30/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
1 1
* 1 A 0 9 1 0 1 9 *
1 7 A V R . 2 0 1 4
M e a %
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 1 7 . 3 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e t L i f e I n s u r a n c e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P l e i n l a a n 1 1 , 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
D A G E L I J K S B E S T U U R E N V O L M A C H T E N
M e t L i f e I n s u r a n c e N V
P l e i n l a a n 1 1
1 0 5 0 - B r u s s e l
D A G E L I J K S B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 a p r i l 2 0 1 4 b e k r a c h t i g t h a a r b e s l i s s i n g o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e , v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b e s t u u r t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n :
" D i r k O s t i j n
" M y r i a m B i l l e n s
V O L M A C H T E N
O n d e r h a v i g e v o l m a c h t e n b e t r e f f e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j s o m m i g e a k t e n e n ' v e r b i n t e n i s s e n v o o r z o v e r d i e n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o u d e n b e h o r e n , e n z u l k s t e r a a n v u l l i n g v a n d e s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
V O L M A C H T E N V A N C A T E G O R I E I
D e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e z e c a t e g o r i e m o g e n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n e n o n d e r t e k e n e n w a n n e e r d e b e t r e f f e n d e p r i j s , v e r b i n t e n i s o f w a a r d e d e 1 7 5 . 0 0 0 , - E U R ( h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d E U R ) p e r z a a k n i e t o v e r s c h r i j d t . I n t e g e n g e s t e l d g e v a l i s d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e p e r s o n e n v a n d e z e c a t e g o r i e v e r e i s t .
D e z e v o l m a c h t e n o m v a t t e n
" H e t o n d e r t e k e n e n e n a f s l u i t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a i l e a k t e n e n v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h y p o t h e e k l e n i n g e n e n h y p o t h e c a i r e k r e d i e t o p e n i n g e n ;
" V a n a l l e o n t v a n g e n o t b e t a a l d e s o m m e n k w i j t i n g e n d e c h a r g e g e v e n o f o n t v a n g e n ; a l l e m e l d i n g e n e n s u b r o g a t i e s m e t o f z o n d e r w a a r b o r g t o e s t a a n ; m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v e r z a k e n a a n a i l e r e c h t e n , v o r d e r i n g e n , v o o r r e c h t e n , r e c h t e n v a n h y p o t h e e k e n o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r d e r i n g e n ; o o k o p h e f f i n g g e v e n v a n a i l e i n s c h r i j v i n g e n , i n b e s l a g n e m i n g e n , v e r z e t e n w e l k e b e l e t s e l s o o k ; v o l l e d i g e e n d e f i n i t i e v e d o o r h a l i n g t o e s t a a n v a n o v e r s c h r i j v i n g e n v a n b e v e l , i n b e s l a g n e m i n g e n e n v a n r a n d m e l d i n g e n d i e z o u d e n z i j n g e d a a n ; a l l e r a n g a f s t a n d e n , a l l e i n k r i m p i n g e n e n b e p e r k i n g e n v a n v o o r r e c h t e n h y p o t h e e k t o e s t a a n ; a l l e , h y p o t h e e k w i j z i g i n g e n a a n v a a r d e n ; a i l e v o o r s t e l l e n d o e n e n a a n v a a r d e n ; a l l e g e c o n s i g n e e r d e s o m m e n o p n e m e n ; a l l e t i t e l s e n s t u k k e n o v e r m a k e n o f z i c h d o e n o v e r m a k e n , e r d e c h a r g e v a n g e v e n o f o n t v a n g e n ;
" H e t k o p e n o f v e r k o p e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e r i n b e g r e p e n d e w e d e r i n k o o p ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t h u r e n o f v e r h u r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z e l f s v o o r e e n t e r m i j n v a n m e e r d a n n e g e n j a a r ;
" H e t o p s t e l l e n o f w i j z i g e n v a n a l l e b a s i s a k t e n , r e g l e m e n t e n v a n m e d e ë i g e n d o m e n r e g l e m e n t e n v a n i n w e n d i g e o r d e ;
