07/10/2014
ÿþM o d 2 . 0
-
[ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r i p n s 4 / R e ç u l e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 2 6 - 0 9 - 2 0 1 4
a n g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N A d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 0 4 5 . 9 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O M E T A L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A 1 1 8 0 U C C L E A V E N U E V I C T O R E M M A N U E L I I I 4 5
O b i e t d e l ' a c t e A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - D I S S O L U T I O N
A N T I C I P E E - M I S E E N L I Q U I D A T I O N - C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
D a m i e n C O L L O N , N o t a i r e
A E t t e r b e e k , b o u l e v a r d S a i n t M i c h e l 7 0
" N O M E T A L "
S O C I E T E A N O N Y M E .
A 1 1 8 0 B R U X E L L E S , a v e n u e V i c t o r E m m a n u e l 1 1 1 4 5
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S B E 0 4 0 5 . 0 4 5 . 9 6 7
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D I S S O L U T I O N A N T 1 C I P E E - M I S E E N L I Q U I D A T I O N -
C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
L ' A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E .
L e d i x - s e p t s e p t e m b r e
P a r d e v a n t N o u s , M a î t r e D a m i e n C O L L O N W I N D E L I N C K X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k .
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « N O M E T A L » a y a n t
s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e V i c t o r E m m a n u e l 1 1 1 4 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s
s o u s l e n u m é r o 0 4 0 5 . 0 4 5 , 9 6 7 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a v a n t 1 9 8 3 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u n o t a i r e
P h i l i p p e B o u t e à B r u x e l l e s l e 2 6 . 0 9 . 2 0 0 1 , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 1 1 0 1 8 - 3 6 2 ,
A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s e t d o m i c i l e o u l a d é n o m i n a t i o n e t l e
s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s o n t d é c l a r é d é t e n i r s o n t i n d i q u é s c i - a p r è s :
1 . M o n s i e u r H O D J E F F N i c o l a s G e o r g e s B e r n a r d D i m i t r i , n é à U c c l e , l e v i n g t - h u i t m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t ( N N 6 8 0 3 2 8 0 1 1 1 6 ) , d o m i c i l i é à 1 1 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , r u e d e s C o m t e s d e R o b i a n o 1 , d é t e n t e u r d e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 1 9 9 9 ) a c t i o n s ,
2 . M a d a m e D E L R U E L L E S t é p h a n i e A n t o i n e t t e G h i s l a i n e , n é e à I x e l l e s l e 1 5 / 0 9 / 1 9 7 0 ( N N 7 0 0 9 1 5 1 5 0 6 0 )
d o m i c i l i é e à 1 1 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , r u e d e s C o m t e s d e R o b i a n o 1 , d é t e n t r i c e d e u n e ( 1 ) a c t i o n , i c i
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N i c o l a s H O D J E F F e n v e r t u d ' u n m a n d a t c i - a n n e x é .
S o i t a u t o t a l d e u x m i l l e ( 2 0 0 0 ) a c t i o n s o u l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l
E X P O S E
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
a . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d e M a d a m e F r a n c i n e L E R M 1 N I A U X à E t t e r b e e k , E x p e r t - C o m p t a b l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
b . D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t m i s e e n l i q u i d a t i o n .
c . P a s d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
d . C o n s t a t a t i o n q u e l a s o c i é t é n ' a a u c u n p a s s i f e t q u e t o u t r a v o i r d e l a s o c i é t é a é t é e n t i è r e m e n t l i q u i d é e t a t t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s .
e . C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n .
f . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
2 . 1 1 e x i s t e a c t u e l l e m e n t 2 , 0 0 0 a c t i o n s , e t i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e d o n t q u e s t i o n c i d e s s u s q u e l ' i n t é g r a l i t é d e c e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , e n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s ,
3 . P o u r a s s i s t e r à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t c o n f o r m é s à l a l o i e t a u x s t a t u t s .
4 . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D 1 T E D E L ' A S S E M B L E E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- R t s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e t e x p o s é r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e d s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r
' l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R A P P O R T S .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s : r a p p o r t é t a b l i p a r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e l i q u i d a t i o n e t r a p p o r t d e M a d a m e F r a n c i n e L E R M I N I A U X à
E t t e r b e e k , E x p e r t - C o m p t a b l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e r a p p o r t d e l ' E x p e r t - C o m p t a b l e c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
C O N C L U S I O N
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n
d e l a S A N o m e t a l a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 q u i f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e
9 5 4 . 2 0 7 , 7 9 e t u n a c t i f n e t d e 9 5 3 . 1 1 8 , 7 6 E .
