NOORDCO

Dénomination : NOORDCO

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 455.120.733

Publication

22/07/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Greffe

N� d'entreprise : 0455.120,733

D�nomination

(en entier) : NOORDCO

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : A 1050 Ixelles Galerie Porte de Namur 20

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL ADAPTATION DES STATUTS - COORDINATION

D'un acte re�u par le Notaire Val�rie Bruyaux, le 26/06/2014, il r�sulte que:

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � NOORDCO � dont le si�ge social est �tabli � 1050 Ixelles, Galerie Porte de Namur 20, inscrite au registre des personnes morales � Bruxelles, sous le num�ro 0455.120.733, a adopt� les r�solutions suivantes ;

PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � souscrire en esp�ces et � lib�rer int�gralement, �

concurrence six cent mille euros (600.000,00 � ), pour le porter de cent soixante-deux mille euros (162.000,00 �

� ) � sept cent soixante-deux mille euros (762.000,00 � ) avec cr�ation ou �mission de quatre cent vingt-deux.

(422) nouvelles actions attribu�es � : La soci�t� anonyme IMMONALI, pr�cit�e.

DEUXIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA R�ALISATION EFFECTIVE ET DE LA LIB�RATION

DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL.

L'assembl�e constate que le montant total de six cent mille euros (600.000,00 EUR) a �t� d�pos� sur un

compte sp�cial comme il ressort de l'attestation d�livr�e par la banque KBC.

L'assembl�e constate que l'augmentation de capital est effectivement r�alis�e et requiert le notaire;

soussign� d'acter que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite et enti�rement lib�r�e et que le'

montant de six cent mille euros (600.000,00 � ), se trouve � compter de ce jour � la libre disposition de la;

soci�t�.

TROISIEME RESOLUTION : ADAPTATION ET COORDINATION DES STATUTS

Afin de mettre les statuts en conformit� avec les d�cisions prises ci-avant, l'assembl�e d�cide d'apporter les

modifications suivantes aux statuts :

-Le texte de l'alin�a premier de l'article 5 � Le capital social est fix� � cent soixante-deux mille euros.

(162.000,00 � ).

Il est repr�sent� par deux cent cinquante-trois (253) actions sans d�signation de valeur nominale.� est'

remplac� par : � Le capital social est fix� � sept cent soixante-deux mille euros (762.0000,00 � ).

Il est repr�sent� par six cent septante-cinq (675) actions sans d�signation de valeur nominale. �.

-1l est �galement d�cid� d'adapter l'article 6 comme suit :

� L'assembl�e tenue le 26 juin 2014 devant le notaire Val�rie Bruyaux, � Bruxelles, a constat�

l'augmentation de capital en esp�ces d'une somme de six cent mille euros (600.000,00 � ) portant le capital �

sept cent soixante-deux mille euros (762.000,00 � ) avec �mission de quatre cent vingt-deux (422) nouvelles

actions.

L'assembl�e d�cide d'adopter de nouveaux statuts sociaux comme suit

TITRE I CARACTERE DE LA SOC1ETE

ARTICLE 1 La soci�t� adopte la forme anonyme. Elle est d�nomm�e NOORDCO

ARTICLE 2 Le si�ge social est �tabli � 1050 Ixelles, Galerie Porte de Namur 20

Le Conseil d'administration peut, par simple d�cision prise dans le respect de la l�gislation linguistique des.

diff�rentes R�gions et publi�e � l'annexe au Moniteur Belge :

- transf�rer le si�ge social et �tablir un ou plusieurs si�ges d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique,

- �tablir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et � l'�tranger.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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ARTICLE 3 La soci�t� a pour objet :

-L'achat, la vente, la location, le lotissement, la gestion de tous biens meubles ou/et immeubles.

-La consultance des soci�t�s dans son sens fe plus large, notamment au niveau de l'informatique, de

l'organisation, de la direction, le management de soci�t�s, le marketing.

-L'achet et la vente de produits divers.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet

analogue, similaire ou connexe qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise. La soci�t�

pourra notamment �tre administrateur de soci�t�s.

La soci�t� peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, industrielles, commerciales,

financi�res, mobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet.

ARTICLE 4 La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e � partir de ce jour.

TITRE Il FONDS SOCIAL

ARTICLE 5 Le capital social est fix� � sept cent soixante-deux mille EUROS (762.000,00 � ).

Il est repr�sent� par six cent septante-cinq (675) actions sans d�signation de valeur nominale.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'Assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les

conditions requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 6

L'assembl�e tenue le 26 juin 2014 devant le notaire Val�rie Bruyaux, � Bruxelles, a constat� l'augmentation

de capital en esp�ces d'une somme de six cent mille euros (600.000,00 � ) portant le capital � sept cent

soixante-deux mille euros (762.000,00 � ) avec �mission de quatre cent vingt-deux nouvelles actions.

ARTICLE 7 Les titres sont nominatifs.

La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par titre.

La soci�t� peut �mettre des obligations par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires. Le Conseil

d'administration en d�terminera les conditions.