' N e t r u i l e n , m e t o f z o n d e r o p l e g , o f h e t v e r v r e e m d e n v a n a l l e g o e d e r e n t o e b e h o r e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e g e h e e l h e i d o f i n o n v e r d e e l d h e i d m e t a n d e r e n e n d i t i n d e r m i n n e o f g e r e c h t e l i j k , u i t d e h a n d o f b i j o p e n b a r e t o e w i j z i n g , i n d e v o r m e n , v o o r d e p r i j s , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n a a n d e p e r s o o n o f p e r s o n e n , d i e d e g e m a c h t i g d e z a l g o e d v i n d e n ; h e t d o e n o p s t e l l e n v a n a l l e l a s t e n k o h i e r e n ; h e t s l u i t e n v a n a l l e
o v e r e e n k o m s t e n b e t r e f f e n d e e r f d i e n s t b a a r h e d e n ; h e t g e v e n v a n a l l e o p d r a c h t e n t o t o v e r d r a c h t e n b e t a l i n g ; h e t a a n v a a r d e n v a n a i l e h y p o t h e k e n e n a n d e r e w a a r b o r g e n t o t z e k e r h e i d v a n d e b e t a l i n g o f u i t v o e r i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n ;
* H e t d a g v a a r d e n e n h e t v e r s c h i j n e n v o o r d e r e c h t b a n k e n , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , b i j g e b r e k a a n b e t a l i n g e n i n g e v a l v a n b e t w i s t i n g ; h e t d o e n p l e i t e n , h e t a a n t e k e n e n v a n v e r z e t , h e t i n b e r o e p g a a n e n h e t z i c h i n v e r b r e k i n g v o o r z i e n ; h e t k e n n i s n e m e n v a n a l l e t i t e l s e n s t u k k e n ; h e t b e k o m e n v a n v o n n i s s e n e n a r r e s t e n ; h e t a a n w e n d e n v a n a i l e , z e l f s b u i t e n g e w o n e m i d d e l e n v a n u i t v o e r i n g ; h e t t r e f f e n v a n d a d i n g e n e n c o m p r o m i s s e n
V O L M A C H T E N V A N C A T E G O R I E H
1 ) O p m e r k i n g :
D e z e v o l m a c h t e n o m v a t t e n a l l e a k t e n o m s c h r e v e n s u b 2 ) e n s u b 3 ) o n d e r t o e p a s s i n g v a n v o l g e n d e r e g e l s
" V o l g e n d e k l a s s e n v a n h a n d t e k e n i n g w o r d e n t o e g e k e n d v a n h o o g t o t l a a g ; A , B , C e n D ;
" D e h a n d t e k e n i n g v a n d e h o g e r e k l a s s e n A e n / o f B m a g s t e e d s e e n h a n d t e k e n i n g v a n e e n l a g e r e k l a s v e r v a n g e n .
2 ) K l a s A , a l g e m e n e d e l e g a t i e :
D e a l g e m e n e d e l e g a t i e l a a t t o e o m , n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
" B i j B e l g a c o m , d e P o s t e n a l l e a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , m e t o f z o n d e r w a a r b o r g , a i l e c o n t r a c t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e d a a r t o e v e r e i s t e h a n d e l s r e k e n i n g e n t e o p e n e n e n t e s l u i t e n , a l l e v o l m a c h t e n t o e t e s t a a n , t e w i j z i g e n e n t e h e r r o e p e n ; A + A ;
" A l l e k l e r k e n , b e d i e n d e n e n w e r k l i e d e n a a n t e w e r v e n , t e w e r k t e s t e l l e n , t e s c h o r s e n e n t e o n t s l a a n : A ;
* M e t b e t r e k k i n g t o t h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o v e r t e g a a n t o t i e d e r e i n s c h r i j v i n g , w e d e r i n s c h r i j v i n g , s c h r a p p i n g e n w i j z i g i n g , e n d a a r t o e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e e n d e r d e n a a r h u n k e u z e : A ,
3 ) O m s c h r i j v i n g v a n d e a n d e r e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n :
" A l l e f o r m a l i t e i t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , f i s c a l e o f j u r i d i s c h e a a r d v e r v u l l e n o m d e m a a t s c h a p p i j i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e t g e v i n g e n e n r e g l e m e n t e r i n g e n t e r z a k e : [ A ] o f j B + B ] ;
. K o p e n , v e r k o p e n e n b e s t e l l e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n d r u k w e r k e n
o Z o n d e r l i m i e t o p b e d r a g ; A + B
o G e l i m i t e e r d t o t 1 0 . 0 0 0 , - E U R ( t i e n d u i z e n d E U R ) ; B ;
" I n z a k e k r e d i e t v e r l e n i n g e n ( o n d e r m e e r h y p o t h e e k l e n i n g ) a a n d e k l a n t e n , m e t - o f z o n d e r w a a r b o r g e n , o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n , k r e d i e t b e v e s t i g i n g e n , a k t e n , g e s c h r i f t e n e n b r i e f w i s s e l i n g d i e n a a n g a a n d e , h e t i n s t e l l e n v a n v e r v o l g i n g e n d e s c h o r s i n g e r v a n ; d a d i n g , h e t o n t v a n g e n , r u i l e n o f t e r u g g e v e n e n / o f v r i j s t e l l e n v a n w a a r b o r g e n ; k w i j t i n g g e v e n : B
