27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 24.06.2014 14211-0116-027
10/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
* i d C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 . 1 1 3 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I - 0 7 - 2 0 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - - f - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 7 9 9 i 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N o r t h A m e r i c a P o w e r I n c .
( e n a b r é g é )
r o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 4 0 é t a g e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b i e t ( s ) _ d e l ' a c t e : R é - n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 :
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 0 0 1 ) , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 4 0 E v e r e , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r H e r w i g C a r m a n s , e s t a r r i v é à é c h é a n c e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 0 0 1 ) , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 4 0 E v e r e , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r H e r w i g C a r m a n s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e e t c e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 6 .
L a p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t a c c o r d é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s à M m e . A n d r e a B l o n d e e l e t M r . C h r i s t o p h e T a n s , l e s d e u x é t a n t e m p l o y é e s d e l a s o c i é t é I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V e t e n m e s u r e d ' a g i r s é p a r é m e n t , a f i n d e s i g n e r e t d e d é p o s e r a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s e t l e M o n i t e u r B e l g e t o u t e l a d o c u m e n t a t i o n n é c e s s a i r e r e l a t i v e à l a r é - n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e .
C h r i s t o p h e T a n s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/10/2014
ÿþM o d 1 1 1
l l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u 1 1 1 . 1 . . g _ i r L e & e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " . " " . . . e . a . , . . , 4 4 f r e e e e k . r . " -
" "
I
I I
1 M 1 1
D é p o s é / R e ç u l e
2 5 S E P . 2 0 1 1 1
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e S e e t u x e l l e s
D L
1 - 1
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^ 9
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P :
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N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 3 . 7 9 9 . 1 7 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N o r t h A m e r i c a P o w e r I n c .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
! I S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 4 i è m e é t a g e
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S R E D U C T I O N D U C A P I T A L - A D A P T A T I O N I
D E S S T A T U T S - P R O C U R A T I O N S P É C I A L E
.
, D ' u n a c t e r e ç u p a r , n o t a i r e a s s o c i é à A n v e r s , l e d i x - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ; I L R E S U L T E q u e ; - l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e d o l l a r s I i c a n a d i e n s ( C A D 1 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r é d u i r e d e s e p t a n t e - e t - u n m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q . ,
c e n t t r e n t e - s e p t d o l l a r s c a n a d i e n s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( C A D . 7 1 . 9 6 1 . 5 3 7 , 8 3 ) à s e p t a n t e m i l l i o n s c e n t o n z e i m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s e p t d o l l a r s c a n a d i e n s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( C A D 7 0 . 1 1 1 . 5 3 7 , 8 3 ) p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c - t i o n n a i r e s d ' a r r o n d i t r e n t e - q u a t r e d o l l a r s c a n a d i e n s e t c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 3 4 , 5 8 ) p a r a c t i o n , à i m p u t e r i n t é g r a l e m e n t s u r l e c a p i t a l v e r s é ;
. . l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l e , a v e c l e d r o i t d e s u b s t i t u t i o n : l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e " P h i - d i a s M a n a g e m e n t S A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , 4 i è m e é t a g e , à q u i e s t d o n n é l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s a f i n d ' o b t e n i r l a c o r r e c t i o n e t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' e n r e g i s t r e m e n t c o r m e : a s s u j e t t i e à l a T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
F I L I P H o L v o e T - N O T A I R E A S S O C I E . -
D E P O S E S E N M E M E T E M P S :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c d e u x p r o c u r a t i o n s a n n e x é e s
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- l i s t e d e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n e t d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/12/2013
ÿþ1 . 4 0 D W O R D 1 1 1
! É C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 9 D E C 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 0 3 7 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 3 . 7 9 9 . 1 7 4
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) N o r t h A m e r i c a P o w e r I n c .
( e n a b i e g e )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e " R u e R o y a l e 9 7 ( 4 " è m e E t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E - N O M I N A T I O N S A D M I N I S T R A T E U R S
A P R E S L E C T U R E D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 3 , L E S D E C I S I O N S S U I V A N T E S S O N T P R I S E S
1 ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n
I n t e r t r u s t B e l g i u m S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e R o y a l e 9 7 , 4 1 e m 0 é t a g e , B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e s o u s l e n u m é r o 0 4 3 5 . 1 7 7 . 9 2 9 e s t n o m m é e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s . A c e t t e f i n , I n t e r t r u s t B e l g i u m S A , n o m m e M m e . A n d r e a B l o n d e e l , d o m i c i l i é e à E r a s m e R u e l e n s v e s t 9 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e , n é e à G a n d l e 2 8 1 1 1 1 1 9 8 3 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e s m a n d a t s d e M . A n d r e w J o h n H u n t e r e t P h i d i a s M a n a g e m e n t S A r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . C h r i s t o p h e T a n s s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e l e s r e n o m m e r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s .
L e u r s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
2 ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M m e A n d r e a B l o n d e e l e t M . C h r i s t o p h e T a n s , t o u s l e s d e u x e m p l o y é s d ' I n t e r t r u s t B e l g i u m S A , d e p u b l i e r c e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
A n d r e a B l o n d e e l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 17.06.2013 13183-0359-031
01/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.01.2013, DPT 23.01.2013 13017-0232-031
26/11/2012
ÿþ " M o d 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f e d ' e n t r e p r i s e . . 0 8 9 3 . 7 . - : : : i 9 1 7 4
I . 3 é n e r 3 i n a t i e r í a r i e r i i _ " r , N o r t h A m e r i c a P o w e r
ç c i a b r à . g 6 ;
F o r m e j u n c q u e . s o c i é t é a n c - m e
S i é g é , : R u e R o y a n y .