TITRE III ADMINISTRATION CONTROLE

ARTICLE S Sauf si la loi impose un nombre sup�rieur d'administrateurs, la soci�t� est administr�e par un

Conseil compos� de deux membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par

l'Assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elfe. Ils sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� �

la nouvelle �lection.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, elle est tenue de d�signer un repr�sentant

permanent -personne physique- charg� de l'ex�cution de cette mission en son nom et pour son compte,

conform�ment � la loi.

En outre, si la soci�t� accepte des mandats d'administrateur ou de g�rant dans d'autres soci�t�s, elfe est

tenue de d�signer un repr�sentant permanent -personne physique- charg� de l'ex�cution de ces missions en

son nom et pour son compte, dont la nomination est publi�e aux annexes au Moniteur belge, conform�ment � la

loi.

ARTICLE 9 Le Conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident.

ARTICLE 10 Le Conseil se r�unit sur la convocation et sous fa pr�sidence de son pr�sident ou, en cas

d'emp�chement de celui ci, d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la

soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations, qui seront faites au moins cinq jours

francs � l'avance.

ARTICLE 11 Les d�lib�rations du Conseil sont prises � la majorit� des voix pr�sentes ou repr�sent�es, la

majorit� de ses membres �tant pr�sente ou repr�sent�e.

Un administrateur peut donner, par �crit, par tout moyen �lectronique, par fax ou par t�l�gramme, � un autre

administrateur, d�l�gation pour le repr�senter aux r�unions du Conseil et y voter en ses lieu et place.

En outre, pour autant que les d�cisions � prendre ne doivent pas �tre constat�es par acte notari� et sauf

disposition imp�rative et contraire de la loi, les administrateurs peuvent �galement voter par correspondance,

par fax ou par e-mail au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fix�es par le conseil d'administration qui

dispose de tous pouvoirs � cet effet, d�ment sign� par le mandant, et, d'une mani�re g�n�rale, utiliser tout

moyen de communication mcderne pour autant que leur vote soit pr�cis� par �crit et sign� ou, � d�faut, qu'il

soit suivi dans les plus brefs d�lais d'un �crit confirmant le vote et d�ment sign�, et ce en cas d'urgence des

d�cisions � prendre, justifi�e par l'int�r�t de fa soci�t�, la pr�sence en personne d'un administrateur �tant

toujours n�cessaire pour d�lib�rer valablement.

Les d�lib�rations du Conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s verbaux sign�s par la

majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s verbaux sont tenus dans un registre sp�cial.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par deux

administrateurs ou par un administrateur-d�l�gu�.

ARTICLE 12 Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes

d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�.

Il a dans sa comp�tence tous les actes qui ne sont pas express�ment r�serv�s par la loi ou les statuts �

l'assembl�e g�n�rale ou au repr�sentant permanent.

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ARTICLE 13 Le Conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re � un ou plusieurs

administrateurs, qui portent le titre d'administrateurs d�l�gu�s, qui exercent la gestion journali�re sous leur seule signature.

Toutefois, tes mandats d'administrateur ou de g�rant confi�s � la soci�t� ne sont valablement ex�cut�s, en son nom et pour son compte, que par son repr�sentant permanent, comme stipul� � l'article 8 des pr�sents statuts.

Le ou les administrateurs-d�l�gu�s peuvent, sous leur propre responsabilit�, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie de leurs pouvoirs, fixer leur r�mun�ration �ventuelle imputable sur les frais g�n�raux, et nommer un directeur g�n�ral et un ou plusieurs directeurs dont ils d�terminent les fonctions, tes pouvoirs et la r�mun�ration imputable sur les frais g�n�raux.

Le conseil d'administration peut �galement nommer un directeur g�n�ral et un ou plusieurs directeurs, dont il d�termine les fonctions, les pouvoirs et la r�mun�ration imputable sur tes frais g�n�raux.

ARTICLE 14 Le contr�le de la soci�t� est confi� � un ou plusieurs commissaires si l'assembl�e le d�cide ou si la loi l'exige, suivant les conditions pr�vues par celle ci.

ARTICLE 15 Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, sont soutenues ou suivies au nom de la soci�t� par deux administrateurs ou par un administrateur d�l�gu� ou par un mandataire d�sign� � cet effet.

ARTICLE 16 Sauf d�l�gation sp�ciale du Conseil d'administration, tous actes autres que ceux de gestion journali�re et, notamment, les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, ne sont valables que s'ils sont sign�s par deux administrateurs ou par un administrateur d�l�gu�, qui n'ont � justifier en aucun cas � l'�gard des tiers d'une d�cision pr�alable du Conseil d'administration.

TITRE IV ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 17 L'Assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai, � 14 heures.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations.

ARTICLE 18 Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit effectuer le d�p�t de ses certificats nominatifs au si�ge social ou aux �tablissements d�sign�s dans fes avis de convocation, cinq jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e.

ARTICLE 19 Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs.