" A f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n t o t a a n w e r v i n g v a n a f g e v a a r d i g d e a g e n t e n o f a n d e r e z e l f s t a n d i g e t u s s e n p e r s o n e n b u i t e n d i e n s t v e r b a n d , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e b r i e f w i s s e l i n g , g e s c h r i f t e n e n a k t e n ( i n b e g r e p e n b e ë i n d i g e n v a n d e r g e l i j k e c o n t r a c t e n e n g e s c h i l l e n ) : B ;
. C r e ë r e n , t r e k k e n , u i t g e v e n , e n d o s s e r e n , d i s c o n t e r e n , n e g o c i ë r e n , a c c e p t e r e n , i n n e n , k w i j t e n , h e r n i e u w e n , v e r l e n g e n e n p r o t e s t e r e n v a n h a n d e l s p a p i e r , z o a l s c h e q u e s e n w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , k r e d i e t d o c u m e n t e n e n b e r i c h t e n v a n g e t r o k k e n w i s s e l , a a n - e n v e r k o o p ( a l o f n i e t o p t e r m i j n ) v a n e f f e c t e n e n d e v i e z e n :
o Z o n d e r l i m i e t o p h e t b e d r a g : A + B
o G e l i m i t e e r d t o t 7 5 , 0 0 0 , - E U R ( v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d E U R ) : B + B ;
. D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n i n z a k e l o p e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t c l i ë n t e n e n a g e n t e n ( e r i n b e g r e p e n v e r r i c h t i n g e n a l s m a k e l a a r e n k w i j t s c h r i f t e n ) ; C ;
" I n z a k e v e r z e k e r i n g a a n h e t k l i e n t e e l : h e t a f s l u i t e n , s c h o r s e n e n v e r b r e k e n v a n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e p o l i s s e n e n b i j v o e g s e l s a a n d e p o l i s s e n , h e t r e g e l e n v a n d e s c h a d e g e v a l l e n ( i n b e g r e p e n d e g e s c h i l l e n ) : C ;
" D e c h a r g e v e r l e n e n a a n s p o o r - , p o s t - e n t e l e f o o n d i e n s t e n : D ;
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" A l l e a k # e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n b e s t u u r , a n d e r e d a n d e z e u i t d r u k k e l i j k v o o r z i e n , v e r v u l l e n : A . N O M I N A T I E V E L I J S T V A N V O L M A C H T E N V A N C A T E G O R I E I
" D i r k O s t i j n
" M y r i a m B i l l e n s
N O M I N A T I E V E L I J S T V A N V O L M A C H T E N V A N C A T E G O R I E I I
" D i r k O s t i j n : A
" M y r i a m B i l l e n s : A
" V é r o n i q u e B e r t r a n d : B
" P a u l V e r f a i l l i e : B
" K u r t P e e t e r s : B
" G i u s e p p e C r a v o t t a : B
* P h i l i p p e P r e s s e u r : B
" C a r o l i n e E v e r a e t : C
" S a e t K a l v a r i : C
" J e r o e n V a n H a v e r m a e t : C
" N a n c y M i n n o y e : C
" N a t h a l i e S e i n n e u s : C
" F a b i e n n e V a n d e v e l d e : C
" S t é p h a n e B i c h e : C
" L a u r e n t B i s t e r : C
" M a r i e - T h é r è s e M e e u s : C
" S u l t a n e L o k : D
O n d e r h a v i g e v o l m a c h t e n k u n n e n t e n a l l e n t i j d e h e r r o e p e n o f g e w i j z i g d w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
( D e h a n d t e k e n i n g , v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e h a n d g e s c h r e v e n v e r m e l d i n g " G o e d v o o r v o l m a c h t " )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 10.06.2014 14167-0126-062
24/06/2014
ÿþ/ M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 1 7 . 3 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M e t L i f e I n s u r a n c e
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m N V
Z e t e l . P l e i n l a a n 1 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 j u n i 2 0 1 4 .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m e n v i a s p e c i a l e s t e m m i n g t o t :
- d e h e r v e r k i e z i n g v a n D e h e r e n R o b e r t J . Z i l g e n D i r k O s * e n M e v r o u w M y r i a m B i l l e n s a l s b e s t u u r d e r s , w e l k e a a n v a a r d e n .
