22/05/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1 .
~ . r ~ ~ ~
_ u . _ _ ~ . .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r G e h i f f r e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 4 1 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r n i x l a a n 2 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n l b e n o e m i n g e n - V e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 5 m a a r t 2 0 1 4
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 5 m a a r t 2 0 1 4 h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
K e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r v a n d e h e e r A d r i a n u s V A N D E N H E U V E L , g e b o r e n o p 1 9 d e c e m b e r 1 9 6 2 t e E t t e n - L e u r , g e d o m i c i l i e e r d J a n V a n N a s s a u s t r a a t 3 2 , 2 5 9 6 B T D e n H a a g , N e d e r l a n d , m e t i n g a n g o p 1 m a a r t 2 0 1 4 ;
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l p e r 1 m a a r t 2 0 1 4 s a m e n g e s t e l d z i j n u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n : W i m R o e l a n t , P a t r i c k V a n d e r w i n d e n , B e n o î t D e B e i d e r , P i e r r e N i c o l a s , B r u n o S p r i n g a e l , G i l b e r t d e G r a e f , ' v a r R o e l e v e n .
W i m R o e l a n t P a t r i c k V a n d e r w i n d e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
1 3 M E I 2 0 1 4
e r g r i f f i e v a n d e l e p r l a n d s t a l i g e
I c c h i b a n l < v a - n k t o c p h a n d e l D r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/05/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
* 1 9 1 0 A 0 3 1
( e n e n t i e r ) :
I N G l n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m
M a o W O R D 1 5 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' e g a u g r e f f e
a e e r e g d / o n t v a n e . . n o p
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 , 2 4 1 , 3 7 1 D é n o m i n a t i o n
1 3 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d d r e ' ) r é d e r l a n d s t a l i g e
' ! G _ % . _ . . . . . . M . .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n s - P r o c é s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 0 a v r i l 2 0 1 4
L e m a n d a t d e m o n s i e u r G i l b e r t D E G R A E F , n é l e 2 3 a v r i l 1 9 5 5 , d o m i c i l i é D o n k s e s t e e n w e g 5 8 C , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , d e a d m i n i s t r a t e u r n o n - e x e c u t i f s ' e s t t e r m i n é l e 1 0 a v r i l 2 0 1 4 , l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ;
E n d a t e d u 1 0 a v r i l 2 0 1 4 , a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s : W i m R o e l a n t , P a t r i c k V a n d e r w i n d e n , B e n o î t D e B e i d e r , P i e r r e N i c o l a s , B r u n o S p r i n g a e l , I v a r R o e l e v e n .
P a t r i c k V a n d e r w i n d e n A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i m R o e l a n t A d m i n i s t r a t e u r
22/05/2014
ÿþ'
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 4 1 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r n i x l a a n 2 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n / b e n o e m i n g e n - G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 4
F l e t m a n d a a t v a n d e h e e r G i l b e r t D E G R A E F , g e b o r e n o p 2 3 a p r i l 1 9 5 5 , g e d o m i c i l i e e r d D o n k s e s t e e n w e g 5 8 C , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , a l s n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r i s a f g e l o p e n o p 1 0 a p r i l 2 0 1 4 , d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
D e D a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l p e r 1 0 a p r i l 2 0 1 4 , n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , s a m e n g e s t e l d z i j n u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n : W i m R o e l a n t , P a t r i c k V a n d e r w i n d e n , B e n o î t D e B e i d e r , P i e r r e N i c o l a s , B r u n o S p r i n g a e l , I v a r R o e l e v e n .
W i m R o e l a n t P a t r i c k V a n d e r w i n d e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i c v a n ~ d e e a k t e
e
g g d l o n t v a n g e n o p
L 1 1 I I u ~ u w u w ~ ~ ~ u
9 1 A 3 0 9 *
1 3 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n ! A a r d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.04.2014, NGL 14.04.2014 14092-0317-157
11/04/2014
ÿþ- s e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
- , *
e " 1 4 1 W e e n
[ , . . . ' , : , , . . . , , , . ; . . . , 4 , . . . . . . " : : : 4 ; " .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 4 1 , 3 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N G l n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e S t a r F u n d d u 1 9 m a r s 2 0 1 4
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e S t a r F u n d d u 1 9 m a r s 2 0 1 4 d u f o n d s c o m m u n d e p l a c e m e n t e t d ' é p a r g n e - p e n s i o n d e d r o i t b e l g e " S T A R F U N D " , g é r é p a r l a s o c i é t é d e g e s t i o n I N G l n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m S A , a p r i s l a d é c i s i o n d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u R é v i s e u r E r n s t & Y o u n g , R é v i s e u r d e s E n t r e p r i s e s , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ; l e R é v i s e u r s e r a r e p r é s e n t é p a r M a d a m e C h r i s t e l W e y m e e r s c h ( n é e l e 1 6 n o v e m b r e 1 9 6 7 à S i n t - N i k l a a s , d o m i c i l i é e P a p e n s t r a a t 1 1 , 3 5 5 0 L i n t e r ) .
P a t r i c k V a n d e r w i n d e n W i m R o e l a n t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 . 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 M R . / 1 1 1 4
B R U X E L L E ê
G r e f f e
11/04/2014
ÿþM O d W Q r d 1 1 . 1
: n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 ) 1 j 1 1 1 1 1 1 1
I s s a .
p N R .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 4 1 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r n i x l a a n 2 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n S t a r F u n d v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 4
D e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k b e l e g g i n g s - e n p e n s i o e n s p a a r f o n d s n a a r B e l g i s c h r e c h t " S T A R F U N D " , b e h e e r d d o o r d e b e h e e r v e n n c o t s c h a p I N G l n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m N V , v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 4 h e e f t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n o m h e t m a n d a a t v a n d e R e v i s o r E r n s t & Y o u n g , B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t n a d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ; d e R e v i s o r z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r m e v r o u w C h r i s t e l W e y m e e r s c h , ( g e b o r e n o p 1 6 n o v e m b e r 1 9 6 7 t e S i n t - N i k l a a s , g e d o m i c i l i e e r d t e P a p e n s t r a a t 1 1 . 3 5 5 0 L i n t e r )
P a t r i c k V a n d e r w i n d e n W i m R o e l a n t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/09/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 M 0 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 4 1 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G I n v e s t r n e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r n i x I a a n 2 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n / b e n o e m i n g e n - V e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) G o e d k e u r i n g v a n d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g i n d e f u n c t i e v a n n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t i n g a n g o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 v a n d e h e e r M a r t e n N I J K A M P , g e b o r e n o p 3 n o v e m b e r 1 9 5 9 t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , g e d o m i c i l i e e r d V a n W i c k e v o o r t C r o m m e l i n l a a n 1 0 , 2 6 0 1 H K B l o e m e n d a a l , N e d e r l a n d ;
2 ) G o e d k e u r i n g v a n d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g i n d e f u n c t i e v a n n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 v a n d e h e e r M a r c V I N K , g e b o r e n o p 1 6 m a a r t 1 9 6 9 t e E n s c h e d e ( N e d e r l a n d ) , g e d o m i c i l l e e r d W a a l s d o r p e r w e g 2 0 , 2 5 9 7 J B D e n H a a g , N e d e r l a n d ;
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 s a m e n g e s t e l d z i j n u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n : M a r t e n N i j k a m p ( v o o r z i t t e r ) , W i m R o e l a n t , P a t r i c k V a n d e r w i n d e n , B e n o î t D e B e l d e r , P i e r r e N i c o l a s , B r u n o S p r i n g a e l , I v a r R o e l e v e n , M a r c V i n k .