En outre, pour autant que l'ordre du jour ne concerne pas une modification des statuts sociaux ou n�cessitant un acte notari� et sauf disposition imp�rative et contraire de la loi, les actionnaires peuvent �galement voter par correspondance, par fax ou par e-mail au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fix�es par le conseil d'administration qui dispose de tous pouvoirs � cet effet, d�ment sign� par le mandant, et, d'une mani�re g�n�rale, utiliser tout moyen de communication moderne pour autant que leur vote soit pr�cis� par �crit et sign� ou, � d�faut, qu'il soit suivi dans tes plus brefs d�lais d'un �crit confirmant le vote et d�ment sign�.

Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent �tre repr�sent�s par leurs organes l�gaux ou statutaires. Les personnes mari�es, non s�par�es de biens, peuvent �tre repr�sent�es par leur conjoint.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

ARTICLE 20 Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du Conseil d'administration ou, � son d�faut, par un administrateur d�l�gu�, ou, � son d�faut encore, par le plus �g� des administrateurs. ARTICLE 21 Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des restrictions l�gales,

ARTICLE 22 Les copies, exp�ditions ou extraits des proc�s verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux administrateurs ou un administrateur-d�l�gu�,

TITRE V ECRITURES SOCIALES REPARTITIONS

ARTICLE 23 L'ann�e sociale commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, les �critures sociales sont arr�t�es et le Conseil d'administration dresse les inventaires ainsi que fes comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte des r�sultats et l'annexe et qui forment un tout, conform�ment � la loi.

ARTICLE 24 Sur le b�n�fice net, apr�s d�duction des imp�ts de l'exercice, il est pr�lev�

10 Cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social ou si la loi ne l'impose plus.

20 Le solde est laiss� � la disposition de l'assembl�e.

Toutefois, te Conseil d'administration peut proposer � l'assembl�e g�n�rale d'affecter tout ou partie du b�n�fice net, apr�s le pr�l�vement pr�vu sous le num�ro 10, soit � des reports � nouveau, soit � des fonds de pr�vision ou de r�serve extraordinaire.

Le Conseil d'administration peut distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice, en se conformant aux prescriptions l�gales.

TITRE VI DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 25 Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif sert d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres le montant lib�r� des actions.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

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Volet B - Suite

TITRE VII DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 26 Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire domicili� � l'�tranger, tout administrateur, fond� de pouvoirs ou liquidateur, fait �lection de domicile � la derni�re adresse qu'il a notifi�e au si�ge social, o� toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration, en vue de l'ex�cution des r�solutions prises par l'assembl�e g�n�rale.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Pour copie d'extrait analytique conforme, le Notaire Val�rie Bruyaux

D�pos� en m�me temps :

- Une exp�dition.

- Une procuration:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.03.2013, DPT 26.07.2013 13352-0078-013
09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.03.2012, DPT 04.07.2012 12260-0310-013
28/03/2012

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N� d'entreprise : 0455120733 D�nomination

(en entier) : Forme juridique : Si�ge : Obiet de l'acte :

NOORDCO S.A

Soci�t� anonyme

Galerie de la Porte de Namur 20, 1050 Ixelles

Nomination d'administrateur- nomination d'administrateur-d�l�gu�

::11 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Mal 2.1

*D�cision prise par �crit et � l'unanimit� des actionnaires en date du 15 mars 2011

1-l'assembl�e d�cide � l'unanimit� de nommer Madame Belkis GOm�s, domicili�e � 1040 Etterbeek, avenue de l'Yser 13 bte 78 et Monsieur Lokman SEVER domicili� � 1040 Etterbeek, avenue de tervuren 78 comme administrateurs de la soci�t� , avec effet imm�diat, et ce pour une dur�e de six ans.

Leur mandat est exerc� � titre gratuit.

Le conseil d'administration et par cons�quent compos� comme suit:

-Madame Belkis G�m�s

-Monsieur Lokman SEVER;

2-le conseil d'administration nomme Monsieur Lokman SEVER comme administrateur-d�l�gu� de la soci�t�

Sever Lokman

Administrateur- d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Staatsblad = 2$%li3t21i1-2 = Aiin�x�s d� 1Gl��iit��"rTi�lg�

02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.03.2011, DPT 29.07.2011 11353-0065-013
14/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.03.2010, DPT 09.06.2010 10162-0288-014
07/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 24.06.2009 09328-0086-014
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.06.2008, DPT 04.08.2008 08533-0357-013
04/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.06.2007, DPT 29.08.2007 07652-0013-011
06/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.06.2006, DPT 31.10.2006 06862-0482-012
28/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 27.09.2005 05720-0573-012
01/10/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 15.07.2004, DPT 28.09.2004 04673-0001-012
09/08/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 31.12.2003, DPT 03.08.2004 04578-1677-012
12/08/2003 : BL592100
20/12/2002 : BL592100
16/10/2002 : BL592100
14/07/2001 : BL592100
12/08/2000 : BL592100
25/03/2000 : BL592100
17/07/1999 : BL592100
17/07/1999 : BL592100
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.08.2016, DPT 30.08.2016 16529-0593-014

Coordonnées
NOORDCO

Adresse
GALERIE DE LA PORTE DE NAMUR 20 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées NOORDCO

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NOORDCO