21/05/2014
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1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 7 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , d i v i s i o n A r l o n
i i i i c e b e l e 1 2 M A 1 2 O 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
-
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 8 5 6 . 9 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O A L I A S I N G
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u H a u t - - R a c h e c o u r t 2 2 9 à 6 7 9 2 A u b a n g e
( a d r e s s e c o n m p t è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e ; T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 2 9 a v r i l 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é ;
1 . d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e a d m i n i s t r a t i f p r i n c i p a l d e l a s o c i é t é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e W i n s t e n C h u r c h i l l 1 4 9 a v e c e f f e t l e 2 9 a v r i l 2 0 1 4 , d e f e r m e r l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t à 6 7 9 2 A u b a n g e , r u e d u H a u t - R a c h e c o u r t 2 2 9 e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 4 9 . I I p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i p o u r r a é g a l e m e n t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s e t a u t r e s s i è g e s q u e l c o n q u e s d ' o p é r a t i o n e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . »
2 . d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r M i c h a ë l V i l l a r , a v e c e f f e t l e 2 9 a v r i l 2 0 1 4 e t d e s u p p r i m e r l e q u a t r i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s .
3 . d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 8 m a r s 2 0 1 3 :
- M o n s i e u r J o n Z i e g e r , d o m i c i l i é 1 4 0 , 2 n d S t r e e t , S a n F r a n c i s c o C A 9 4 1 0 5 , E t a t s - U n i s
d ' A m é r i q u e .
4 , - c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 a l i n é a 3 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- c o n f o r m é m e n t à I ' a r t i c l e 9 a l i n é a 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , s o n m a n d a t d e g é r a n t p r e n d c o u r s à d a t e r d u 8 m a r s 2 0 1 3 e t a u r a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
5 . d e r a t i f i e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s e t / o u r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r M o n s i e u r J o n Z i e g e r , e n t r e l a d a t e à l a q u e l l e s a n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t , l e 8 m a r s 2 0 1 3 , e t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
6 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 9 , 2 " ê m e a l i n é a : r e m p l a c e r « L e g é r a n t e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e » p a r « L e s g é r a n t s
s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e »
A r t i c l e 1 1 : r e m p l a c e r « L e g é r a n t » p a r « C h a q u e g é r a n t »
A r t i c l e 1 9 ` p r e m i e r a l i n é a : l e r e m p l a c e r p a r : « L e b é n é f i c e n e t e s t f o r m é c o n f o r m é m e n t à l a l o i . »
A r t i c l e 1 9 , d e r n i e r a l i n é a : r e m p l a c e r « d u c a p i t a l I i b é r é » p a r « d u c a p i t a l l i b é r é , o u , s i c e m o n t a n t
e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , »
7 . d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à J o h a n L a g a e e t E I s B r u i s , a y a n t l e u r s b u r e a u x à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l I e s ) , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , q u i d i s p o s e n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u p
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s u b s t i t u t i o n , d e t o u s p o u v o i r s p o u r a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r
l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , e n c e c o m p r i s , m a i s n o n l i m i t é à , l e s f o r m a l i t é s a u p r è s
d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , d u b u r e a u d e l a T V A e t d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e