P a t r i c k V a n d e r w i n d e n W i m R o e l a n t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
L i
;
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e i g e l e g , n O P
0
0 2 S E P , 2 0 1 i l
t e r g r i f f i e v a n c l s e c l e r l a n d s t a l i g e k v a n k o o p h e m c i e l B r u s s e l
r e o t b a n
M a d W o i d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/09/2014
ÿþM O D W e i l : 1 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t i M e g r e f f e
n n e ) r g e l e t o n t i r a n g e n o p
0 2
F U . 2 8 1 4
t e r g r " , v a i i d e N e d e r l a r i d s t a l i g e
r e h t i . , v a t 9 r
n K o o p h a n d e l B r u s s e l
I I I I I I 1 1 . 1 . 1 1 1 1 J 1 I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 4 1 , 3 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N G l n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
, O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n s - P r o c é s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 a o û t 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a - o r d i n a i r e d u 2 6 a o û t 2 0 1 4 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r n o n - e x é c u t i f e t p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a v e c e f f e t a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t c e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 , d e M o n s i e u r M a r t e n N I J K A M P , n é l e 3 n o v e m b r e 1 9 5 9 1 9 6 4 à A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , d o m i c i l i é V a n V V i c k e v o o r t C r o m m e l i n l a a n 1 0 , 2 6 0 1 H K B l o e m e n d a a l , P a y s - B a s ;
2 ) d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r n o n - e x é c u t i f , a v e c e f f e t a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t c e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 , d e M o n s i e u r M a r c V I N K , n é l e 1 6 m a r s 1 9 6 9 à E n s c h e d e ( P a y s - B a s ) , d o m i c i l i é W a a l s d o r p e r w e g 2 0 , 2 5 9 7 J B L a H a y e , P a y s - B a s
E n d a t e d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s : M a r t e n N i j k a m p ( p r é s i d e n t ) , W i m R o e l a n t , P a t r i c k V a n d e r w i n d e n , B e n o î t D e B e i d e r , P i e r r e N i c o l a s , B r u n o S p r i n g a e l , i v a r R o e l e v e n , M a r c V i n k .
P a t r i c k V a n d e r w i n d e n W i m R o e l a n t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/11/2014
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e r e g c a / o s ` w a n g e n o p 2 8 O K T . 2 0 1 4
t e r g e l e v a n C I E : N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k , p a n G O ' p h r n , c l G 1 u s e l
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 0 3 2 4 1 3 7 1
( v o l u i t ) : " S T A R F U N D " b e h e e r d d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I N G I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m " , a f g e k o r t " I I M B e l g i u m "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
P E N S I O E N S P A A R F O N D S - G e m e e n s c h a p p e l i j k B e l e g g i n g s f o n d s m e t V e r a n d e r l i j k A a n t a l R e c h t e n v a n D e e l n e m i n g n a a r B e l g i s c h r e c h t , e r k e n d i n h e t k a d e r v a n h e t d e r d e l e e f t i j d s - o f h e t p e n s i o e n s p a r e n
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , M a m i x l a a n 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B E H E E R R E G L E M E N T - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S t i j n J O Y E , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p
d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
G e r e g i s t r e e r d t w a a l f b l a d e n g e e n r e n v o o i ( e n )
O p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B R U S S E L 3
O p a c h t o k t o b e r 2 0 1 4
5 b o e k 3 b l a d 9 5 v a k 1 0
O n t v a n g e n v i j f t i g E U R ( ¬ 5 0 , 0 0 )
W i m A R N A U T A d v i s e u r a . i . ( g e t e k e n d )
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n d e d e e l n e m e r s v a n h e t G e m e e n s c h a p p e l i j k
B e l e g g i n g s f o n d s n a a r B e l g i s c h r e c h t " S t a r F u n d " , b e h e e r d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t
" I N G I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m " , a f g e k o r t " 1 1 M B e l g i u m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l ,
M a r n i x l a a n , 2 3 , h e b b e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
W I J Z I G I N G E N V A N H E T B E H E E R R E G L E M E N T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t B e h e e r r e g l e m e n t t e w i j z i g e n m e t e f f e c t o p e e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , a l s
v o l g t :
- A r t i k e l 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e B e h e e r s v e r g o e d i n g z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 1 v a n h e t B e h e e r r e g l e m e n t t e
w i j z i g e n , d o o r d e w o o r d e n " B e h e e r s v e r g o e d i n g a a n e e n j a a r l i j k s t a r i e f v a n 1 % o p d e n e t t o - a c t i v a v a n h e t
F o n d s " t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " B e h e e r s v e r g o e d i n g a a n e e n j a a r l i j k s t a r i e f v a n 1 % o p d e n e t t o - a c t i v a
v a n h e t F o n d s ( i n c l u s i e f e e n v e r g o e d i n g v o o r h e t p o r t e f e u i l l e b e h e e r v a n 0 , 9 0 % e n e e n v e r g o e d i n g v o o r d e
a d m i n i s t r a t i e v a n h e t F o n d s v a n 0 , 1 0 % ) . "
- A r t i k e l 3 , l a a t s t e l i d :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r l a g i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e b e w a a r d e r z o a l s b e p a a l d i n h e t l a a t s t e ! i d
v a n a r t i k e l 3 v a n h e t B e h e e r r e g l e m e n t v a n 0 , 1 0 % n a a r 0 , 0 6 5 % g o e d t e k e u r e n .
- D e t i t e l :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n d e t i t e l d e ' c a t e g o r i e e f f e c t e n e n l i q u i d e m i d d e l e n ' t e w i j z i g e n i n d e ' c a t e g o r i e
F i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n e n l i q u i d e m i d d e l e n ' o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 3 , a l i n e a 1 , 1 v a n d e W e t v a n 1 9 a p r i l
2 0 1 4 b e t r e f f e n d e d e a l t e r n a t i e v e i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g e n h u n b e h e e r d e r s .
- A r t i k e l 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n a r t i k e l 2 v a n h e t B e h e e r r e g l e m e n t h e t a d r e s v a n d e b e h e e r v e n n o o t s c h a p I N G
l n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m t e w i j z i g e n n a a r M a r n i x l a a n 2 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e
z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r v o o r g e n o e m d a d r e s o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
- V e r w i j z i n g e n n a a r D e x i a B a n k :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n d e v o e t n o t e n e n a r t i k e l s 1 7 e n 1 8 v a n h e t B e h e e r r e g l e m e n t d e b e n a m i n g v a n
D e x i a B a n k , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , t e w i j z i g e n i n B e l f i u s B a n k , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n
d e n a a m s w i j z i g i n g v a n D e x i a B a n k , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o p 1 1 j u n i 2 0 1 2 .
- V e r w i j z i n g e n n a a r d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - , F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n ( C B F A ) :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n d e i n l e i d e n d e p a r a g r a a f e n d e a r t i k e l s 3 e n 1 7 v a n h e t B e h e e r r e g l e m e n t d e
b e n a m i n g v a n d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - , F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n ( C B F A ) t e w i j z i g e n i n A u t o r i t e i t
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n ( F S M A ) n a a r a a n l e i d i n g v a n d e n a a m s w i j z i g i n g v a n d e C B F A o p 1 a p r i l
2 0 1 1 .
- V e r w i j z i n g e n n a a r v a n k r a c h t z i j n d e w e t g e v i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e v e r w i j z i n g e n i n h e t B e h e e r r e g l e m e n t n a a r h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 4 m a a r t
2 0 0 5 t e v e r v a n g e n d o o r h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 m e t b e t r e k k i n g t o t b e p a a l d e o p e n b a r e
i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g e n d e v e r w i j z i n g e n n a a r W e t v a n 2 0 j u l i 2 0 0 4 t e v e r v a n g e n d o o r d e W e t
v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e d e a l t e r n a t i e v e i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g e n h u n b e h e e r d e r s .
A r t i k e l 7 , l a a t s t e l i d ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 7 l a a t s t e l i d v a n h e t B e h e e r r e g l e m e n t t e w i j z i g e n , o m h e t t e v e r v a n g e n
d o o r :
" I n g e v a l m e e r d a n 2 0 % v a n d e r e ë l e w a a r d e n v a n d e a c t i v a g e k e n d z i j n o p h e t o g e n b l i k v a n d e a f s l u i t i n g
v a n d e o n t v a n g s t p e r i o d e v a n d e a a n v r a g e n , k u n n e n d e o r d e r s t o t i n s c h r i j v i n g e n w e d e r i n k o o p s l e c h t s b e r e k e n d
w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e N I W o p v o o r w a a r d e d a t d e g r e n s v a n 2 0 % n i e t o p n i e u w o v e r s c h r e d e n i s . "
- A r t i k e l 9
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
a a n d e l a a t s t e z i n : d e w o o r d e n " e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n "
t o e v o e g e n ;
d e l e d e n 2 , 3 e n 4 : s c h r a p p e n .
