22/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 7 5 6 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O E M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u D i r i g e a b l e , 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n e n S P R L - A u g m e n t a t i o n e t R é d u c t i o n d e c a p i t a l - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n .
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e v i n g t -
q u a t r e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s , u n r e n v o l ( s ) , a u
p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 9 3 , f o l i o 4 6 , c a s e l 6 .
R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) M U L L E R B . . " , c e q u i s u i t :
x x x x x x
C O N C L U S I O N S D U R A P P O R T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S .
A v a n t d e m e t t r e l e s r é s o l u t i o n s a u v o t e , l e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s c o n c l u s i o n s d e s r a p p o r t s p r é c i t é s d u
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , M o n s i e u r W V a n C a u t e r , l e s q u e l - ' l e s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
E n c e q u i c o n c e r n e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s
« L ' a p p o r t e n n a t u r e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d u c o m p t e c o u r a n t
d ' u n m o n t a n t d e 5 6 3 . 5 0 0 , 0 0 d u s e u l a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é N O E M S A .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
1 . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
2 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
3 , L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t
j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l n ' a p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n e é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . P a r c o n t r e , 1 5 a c t i o n s o n t é t é s u p p r i m é e s s u i t e à l a d i m i n u t i o n d u c a p i t a l p o u r a p u r e m e n t d e p e r t e s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
E n c e q u i c o n c e r n e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s
« E n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 . 0 4 . 2 0 1 3 a f a i t l ' o b j e t d ' u n c o n t r ô l e e f f e c t u é s u i v a n t l e s n o r m e s d e l ' I R E , a f i n d e d r e s s e r u n r a p p o r t r e l a t i f à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é .
N o u s a v o n s p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a b l i s e l o n l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é e d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' c c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t a p r è s l ' a u g m e n t a t i o n e t d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s ' é l è v e à 1 1 9 . 8 2 2 , 1 0 E U R e t e s t d o n c s u p é r i e u r d ' u n m o n t a n t d e 1 7 7 , 9 0 E U R a u c a p i t a l s o u s c r i t d e 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . I l e s t d o n o é g a l e m e n t s u p é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m r e q u i s d a n s u n e S P R L .
C e t t e c o n c l u s i o n e s t v a l a b l e s o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n p r é a l a b l e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v u e e t
l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p r é v u e . » R E S O L U T I O N S .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 ? J U L 1 0 1 3 B R I M B A L E S
1 1 1 2 0 2 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t e x p o s é t e r m i n é , l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c i n q
c e n t s e u r o s ( ¬ 5 6 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) à s i x c e n t
v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l ' a p p o r t e n e s p è c e s d e c r é a n c e s p o u r u n m o n t a n t d e c i n q c e n t
s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 5 6 3 . 5 0 0 , 0 0 ) e t , c e , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
I N T E R V E N T I O N - S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N .
E t à l ' i n s t a n t e s t i c i i n t e r v e n u M o n s i e u r R i d a M I K O U , p r é n o m m é . L e q u e l i n t e r v e n a n t a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t
c e n t s e u r o s ( ¬ 5 6 3 . 5 0 0 , 0 0 ) .
C O N D I T I O N S .
L a p r é s e n t é s o c i é t é d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c r é a n c e s a p p o r t é e s e t n e p a s e n e x i g e r u n e
d e s c r i p t i o n p l u s d é t a i l l é .
E l l e e n a u r a i a p r o p r i é t é e t i a j o u i s s a n c e à c o m p t e r d e c e j o u r .
D E C L A R A T I O N ,
L ' a p p o r t e u r d é c l a r e q u e l e s c r é a n c e s a p p o r t é e s n e f o n t l ' o b j e t d ' a u c u n n a n t i s s e m e n t ,
R E M U N E R A T I O N ,
E n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s q u i p r é c è d e n t i l n ' e s t p a s a t t r i b u é à l ' a p p o r t e u r d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( ¬
5 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬
1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s c o n s t a t é e s e t , c e , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a p r é s e n t e s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e q u i
a u r a l e s m ê m e s d é n o m i n a t i o n , s i è g e , o b j e t , d u r é e e t c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s q u i s e r o n t é c h a n g é e s c o n t r e
l e s s i x c e n t q u i n z e ( 6 1 5 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a n s d é l i v r a n c e d e f r a c t i o n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t a b l i r c o m m e s u i t l e t e x t e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n :
A r t i c l e 1
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e a p o u r d é n o m i n a t i o n « N O E M » .
