20/10/2011
ÿþH a d 2 . 0
} L 1 k i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 5 8 6 1 3
1 a - 1 0 - Z O t 8
" ; á ~ - - - ~ . G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : o 2 - . ' t B . 8 à 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E R P U L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d u M a r c h é a u x H e r b e s 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n
I . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O R T A N T S U R :
1 ) L A D E N O M I N A T I O N ;
2 ) L E S I E G E S O C I A L - C O N S T A T A T I O N A U T H E N T I Q U E d ' u n t r a n s f e r t a n t é r i e u r ;
3 ) L ' O B J E T S O C I A L .
I l . P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
I I I . C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S .
I V . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S :
1 ) A p p r o b a t i o n d e d é m i s s i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
2 ) M i s e a j o u r d e s d o n n é e s a l a B . C . E q u a n t a u x d é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s a n t é r i e u r e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é « T E R P U L S » , t e n u e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e t g é r a n t M o n s i e u r K A S S A B E H A h m a d , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d u M a r c h é a u x H e r b e s 1 9 , d e v a n t l e n o t a i r e J e a n L o u i s M A R O Y , à B r u x e l l e s e n l ' é t u d e , l e 2 7 : ` s e p t e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é h u i t r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 3 4 f o l i o 7 0 c a s e 1 6 , i l r e s s o r t c e q u i s u i t :
O R D R E D U J O U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v a i t p o u r o b j e t l e s p o i n t s s o u s r u b r i q u e : I à V I .
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I . P r e m i è r e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é q u i d e v i e n t « N I M A G R O U P - R O S E : D E D A M A S » e n a b r é g é « R O S E D E D A M A S » e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : " L a S o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : « N I M A G R O U P - R O S E D E D A M A S » e n a b r é g é « R O S E D E D A M A S » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s l e t t r e s " S . P . R . L . "
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n - c o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l . i n t e r v e n u a n t é r i e u r e m e n t é l a p r é s e n t e A G .
L ' A G r e q u i e r t l e n o t a i r e J e a n L o u i s M A R O Y s o u s s i g n é , d e c o n s t a t e r p a r s o n m i n i s t è r e , q u e l e s i è g e : s o c i a l n ' e s t p l u s s i t u é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e A . J . S l e g e r s , 2 1 A , m a i s à 1 0 0 0 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B r u x e l l e s , r u e d u M a r c h é a u x H e r b e s , 1 9 , c o n f o r m é m e n t a u P V d e l ' A G t e n u e l e 0 2 j u i n 2 0 0 9 , e t p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 2 3 j u i n 2 0 0 9 , s o u s l e n ° 0 9 0 8 7 6 2 8 .
L ' A G d é c i d e e n o u t r e , d e l i m i t e r l e s p o u v o i r s d e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e p o u r c e q u i e s t d u t r a n s f e r t d u s i è g e , a u x s e u l e s R é g i o n s d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e e t t o u t e a u t r e r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e . L ' A G s e r é s e r v e p o u r l ' a v e n i r , l e p o u v o i r d e d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d a n s t o u t a u t r e r é g i o n l i n g u i s t i q u e d e B e l g i q u e , n o t a m m e n t l a R é g i o n d e l a n g u e n é e r l a n d a i s e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B R U X E L L E S , r u e d u M a r c h é a u x H e r b e s , 1 9 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i s e r a p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e . L e g é r a n t e s t i n v e s t i , l e c a s é c h é a n t , d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r , s i b e s o i n e s t , a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n o u a g e n c e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r » .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A ) R a p p o r t
A u r a p p o r t d e l a g é r a n c e , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é