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i o t d l ' a c e : : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P È C E S I N S E R T I O N D E L A P O S S I B I L I T É D E C R É E R U N C O M I T É D ' A U D I T - - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E D É M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R P R O C U R A T I O N S P É C I A L E
D ' u n a c t e r e ç u p a r A n t o n V a n B a e l , n o t a i r e a s s o c i é à A n v e r s , l e d i x - s e p t o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e d e [ ' e n r e g i s t r e m e n t : e n r e g i s t r é d e u x f e u i l l e s z é r o r e n v o i s à A n v e r s , n e u v i è m e b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t l e t r e n t e o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , l i v r e 2 3 2 p a g e 7 7 c a s e 1 0 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s , s i g n é = l ' i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n ;
I L R E S U L T E q u e :
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d ' u n m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s t r e n t e - s e p t d o l l a r s c a n a d i e n s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t i m e s ( C A D 1 8 . 4 6 1 . 5 3 7 , 8 3 ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e d o l l a r s C a n a d i e n s ( C A D 5 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s e p t a n t e e t u n
" m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s e p t d o l l a r s c a n a d i e n s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t i m e s ( 7 1 . 9 6 1 . 5 3 7 , 8 3 C A D ) , l i b é r é e e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 3 0 B r u s s e l . A v e n u e B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r H e r w i g C a r m a n s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 , é t a n t u n m a n d a t d e t r o i s a n s , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 4 , q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L e c o m m i s s a i r e s ' e x p r i m e r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s s u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
- l ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d u d i x - s e p t o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , d e l a s o c i é t é a n o n y m e I N T E R T R U S T ( B E L G I U M ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l 9 7 , 4 1 e m e é t a g e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B r u x e l l e s 0 4 3 5 . 1 7 7 . 9 2 9 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m a d a m e N A G E L S , A n n e l l e s .
- [ ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l e , a v e c l e d r o i t d e s u b s t i t u t i o n : l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e ' P h i d i a s M a n a g e m e n t S A ° , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , 4 1 e m e é t a g e , à q u i e s t d o n n é l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s a f i n d ' o b t e n i r l a c o r r e c t i o n e t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' e n r e g i s t r e m e n t c o m m e a s s u j e t t i e à l a T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A N T O N V A N B A E L N O T A I R E A S S O C I E . -
D E P O S E S E N M E M E T E M P S :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c c i n q p r o c u r a t i o n s a n n e x é e s
- l i s t e d e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n e t d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
d c e - ^ , ~ r ~ t a o L ' , ' e . 7 " N E T - r : í : ^ i 7 7 # 4 L . d : : 1 : s p E ' _ r s c r r z :
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I l I I I I t I I t I I I I I ' i I I l
" i a i s o a e e 5
09/11/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 D
R é s e n
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M o n i t e , b e l g e
e
a t e e ~ , L ~ e
. , , ~ ~ q
a ~ ~ ~ r G r e f f e 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 7 9 9 . 1 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N o r t h A m e r i c a P o w e r I n c .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 e é t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d u 9 o c t o b r e 2 0 1 2 d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e N o r t h A m e r i c a P o w e r I n c . S A p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n e n d a t e d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' l n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , a d m i n i s t r a t e u r d e n o t r e s o c i é t é , d e r e m p l a c e r M o n s i e u r H e r m a n C o p p e n s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r M a d a m e A n n e l i e s N a g e l s e t c e a v e c e f f e t à p a r t i r d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
P r o c u r a t i o n e n c e t t e m a t i è r e e s t d o n n é à M a d a m e A n n e l i e s N a g e l s d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
A n n e l i e s N a g e l s
M a n d a t a i r e
D é p o s é i n t é g r a l e m e n t : P r o c e s - V e r b a l d e l a c o n f i r m a t i o n d u 9 o c t o b r e 2 0 1 2 d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1
B i m a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b i a d - 0 9 1 1 1 / 1 0 1 2 - - A n n e r e s i t a M o n i t e u r b e l g e
s ,
< i a i e a s a a "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.05.2012, DPT 29.06.2012 12231-0147-031
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 29.06.2010 10256-0542-032
13/11/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.08.2009, DPT 02.11.2009 09847-0320-029
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.08.2009, DPT 27.08.2009 09718-0291-030
02/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . /
D é p o s e 1 h e 9 1 ' l e 2 . 1 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i i a u i v e e d e c o m m e r c e
. " r o ~ , ~ ~ . . , . .
t i l 1 1 1 1 1 1 1 H l i t I I I t 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 H l i t
* 1 5 0 7 7 0 9 0 *
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 7 9 9 , 1 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N o r t h A m e r i c a P o w e r I n c .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 4 1 è m e é t a g e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : r e m p l a c e m e n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d d . 0 2 1 0 3 1 2 0 1 5 : P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n n e n t a c t e d u f a i t q u e I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V a d é c i d é d e r e m p l a c e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m a d a m e A n d r e a B l o n d e e l p a r J o n a t h a n V e r s l u y s l e 0 2 / 0 3 / 0 1 5 , e t c e c i a v e c e f f e t à p a r t i r d e 6 m a r s 2 0 1 5 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s e t / o u M a d a m e S o t i e A e l t e r , t o u t d e u x e m p l o y é s c h e z i n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , d o n t l e b u r e a u e s t s i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s q u a n t a u x r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s ( e n c e c o m p r i s l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e t o u s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s ) a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
S o f t e A e l t e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 08.07.2016 16320-0034-029