ÿþ F l i - i T i r e T i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
- 7 A P R 2 0 1 4
J 1 1 1 u x i a i g g
G r e f f e
R é s e r v é l i i i i i i 3 1 1 1 1 1 1 1 I i
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 2 2 8 . 2 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O R D I C I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L L E U R 1 8 A 1 1 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ' : D E M 1 S S I O N N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A n d e r s J o h n s o n ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , e n r e m p l a c e m e n t , l a s o c i é t é L I L D O N E N T E R P R I S E S L T D S A , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e U s a S W A N B E C K , d e m e u r a n t 7 N a p i e r P l a c e à V V 1 4 8 L G L o n d r e s , R o y a u m e - U n i .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , s o i t :
- M a d a m e U s a S W A N B E C K
- L a s o c i é t é L I L D O N E N T E R P R I S E S L T D S A r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L i s a S W A N B E C K .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L i s e S W A N B E C K L 1 L D O N E N T E R P R I S E S L T D
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
m u n i m
2 6 F E V . 2 0 1 4
s R u X E L L E E
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 2 2 8 . 2 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O R D I C I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e D e l l e u r , 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : p u b l i c a t i o n r e c t i f i c a t i v e
U n e e r r e u r s ' e s t g l i s s é e d a n s l a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 a o û t 2 0 0 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 - 0 9 - 0 7 ; 1 0 1 3 9 3 0 6 .
D a n s l ' e n t ê t e d e l ' e x t r a i t , i l y a l i e u d e l i r e c o m m e f o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é A n o n y m e " a u l i e u d e " S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e "
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
J
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 r t S C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
j x 4 i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
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2 0 ~
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e ; 0 8 8 3 . 2 2 8 . 2 5 3
N O R D I C I N V E S T M E N T S
S o c i é t é A n o n y m e
A v e n u e D a l l e u r , 1 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 8 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , s o i t :
- M a d a m e L i s a S W A N B E C K J O H N S O N , d e m e u r a n t a v e n u e L o u i s e 3 8 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ;
- M o n s i e u r B o A n d e r s F r e d r i k J O H N S O N , d e m e u r a n t a v e n u e L o u i s e 3 8 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ;
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L i s a S W A N B E C K J O H N S O N
A d m i n i s t r a t e u r
B o A n d e r s J O H N S O N
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t R : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s