NISSAN TECHNICAL CENTRE EUROPE (BRUSSELS), EN ABREGE : NTC EUROPE (B)

ÿþCopie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé / Reçu le

MODI1,1



1 2 -05- 2015



N° d'entreprise : 434313936 au greffe du ttital de commerce francophone de Bruxelles

Dénomination sen entier) . Nissan Technical Center Europe (Brussels) SA

(en abregài :. NTC Europe (B) SA

Forme juridique :

Siège (adresse complete) : Avenue des Arts, 4014` 1040 Bruxelles

abiet(s) de l'acte : Nomination de Commissaire

Dans leurs décisions écrites du 9 avril 2015, les actionnaires ont approuvé le renouvellement du mandat de Commissaire d'Ernst & Young Réviseurs d'Entreprise pour une durée de trois exercices, conformément à l'article 19 des statuts de la société, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017.

Michiels Cédric

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du 1.,..t.elet . Au recto _ Nom et qualite du notaire instrumsntsnt ou de la persr nr. .0 des personnes ayant

rouvow de representer l'association ou la fondation à regard des tiers,

Au verso Nom et signature

ÿþ.y NOOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Im11i~u~iw~1N569imin~ui

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Depose / l,eçu le 1 ; MAI 2015

ugre;9:e du irfbunal de commerce ancQp l-;one de B91:elles

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0434.313.936

Dénomination

(en entier) : Nissan Technical Centre Europe (Brussels)

(en abrégé) : NTC EUROPE (B)

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue des arts 40, 4ième étage, 1040 Bruxelles

(adresse complète)

Obïet(s) de ['acte :Démissions 1 nominations

Extrait de l'adoption unanime de la procédure écrite à la place de la réunion de l'assemblée générale spéciale des actionnaires du 4 mai 2015:

"1. Démission d'un administrateur

Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Mark Stephen Steele de son mandat

d'administrateur avec effet au 31 mars 2015 minuit.

Les actionnaires décident de donner décharge à l'administrateur.

2. Nomination d'un administrateur

Les actionnaires décident de désigner Monsieur Jean-Luc, Marc Michel, domicilié au 56, rue Jean-Baptiste

Broussin, 78160 Marly le Roi, France, en tant qu'administrateur de la société, avec effet rétroactif au ler avril

2015.

Le mandat d'administrateur est donné pour une durée déterminée de six ans, prenant fin à l'issue de

l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars

2021.

Le mandat n'est pas rémunéré.

A la date de l'assemblée générale spéciale par écrit, le conseil d'administration de la société est composé

des personnes suivantes:

John Charles Butcher

- Jett Hermon Johns

- Jean-Luc Marc Michel

3. Procuration pour les formalités de publication

Les actionnaires décident de donner procuration à Me Adrien Lanotte et/ou Me Gaëtan Seny et/ou tout autre Avocat du cabinet CMS DeBacker dont le siège social est situé 178 chaussée de La Hulpe, 1170 Bruxelles, chacun ayant pouvoir d'agir individuellement afin de procéder aux formalités vis à vis du greffe du Tribunal de Commerce dans le cadre de la publication des décisions susmentionnées, et la Banque de Carrefour des Entreprises, ainsi que de signer tous les documents nécessaires à cet égard,"

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 5 mai 2015:

"1. Démission d'un administrateur délégué

Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Mark Stephen Steele de sa fonction de

délégué à ta gestion journalière avec effet au 31 mars 2015 minuit

2. Nomination d'un administrateur délégué

Le conseil d'administration décide de déléguer la gestion journalière de la société à Monsieur Jean-Luc, Marc Michel, domicilié au 56, rue Jean-Baptiste Broussin, 78160 Marly le Roi, France. En application de l'article 17 des statuts, il portera le titre d'administrateur-délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

ti

Réservé

au

Monitèí;r

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

r

Volet B - Suite

Le mandat d'administrateur délégué est accordé aveceffet rétroactif au Wier avril 2515 et ce pour une durée

indéterminée.

Le mandat n'est pas rémunéré.

3. Procuration pour les formalités de publication

Le Conseil d'Administration décide de donner procuration à Me Adrien Lanotte etlou Me Gaëtan Seny etlou tout autre Avocat du cabinet CMS DeBacker dont le siège social est situé 178 chaussée de La Hulpe, 1170 Bruxelles, chacun ayant pouvoir d'agir individuellement, afin de procéder aux formalités vis à vis du greffe du Tribunal de Commerce dans le cadre de la publication des décisions susmentionnées, et la Banque de Carrefour des Entreprises, ainsi que de signer tous les documents nécessaires à cet égard."

Gaëtan Seny

mandataire