03/01/2012
ÿþ M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I U I I I N I 1 1 N I I 0 1 1 I I I I l I
* 1 2 0 0 1 1 0 3 *
V o o r - h o t d e i a a n h e B e l g i s e i â t a a 2 s : o i a l
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2 1 D E C . 2 0 1 1
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( 7 2 , c - ( 1 _ , M î $ 5 I
O n d e r n e n - i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) . N N R G L O B A L L O G I S T I C S N E T H E R L A N D S B V
B I J i Ç A N T O O R : N N R G L O B A L L O G I S T I C S B E L G I U M B V
R o c h t 3 v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P N A A R N E D E R L A N D S R E C H T F O K K E R W E G 3 0 0 - 1 4 3 8 A N O U D E M E E R ( N E D E R L A N D ) B I J K A N T O O R : B R U C A R G O W E S T 8 2 9 E - 1 9 3 1 Z A V E N T E M
O n e e s - s u e r n a l g e H I S T O R I E K - O P E N I N G B I J K A N T O O R
H i s t o r i e k :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p 1 4 j u l i 2 0 1 0 t e A m s t e r d a m , N e d e r l a n d o n d e r d e n a a m N N R G l o b a l L o g i s t i c s N e t h e r l a n d s B V , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d F o k k e r w e g 3 0 0 , 1 4 3 8 A N O u d e M e e r N e d e r l a n d e n i s i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n A m s t e r d a m o n d e r h e t n u m m e r 5 0 3 9 5 1 7 3 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s m i l j o e n e u r o e n i s v e r d e e l d i n z e s m i l j o e n a a n d e l e n v a n n o m i n a a l é é n e u r o e l k . A l l e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m . A a n d e e l b e w i j z e n w o r d e n n i e t u i t g e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l : I n t e r n a t i o n a a l v r a c h t v e r k e e r e n l o g i s t i e k ; h e t d e e l n e m e n i n , h e t v o e r e n v a n b e h e e r o v e r , h e t f i n a n c i e r e n v a n , h e t v o e r e n v a n d i r e c t i e o v e r e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t t e r l e e n v e r s t r e k k e n e n t e r l e e n o p n e m e n v a n g e l d e n , h e t u i t g e v e n v a n o b l i g a t i e s , s c h u l d b r i e v e n o f a n d e r e w a a r d e p a p i e r e n , a l s m e d e h e t a a n g a a n v a n d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e o v e r e e n k o m s t e n , h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e i d v o o r s c h u l d e n e n a n d e r e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n d e r d e n , h e t v e r k r i j g e n , b e h e r e n , e x p l o i t e r e n , b e z w a r e n e n v e r v r e e m d e n v a n r e g i s t e r g o e d e r e n , h e t e x p l o i t e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n a u t e u r s r e c h t e n , o c t r o o i e n , m o d e l l e n , g e h e i m e p r o c é d é s , h a n d e l s m e r k e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e o f i n d u s t r i e l e e i g e n d o m s r e c h t e n ; h e t v e r h a n d e l e n v a n v a l u t a , e f f e c t e n e n v e r m o g e n s w a a r d e n i n h e t a l g e m e e n ; h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s o o r t e n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n ; e n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r a a n b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
B e s t u u r : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v o r m d d o o r e e n d i r e c t i e b e s t a a n d e u i t é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n . D e d i r e c t e u r e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I e d e r e d i r e c t e u r k a n t e a l l e n t i j d e
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e s c h o r s t o f o n t s l a g e n . D e b e z o l d i g i n g e n d e v e r d e r e a r b e i d s v o o r w a a r d e n v a n i e d e r e d i r e c t e u r w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n g e v a l v a n o n s t e n t e n i s o f b e l e t v a n e e n d i r e c t e u r z i j n d e a n d e r e d i r e c t e u r e n o f i s d e a n d e r e d i r e c t e u r t i j d e l i j k m e t h e t b e s t u u r b e l a s t . B i j o n t s t e n t e n i s o f b e l e t v a n a l l e d i r e c t e u r e n o f v a n d e e n i g e d i r e c t e u r i s d e p e r s o o n d i e d a a r t o e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e n o e m d , t i j d e l i j k m e t h e t b e s t u u r b e l a s t .
