20/03/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 1 6 6 5 *
D é p o s é
1 6 - 0 3 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I Z I T A
0 8 4 4 4 8 8 7 3 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e Y v e s T Y T G A T à G e n t l e q u i n z e m a r s d e u x m i l l e d o u z e q u e e n t r e :
1 . M a d a m e Z A L C M A N N a t h a l i e S a b i n e C l a u d i n e , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e l a F l o r i d e 1 0 7 .
2 . M a d a m e Z A L C M A N M i c h è l e A n n e H é l è n e , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e l ' E c h e v i n a g e 1 6 . I l a é t é c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " N I Z I T A " à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e l a F l o r i d e 1 0 7 ;
* L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t a l ' é t r a n g e r , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t c o m m e i n t e r m é d i a i r e , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e c i - a p r è s :
a ) l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , o r g a n i s a t i o n , s t r a t é g i e , p r o s p e c t i o n c o m m e r c i a l e e t e n o p t i m i s a t i o n d e p r o c e s s u s d e g e s t i o n , l ' a i d e a u x e n t r e p r i s e s d a n s l e u r g e s t i o n d e p e r s o n n e l e t d a n s l e u r a d m i n i s t r a t i o n , l a p o u r s u i t e , l e d é v e l o p p e m e n t e t l ' é l a b o r a t i o n d ' u n e g e s t i o n c o m m e r c i a l e ;
b ) t o u s s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e , t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l , l ' a s s i s t a n c e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s t e c h n i q u e s , d e s e r v i c e s , d e p u b l i c i t é d a n s l e s d o m a i n e s d u c o m m e r c e e t d e l a p u b l i c i t é , d e l a t e c h n o l o g i e d e l ' i n f o r m a t i o n e t d e s c o m m u n i c a t i o n s ( I T ) . c o m p r e n a n t n o t a m m e n t l ' é t u d e , l ' a n a l y s e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a c o n c e p t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a c o o r d i n a t i o n , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e s m a t é r i e l s e t l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s ;
c ) l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s , c o m p r e n a n t n o t a m m e n t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , c o m m e r c i a l e o u a u t r e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , t o u t e s o p é r a t i o n s d e p l a c e m e n t s f i n a n c i e r s d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e ;
d ) l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , c o m p r e n a n t n o t a m m e n t t o u s i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i e r s e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' i m m e u b l e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e ;
e ) t o u t e s m i s s i o n s d e c o u r t a g e e t d ' i n t e r m é d i a i r e d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s ,
s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n
d é v e l o p p e m e n t .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' é t a n t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e n i e x h a u s t i v e , e l l e d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s l e s e n s l e
p l u s l a r g e d u t e r m e e t l a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e s , d e q u e l q u e n a t u r e
q u e c e s o i t , d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
* L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , e t e l l e d é b u t e s e s a c t i v i t é s l e j o u r d e s a
c o n s t i t u t i o n .
* L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) p a r t s é g a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t p a r l e s f o n d a t e u r s c o m m e s u i t :
- M a d a m e N a t h a l i e Z A L C M A N : 6 1 a c t i o n s ;
- M a d a m e M i c h è l e Z A L C M A N : 1 a c t i o n .
* L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é p o u r u n / t i e r s ( 1 / 3 ) , s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) . L a l i b é r a t i o n a u r a l i e u à l a p r e m i è r e d e m a n d e d e l a g é r a n c e .
* C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e m ê m e q u o t e - p a r t d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u p r o d u i t d e l a l i q u i d a t i o n .
* L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U k k e l , A v e n u e d e l a F l o r i d e 1 0 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
* C h a q u e g é r a n t p e u t , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , p o s e r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s à v i s d e s t i e r s e n d r o i t , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t . L a f o n c t i o n d e g é r a n t i m p l i q u e q u e c h a c u n d e n t r e u x p e u t e f f e c t u e r s e u l t o u t e s f o r m a l i t é s p o s t a l e s e t d o n c e n t r ' a u t r e s o u v r i r e t d i s p o s e r d e t o u t c o m p t e c h è q u e s p o s t a l , r e c e v o i r t o u s e n v o i s r e c o m m a n d é s , d e s m a n d a t s p o s t a u x e t a u t r e s ( c h o s e s ) e t d o n c e n g é n é r a l e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s a v e c l a R é g i e d e s P o s t e s .
L e s g é r a n t s o n t l e d r o i t p o u r c e r t a i n e s a c t i o n s o u f o n c t i o n s d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n o u p l u s i e u r s d e n t r ' e u x o u à u n t i e r s a f i n d ' a g i r s é p a r é m e n t .
* E s t n o m m é g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é a v e c p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é : M a d a m e Z A L C M A N , N a t h a l i e , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e l a F l o r i d e 1 0 7 , q u i d é c l a r e a c c e p t e r .
L e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t , j u s q u a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 . I l s e r a r é m u n é r é à c o m p t e r d u 1 a v r i l 2 0 1 2 s a u f d é c i s i o n s c o n t r a i r e s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
* L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r a t e n u e l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t a u m ê m e e n d r o i t e t à l a m ê m e h e u r e .
* L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u p e n d a n t l ' a n n é e q u i s u i v r a l a f i n d u p r e m i e r e x e r c i c e .
* C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
* L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e . S i l a l o i i m p o s e o b l i g a t o i r e m e n t u n e d a t e d e c l ô t u r e , l e x e r c i c e s o c i a l c o u r a n t s e r a a u t o m a t i q u e m e n t p r o l o n g é j u s q u à c e t t e d a t e .
* L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 . E n a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e x p l i c i t e m e n t , à l o c c a s i o n d e c e t t e c o n s t i t u t i o n , q u e l a s o c i é t é r e p r e n d t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u i d é c o u l e n t d e s a c t e s , p o s é s a v a n t l a c o n s t i t u t i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , d e p u i s l e 1 j a n v i e r 2 0 1 2 , e t c e c i s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d u n e x t r a i t d e l a c t e d e c o n s t i t u t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t j u d i c i a i r e d a n s l e q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , e t c e e n a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 2 d u C o d e d e S o c i é t é s .
S u r l e s e n g a g e m e n t s , p r i s e s d a n s c e t t e i n t e r v a l l e , l a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e S o c i é t é s e t d a p p l i c a t i o n , e t , s e r o n t , u n e f o i s l a s o c i é t é a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , r a t i f i é s .
* L a g é r a n c e é t a b l i r a l e b é n é f i c e r é p a r t i s s a b l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
D e c e b é n é f i c e i l s e r a p r é l e v é :
- c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e t a n t q u ' e l l e n ' a t t e i n d r a p a s d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l ;
- u n e p r o v i s i o n p o u r c h a r g e s p r o b a b l e s e t a u t r e s e t l e s r é s e r v e s q u e l ' a s s e m b l é e j u g e r a
n é c e s s a i r e s .
L e s o l d e , s i l y e n a u n , s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s .
P R O C U R A T I O N
I l e s t d o n n é p o u v o i r s p é c i a l a u g é r a n t , a v e c p o u v o i r d e d é l é g u e r , a f i n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s
s u i v a n t e s :
- l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d ' E n t r e p r i s e s ;
- l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é e n v u e d e s o n a s s u j e t t i s s e m e n t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ;
à c e t t e f i n , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t f a i r e t o u t c e q u i e s t
n é c e s s a i r e s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e s i m p l e c o p i e d u p r é s e n t a c t e .
D e p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - p r o c u r a t i o n
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D U N A C T E N O N - E N R E G I S T R E , D O N T L E S E U L B U T E S T S O N D E P O T A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E N o t a i r e Y v e s T Y T G A T .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e