14/05/2013
ÿþ M A W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v ~ r
b e h a
a a i
B e f S t o a
i u
* 1 3 0 7 2 9 9 1 *
G r i f f i e 0 2 M A I / O T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 5 7 7 . 1 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I S A R D I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 3 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s :
- B E S L O T E N H E B B E N d e h e e r M a r l i a l i s ( M a r c e l ) v a n P o e c k e e n M e v r o u w I r i n a v a n P o e c k e - L i n e r , b e i d e n g e d o m i c i l i e e r d o p h e t a d r e s S p a r r e n d r e e f 6 3 , B - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 8 j u n i 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
- B E S L O T E N H E B B E N d a t d e b e s t u u r d e r s h u n m a n d a a t k o s t e l o o s z u l l e n u i t o e f e n e n .
- B E S L O T E N H E B B E N o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n - d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e r - n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n - d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2012
ÿþ C m o d 1 1 . 1
, ~ ~ ; ~ 1 F ~ i ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b c
~ S t
1 1 I 1 1 H M I e I R O S I V
* 1 2 1 1 0 5 0 2 * ? 3 J U N 2 0 1 2
G r i f f i e
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 5 7 7 . 1 3 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N i s a r d - I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G = , I N N A T U R A I N V O E G I N G V A N N I E U W A R T I K E L A A N G A A N D E H E T V R A A G R E C H T V A N D E A A N D E E L H O U D E R S A A N P A S S I N G E N C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R e m b e r t V a n B a a l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i j f j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 2 9 b l a d 1 0 0 v a k 1 6 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C , V a n B i s e n , " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n e e n e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 1 . 4 8 7 . 2 3 8 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e m i i j c e n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 2 . 2 9 5 . 4 9 4 , 0 4 ) o p d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 2 3 . 7 8 2 . 7 3 2 , 0 4 ) t e b r e n g e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r e l k v a n t w e e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , w a a r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N i s a r d - I n v e s t N V , b e s t a a t u i t : d e i n b r e n g d o o r a a n d e e l h o u d e r A t l a s N V v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 . 7 4 3 . 6 1 9 E U R m e t N i s a r d - l n v e s t N V a l s s c h u l d e n a a r ;
d e i n b r e n g d o o r a a n d e e l h o u d e r M e v r o u w ! r i n e L i n e r v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n e e n z e l f d e b e d r a g , z i j n d e 1 0 . 7 4 3 . 6 1 9 E U R m e t N i s a r d - l n v e s t N V a l s s c h u l d e n a a r ,
d i e s a m e n d e g e h e l e i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n b e d r a g e v a n 2 1 . 4 8 7 . 2 3 8 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
W i j w e n s e n e r o p t e w i j z e n d a t d e b e l a n g e n c o n f l i c t p r o c e d u r e v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t w e r d t o e g e p a s t t e r g e l e g e n h e i d v a n h e t v a s t l e g g e n v a n d e c o n d i t i e s v o o r d e r e k e n i n g c o u r a n t f i n a n c i e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r A t l a s N V .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s .
E r i s g e e n v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , d a a r d e v e r h o u d i n g w a a r i n d e i n b r e n g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e a a n d e l e n i n b r e n g e n , d e z e l f d e i s a i s d e v e r h o u d i n g w a a r i n d e z e l f d e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e r g e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t e l k e a a n d e e l h o u d e r e e n p r o p o r t i o n e e l g e l i j k e v e r g o e d i n g k r i j g t v o o r z i j n i n b r e n g . B i j g e v o l g w i j z i g t d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n ' v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
O p d e l a a t s t ; ; l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n R e c t o N a a i o e r h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n e t a i r s n e t m g v a n d e o e r s o ( o ) r ( e n ) i , e v i c e g d d e r e c h t s p e r s , o n i e r a a r r z i e r v a n d e r d e n t e v ÿ r r e g e n w o a r d ~ g e p
j l a r m l a < r , B r r ^ a r d t t è n n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- "
t i
m o d 7 7 . 7
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D i e g e m , 3 1 m e i 2 0 1 2 " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
R E M B E R T V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C p d e f a a ¬ s t e b l z v a n L u i k 3 v e r m e i d e n R e c t o N a a m a n h o e d a n i g h e i d r a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i ! v a n d e p e r s o ( o n E e n l b e v o e g d à e r a c n t s p e r s c o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e , e r t e g e n + . t o o r d i g e n
r _ " ; y
N a a m e n n e r d t e k M n u n g