A r t i c l e 2 :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u D i r i g e a b l e , 8 .
I l p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e , p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' a c q u é r i r , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r , d e s p a r t i c i p a t i o n s , d e q u e l q u e n a t u r e
q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u i n s t i t u t i o n s e x i s t a n t e s o u à f o r m e r e x e r ç a n t d e s a c t i v i t é s
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n B e l g i q u e c o m m e à
l ' é t r a n g e r , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l e l o t i s s e m e n t e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s
b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s .
E l f e p o u r r a d e p l u s e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s h y p o t h é c a i r e s , d ' a s s u r a n c e s , d ' é p a r g n e ,
d e f i n a n c e m e n t o u d e c a p i t a l i s a t i o n .
E l l e p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s
m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è - i r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n ,
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e
o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
A r t i c l e 4
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t ( 6 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 :
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , d é l i b é r a n t c l a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 7
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r d e s c e r t i f i c a t s a u n o m d e s t i t u l a i r e s , e x t r a i t s d ' u n r e g i s t r e à
s o u c h e s e t s i g n é s p a r l a g é r a n c e .
A r t i c l e 8 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t d e p a r t s s ' o p è r e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u
C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 9 :
L e s h é r i t i e r s , a y a n t s c a u s e o u c r é a n c i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t ,
p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s l i v r e s , b i e n s e t m a r c h a n d i s e s o u v a l e u r s d e ! a s o c i é t é , f r a p p e r c e s
d e r n i e r s d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l , n i s ' i m - ' m i s c e r e n r i e n d a n s s o n
a d m i n i s t r a t i o n , i l s d o l - ' v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x i n v e n t a i r e s e t b i l a n s s o c i a u x e t
a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 0 :
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s ,
j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
A r t i c l e 1 1 :
L a g é r a n c e e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t r é m u n é r é o u g r a t u i t s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d é c è s , d é m i s s i o n o u r é v o c a t i o n d ' u n g é r a n t , i l s e r a p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t p a r l ' a s - , s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 1 2 :
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s à t o u s
m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x .
A r t i c l e 1 3 :
C h a c u n d e s g é r a n t s p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t
s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 4 :
C h a c u n d e s g é r a n t s r e p r é s e n t e ! a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n - d a n t , s o i t e n
d é f e n d a n t .
A r t i c l e 1 5 :
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t ! a s o c i é t é .
T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s
p e r s o n n e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 2 7 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à d i x h e u r e s : s i c e j o u r e s t
f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L a g é r a n c e p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 6 :
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . C h a q u e p a r t a y a n t d r o i t d e v o t e , s u r l a q u e l l e
l e s a p p e l s d e f o n d s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s o n t é t é e f f e c t u é s , d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e r e t r o u v e n t l e u r d r o i t d e v o t e d a n s l e s c a s v i s é s c i a v a n t d a n s l e s s t a t u t s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e p e u t f a i r e l ' o b j e t d e c o n v e n t i o n s e n t r e a s s o c i é s , d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l e
C o d e d e s S o c i é t é s ,
A r t i c l e 1 7 :
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
A r t i c l e 1 8 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e t e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . A c e t t e d a t e , l a
g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s
d e l a g é r a n c e à l a " B A N Q U E N A T I O N A L E D E B E L G i - 1 Q U E " .
A r t i c l e 1 9 :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
A r t i c l e 2 0 :
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 1 :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e
m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r - ' m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 2 : :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r c e s
r è g l e m e n t s , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e t o u t e s l e s p a r t s ,
A r t i c l e 2 3 :
A u c a s o ù p o u r u n e r a i s o n q u e l c o n q u e , l a s o c i é t é n e c o m p t e p l u s q u ' u n s e u l a s s o c i é e t j u s q u ' a u m o m e n t o ù
l a s o c i é t é c o m p t e à n o u v e a u a u m o i n s d e u x a s s o c i é s , l e s p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s c o n c e r n a n t l a
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u s o c i é t é n e c o m p r e n a n t q u ' u n a s s o c i é u n i q u e , s e r o n t d ' a p p l i c a t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é d e m ê m e '
M o n i t e u r q u e l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' a s s o c i é s e r o n t r é g l é s c o n f o r m é m e n t à c e s p r e s c r i p t i o n s .