- A r t i k e l 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 3 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
. i n v o e g i n g v a n p u n t 3 o n d e r l i d 3 b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
" 3 . t e l k e n s a l s h e t b e h e e r s r e g l e m e n t v a n h e t F o n d s i n e e n b i j e e n r o e p i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e '
V e r g a d e r i n g v a n d e e l n e m e r s v o o r z i e t "
. v e r v a n g i n g v a n l i d 4 o p r o e p i n g - b e r a a d s l a g i n g - s t e m r e c h t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e e l n e m e r s k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n v o l g e n s d e
m e e r d e r h e d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e o f
v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l . " ( . . . )
V o c r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S t i j n J O Y E - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , 1 a a n w e z i g h e i d s l i j s t , 1 v o l m a c h t , l i j s t s i t u a t i e o p 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 , l i j s t
d e e l n e m e r s , 1 u i t g i f t e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t b e r e i k t v a n 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 ,
B e h e e r r e g l e m e n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
06/11/2014
ÿþR é s e r v +
a u
M o n i t e t
b e i g e
M O D W O R D 1 1 . 1
~
8 O d
9 2 3 1 1
t
1 / ` i R . g G 1 7 O p
2 8 p « 2 0 1 4
t e r
g r i f f i e t ' a n d e A l e
r e c h t v a n d e r l a
n ~ s t a l i
g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e e r g e / O g C i / Q h
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 0 3 2 4 1 3 7 1
( e n e n t i e r ) : " S T A R F U N D " - G é r é p a r l a S o c i é t é A n o n y m e " I N G l n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m " , e n a b r é g é " 1 I M B e l g i u m "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : F O N D S D ' E P A R G N E P E N S I O N - F o n d s C o m m u n d e P l a c e m e n t d e D r o i t B e l g e à N o m b r e V a r i a b l e d e P a r t s , a g r é e d a n s l e c a d r e d ' é p a r g n e d u t r o i s i è m e â g e o u d ' é p a r g n e - p e n s i o n
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S , a v e n u e M a r n i x , 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D U R E G L E M E N T D E G E S T I O N - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e t r e n t e
s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é d o u z e r ô l e s s a n s r e n v o i s
A u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3
L e h u i t o c t o b r e 2 0 1 4
5 v o l u m e 3 f o l i o 9 5 c a s e 1 0
R e ç u c i n q u a n t e E U R ( ¬ 5 0 , 0 0 )
W i m A R N A U T C o n s e i l l e r a . i . ( s i g n é )
Q u e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e s p a r t i c i p a n t s d u F o n d s C o m m u n d e p l a c e m e n t d e :
d r o i t b e l g e " S t a r F u n d " , g é r é p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e " I N G I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m " , e n '
a b r é g é " I I M B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x , 2 3 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s
M O D I F I C A T I O N S D U R E G L E M E N T D E G E S T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e R è g l e m e n t d e g e s t i o n a v e c e f f e t l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 1 1 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a c o m m i s s i o n d e g e s t i o n , t e l l e q u e s t i p u l é e d a n s l ' a r t i c l e 1 1 d u R è g l e m e n t
d e g e s t i o n , p o u r y r e m p l a c e r l e s m o t s « u n e c o m m i s s i o n d e g e s t i o n a u t a u x a n n u e l d e 1 % d e c e s a v o i r s » p a r
l e s m o t s « u n e c o m m i s s i o n d e g e s t i o n a u t a u x a n n u e l d e 1 % d e c e s a v o i r s ( i n c l u a n t l a c o m m i s s i o n d e g e s t i o n
d e p o r t e f e u i l l e d e 0 , 9 0 % e t c o m m i s s i o n d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e d e 0 , 1 0 % ) » .
- A r t i c l e 3 , d e r n i e r a l i n é a
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a d i m i n u t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n d u d é p o s i t a i r e d e 0 , 1 0 % à 0 , 0 6 5 % ,
c o m m e d é c r i t e d a n s l e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d u R è g l e m e n t d e g e s t i o n .
- L e t i t r e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a m o d i f i c a t i o n d u t i t r e " c a t é g o r i e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t l i q u i d i t é s " e n
" c a t é g o r i e i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s e t l i q u i d i t é s " c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 3 , a l i n é a l e r , 1 d e l a l o i d u 1 9 a v r i l
2 0 1 4 r e l a t i v e a u x o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f a l t e r n a t i f s e t à l e u r s g e s t i o n n a i r e s .
- A r t i c l e 2 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d u R è g l e m e n t d e g e s t i o n s u i t e a u t r a n s f e r t d e
l ' a d r e s s e s o c i a l e d e l a S o c i é t é d e g e s t i o n I N G I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m , s o c i é t é a n o n y m e , v e r s
l ' a v e n u e M a r n i x 2 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s a u 1 e r p r e m i e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
- R é f é r e n c e s a u « D e x i a B a n q u e » ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e r e m p l a c e m e n t d u n o m d e D e x i a B a n q u e , s o c i é t é a n o n y m e , p a r B e l f i u s
B a n q u e , s o c i é t é a n o n y m e , d a n s l e s n o t e s e t l e s a r t i c l e s 1 7 e t 1 8 d u R è g l e m e n t d u g e s t i o n s u i t e à l a
m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e D e x i a B a n q u e , s o c i é t é a n o n y m e , e n B e l f i u s B a n q u e , s o c i é t é
a n o n y m e , l e 1 1 j u i n 2 0 1 2 ,
- R é f é r e n c e s a u C o m m i s s i o n B a n c a i r e , F i n a n c i è r e e t d e s A s s u r a n c e s ( C B F A )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e r e m p l a c e m e n t d u n o m d e l a C o m m i s s i o n B a n c a i r e , F i n a n c i è r e e t d e s A s s u r a n c e s ( C B F A ) p a r l ' A u t o r i t é d e s S e r v i c e s e t M a r c h é s F i n a n c i e r s ( F S M A ) d a n s l e p a r a - g r a p h e i n t r o d u c t i f e t l e s a r t i c l e s 3 e t 1 7 d u R è g l e m e n t d e g e s t i o n s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a C B F A e n F S M A l e l e r a v r i l 2 0 1 1 .
- R é f é r e n c e s à l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e r e m p l a c e m e n t d e t o u t e s l e s r é f é r e n c e s à l ' a r r ê t é r o y a l d e 4 m a r s 2 0 0 5 p a r l ' a r r ê t é r o y a l d e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 r e l a t i f à c e r t a i n s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f p u b l i c s e t d e r e m p l a c e r t o u t e s l e s r é f é r e n c e s à l a l o i d u 2 0 j u i l l e t 2 0 0 4 p a r l a l o i d u 1 9 a v r i l 2 0 1 4 r e l a t i v e a u x o r g a n i s m e s d e p l a c e - m e n t c o l l e c t i f a l t e r n a t i f s e t à l e u r s g e s t i o n n a i r e s ,
- A r t i c l e 7 , d e r n i e r a l i n é a :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 , d e r n i e r a l i n é a d u R è g l e m e n t d e g e s t i o n , p o u r l e r e m p l a c e r p a r :
« S i p l u s d e 2 0 % d e s v a l e u r s r é e l l e s d e s a c t i f s s o n t c o n n u e s a u m o m e n t d e l a c l ô t u r e d e l a r é c e p t i o n d e s d e m a n d e s , l e s o r d r e s d e s o u s c r i p t i o n e t / o u r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r o n t ê t r e d é c o m p t é s q u ' à l a V N I s u i v a n t e , p o u r a u t a n t q u e l a l i m i t e d e 2 0 % n e s o i t p a s d e n o u v e a u d é p a s s é e . »
' - A r t i c l e 9 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
. à l a d e r n i è r e p h r a s e : a j o u t e r l e s m o t s « c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r » ;
. l e s a l i n é a s 2 , 3 e t 4 : s u p p r i m e r .
- A r t i c l e 1 3 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 3 c o m m e s u i t :
. i n s e r t i o n d u p o i n t 3 s o u s l ' a l i n é a 3 A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e :
« 3 . C h a q u e f o i s q u ' u n e c o n v o c a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t p r é v u e p a r l e R è g l e m e n t
d e g e s t i o n d u F o n d s . »
r e m p l a c e m e n t d u p o i n t 4 C o n v o c a t i o n - D é l i b é r a t i o n - D r o i t d e v o t e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s p a r t i c i p a n t s p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s e l o n l e s m a j o r i t é s
p r é v u e s p a r l a C o d e d e s S o c i é t é s e t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d e s p a r t s e n c i r c u l a t i o n r e p r é s e n t é e p a r l e s
p a r t i c i p a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , » ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n M Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 1 l i s t e d e l a s i t u a t i o n d u 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 , 1
e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c a r e n c e d u 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 , R è g l e m e n t d e g e s t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
24/12/2013
ÿþ M o d W o r d 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i 2 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
I I I u ~ u 1 i i i a l l a i i i i u i
* 1 3 1 9 3 4 4 8 *
m i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 4 1 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r n i x l a a n 2 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n / b e n o e m i n g e n - V e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
K e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J o h a n n e s V A N D E R G I E S S E N , g e b o r e n o p 2 j a n u a r i 1 9 6 3 t e R o t t e r d a m , g e d o m i c i l i e e r d A n n a P a u l o w n a s t r a a t 7 1 , 2 5 1 8 B C D e n H a a g , N e d e r l a n d , m e t i n g a n g o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l p e r 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 s a m e n g e s t e l d z i j n u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n : A d r i a n u s v a n d e n H e u v e l ( v o o r z i t t e r ) , W i m R o e l a n t , P a t r i c k V a n d e r w i n d e n , B e n o î t D e B e i d e r , P i e r r e N i c o l a s , B r u n o S p r i n g a e l , G i l b e r t d e G r a e f , l v a r R o e l e v e n .