B e s l u i t v o r m i n g - T a a k v e r d e l i n g : B e h o u d e n s d e b e p e r k i n g e n v o l g e n s d e s t a t u t e n i s d e d i r e c t i e b e l a s t m e t h e t b e s t u r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e d i r e c t i e k a n e e n r e g l e m e n t v a s t s t e l l e n , w a a r i n a a n g e l e g e n h e d e n h a a r i n t e r n b e t r e f f e n d e , n a d e r w o r d e n g e r e g e l d . D e d i r e c t i e k a n v e r d e r , a l d a n n i e t b i j r e g l e m e n t , e e n t a a k v e r d e l i n g v a s t s t e l l e n e n b r e n g t d e z e t e r k e n n i s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d b e s l u i t e n v a n d e d i r e c t i e a a n h a a r g o e d k e u r i n g t e o n d e r w e r p e n . D i e b e s l u i t e n d i e n e n d u i d e l i j k o m s c h r e v e n t e w o r d e n e n s c h r i f t e l i j k a a n d e d i r e c t i e t e w o r d e n g e m e l d . H e t o n t b r e k e n v a n e e n g o e d k e u r i n g a l s b e d o e l d i n h e t v o r i g e l i d t a s t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e d i r e c t i e o f d i r e c t e u r e n n i e t a a n .
V e r t e g e n w o o r d i n g : D e d i r e c t i e i s b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b e v o e g d h e i d t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g k o m t m e d e a a n i e d e r e d i r c t e u r t o e . D e d i r e c t i e k a n f u n c t i o n a r i s s e n m e t a l g e m e n e o f b e p e r k t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d a a n s t e l l e n . E l k h u n n e r v e r t e g e n w o o r d i g t t e v e n n o o t s c h a p m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e g r e n z i n a a n z i j n b e v o e g d h e i d g e s t e l d . H u n t i t u l a t u u r w o r d t d o o r d e d i r e c t i e b e p a a l d .
B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g : H e t b o e k j a a r i s g e l i j k a a n h e t k a l e n d e r j a a r . J a a r l i j k s b i n n e n v i j f m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g v a n d e z e t e r m i j n m e t t e n h o o g s t e z e s m a a n d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g r o n d v a n b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n , m a a k t d e d i r e c t i e e e n j a a r r e k e n i n g o p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e j a a r r e k e n i n g v a s t .
W i n s t : D e w i n s t s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
J a a r v e r g a d e r i n g - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s : J a a r l i j k s b i n n e n z e s m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n . A n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n z o d i k w i j l s d e d i r e c t i e z u l k s n o d i g a c h t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d o o r d e d i r e c t i e b i j e e n g e r o e p e n . B i j d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e n s t r c r n e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s O ( o i n ( e r j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o - t i ) g a n
V e r s o " N a a m e n h a r d t e k e n i n g .
N o a . -
" b e h o u d e n a a n h e t B s l g l ; , c h â t a a t . s b 9 e d "
r "
o p r o e p i n g w o r d e n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n v e r m e l d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s d e s t a t u t e n h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n e l d e r s g e h o u d e n d a n b e h o o r t , k u n n e n w e t t i g e b e s l u i t e n s l e c h t s g e n o m e n w o r d e n , i n d i e n h e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s . Z o l a n g i n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d , k u n n e n g e l d i g e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n o v e r a l l e a a n d e o r d e k o m e n d e o n d e r w e r p e n , m i t s m e t a l g e m e n e s t e m m e n , o o k a l z i j n d e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n g e g e v e n v o o r s c h r i f t e n v o o r h e t o p r o e p e n e n h o u d e n v a n v e r g a d e r i n g e n n i e t i n a c h t g e n o m e n .
l e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . V o o r z o v e r d e w e t o f d e s t a t u t e n g e e n g r o t e r e m e e r d e r h e i d v o o r s c h r i j v e n w o r d e n a l l e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
S l o t v e r k l a r i n g e n : H e t b i j d e o p r i c h t i n g g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o . I n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l n e e m t d e e l N N R G l o b a l L o g i s t i c t s U S A I n c , v o o r e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d a a n d e l e n . H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s i n g e l d v o l g e s t o r t .
