ~ ~ ~ [ [ [ I
i . ~ L ` ~ ~ ~ J ~ : . : J C ~ L : ~
1 4 O C T . 2 0 1 3
G r i f f i e
r
I 1 1 1 V ~ V I V ~ M V ~ I ~ ~ I V 1 I 1 M I
* 1 3 1 f i 0 7 9
0 8 8 4 . 9 8 1 . 0 8 2
N U V E R H E I D S S T R A A T 8 P R O P E R T Y
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u s s e l )
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - - W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
V o o r b e h o u d
a a n h c
B e l g i s t S t a a t s b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e
E l s e n e , o p 1 2 j u l i 2 0 1 3 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d ( e n ) , z o n d e r r e n v o o i ( e n ) o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 3 j u l i
2 0 1 3 . B o e k 7 6 , b l a d 9 2 , v a k 0 7 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r
w . n . ( g e t e k e n d ) : M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N I J V E R H E I D S S T R A A T 8 P R O P E R T Y " , m e t z e t e l t e E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u s s e l ) , L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , b e s l o t e n h e e f t
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r h e t c r e ë r e n v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 1 2 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z i j z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v o o r h e t v o l l e d i g e b o e k j a a r d a t w e r d a a n g e v a t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
2 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 1 7 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 7 4 . 0 0 0 . " :
3 . d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 9 1 3 2 4 3 8 , o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 0 9 t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u s s e l ) , L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i i k t j g j e n e e r l e g g i n g
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p " d e a a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 19.07.2013 13332-0125-029
09/07/2013
ÿþs
M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 0 9 6 0 +
2 8 J U N 2 0 5
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 9 8 1 . 0 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i j v e r h e i d s s t r a a t 8 P r o p e r t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d 6 m e t 2 0 1 3
D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , ; k a n t o o r h o u d e n d e t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n : S m o l d e r s , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n ( 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 ) t o t d e A l g e m e n e , V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n I n 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ;
C r e a t E v E M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g 1 3 V
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E n r i c o v a n E r k e l e n s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M i m e n t B V
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L é o n L . V ë
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/01/2013
ÿþ! b d W o r t ! 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a
* 1 3 0 1 6 9 8 5 *
i l
1 1
u i
O n d e r r i e m n v s n r ° 0 8 8 4 . 9 8 1 , 0 8 2
B e n a m i n g
t u o l u i f ; . N i j v e r h e i d s s t r a a t 8 P r o p e r t y
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d 7 m e i 2 0 1 2
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n C r e a t E v E M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g B V , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t m e t z e t e l t e K e m p h a a n s t r a a t 1 2 1 a , 1 5 3 1 V D W o r m e r , N e d e r l a n d e n h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E n r i c o v a n E r k e l e n s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e K e m p h a a n s t r a a t 1 2 1 a , 1 5 3 1 V D W o r m e r , N e d e r l a n d , a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m B â t i m e n t B V , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t m e t z e t e l t e S t r a w i n s k y l a a n 1 2 1 9 , 1 0 7 7 X X A m s t e r d a m , N e d e r l a n d e n h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L é o n L . V i é , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B l e i j e n b e e k 3 4 , 1 0 8 3 A H A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
C r e a t E v E M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g B V
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E n r i c o v a n E r k e l e n s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B â t i m e n t B V
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L é o n L . V i é
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n " R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c e i n s t r u m e n t e r e n d e n e t Z ; l v a n
a t r s a , w ' ; n r
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ¬ e n a a n z i e n v a n d e r d e r t e v e r t e g e n w o o r a , g e r
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 31.05.2012 12141-0155-032
07/02/2012
ÿþ a r o o d 2 . o
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m e r l á r i e , ~
l I f ; t i ~ ~ ç ~ ` ~ ~ 1
- G r i f f i e
* i s o 3 a a a a *
1 1 1 1 1
V ( b a r g
a a l
S e i S t a g
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 9 8 1 . 0 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i j v e r h e i d s s t r a a t 8 P r o p e r t y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n n o t a v a n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H i l b e r t V e d d e r a l s B e s t u u r d e r ` v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e h e e r L é o n L . V i é , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B l e i j e n b e e k 3 4 , 1 0 8 3 A H A m s t e r d a m , N e d e r l a n d t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 = n o v e m b e r 2 0 1 1 , v o o r e e n t e r m i j n o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
E n r i c o V a n E r k e l e n s
B e s t u u r d e r
L é o n L . V i é
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n t l i t e t B é l g i s C l i S t â à b l ï l â d = U 7 1 0 2 7 2 0 1 2 - A n n e x e s d u l V i ó m t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 18.08.2011 11418-0308-026
18/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 11.05.2010 10116-0355-030
02/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 26.05.2009 09166-0174-035
03/02/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.06.2008, NGL 28.01.2009 09027-0062-012
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.06.2008, NGL 03.07.2008 08347-0235-022
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.03.2015, NGL 21.05.2015 15130-0172-029