W i m R o e l a n t P a t r i c k V a n d e r w i n d e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
P I X D C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
i
I I
W i m R o e l a n t A d m i n i s t r a t e u r
P a t r i c k V a n d e r w i n d e n A d m i n i s t r a t e u r
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 1 9 3 4 4 9 *
* 7 5 4 ~ ~ ~ _
1 2 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 4 1 . 3 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N G I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n s - P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a - o r d i n a i r e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 a p r i s ! a d é c i s i o n s u i v a n t e :
d e p r e n d r e a c t e e t d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n s t r a t e u r n o n - e x é c u t i f d e M o n s i e u r J o h a n n e s V A N D E R G I E S S E N , n é l e 2 j a n v i e r 1 9 6 3 à R o t t e r d a m , d o m i c i l i é A n n a P a u l o w n s t r a a t 7 1 , 2 5 1 8 B C L a H a y e , P a y s - B a s , a v e c e f f e t a u l e r d e c e m b r e 2 0 1 3 ;
E n d a t e d u 1 d e c e m b r e 2 0 1 3 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s : A d r i a n u s v a n d e n H e u v e l ( p r é s i d e n t ) , W i m R o e l a n t , P a t r i c k V a n d e r w i n d e n , B e n o î t D e B e i d e r , P i e r r e N i c o l a s , B r u n o S p r i n g a e l , G i l b e r t d e G r a e f , I v a r R o e l e v e n .
21/10/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
\ y k 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u ~ i n ~ u n i ~ m u i ~ i ~ m h
* 1 3 1 5 9 1 0 9 *
i
i n
n i i i M L L E k i
~ 0 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 4 1 . 3 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N G I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n s l n o m i n a t i o n s - P r o c é s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 4 o c t o b r e 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a - o r d i n a i r e d u 4 o c t o b r e 2 0 1 3 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) d e p r e n d r e a c t e e t d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n s t r a t e u r e x é c u t i f e t C E O d e M o n s i e u r P a u l V A N E Y N D E , a v e c e f f e t a u l e r o c t o b r e 2 0 1 3 ;
2 ) d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f e t C E O , a v e c e f f e t a u l e r o c t o b r e 2 0 1 3 e t c e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 , d e M o n s i e u r W i m R O E L A N T , n é l e 1 8 f é v r i e r 1 9 6 4 à S i n t - N i k l a a s , d o m i c i l i é W e z e f s e b a a n 1 1 1 , 2 9 0 0 S c h o t e n
E n d a t e d u 1 o c t o b r e 2 0 1 3 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s : A d r i a n u s v a n d e n H e u v e l ( p r é s i d e n t ) , W i m R o e l a n t , P a t r i c k V a n d e r w i n d e n , B e n o î t D e B e l d e r , P i e r r e N i c o l a s , B r u n o S p r i n g a e l , G i l b e r t d e G r a a f , ' v a r R o e l e v e n , J o h a n n e s v a n d e r G i e s s e n .
P i e r r e N i c o l a s P a t r i c k V a n d e r w i n d e n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
r ~
" L e r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B R U S S E L
1 0 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
* 1 3 1 . 5 9 1 1 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 4 1 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r n i x l a a n 2 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n / b e n o e m i n g e n - V e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 o k t o b e r 2 0 1 3
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 o k t o b e r 2 0 1 3 h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ;
1 ) K e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r e n C E O v a n d e h e e r P a u l V A N E Y N D E m e t i n g a n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 ;
2 ) G o e d k e u r i n g v a n d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g i n d e f u n c t i e v a n u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r e n C E O , m e t i n g a n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 v a n d e h e e r W i m R O E L A N T , g e b o r e n o p 1 8 f e b r u a r i 1 9 6 4 t e S i n t - N i k l a a s , g e d o m i c i l i e e r d W e z e l s e b a a n 1 1 1 , 2 9 0 0 S c h o t e n ;
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 3 s a m e n g e s t e l d z i j n u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n : A d r i a n u s v a n d e n H e u v e l ( v o o r z i t t e r ) , W i m R o e l a n t , P a t r i c k V a n d e r w i n d e n , B e n o î t D e B e i d e r , P i e r r e N i c o l a s , B r u n o S p r i n g a e l , G i l b e r t d e G r a e f , ' v a r R o e l e v e n , J o h a n n e s v a n d e r G i e s s e n .
P i e r r e N i c o l a s P a t r i c k V a n d e r w i n d e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2015
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b l i k
M o a W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
"
n a n e e r l e g g i n g t e r e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d l o n t v a n g e n o p 1
~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ _ 1
~ r ` . . . 0 6 ! A P l 1 2 0 1 5
t e r g r e f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e l e 4 e g 1 ; 1 ) , Y , Q u t 3 . ? e i k r i f e l e f é l I g F û s g é l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 4 1 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r n i x l a a n 2 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n / b e n o e m i n g e n - V e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
1 ) G o e d k e u r i n g v a n d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g i n d e f u n c t i e v a n n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t i n g a n g o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 t o t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 v a n d e h e e r Q u i n t e n F R A A I , g e b o r e n o p 1 8 a p r i l 1 9 6 6 t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , g e d o m i c i l i e e r d H e y m a n s d r i e s 6 2 , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e ;
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l p e r 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 s a m e n g e s t e l d z i j n u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n : M a r t e n N i j k a m p ( v o o r z i t t e r ) , W i m R o e l a n t , P a t r i c k V a n d e r w i n d e n , B e n o î t D e B e l d e r , P i e r r e N i c o l a s , B r u n o S p r i n g a e l , ' v a r R o e l e v e n , M a r c V i n k , Q u i n t e n F r a a i .
P a t r i c k V a n d e r w i n d e n W i m R o e l a n t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/01/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 4 1 . 3 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N G I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n s - P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a - o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 a p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
1 ) d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r n o n - e x é c u t i f d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a v e c e f f e t a u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t c e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 , d e M o n s i e u r Q u i n t e s F R A A I , n é l e 1 8 a v r i l 1 9 6 6 à A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , d o m i c i l i é H e y m a n s d r i e s 6 2 , 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e ;
E n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s : M a r t e n N i j k a m p ( p r é s i d e n t ) , W i m R o e l a n t , P a t r i c k V a n d e r w i n d e n , B e n o î t D e B e l d e r , P i e r r e N i c o l a s , B r u n o S p r i n g a e l , [ v a r R o e l e v e n , M a r c V i n k , Q u i n t e s F r a a i .
P a t r i c k V a n d e r w i n d e n W i m R o e l a n t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 , 1
- - = '
~
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 0 1 J 1 1 1 1 1
0 5 J A N , 2 0 1 5
. ~
. " ; ~
t e r g r i f f i e v n r l N e d e r l a n d s t a l i g e
e t e s b w i g u r ) . 1 : : . : t ' x . Q t e R w , x t r e f " û g e é 1
C o p i e
C o p i e à p u b l i e r x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e t e n e g e i e g d / o n t v a n e n o p
1
15/05/2013
ÿþM v t l W n r t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N I T E U R
0 7 - 0 5 -
B E G I S C H S T A
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 3 2 4 / 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " R E C O R D T O P P E N S I O N F U N D " - B E H E E R D D O O R : " I N G
I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T B E L G I U M " a f g e k o r t " I 1 M
B E L G I U M "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : P e n s i o e n s p a a r f o n d s - G e m e e n s c h a p p e l i j k B e l e g g i n g s f o n d s m e t V e r a n d e r l i j k A a n t a l R e c h t e n v a n D e e l n e m i n g n a a r B e l g i s c h r e c h t e r k e n d i n h e t k a d e r v a n h e t d e r d e l e e f t i j d s - o f h e t p e n s i o e n s p a r e n ( C a t e g o r i e : f i n a n c i ë l e m i d d e l e n e n l i q u i d e m i d d e l e n )
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B E H E E R R E G L E M E N T - M A C H T E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , 1 a a n w e z i g h e i d s l i j s t , B e h e e r r e g l e m e n t a p r i l 2 0 1 3 " R e c o r d T o p P e n s i o n F u n d - P e n s i o e n s p a a r f o n d s , 1 u i t g i f t e v a n d e v e r g a d e r i n g d i e h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t b e r e i k t o p d a t u m v a n 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 .