b e l g e A r t i c l e 2 4 :
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e e t l i q u i d a t e u r é l i t , p a r l e s p r é s e n t e s ,
d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i
ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s , s a n s a u t r e o b l i g a t i o n p o u r l a s o c i é t é q u e d e t e n i r c e s d o c u m e n t s à l a d i s p o s i t i o n d u
d e s t i n a t a i r e .
A r t i c l e 2 5 :
L e s a s s o c i é s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t , e n c o n s é q u e n c e , l e s
d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n ' e s t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , y s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s , e t l e s c l a u s e s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e , s o n t c e n s é e s n o n
é c r i t e s .
C e l l e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e R I H E T V a l é r i e ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 7 0 7 2 7 -
0 4 6 . 6 1 ) e t M o n s i e u r L E S T I E N N E D i d i e r ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 2 0 8 1 9 - 0 4 3 . 6 6 ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a
s o c i é t é .
E l l e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
M o n s i e u r R i d a M I K O U , d o m i c i l i é a u 8 5 r u e B a n i T a j i t e H a y d e s A m b a s s a d e u r s , S o u i s s i , R a b a t ( R o y a u m e d u
M a r o c )
L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S I X I E M E R E S O L U T 1 O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é « T A X C O N S U L T S A » r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e
A N A S T A S I U l o a n a , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a
B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l a T . V . A .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e t r a n s f o r m a t i o n , u n m a n d a t , l e r a p p o r t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u R e v i s e u r ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , n o t a i r e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/06/2011
ÿþ M o d 2 , 0
- - [ # C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 9 3 0 6 1 *
~ ~ w b ~ K : ; . . ~ s 1 0 J U I N 2 0 7 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 7 5 6 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O E M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e B r u g m a n n , 1 2 A à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n - m o d i f i c a t i o n o b j e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e x x x x x x
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a i t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e ' ' p r e m i e r j u i n d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e h u i t j u i n d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 7 6 , f o l i o 4 0 , c a s e 1 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) V E R S T R A E L E N B . " , c e q u i s u i t :
x x x x x x
A D M I N I S T R A T E U R S : L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K a a r e l T E D D E R ( p a s s e p o r t : n u m é r o : N H 1 5 2 4 0 1 1 ) e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e o n z e . E l l e d é c i d e d ' a p p e l e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r N A G E L M A K E R A N D R E A S ( p a s s e p o r t : n u m é r o : N W 6 5 1 0 L 9 5 ) , d o m i c i l i é à L e i d s e s t r a a t , 1 1 4 , 2 1 8 2 D R H i l l e g o m ( P a y s - B a s ) e t , c e , p o u r u n e d u r é e d e ' s i x a n s e t à t i t r e r é m u n é r é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c l a r é a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a s o c i é t é " A N T M A N A G E M E N T ( B e l g i u m ) " ( 0 4 7 4 . 1 7 6 . 8 7 7 ) d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r D U B O I S M a r c o ' ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 4 1 2 1 6 - 2 4 5 . 2 4 ) , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , R i j v o g e l s t r a a t , 2 .
O B J E T S O C I A L : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' a c q u é r i r , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r , d e s p a r t i c i p a t i o n s , d e i , q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u i n s t i t u t i o n s e x i s t a n t e s o u à f o r m e r e x e r ç a n t : ` . d e s a c t i v i t é s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l e l o t i s s e m e n t e t l a m i s e e n v a l e u r ' d e t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s .
E l l e p o u r r a d e p l u s e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s h y p o t h é c a i r e s , d ' a s s u r a n c e s , d ' é p a r g n e , d e f i n a n c e m e n t o u d e c a p i t a l i s a t i o n .
E l l e p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s ; m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e ' o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n e t m o d i f i c a t i o n d e : l ' o b j e t s o c i a l , u n m a n d a t e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e . _ . e r o p e r s o n n e
p g l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e