a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l , é t a n t l a v e n t e d e p â t i s s e r i e s o r i e n t a l e s , p o u r : 1 ) l ' é t e n d r e à d ' a u t r e s a c t i v i t é s , n o t a m m e n t d ' I m p o r t - E x p o r t ; d ' a c h a t e t v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l s ; a u x a c t i v i t é s à c a r a c t è r e i n d u t r i e l ; à l ' i n g é n i e r i e ; à l a r e c h e r c h e , à l ' é t u d e e t e x p e r t i s e e n m a t i è r e s d ' i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s , d e p e r f o r m a n c e é n e r g é t i q u e ; d e r a m a s s a g e e t r e c y c l a g e d e p r o d u i t s e n p l a s t i q u e ; à l ' a c t i v i t é d ' a g e n c e i m m o b i l i è r e ; e t a u t r e s ; 2 ) p r é v o i r l a p o s s i b i l i t é p o u r l a s o c i é t é d ' ê t r e n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t o u s t r a v a u x e t s e r v i c e s , t o u t e s v e n t e s e t c o m m e r c i a l i s a t i o n s m o b i l i è r e s e t / o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- L a v e n t e , l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l e n é g o c e e n g é n é r a l d e p r o d u i t s e t
s e r v i c e s d e h a u t e t e c h n o l o g i e , e t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t
l i m i t a t i v e , t o u t e s o p é r a t i o n s l i é e s à l a b i o m é t r i e , l a v i d é o , l a v i d é o - s u r v e i l l a n c e ;
L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i n s t a l l a t i o n , l a l o c a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a m a i n t e n a n c e , l a r é p a r a t i o n e t l e
n é g o c e e n g é n é r a l d e t o u t m a t é r i e l e t a c c e s s o i r e s d a n s l e d o m a i n e a u d i o - v i d e o ,
m i c r o p h o n e s , t é l é v i s i o n , . . . . s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e ;
L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s ;
L a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s ;
L ' o r g a n i s a t i o n d é v è n e m e n t s ;
L ' i m p o r t - e x p o r t - v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l s d e :
* p â t i s s e r i e s o r i e n t a l e s ;
* s e m o u l e , b l é , f a r i n e , r i z , h u i l e , p â t e s ;
* t e x t i l e s , s o u s - v ê t e m e n t , c h a u s s e t t e s ;
* f i l ;
* é l e c t r o m é n a g e r , m a c h i n e à l a v e r ;
* l u n e t t e s ;
* s a n i t a i r e s , r o b i n e t s , t o i l e t t e s ;
* t o u r n e v i s , v i s , c l o u ;
* c h a u s s u r e s ;
* a c c e s s o i r e s , c e i n t u r e s ;
* p a p e t e r i e s , c a r t a b l e , c r a y o n ;
* a c c e s s o i r e s d e b u r e a u x ;
* m a q u i l l a g e , b i j o u x ;
* m e u b l e s ;
* s h a m p o o i n g ;
* a m p o u l e ;
i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p é t r i n , f o u r s ;
L e r a m a s s a g e e t r e c y c l a g e d e p r o d u i t s e n p l a s t i q u e ;
L e s i n s t a l l a t i o n s d e p r o d u c t i o n i n d u s t r i e l l e s e t l e s i n s t a l l a t i o n s s ' y r a p p o r t a n t , a i n s i q u ' a u x b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s ;
L ' a c c o m p a g n e m e n t d e p r o j e t s i n d u s t r i e l s , c e q u i c o m p r e n d l ' a n a l y s e d ' i n v e s t i s s e m e n t e t l a g e s t i o n d e p r o j e t ;
- L e s o u t i e n d e c e s a c t i v i t é s a u m o y e n d ' é t u d e s g l o b a l e s e t p a r t i c u l i è r e s ;
- L a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s d e c o n c e p t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t p a r t i c u l i è r e s d a n s c e s d o m a i n e s
c o m m e l a c o n s t r u c t i o n , l a c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e , l a m é c a n i q u e ; l ' a r c h i t e c t u r e , l ' é l e c t r i c i t é , e t l ' a u t o m a t i s a t i o n ;
- L a t o p o g r a p h i e ;
L e s e r v i c e e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e e t t e c h n i q u e ;
L ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s t e c h n i q u e s c l é s u r p o r t e ;
L a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n e t d ' e n t r e p r e n e u r ;
- L a c r é a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d ' a s s o c i a t i o n s t e m p o r a i r e s a y a n t p o u r b u t l ' o f f r e e t l a
r é a l i s a t i o n d e p r o d u i t s i n d u s t r i e l s e t t e c h n i q u e s « c l é s u r p o r t e » ;
L ' a c h a t e t l a g e s t i o n d e b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s ;
- L ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d ' i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s ( é n e r g i e e t a u t o m a t i s a t i o n ) ;
L a r e p r é s e n t a t i o n d e p r o d u i t s i n d u s t r i e l s ;
L e t r a n s p o r t d e p e r s o n n e e t l e s s e r v i c e s d e s e c r é t a r i a t ;