S o p h i e M a q u e t - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I i i I A ~ I I I O I I N I I u ~
s o ~ a i s i "
B E L G E
e e n e e i e
A T S B L A D
G r i f f i e 1 5 A V R , 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.04.2013, NGL 30.04.2013 13107-0219-155
15/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l ~ l l - ~ ~ i w I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i 4 A P R 2 0 1 3
B R U S S E t :
G r i f f i e
I I I H i l l I l l U U I I i 1
" 1 3 0 5 8 2 9 8 *
f l h I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 4 1 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r n i x l a a n 2 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n / b e n o e m i n g e n - V e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w M a r i a v a n M e e r a l s n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r u i t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l p e r 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 s a m e n g e s t e l d z i j n u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n : A d r i a n u s v a n d e n H e u v e l ( v o o r z i t t e r ) , P a u l V a n E y n d e , P a t r i c k V a n d e r w i n d e n , B e n o î t D e B e l d e r , B r u n o S p r i n g a e l , G i l b e r t d e G r a e f , I v a r R o e l e v e n , J o h a n n e s v a n d e r G i e s s e n .
P a u l V a n E y n d e P a t r i c k V a n d e r w i n d e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/04/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a u l V a n E y n d e A d m i n i s t r a t e u r
P a t r i c k V a n d e r w i n d e n A d m i n i s t r a t e u r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 0 5 8
M O A W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n s - P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a - o r d i n a i r e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a t e r m i n a i s o n d u m a n d a t d e m a d a m e M a r i a v a n M e e r e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r n o n - é x e c u t i f d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e c t a u 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
E n d a t e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s : A d r i a n u s v a n d e n H e u v e l ( v o o r z i t t e r ) , P a u l V a n E y n d e , P a t r i c k V a n d e r w i n d e n , B e n o î t D e B e l d e r , B r u n o S p r i n g a e i , G i l b e r t d e G r a e f , I v a r R o e l e v e n , J o h a n n e s v a n d e r G i e s s e n .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 4 1 . 3 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
I N G I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m S A
a 4 A P R 2 0 1 3
G r e f f e
08/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
:
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
u u
7 7 P f à f i Z M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 4 1 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r n i x l a a n 2 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n / b e n o e m i n g e n - V e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) K e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B r u n o S P R I N G A E L m e t i n g a n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 ;
2 ) G o e d k e u r i n g v a n d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g i n d e f u n c t i e v a n n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r t o t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , v a n :
- d e h e e r B r u n o S P R I N G A E L , g e b o r e n o p 9 / 0 4 / 1 9 6 0 t e E t t e r b e e k , g e d o m i c i l i e e r d M e t s i j s d r e e f 3 2 , 3 0 9 0 O v e r i j s e ;
3 ) G o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g i n f u n c t i e v a n u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 , d e d a t u m v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e F S M A , v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r t o t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , v a n :
- d e h e e r P i e r r e N I C O L A S , g e b o r e n o p 3 0 / 0 9 / 1 9 6 0 t e L u i k , g e d o m i c i l i e e r d R o u t e d e l a N a v i n n e 8 2 , 5 0 2 0 M a l o n n e ;
4 ) K e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n E r n s t & Y o u n g , b e d r i j f s r e v i s o r e n o m :
- d e h e e r A l a i n W i l l i a u m e t e s c h r a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s v a n L I M B e l g i u m n a a r a a n l e i d i n g v a n z i j n v e r t r e k b i j E r n s t & Y o u n g ;
- m e v r o u w C h r i s t e l W e y m e e r s c h t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s v a n L I M B e l g i u m n a a r a a n l e i d i n g v a n a r t i k e l 1 0 1 § 3 v a n d e W e t v a n 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 b e t r e f f e n d e b e p a a l d e v o r m e n v a n c o l l e c t i e f b e h e e r v a n b e l e g g i n g s p o r t e f e u i l l e s
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l p e r 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 s a m e n g e s t e l d z i j n u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n : A d r i a n u s v a n d e n H e u v e l ( v o o r z i t t e r ) , P a u l V a n E y n d e , P a t r i c k V a n d e r w i n d e n , B e n o î t D e B e l d e r , B r u n o S p r i n g a e l , G i l b e r t d e G r a e f , ! v a r R o e l e v e n , M a r i a V a n M e e r , J o h a n n e s v a n d e r G i e s s e n .
P a u l V a n E y n d e P a t r i c k V a n d e r w i n d e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/03/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n s - P r o c é s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a - o r d i n a i r e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 2 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) d e p r e n d r e a c t e e t d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n s t r a t e u r e x é c u t i f d e m o n s i e u r B r u n o S P R I N G A E L , a v e c e f f e t a u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 ;
2 ) d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r n o n - e x é c u t i f , a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , d e l a p e r s o n n e s u i v a n t e :
- m o n s i e u r B r u n o S P R I N G A E L , n é l e 9 / 0 4 / 1 9 6 0 à E t t e r b e e k , d o m i c i l i é M e t s i j s d r e e f 3 2 , 3 0 9 0 O v e r i j s e ;
3 ) d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f , a v e c e f f e t a u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 2 , l a d a t e d ' a p p r o b a t i o n p a r l a F S M A , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , d e l a p e r s o n n e s u i v a n t e :
- m o n s i e u r P i e r r e N I C O L A S , n é l e 3 0 / 0 9 / 1 9 6 0 à L i è g e , d o m i c i l i é R o u t e d e l a N a v i n n e 8 2 , 5 0 2 0 M a l o n n e ;
4 ) d e p r e n d r e a c t e e t d ' a c c e p t e r l a d é c i s i o n d e E r n s t & Y o u n g , R é v i s e u r d e s E n t r e p r i s e s ;
- m o n s i e u r A l a i n W i l l i a u m e n ' a g i r a p l u s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d u R é v i s e u r E r n s t & Y o u n g , R é v i s e u r d e s E n t r e p r i s e s ;
- d e r e m p l a c e r m a d a m e C h r i s t e l W e y m e e r s c h p a r m o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d e c o m m i s s a i r e d e 1 1 M B e l g i u m c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 1 0 1 § 3 d e l a L o i d e 3 a o û t 2 0 1 2 r e l a t i v e à c e r t a i n e s f o r m e s d e g e s t i o n c o l l e c t i v e d e p o r t e f e u i l l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t .
E n d a t e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s : A d r i a n u s v a n d e n H e u v e l ( p r é s i d e n t ) , P a u l V a n E y n d e , P a t r i c k V a n d e r w i n d e n , B e n o î t D e B e l d e r , B r u n o S p r i n g a e l , G i l b e r t d e G r a e f , l v a r R o e l e v e n , M a r i a V a n M e e r , J o h a n n e s v a n d e r G i e s s e n ,
P a u l V a n E y n d e P a t r i c k V a n d e r w i n d e n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
_ t e e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
` G m a m e
? 7 F E B 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 4 1 . 3 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N G I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m S A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2012 : BL305366
19/09/2012 : BL305366
24/05/2012 : BL305366
07/05/2012 : BL305366
07/05/2012 : BL305366
07/05/2012 : BL305366
07/05/2012 : BL305366
03/05/2012 : BL305366
03/05/2012 : BL305366
30/12/2011 : BL305366
30/12/2011 : BL305366
20/12/2011 : BL305366
20/12/2011 : BL305366
23/05/2011 : BL305366
04/05/2011 : BL305366
04/05/2011 : BL305366
04/05/2011 : BL305366
04/05/2011 : BL305366
28/04/2011 : BL305366
08/04/2011 : BL305366
08/04/2011 : BL305366
06/08/2010 : BL305366
06/08/2010 : BL305366
18/05/2010 : BL305366
28/04/2010 : BL305366
28/04/2010 : BL305366
04/11/2009 : BL305366
04/11/2009 : BL305366
04/11/2009 : BL305366
04/11/2009 : BL305366
16/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 4 1 3 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " I N G ( B ) B O N D E U R O " - G é r é p a r : " I N G I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m " e n a b r é g é " I I M B e l g i u m "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d s C o m m u n d e P l a c e m e n t P u b l i c d e d r o i t b e l g e à n o m b r e d e p a r t s v a r i a b l e ( C a t é g o r i e : i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s e t l i q u i d i t é s )
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x , 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D U R E G L E M E N T D E G E S T I O N - P O U V O I R S
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 1 p r o c u r a t i o n , l i s t e c l ô t u r e e t c a l c u l s I N G ( B ) B o n d E u r o s i t u a t i o n d u 1 2 ) 0 3 ) 2 0 1 5 , R è g l e m e n t d e g e s t i o n m a r s 2 0 1 5 , 1 e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e d e c a r e n c e e n d a t e d u 2 3 1 0 2 1 2 0 1 5 .