- h e t v a s t s t e l l e n v a n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s t o t v i j f j a a r , h e t z i j t o t d e v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
7 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e b e n o e m i n g v a n " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p M a e y a e r t , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a r e n v a n 2 0 1 4 - 2 0 1 5 - 2 0 1 6 ) g o e d , D e o v e r e e n g e k o m e n v e r g o e d i n g b e d r a a g t 5 2 . 7 0 0 E ( e x c l u s i e f V A T , " o u t o f p o c k e t o n k o s t e n e n d e b i j d r a g e a a n h e t " i n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n " ) . D e v e r g o e d i n g i s j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
1 1 1 1 1 1 3 9 R 1 1 1 1 1 1
b e h o i I I
a a n
B e l g
S t a a t
F g e l e g e l f a n i v a n g e e n o p .
1 3 J U N I 2 0 1 4
- e r g r i f f i e v a n d e N e a g l a a n d s t a i j i g e
u u f . ) i d i i d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c c r g c j ; g o n t v a n g c n o p
1 1 1 1 1 1 M M R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
g 7 N O V , 2 4 %
t e r g r i f f i e v a n r j 1 7 ; ~ : ~ d e r f ~ n d s t a ~ i g e
~ r i î f i e
~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ V - 1 1 1 ~ ~ , r ~ . . ~ . ~ ~ t % r . t s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 2 1 7 3 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e t L i f e I n s u r a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l e i n l a a n 1 1 - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p - O v e r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
M e t L i f e I n s u r a n c e S A / N V w e r d o p d e h o o g t e g e b r a c h t v a n v o l g e n d e t w e e v e r r i c h t i n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 3 2 , § 2 e n 6 4 6 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 h e e f t d e s o c i é t é a n o n y m e à D i r e c t o i r e e t C o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e n a a r F r a n s r e c h t , N o r d E u r o p e A s s u r a n c e s S A ( a N E A » ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 5 0 1 7 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , b o u l e v a r d = G o u v i o n S a i n t C y r 9 , a l l e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M e t L i f e I n s u r a n c e ( a M e t L i f e B e l g i u m » ) ' v e r k r e g e n .
- o p d i e z e l f d e d a g h e e f t N E A é é n a a n d e e l v a n M e t L i f e B e l g i u m a a n e e n d e r d e o v e r g e d r a g e n m e t a l s g e v o l g ; d a t d e a a n d e l e n v a n M e t L i f e B e l g i u m n i e t m e e r i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/10/2013
ÿþm o d 1 1 , 1
' v i ^ l a - i : _ i " . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 g 1 § I j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
e k t e e e
1 1 0 0 % 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 1 7 . 3 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E T L I F E I N S U R A N C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l e i n l a a n 1 1
1 0 5 0 E L S E N E
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r ' .
T i m C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" M E T U F E I N S U R A N C E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e P l e i n l a a n 1 1 , 1 0 5 0 E l s e n e , h i e r n a " d e ' ;
V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e v e r z e k e r i n g s - o f
h e r v e r z e k e r r n g s v e n i c h t i n g e n i n a l l e t a k k e n v a n d e g r o e p v a n d e a c t i v i t e i t e n L e v e n a l s o o k i n d e t a k k e n
O n g e v a l l e n e n Z i e k t e , d e k a p i t a l i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e p e n s i o e n f o n d s e n .
Z i j z a ! i n h e t r a a m v a n h a a r w e r k z a a m h e d e n m o g e n o v e r g a a n t o t a l l e k r e d i e t v e r r i c h t i n g e n , m e t o f z o n d e r :
h y p o t h e e k w a a r b o r g , o p k o r t e , h a l f l a n g e o f l a n g e t e r m i j n , d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , k a s b o n s ,
k a p i t a l i s a t i e c o n t r a c t e n e n a n d e r s o o r t g e l i j k w a a r d e p a p i e r ,
Z i j z a l a l l e b e l e g g i n g e n m o g e n d o e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n r o e r e n d e w a a r d e n .