V o o r d e e e r s t e m a a l w o r d t t o t d i r e c t e u r b e n o e m d : d e h e e r C h i s t o p h e r J o h n C o o m b e .
B e s l i s s i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N N R G l o b a l L o g i s t i c s N e t h e r l a n d s B V , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 4 3 8 A N O u d e M e e r ( N I ) F o k k e r w e g 3 0 0 o p d a t u m v a n 0 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a l l e e n b e v o e g d d i r e k t e u r d e h e e r C h r i s t o p h e r , J o h n C o o m b e , w o n e n d e t e H o u s e 2 , T u l p e n Z e e t e 2 2 0 4 C W N o o r d w i j k , N e d e r l a n d , h i e r a a n w e z i g e n b e s l i s t a l s v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 0 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 i n B e l g i ë e e n f i l i a a l t e o p e n e n i n B e l g i ë , t e 1 9 3 1 Z a v e n t e m B r u c a r g o W e s t 8 2 9 E , o n d e r d e n a a m N N R G l o b a l L o g i s t i c s B e l g i u m B V , h e t w e l k a l s m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l h e b b e n
- I n t e r n a t i o n a a l v r a c h t v e r k e e r e n l o g i s t i e k V e r v o e r s b e m i d d e l i n g .
A l s v e r a n t w o o r d e l i j k e n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t f i l i a a l w o r d t a a n g e s t e l d d e h e e r
C h r i s t o p h e r , J o h n C o o m b e v o o r n o e m d .
H i j m a g a l l e h a n d e l i n g e n e n b e s l i s s i n g e n t r e f f e n d i e v o o r h e t f i l i a a l v a n d e N N R G l o b a l L o g i s t i c s N e h e r l a n d s
B V n o o d z a k e l i j k z i j n e n b e s c h i k t i n h e t k a d e r v a n d e z e f u n c t i e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e b e h e e r s - e n a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n d i e h e t b i j h u i s a a n b e l a n g e n u i t t e v o e r e n . H i j k r i j g t t e v e n s a l l e b e v o e g d h e d e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o f f i c i e l e B e l g i s c h e i n s t a n t i e s t e r o p e n i n g e n f o r m a l i s e r i n g v a n h e t f i l i a a l .
T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e B V B A J u r i b e l - - M e c h e l s e s t e e n w e g 1 9 0 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n D e n s . D e z e b e p e r k t e v o l m a c h t o m t e h a n d e l e n , g e g e v e n a a n B V B A J u r i b e l o m v a t :
- d e r e g e l i n g v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v a n d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n t e n I l e n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
- o m a l l e w i j z i g i n g e n e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K B O ( K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ) o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n t e d o e n a l s m e d e o m e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g a l s B T W b e l a s t i n g p l i c h t i g e n t e b e k o m e n e n M i e d o c u m e n t e n h i e r v o o r g e l d i g t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d J o h a n D e n s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j l a g e n : B e s l i s s i n g - o p r i c h t i n g B e l g i s c h b i j k a n t o o r
S t a t u t e n
C e r t i f i c a a t K a m e r v a n K o o p h a n d e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n , L S e i k B v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n n o e d a r + , r g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o f a r ; s l i e 3 z l i v a n d e ; ^ . e r s o í o l n ; e n l b e v o e g d d C r e c h t s p . z ' r . o I I r i t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e f l w o 4 r d ' g E ! 1
V e r s o : N a a m e n t , a r r a t e l , e n i n g