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 0 1 1
3
I I I
0 3 A P R . 2 0 1 5
G r e f f e
t e r , g i : i f f i e E t u ' a e d e r l a n á s t e l i g c
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
16/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 3 A P R , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d O t J e r l a n d s t a l i g e
I I I , M 1 1 1 1 , 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1
- r e c h t b a n k v a n - k o o p h a n d e i - B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s v r : 0 4 0 3 2 4 1 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " I N G ( B ) B O N D E U R O " - B e h e e r d d o o r : " I N G I n v e s t m e n t
M a n a g e m e n t B e l g i u m " a f g e k o r t " I 1 M B e l g i u m "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O p e n b a a r G e m e e n s c h a p p e l i j k B e l e g g i n g s f o n d s n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l r e c h t e n v a n d e e l n e m i n g ( C a t e g o r i e : f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n e n l i q u i d e m i d d e l e n )
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
' O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B E H E E R R E G L E M E N T - M A C H T E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , 1 v o l m a c h t , B e h e e r r e g l e m e n t m a a r t 2 0 1 5 , 1 u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g d i e h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t b e r e i k t v a n 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 .
S t i j n J O Y E - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
0 4 0 3 2 4 9 3 7 9
" I N G l n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m " " 1 1 M B e l g i u m "
D é p o s e I R e ç u l e
0 7 A V R . 2 0 3 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e s o n e d e i g i e L . 1 x e E I e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M W I J Z I G I N G - D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e e n o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S o p h i e M a q u e t , ' g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l , o p d e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d a t :
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N G A l n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m " g e n o e m d , a f g e k o r t " 1 1 M B e l g i u m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n 2 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I . V E R S L A G E N ( . . . )
I l . D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n ; b e h e e r s v e n n o o t s c h a p v a n i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g u i t t e o e f e n e n , e v e n a l s a a n a l l e d e r d e n , z o w e l p a r t i c u l i e r e n a l s i n s t i t u t i o n e l e , a l l e b e l e g g i n g s d i e n s t e n e n n e v e n d i e n s t e n t e l e v e r e n z o a l s b e p a a l d d o o r b e s t a a n d e o f t o e k o m s t i g e w e t g e v i n g , u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n e n g e b r u i k e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g d e W e t v a n d r i e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f " b e t r e f f e n d e d e i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g d i e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n R i c h t l i j n 2 0 0 9 / 6 5 / E G e n d e i n s t e l l i n g e n v o o r b e l e g g i n g i n s c h u l d v o r d e r i n g e n " e n h a a r t o e k o m s t i g e w i j z i g i n g e n , e n o v e r e e n k o m s t i g d e W e t v a n n e g e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n " b e t r e f f e n d e d e a l t e r n a t i e v e i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g e n h u n b e h e e r d e r s " e n h a a r t o e k o m s t i g e w i j z i g i n g e n , t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b e h e e r t a k e n u i t t e o e f e n e n v o o r i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g d i e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n R i c h t l i j n 2 0 0 9 / 6 5 / E G e n v o o r a l t e r n a t i e v e i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g z o a l s b e g r e p e n i n h a a r v e r g u n n i n g a l s ; b e h e e r v e n n o o t s c h a p v a n i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g d i e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n R i c h t l i j n 2 0 0 9 / 6 5 / E G e n a i s b e h e e r v e n n o o t s c h a p v a n a l t e r n a t i e v e i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g .
B e h o r e n a l d u s t o t h a a r d o e l o p g r o n d v a n d e W e t v a n d r i e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f " b e t r e f f e n d e d e ' i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g d i e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n R i c h t l i j n 2 0 0 9 / 6 5 / E G e n d e i i n s t e l l i n g e n v o o r b e l e g g i n g i n s c h u l d v o r d e r i n g e n " e n h a a r t o e k o m s t i g e w i j z i g i n g e n , t o t h a a r v e r g u n n i n g a l s b e h e e r v e n n o o t s c h a p v a n i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g :
H e t b e h e e r v a n d e b e l e g g i n g s p o r t e f e u i l l e v a n i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g ;
- D e a d m i n i s t r a t i e v a n i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g ;
- D e v e r h a n d e l i n g v a n d e e f f e c t e n v a n d e i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g .
B e h o r e n a l d u s t o t h a a r d o e l o p g r o n d v a n d e W e t v a n n e g e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n " b e t r e f f e n d e d e { a l t e r n a t i e v e i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g e n h u n b e h e e r d e r s " e n h a a r t o e k o m s t i g e w i j z i g i n g e n , t o t < h a a r v e r g u n n i n g a l s b e h e e r v e n n o o t s c h a p v a n a l t e r n a t i e v e i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g :
- H e t b e h e e r v a n d e b e l e g g i n g s p o r t e f e u i l l e v a n a l t e r n a t i e v e i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g ;
- H e t r i s i c o b e h e e r ;
- D e a d m i n i s t r a t i e v a n a l t e r n a t i e v e i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g ;
- D e v e r h a n d e l i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e e l n e m i n g v a n d e a l t e r n a t i e v e i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e n b e l e g g i n g .
B i j k o m e n d h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l b e l e g g i n g s d i e n s t e n t e v e r l e n e n a a n a l l e d e r d e n , z o w e l . p a r t i c u l i e r e n a l s i n s t i t u t i o n e l e , z o a l s b e g r e p e n i n h a a r v e r g u n n i n g e n a l s b e h e e r v e n n o o t s c h a p v a n i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g . B e h o r e n a l d u s t o t h a a r d o e l :
- H e t p e r c l i ë n t o p d i s c r e t i o n a i r e e n i n d i v i d u e l e b a s i s b e h e r e n v a n b e l e g g i n g s p o r t e f e u i l l e s o p g r o n d v a n e e n s
d o o r d e c l i ë n t e n g e g e v e n o p d r a c h t ;
- H e t g e v e n v a n b e l e g g i n g s a d v i e s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V o o r - b e o u d e n a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a a r n a a s t k a n d e v e n n o o t s c h a p
" a d v i e s v e r l e n e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r m o g e n v a n d e r d e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , i n h e t b i j z o n d e r a d v i e z e n
i n z a k e r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , j u r i d i s c h o f f i s c a a l a d v i e s ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g o p r i c h t e n e n b e h e r e n .
M e t h e t o o g o p h e t b e l e g g e n v a n h a a r e i g e n f o n d s e n , m a g d e v e n n o o t s c h a p p a r t i c i p a t i e s i n f i n a n c i ë l e
i n s t r u m e n t e n h o u d e n b u i t e n h a n d e l s p o r t e f e u i l l e .