Z i j z a l i n h e t r a a m v a n h a a r w e r k z a a m h e d e n a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n
m o g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . " .
2 ° V e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " M E T U F E ! N S U R A N C E ' : " ,
3 ° B e s l i s s i n g d a t v a n a f z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n k e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n m o g e n ,
b e n o e m d w o r d e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . B o v e n d i e n z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f
m e e r d e r e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s k u n n e n b e n o e m e n .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r a a d v a n b e s t u u r , e n ,
v e r v a n g i n g i n d e e e r s t e a l i n e a v a n d e w o o r d e n " o f r e c h t s p e r s o n e n " d o o r h e t w o o r d " p e r s o n e n " .
Z i j l u i d t v a n a f h e d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e
p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n d e t w e e d e e n d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n
d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n o f m e e r d e r e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r r i e r ( s ) b e n o e m e n d i e d e e l z a l / z u l l e n '
u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b e z o l d i g d z a l / z u l l e n w o r d e n z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e ,
v e r g a d e r i n g . " .
4 ° B e s l i s s i n g d a t d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n k e l i n u i t z o n d e r l i j k e o m s t a n d i g h e d e n k a n ;
g e h o u d e n w o r d e n i n h e t b u i t e n l a n d o f p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
V e r v a n g i n g v a n d e v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n u i t z o n d e r l i j k e o m s t a n d i g h e d e n :
i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . " ,
V e r v a n g i n g v a n d e z e v e n d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' " D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n u i t z o n d e r l i j k e o m s t a n d i g h e d e n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e o f
v i a i n t e r n e t . " .
5 ° B e s l i s s i n g d a t h e t d i r e c t i e c o m i t é z a l m o e t e n o p g e r i c h t w o r d e n v a n z o d r a d e w e t d i t v e r e i s t .
T o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t a a n d e e e r s t e a l i n e a v a n d e v i e r d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n , m e t b e t r e k k i n g o p h e t d i r e c t i e c o m i t é :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
" E e n d i r e c t i e c o m i t é z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n i e d e r g e v a l o p g e r i c h t w o r d e n i n d i e n d o o r d e w e t v e r e i s t . "
5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r P i e r r e - A x e l C h a b o t e n / o f d e h e e r B e n o i t V a n d e r v e l d e e n / o f M e v r o u w O l i v i a d e P a t o u l e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S d e B a c k e r w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g , 1 7 8 e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O
S o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/10/2013
ÿþ M o u w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I
2 6 S E P 2 0 1 3 B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 3 2 1 7 3 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e t L i f e I n s u r a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l e i n l a a n 1 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V e n k a t R a n g a r t S e s h a d r i v a n z i j n f u n c t i e s a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g o p 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l o t e n o m b i j z o n d e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r P i e r r e - A x e l C h a b o t e n / o f d e h e e r B e n o i t V a n d e r v e l d e e n / o f M e v r o u w C l i v i a d e P a t o u l e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r 1 e n I I ) .
O b v i a d e P a t o u l
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2015
ÿþ m a d 1 1 . 1
f " 1 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 5 0 1 2 "
1 1 i u
n e e r g o t e g e # / o n w a n g e n o p
2 3 D E C . 2 0 1 4
t e r g r j ' i l C
r e l , . k , l b , , r , , . - l e r . 2 4
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 3 2 1 7 3 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E T L I F E I N S U R A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l e i n l a a n 1 1
1 0 5 0 E l s e n e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . " M E T L I F E I N S U R A N C E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 E l s e n e , P l e i n l a a n 1 1 , h i e r n a " d e ; V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / U i t e e n z e t t i n g d a t e r e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g i s g e s l o p e n i n d e o p m a a k v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 i n h e t b i j z o n d e r w a t b e t r e f t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t i m m e r s o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t o m ; a a n d e e e r s t e a l i n e a v a n d e v i e r d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 6 e e n t e k s t t o e t e v o e g e n d i e l u i d t a l s . v o l g t , " E e n ,
d i r e c t i e c o m i t é z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n i e d e r g e v a l o p g e r i c h t w o r d e n i n d i e n d o o r d e w e t v e r e i s t . " "
D e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n d e v i e r d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 6 l u i d d e o p d a t u m v a n 2 3 s e p t e m b e r ; i 2 0 0 5 a l s v o l g t ;