C e t é t a t c o m p t a b l e r é s u l t e d e l ' é v a l u a t i o n , f a i t e d e b o n n e f o i p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l a v a l e u r
l i q u i d a t i v e d e l a s o c i é t é
I l r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s e n v i g u e u r à l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s -
C o m p t a b l e s , q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , t r a d u i t f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e
l a s o c i é t é . I I t i e n t c o m p t e d e s f r a i s p o u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t l e s f r a i s o n t é t é p a y é s . T o u t e s l e s a u t r e s
d e t t e s à l ' é g a r d d e t i e r s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é r e m b o u r s é e s .
L a l i q u i d a t i o n n ' a u r a d e b o n n e f i n q u e p o u r a u t a n t q u e l e s e s p é r a n c e s d e s a s s o c i é s s e r é a l i s e n t . L a d i s s o l u t i o n
a t l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a u r a l i e u e n u n s e u l a c t e
A t t e n d u q u e l e s r é s u l t a t s r e p o r t é s p r é s e n t e n t u n b é n é f i c e c u m u l é d e 6 3 1 . 6 0 5 , 4 6 ¬ q u e l a r é s e r v e l é g a l e e s t d e
6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ q u e l a r é s e r v e d i s p o n i b l e e s t d e 2 5 3 . 3 1 3 , 3 0 ¬ e t q u ' i l y a d e s r é s e r v e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l d e
3 7 . 2 1 0 , 8 8 ¬ . I l y a p a r c o n s é q u e n t u n b o n i d e l i q u i d a t i o n d e 9 2 8 . 3 2 9 , 6 4 ¬ a v e c u n p r é c o m p t e d e 1 0 % d e
9 2 . 8 3 2 , 9 6 ¬ q u i s e r a d û a u m o m e n t o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d e l a l i q u i d a t i o n . L e p r é c o m p t e m o b i l i e r
n ' a p a s é t é c o n s i g n é I l n ' y a p a s d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s q u e j ' e s t i m e n é c e s s a i r e s d e c o m m u n i q u e r a u x a s s o c i é s
o u a u x t i e r s .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
( s i g n é ) F r a n c i n e L e r m i n i a u x
O n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s d e m e u r e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
P E U X I E M E R E S O L U T I O N : M I S E E N L I Q U I D A T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e N O M E T A L e s t d i s s o u t e p a r a n t i c i p a t i o n e t e n t r e e n l i q u i d a t i o n à
c o m p t e r d e c e j o u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N D E C 1 S I O N D E N E P A S N O M M E R D E L I Q U I D A T E U R .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 p a r 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e
l i q u i d a t e u r . A c e t é g a r d , l e s a s s o c i é s o n t é t é i n f o r m é s p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é d u c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 1 8 5 d u
C o d e d e s s o c i é t é s q u i d i s p o s e q u ' à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l e s s o c i é t é s
a n o n y m e s s e r o n t à l ' é g a r d d e s t i e r s c o n s i d é r é s c o m m e l i q u i d a t e u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e t o u s l e s p o s t e s d u p a s s i f o n t é t é e n t i è r e m e n t p a y é s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p l u s d ' a c t i f e t p l u s d e p a s s i f e t q u e t o u t l ' a v o i r d e l a s o c i é t é a
é t é e n t i è r e m e n t l i q u i d é e t p a r t a g é e t r e v i e n t a u x a c t i o n n a i r e s .
P a r c o n s é q u e n t l e p r é s i d e n t p r o p o s e d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N L I V R E S E T D O C U M E N T S S O C I A U X .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s c o n d i t i o n s é n o n c é e s p a r l a l o i s o n t r e m p l i e s .
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é N O M E T A L a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é
d ' e x i s t e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q
a n s a u d o m i c i l e d e M o n s i e u r N i c o l a s H O D J E F F à 1 1 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , r u e d e s C o m t e s d e R o b i a n o 1 .
T o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n à l a B C E e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s s e r o n t
a c c o m p l i e s p a r M o n s i e u r N i c o l a s H O D J E F F . ,
S I X I E M E R E S O L U T I O N D E C H A R G E .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t , q u i p r e n d a i n s i f i n , e n r a i s o n
d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n e t l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n .
M i s e s a u x v o i x , l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P E C L A R A T I O N S Q U A N T A U X F R A I S .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u i m p ô t s q u i i n c o m b e n t à l a
s o c i é t é o u s o n t m i s à s a c h a r g e à r a i s o n d e c e t a c t e s ' é l è v e r o n t à m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s .
D R O I T D ' E C R I T U R E .
D r o i t d e n o n a n t e - c i n q e u r o s p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r l e N o t a i r e D a m i e n C o l l o n - W i n d e l i n c k x .
P O N T P R O C E S V E R B A L .
C l o s d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
E t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
/ S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s /
D A M I E N C O L L O N N O T A I R E , D E P O T S I M U L T A N É D E :
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
- r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l
- p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e