T o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e , e t e n p a r t i c u l i e r , l ' i n g é n i e r i e e t l e s é t u d e s , l e c o n s e i l ,
l ' a s s i s t a n c e , l ' o r g a n i s a t i o n d e s t i n é e s a u x e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , d e s e r v i c e s o u a u t r e s , y c o m p r i s l e s s e r v i c e s d ' a s s i s t a n c e à l a c o n c e p t i o n , l a m i s e e n s e r v i c e , e t l ' a m é l i o r a t i o n d ' é q u i p e m e n t s e t d e s y s t è m e s d ' a u t o m a t i s a t i o n d e p r o c e s s u s i n d u s t r i e l s , o u c o m m e r c i a u x ;
L a r e c h e r c h e , l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n l ' i m p o r t a t i o n d e b i e n s
e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , a i n s i q u e p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u a u t r e s q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t o t a l e m e n t , o u p a r t i e l l e m e n t à t o u s l e s s y s t è m e s d e g e s t i o n d e f l u x p h y s i q u e , d e c a d e n c e , d e m a n u t e n t i o n , d e s t o c k a g e e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e t r a n s i t i q u e m é c a n i q u e , a u t o m a t i s é e o u i n f o r m a t i s é e ;
- L a f o r m a t i o n d e p e r s o n n e s e n t o u t d o m a i n e ;
- L e c o m m e r c e , l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l e s e r v i c e , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l e c o u r t a g e , l ' i m p o r t a t i o n e t
l ' e x p o r t a t i o n , s o i t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , p r i n c i p a l e m e n t b l é , f a r i n e , r i z , l e n t i l l e s , f r u i t s , l é g u m e s , p o i s s o n s , c o n s e r v e s e t p r o d u i t s l a i t i e r s , s a n s q u e c e t t e l i m i t a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e ;
- L " a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l e d é m e m b r e m e n t , l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r c o m p t e p r o p r e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , h o r s c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d e P I P I , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t , p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t s ' i n t é r e s s e r s o u s q u e l q u e f o r m e e t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r u n e c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t i e r s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e f i n a n c e m e n t d e c e s o p é r a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r » .
Y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I I P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
L e g é r a n t a l e s p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ; d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u s r e g i s t r e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ; d e f a i r e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
I I I . C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L a g é r a n c e a d i r e c t e m e n t c o o r d o n n é l e s s t a t u t s e t e n f e r a d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 ) R E P R E S E N T A N T I O N P E R M A N E N T E .
a ) A p p r o b a t i o n d e d é m i s s i o n
L a g é r a n c e a p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G A F R I D a v i d d a n s s e s f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t i p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é , à l a d a t e d u 3 1 m a i 2 0 0 9 , f o n c t i o n q u ' i l n ' a p a r a i l l e u r s j a m a i s e u à e x e r c e r , f a u t e d e s o c i é t é a d m i n i s t r é e .
b ) N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t
L a g é r a n c e d é c i d e d e p o s t p o s e r l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t .
2 ) P U B L I C A T I O N A L A B A N Q U E C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S
L e g é r a n c e f e r a l e n é c e s s a i r e p o u r q u e l e s d o n n é e s r e p r i s e s à l a B C E , c o n c e r n a n t l e s d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s a n t é r i e u r e s a u p o s t e d e g é r a n t s o i e n t m i s e s à j o u r .
D é p ô t s i m u l t a n é d e s d o c u m e n t s c i - a p r è s a é t é f a i t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e
B r u x e l l e s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u n o t a i r e J L . M A R O Y d u 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 c o n t e n a n t p r o c è s
v e r b a l m o d i f i c a t i f ;
- l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s - s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e