21/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
; w ~ t
y p , [ f ~ " ~ . 9 s , . 1
i l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ a Z U . 9 1 4
~
B R ~ a s ~ ~ ` ~ ~
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 3 3 . 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
N I L F I S K A D V A N C E
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I n t e r n a t i o n a i e l a a n 5 5 , 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n o m :
- h e t o n s l a g g o e d t e k e u r e n v a n d e h e e r J o r g e n J E N S E N , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- d e b e n o e m i n g g o e d t e k e u r e n v a n d e h e e r M o r t e n J O H A N S E N , w o n e n d e t e S k o d s b o r g S t r a n d v e j 8 5 , 2 9 4 2 S k o d s b o r g , D e n e m a r k e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- h i e r b i j e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e E u g è n e S m i t s s t r a a t 3 7 , 1 0 3 0 ï S c h a a r b e e k e n j u f f r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A ; A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D E L E E U W , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 : D e R a a d v a n B e s t u u r :
- B E S L I S T h i e r b i j d e b e v o e g d h e d e n d i e d e h e e r J o r g e n J E N S E N h a d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n t e ; t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B E S L I S T h i e r b i j d e h e e r M o r t e n J O H A N S E N , g e d o m i c i l i e e r d t e S k o d s b o r g S t r a n d v e j 8 5 , 2 9 4 2 S k o d s b o r g , D e n e m a r k e n , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- B E S L I S T h i e r b i j e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e E u g è n e S m i t s s t r a a t 3 7 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k e n j u f f r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D E L E E U W , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t o b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/02/2014
ÿþ h h o d W a r d 1 1 . 1
1 - ~ I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
b i j 9 ~ p
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l a a i
* 1 4 0 3 9 2 7 6 *
b e l a a B e S t a f f
, ~ ` " ~ { ' - ~ ^ ~ v ~ ~ ~ . - ~ '
~ .
~ ~ ~ L
3 1 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 2 3 3 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i l f i s k - A d v a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 , G e b o u w C 3 1 C 4 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d . 1 6 d e c e m b e r : 2 0 1 3 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 3 d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n :
- d e h e e r J e r g e n J e n s e n , G r u t s A l l e 1 2 A , 2 9 0 0 H e l l e r u p , D e n e m a r k e n . D i t m a n d a a t w o r d t b e ë i n d i g d o p 3 1 ,
d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 3 d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r t e ;
h e r b e n o e m e n :
- d e h e e r A n d e r s T e r k i l d s e n , M a r i b o v e j , V e d d e l v 1 2 , 4 0 0 0 R o s k i l d e D e n e m a r k e n , D i t m a n d a a t w o r d t '
b e ë i n d i g d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , d i e d e r e k e n i n g e n v a s t s t e l t v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 . "
B e i d e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t z o v e r n o d i g h a a r b e s l i s s i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 3 o p b a s i s w a a r v a n z i j h e t ; m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t o e v e r t r o u w d a a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . i n d e v o r m v a n e e n B V B A , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e B e r k e n l a a n 8 b , t e 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F a b i o D e c l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r v o o r d r i e j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 v a s t s t e l t
T e r k i l d s e n A n d e r s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 05.06.2013 13148-0389-034
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 04.07.2012 12249-0055-036
30/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
= i i 9 s v a a *
1 1 1 1 1
, e 1 \ \ J ÿ n
G r i f f i e
O n d e r n e t n i n g s n r : 0 4 0 3 2 3 3 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u t ) : N i l f i s k A d v a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 9 j u l i 2 0 1 1 , d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A n d e r s T e r k i l d s e n w o o n a c h t i g t e M a r i b o v e j 1 2 , V e d d e l e v t e 4 0 0 0 R o s k i l d e , D e n e m a r k e n , v e r l e n g d w o r d t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 v a s t s t e l t t e h o u d e n i n 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t w o r d t g r a t i s e n v r i j w i l l i g u i t g e o e f e n d .
J u r g e n J e n s e n A n d e r s T e r k i l d s e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r r e d e n R e c t o N a a m e r , I - r e á a : - p g h e ! d v a - t d e . r s t u r n e n t e r e n d e n e t a r s h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n t e n } b e v o e g c d e - e c + ' : t s o e r s a a n t e r ' , : a n z i e r r v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v i o o r d l g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.07.2011, NGL 26.07.2011 11326-0120-035
06/01/2011
ÿþV o
b a h t
a a n
B e l ç
S t a a t
M o t l 1 . 7
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i i l i i I l H i l l i i I I i l i i l B R U S S E L
* 1 1 0 0 2 5 4 4 * a g e i c . 2 0 1 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 2 3 3 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i l f i s k A d v a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 0 , d a t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , D i e g e m , w o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e m e v r o u w S o p h i e B r a b a n t s ( I B R N r B 6 8 3 / A 0 1 9 1 1 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A n d e r s T e r k i l d s e n B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J a r g e n J e n s e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 31.08.2010 10480-0477-035
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 23.07.2009 09448-0007-033
19/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.05.2008, NGL 16.06.2008 08237-0164-034
16/07/2007 : BL298125
02/07/2007 : BL298125
07/03/2007 : BL298125
01/09/2006 : BL298125
04/05/2006 : BL298125
01/08/2005 : BL298125
21/01/2005 : BL298125
19/01/2005 : BL298125
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 29.07.2015 15372-0447-040
08/06/2004 : BL298125
25/06/2003 : BL298125
09/10/2002 : BL298125
08/08/2002 : BL298125
17/01/2001 : BL298125
01/01/1997 : BL298125
13/10/1995 : BL298125
13/10/1995 : BL298125
01/01/1993 : BL298125
01/01/1992 : BL298125
14/06/1990 : BL298125
14/06/1990 : BL298125
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01/01/1988 : BL298125
25/01/1986 : BL298125
01/01/1986 : BL298125
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 14.07.2016 16326-0350-042