B i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n ,
h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s , m a g . d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l s - i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , p a r t i c i p a t i e , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n e l k e v e n n o o t s c h a p ,
' v e r e n i g i n g , s a m e n w e r k i n g o f o n d e r n e m i n g . "
1 1 1 . N A A M W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , m e t i n g a n g v a n a f z e v e n a p r i l
t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , i n " N N l n v e s t m e n t P a r t n e r s B e l g i u m " , a f g e k o r t " N N I P B e l g i u m " .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e t w e e d e a l i n e a e r v a n t e
v e r v a n g e n d o o r :
w o r d t " N N l n v e s t m e n t P a r t n e r s B e l g i u m " g e n o e m d , a f g e k o r t " N N I P B e l g i u m " . "
I V , W I Z J I G I N G V A N A R T I K E L 1 2 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r :
" Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e u i t z o n d e r i n g e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e h e e r d
d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n . Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e u i t z o n d e r i n g e n , m o g e n d e p e r s o n e n i n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e z i j n a a n g e s t e l d o p v o o r d r a c h t v a n o f d e e l u i t m a k e n v a n d e i n s t e l l i n g d i e o p t r e e d t a l s b e w a a r d e r v a n d e i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d i s a l s b e h e e r s v e n n o o t s c h a p v a n i n s t e l l i n g e n v a n c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g n i e t d e e l n e m e n a a n d e e f f e c t i e v e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e t .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . "
V . M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- a a n d e h i e r n a a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n
a l l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e b e v o e g d e
a d m i n i s t r a t i e s ,
W o r d t ) W o r d e n a a n g e s t e l d
- d e h e e r J e r o e n S O M E R S , w o n e n d e 9 0 9 0 M e l l e , K l i n k e r l a a n 3 0 . ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S t i j n J O Y E - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , 1 a a n w e z i g h e i d s l i j s t , 2 v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , 1
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , 1 v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e à u g r e f f e M O D M I R O 1 1 . 1
c p a s c I R c ç u ( c
R é s e l a u M o n i t b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 4 1 3 7 1 D é n o m i n a t i o n
I m M i i l w 1 1 i W i i u n u i
0 7 A V R 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e r d . I x e l l e s
( e n e n t i e r ) : " I N G I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m "
( e n a b r é g é ) : " I 1 M B e l g i u m "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r n i x , 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é p a r M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e ; a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e t r e i z e m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " I N G I n v e s t m e n t ' M a n a g e m e n t B e l g i u m " , e n a b r é g é " 1 1 M B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r n i x , 2 3 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . R A P P O R T S ( , . . )
I l , M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r i e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a c o m m e o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s e n t a n t q u e s o c i é t é d e g e s t i o n d ' o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f a i n s i q u e l a p r e s t a t i o n à d e s t i e r s , p a r t i c u l i e r s e t i n s t i t u t i o n n e l s , d e t o u s s e r v i c e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t s e r v i c e s a u x i l i a i r e s t e l s q u e d é f i n i s p a r l a l é g i s l a t i o n , l e s a r r ê t é s e t l e s u s a g e s a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r o u q u i v i e n d r o n t l ' ê t r e à l ' a v e n i r , à s a v o i r n o t a m m e n t , t e l q u e ; d é c r i t c i - d e s s o u s
L a s o c i é t é a , C o n f o r m é m e n t à l a L o i d u t r o i s a o û t d e u x m i l l e d o u z e « r e l a t i v e a u x o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t ; c o l l e c t i f q u i r é p o n d e n t a u x c o n d i t i o n s d e l a D i r e c t i v e 2 0 0 9 1 6 5 / C E e t a u x o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t e n c r é a n c e s » e t s e s a m e n d e m e n t s f u t u r s , e t c o n f o r m é m e n t à l a L o i d u d i x - n e u f a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e « r e l a t i v e a u x ' o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f a l t e r n a t i f s e t à l e u r s g e s t i o n n a i r e s » e t s e s a m e n d e m e n t s f u t u r s , c o m m e o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d ' e x e r c e r d e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n p o u r d e s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f q u i r é p o n d e n t a u x c o n d i t i o n s d e l a D i r e c t i v e 2 0 0 9 / 6 5 / C E e t p o u r d e s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f a l t e r n a t i f s t e l l e s q u e d é c r i t e s d a n s s a l i c e n c e d e s o c i é t é d e g e s t i o n d ' o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f , r é p o n d a n t a u x c o n d i t i o n s d e l a D i r e c t i v e 2 0 0 9 1 6 5 / E C e t d e s a l i c e n c e d e s o c i é t é d e g e s t i o n d ' o r g a n i s m e s d e ' p l a c e m e n t c o l l e c t i f a l t e r n a t i f s .
A p p a r t i e n n e n t d o n c à s o n o b j e t e n v e r t u d e l a L o i d u t r o i s a o û t d e u x m i l l e d o u z e « r e l a t i v e a u x o r g a n i s m e s ' d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f q u i r é p o n d e n t a u x c o n d i t i o n s d e l a D i r e c t i v e 2 0 0 9 / 6 5 / E C e t a u x o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t ' e n c r é a n c e s » e t s e s a m e n d e m e n t s f u t u r s , e t e n v e r t u d e s a l i c e n c e d e s o c i é t é d e g e s t i o n d ' o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f :
- L a g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e d ' i n v e s t i s s e m e n t d e l ' o r g a n i s m e d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f ;
- L ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f
- L a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t i t r e s d ' o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f ;
A p p a r t i e n n e n t d o n c à s o n o b j e t e n v e r t u d e l a L o i d u d i x - n e u f a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e « r e l a t i v e a u x o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f a l t e r n a t i f s e t à l e u r s g e s t i o n n a i r e s » e t s e s a m e n d e m e n t s f u t u r s , e t e n v e r t u d e s a l i c e n c e d e s o c i é t é d e g e s t i o n d ' o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f a l t e r n a t i f s :
- L a g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e d ' o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f a l t e r n a t i f s ; - L a g e s t i o n d e s r i s q u e s ;
- L ' a d m i n i s t r a t i o n d ' o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f a l t e r n a t i f s ;
- L a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t i t r e s d ' o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f a l t e r n a t i f s .
E n p l u s , l a s o c i é t é a c o m m e o b j e t d e f o u r n i r d e s s e r v i c e s d ' i n v e s t i s s e m e n t à d e s t i e r s , t a n t p a r t i c u l i e r s q u e .
i n s t i t u t i o n n e l s , t e l s q u e d é c r i t s d a n s s a l i c e n c e d e s o c i é t é d e g e s t i o n d ' o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f . ;
A p p a r t i e n n e n t d o n c à s o n o b j e t
- L a g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e s s u r u n e b a s e d i s c r é t i o n n a i r e e t i n d i v i d u a l i s é e , d a n s l e c a d r e d ' u n m a n d a t d o n n é ' p a r l e s c l i e n t s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
1 a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- L e c o n s e i l e n p l a c e m e n t .
O u t r e c e l a , l a s o c i é t é p e u t
" d o n n e r l e s c o n s e i l s e n i n v e s t i s s e m e n t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , c ' e s t - à - d i r e c o n s e i l m o b i l i e r , i m m o b i l i e r , e x p e r t i s e f i s c a l e e t l é g a l e ;
L a s o c i é t é p e u t c r é e r e t g é r e r d e s i n s t i t u t i o n s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f . L a s o c i é t é p e u t , e n v u e d ' i n v e s t i r s e s f o n d s p r o p r e s , d é t e n i r d e s p o s i t i o n s h o r s p o r t e f e u i l l e d e n é g o c i a t i o n r e l a t i v e s à d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , r e l a t i v e a u x m a r c h é s s e c o n d a i r e s , a u s t a t u t d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t à l e u r c o n t r ô l e , a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t , l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , g r o u p e m e n t s o u e n t r e p r i s e s . »
I I I . M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d u s e p t a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e , e n «
N N l n v e s t m e n t P a r t n e r s B e l g i u m » , e n a b r é g é « N N I P B e l g i u m » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l ' a l i n é a 2 p a r
« E l l e e s t d é n o m m é e « N N I n v e s t m e n t P a r t n e r s B e l g i u m » , e n a b r é g é « N N I P B e l g i u m » . »
I V . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 2 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r :
« S a n s p r é j u d i c e a u x e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l a S o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s . S a n s p r é j u d i c e a u x e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e s
p e r s o n n e s n o m m é e s , a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , s u r p r é s e n t a t i o n o u q u i f o n t p a r t i e d e
l ' e n t r e p r i s e q u i a s s u m e l e s f o n c t i o n s d e d é p o s i t a i r e d e l ' o r g a n i s m e d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f a y a n t d é s i g n é l a
s o c i é t é c o m m e s o c i é t é d e g e s t i o n d ' o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f , n e p e u v e n t p a s e x e r c e r d e s f o n c t i o n s
d e d i r e c t i o n e f f e c t i v e a u s e i n d e l a s o c i é t é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a d u r é e d e l e u r m a n d a t n e p e u t d é p a s s e r s i x a n n é e s .