" O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n ; , b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n :
" h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e ; b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l b e h o o r t d e e f f e c t i e v e ; l e i d i n g v a n d e v e n n c o t s c h a p u i t s l u i t e n d t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . D e a f b a k e n i n g v a n d e i b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e b e u r t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e w e t g e v i n g i n z a k e ; v e r z e k e r i n g s o n d e r n e m i n g e n e n d e o p b a s i s d a a r v a n d o o r d e b e v o e g d e o v e r h e i d u i t g e v a a r d i g d r i c h t l i j n e n . " D e r h a l v e l u i d t d e e e r s t e a l i n e a v a n d e v i e r d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 6 o p d a t u m v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 a l s ; v o l g t
" O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n ; b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n ; h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e ; b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l b e h o o r t d e e f f e c t i e v e ; l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . D e a f b a k e n i n g v a n d e i b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e b e u r t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e w e t g e v i n g i n z a k e ; ' v e r z e k e r i n g s o n d e r n e m i n g e n e n d e o p b a s i s d a a r v a n d o o r d e b e v o e g d e o v e r h e i d u i t g e v a a r d i g d r i c h t l i j n e n . E e n ; d i r e c t i e c o m i t é z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n t e d e r g e v a l o p g e r i c h t w o r d e n i n d i e n d o o r d e w e t v e r e i s t , "
E n n i e t z o a l s v e r k e e r d e l i j k o p g e n o m e n i n d e g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n , . 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 : " E e n d i r e c t i e c o m i t é z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n i e d e r g e v a l o p g e r i c h t w o r d e n i n d i e n d o o r d e w e t v e r e i s t . "
2 / W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p a c h t d e c e m b e r ' , t w e e d u i z e n d v e e r t i e n i n " N o r t h E u r o p e L i f e B e l g i u m " a f g e k o r t " N E L B " e n v e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ,
" Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " N o r t h E u r o p e L i f e B e l g i u m " a f g e k o r t " N E L B " .
3 / A a n v a a r d i n g v a n e e n F r a n s t a l i g e t e k s t v a n s t a t u t e n d i e i d e n t i e k i s a a n d e h u i d i g e N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t v a n s t a t u t e n z o d o e n d e d a t d e s t a t u t e n t w e e t a l i g z i j n , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l a f z o n d e r l i j k z a l w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
i o 4 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n C a r o l i n e B o t m a n o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t
a d v o c a t e n k a n t o o r L i e d e k e r k e w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K e i z e r s l a a n 3 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , ' e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g
o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U 1 T f R E K S E L ,
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c ï i S t a a t s b h - O W / O ï 1 2 6 f 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/01/2015
ÿþ M o d 1 1 . t
' ' ' . + 7 , 1 e ) : 5 - - - . 1 7 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 1 7 3 2 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N o r t h E u r o p e L i f e B e l g i u m
( e n a b r é g é ) : N E L B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 1
I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
O b i e t d e l ' a c t e : A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « N o r t h E u r o p e L i f e , , B e l g i u m » e n a b r é g é « N E L B » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 1 , a d é c i d é d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n l a n g u e f r a n ç a i s e , d o n t u n e x t r a i t s u i t :
F o r m e j u r i d i q u e D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « N O R T I I E U R O P E L I F E B E L G I U M » , e n a b r é g é « N E L B » ,
S i è g e .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 1 .
O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a s s u r a n c e o u d e r é a s s u r a n c e d a n s t o u t e s l e s b r a n c h e s d u g r o u p e d e s a c t i v i t é s V i e a i n s i q u e d a n s l e s b r a n c h e s A c c i d e n t s e t M a l a d i e , l a " c a p i t a l i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e f o n d s c o l l e c t i f s d e r e t r a i t e ,
D a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s , e l l e p o u r r a p r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s d e c r é d i t , a v e c o u s a n s h y p o t h è q u e , , , à c o u r t , m o y e n o u l o n g t e r m e , à l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e , c o n t r a t s d e c a p i t a l i s a t i o n e t a u t r e s , , t i t r e s s i m i l a i r e s .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u s i n v e s t i s s e m e n t s d a n s d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s ,
D a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s , e l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s e t : c o m m e r c i a l e s , q u i o n t u n l i e n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
D u r é e .