L e u r m a n d a t p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p o u r v o i t à l e u r r e m p l a c e m e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t e n t o u t t e m p s ê t r e r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
V . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u m a n d a t a i r e s p é c i a l d é s i g n é c i - a p r è s , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s
n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
E s t d é s i g n é
- M o n s i e u r J e r o e n S O M E R S , d e m e u r a n t à 9 0 9 0 M e l l e , K l i n k e r l a a n 3 0 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s , 1 r a p p o r t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , 1 r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/05/2009 : BL305366
12/12/2008 : BL305366
12/12/2008 : BL305366
12/12/2008 : BL305366
12/12/2008 : BL305366
31/07/2008 : BL305366
31/07/2008 : BL305366
03/07/2008 : BL305366
03/07/2008 : BL305366
16/06/2008 : BL305366
16/06/2008 : BL305366
02/06/2008 : BL305366
20/05/2008 : BL305366
20/05/2008 : BL305366
19/05/2008 : BL305366
23/04/2008 : BL305366
22/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 I g l i j 1 1 , 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e .
G r i f f i e #
i j l a g e n T i i 7 i é t B e l g i s a l S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 4 1 . 3 7 1 a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
B e n a m i n g f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s ( v o l u i t ) : I N G I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r n i x l a a n 2 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n / b e n o e m i n g e n - V e r s l a g v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n R e c o r d T o p P e n s i o n F u n d v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 5
D e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n R e c o r d T o p P e n s i o n F u n d v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 5 h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e R e v i s o r E r n s t & Y o u n g , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a d r e s t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C h r i s t e l W e y m e e r s c h ( g e b o r e n o p 1 6 n o v e m b e r 1 9 6 7 t e S i n t - N i k l a a s , g e d o m i c i l i e e r d P a p e n s t r a a t 1 1 , 3 3 5 0 L i n t e r ) , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , t o t n a d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
P a t r i c k V a n d e r w i n d e n W i m R o e l a n t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R P 1 1 . 1
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 4 1 3 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N G l n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m S A
D é p o s é / R e ç u l e
1 2 - 0 5 - 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r ï b - d e n o n u n e r r -
f r a , n c o p h o u e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
t
i
* 1 5 0 1 8 1 *
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n s - P r o c é s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e R e c o r d T o p P e n s i o n F u n d d u 1 8 m a r s 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e R e c o r d T o p P e n s i o n F u n d d u 1 8 m a r s 2 0 1 5 a p r i s l a d é c i s i o n d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d u R é v i s e u r E r n s t & Y o u n g , R é v i s e u r d e s E n t r e p r i s e s , à D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ; l e R é v i s e u r s e r a r e p r é s e n t é p a r M a d a m e C h r i s t e l W e y m e e r s c h ( n é e l e 1 6 n o v e m b r e 1 9 6 7 à S a i n t - N i c o l a s , d o m i c i l i é e P a p e n s t r a a t 1 1 , 3 3 5 0 L i n t e r ) .
P a t r i c k V a n d e r w i n d e n W i m R o e l a n t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/05/2015
ÿþ4 6 6 : 7 M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 4 1 . 3 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N G I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( S ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n s - P r o c é s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 0 a v r i l 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 0 a v r i l 2 0 1 4 a p r i s l a d é c i s i o n d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d u R é v i s e u r E r n s t & Y o u n g , R é v i s e u r d e s E n t r e p r i s e s , à D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ; l e R é v i s e u r s e r a r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n ( n é l e 1 5 j u i l l e t 1 9 6 5 à H a r z é , d o m i c i l i é à R u e E r n e s t S o l v a y 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) .
P a t r i c k V a n d e r w i n d e n W i m . R o e l a n t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
i I I
I I R
< 1 5 0 7 3 1 8 2 <
~
D é p o s é / R e ç u l e
1 2 - 0 5 - 2 0 1 5
f r a x r d ~ ' n a l _ d e . ~ ~ ; ~ m z e : r d ~ -
p h o r l ` e d e B r u x c e l Z e k :
G r e f f e
a u g r e f f e d u t r i o u
B i j l a g e n - l i i 7 i é t B ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
22/05/2015
ÿþ M o d W a r t ! t i j
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j - v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I E V U U
a u e r e f f e d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 4 1 . 3 7 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t , B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r n i x i a a n 2 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n / b e n o e m i n g e n - V e r s l a g v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 4
D e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 4 h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
H e m i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e R e v i s o r E r n s t & Y o u n g , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a d r e s t e D e K l e e t l a a n : 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n ( g e b o r e n o p 1 5 j u l i 1 9 6 5 t e H a r z é e n g e d o m i c i l i e e r d t e R u e E r n e s t S o l v a y 7 , 1 0 5 0 B r u s s e l ) , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , t o t n a d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
P a t r i c k V a n d e r w i n d e n W i m R o e l a n t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
I á ê p o s é . B e g a I e
1 2 - 0 5 2 0 1 5
G r i f f i e
f ~ ~ c ~ a u ~ ~ ~ Z n a i - d e c o
~ ~ o u e d e B r m x u e r a e ,
B r u x e l l e s
l :
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/05/2015
ÿþM o d W o e l 1 1 . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ i ~ ; ~ I ~ _ ~ D é p , o s é / R t y r w
~
1 2 ' 0 5 - 2 0 1 5
i A
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u g r e f f e d u t r a m a i d e e n x n u n e r n ' - - f r a n c o p h o n e d e B . u x c ; l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 4 1 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r n i x l a a n 2 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n / b e n o e m i n g e n - V e r s l a g v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n I N G ( B ) B o n d E u r o v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 5
D e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n I N G ( B ) B o n d E u r o v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 5 h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e R e v i s o r E r n s t & Y o u n g , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a d r e s t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C h r i s t e l W e y m e e r s c h ( g e b o r e n o p 1 6 n o v e m b e r 1 9 6 7 t e S i n t - N i k l a a s , g e d o m i c i l i e e r d P a p e n s t r a a t 1 1 , 3 3 5 0 L i n t e r ) , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , t o t n a d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
P a t r i c k V a n d e r w i n d e n W i m R o e l a n t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/05/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
5 0 1 8 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 4 1 . 3 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N G I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n s - P r o c é s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e I N G ( B ) B o n d E u r o d u 1 8 m a r s 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e I N G ( B ) B o n d E u r o d u 1 8 m a r s 2 0 1 5 a p r i s l a d é c i s i o n d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d u R é v i s e u r E r n s t & Y o u n g , R é v i s e u r d e s E n t r e p r i s e s , à D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ; l e R é v i s e u r s e r a r e p r é s e n t é p a r M a d a m e C h r i s t e l W e y m e e r s c h ( n é e l e 1 6 n o v e m b r e 1 9 6 7 à S a i n t - N i c o l a s , d o m i c i l i é e P a p e n s t r a a t 1 1 , 3 3 5 0 L i n t e r ) .
P a t r i c k V a n d e r w i n d e n W i m R o e i a n t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a u g r e f f e d ~ ~ t ~ û n a l l . d e e n - m i n e r a i r a n c o p l t o r e - d e - B x u x e l l e s
D é p o s é f R e ç u l e
1 2 - 0 5 2 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2007 : BL305366
12/09/2007 : BL305366
08/08/2007 : BL305366
01/08/2007 : BL305366
16/05/2007 : BL305366
27/04/2007 : BL305366
27/04/2007 : BL305366
31/01/2007 : BL305366
31/01/2007 : BL305366
20/09/2006 : BL305366
20/09/2006 : BL305366
11/07/2006 : BL305366
11/07/2006 : BL305366
05/05/2006 : BL305366
05/05/2006 : BL305366
27/12/2005 : BL305366
27/12/2005 : BL305366
17/10/2005 : BL305366
17/10/2005 : BL305366
18/08/2005 : BL305366
18/08/2005 : BL305366
16/05/2005 : BL305366
26/04/2005 : BL305366
26/04/2005 : BL305366
04/03/2005 : BL305366
04/03/2005 : BL305366
15/10/2004 : BL305366
15/10/2004 : BL305366
06/05/2004 : BL305366
27/04/2004 : BL305366
27/04/2004 : BL305366
22/09/2003 : BL305366
07/08/2003 : BL305366
17/06/2003 : BL305366
15/05/2003 : BL305366
15/05/2003 : BL305366
02/05/2003 : BL305366
27/02/2003 : BL305366
20/02/2003 : BL305366
20/02/2003 : BL305366
20/02/2003 : BL305366
19/02/2003 : BL305366
19/02/2003 : BL305366
27/12/2002 : BL305366
28/05/2002 : BL305366
30/04/2002 : BL305366
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