L a s o c i é t é e s t é t a b l i e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c i n q m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e h u i t c e n t d i x - s e p t e u r o s e t v i n g t - s i x c e n t s ( 5 . 0 8 1 . 8 1 7 , 2 6 E U R ) , r e p r é s e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s e t s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( 2 . 9 7 4 , 7 2 E U R ) p a r d i x m i l l i o n s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' a c t i o n s o r d i n a i r e s , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e e t u n m i l l e t ; t r o i s c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( 7 1 . 3 9 3 , 3 4 E U R ) p a r u n m i l l i o n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' a c t i o n s p r i v i l é g i é e s d e t y p e A e t à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s e t v i n g t c e n t s ( 5 . 0 0 7 . 4 4 9 , 2 0 E U R ) p a r d i x - s e p t m i l l i o n s t r e n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 1 7 . 0 3 4 . 2 5 8 ) a c t i o n s ; p r i v i l é g i é e s d e t y p e B .
C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l , c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t d o n t l e m a n d a t e s t r é v o c a b l e à t o u t m o m e n t . C e p e n d a n t , l o r s q u e l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , ; i l e s t c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s s e u l e m e n t j u s q u ' a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i t l a c o n s t a t a t i o n , . p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e c o n s e i l ' d ' a d m i n i s t r a t i o n n e c o m p t e q u e d e u x m e m b r e s , l a c l a u s e - m e n t i o n n é e à l ' a r t i c l e 1 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s - ; o c t r o y a n t u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r ( s ) i n d é p e n d a n t ( s ) q u i f e r a l f e r o n t p a r t i e : ' d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d o n t l a r é m u n é r a t i o n s e r a d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
t . L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e : :
- g _ é n é r a i e t - p o u r q u e i q u e - r a i s o n - q u e - c e s o i t e e - p o u r v o i t - p a s a u - p o s t e _ v a c a n t . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M - _ µ - u _ _ . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
f f i 1 I I I ~ I ~ V I Y Y I V I ~ ü I
1 5 0 2 0 1 3 *
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n e e r g e i e g d l o n t v a n g a n o p
2 3 D E C . 2 0 9 4
t e r g r i f f i e v a r b y é i f é : e d e r l e n d : t a l i g e
t " ; ~ . , ~ . .
M o d 1 1 . 1
R é § e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t s ' i l l e j u g e n é c e s s a i r e u n v i c e - p r é s i d e n t . L e p r é s i d e n t p e u t s e u l e m e n t ê t r e n o m m é e t r é v o q u é e n c o n f o r m i t é a v e c l e s l i g n e s d i r e c t r i c e s a d o p t é e s p a r l ' a u t o r i t é c o m p é t e n t e s u r l a b a s e d e l a l o i d e c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s d ' a s s u r a n c e . A d é f a u t d e n o m i n a t i o n o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t e t l e c a s é c h é a n t d u v i c e - p r é s i d e n t , i l s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u n o n .
R é u n i o n s D é l i b é r a t i o n s e t R é s o l u t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n v o q u é p a r l e p r é s i d e n t , u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a u m o i n s t r o i s j o u r s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t e f f e c t u é e s p a r l e t t r e , f a x o u e - m a i l .
" T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l o u s ' y f a i t r e p r é s e n t e r , e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à i n v o q u e r l ' a b s e n c e o u l ' i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t c e a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i i n ' é t a i t p a s p r é s e n t . U n e c o n v o c a t i o n n ' e s t p a s n é c e s s a i r e l o r s q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e , o u d a n s d e s c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s , à l ' é t r a n g e r , à l ' e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t q u i p o r t e s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e ' c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) e t q u i e é t é c o m m u n i q u é p a r l e t t r e , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t é m e t t r e , e n p l u s d e s a p r o p r e v o i x , a u t a n t d e v o i x q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
S a u f e n c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t d é c i d e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , q u i d é l i b é r e r a e t d é c i d e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e p o u r a u t a n t q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , d a n s d e s c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s , s e r é u n i r p a r v o i e d e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e o u v i a i n t e r n e t .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , l o r s q u e l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l l e r e q u i è r e n t , t e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t , f l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s o u p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
S a u f l e s c a s e x c e p t i o n n e l s v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d e l a c o m p é t e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t q u e l e c o n s e i l
" d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n n e u n e d é c i s i o n e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
' L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e
p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n , l e s e c r é t a i r e e t l e s m e m b r e s q u i l e d é s i r e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , u n m a n d a t a i r e s p é c i a l o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P o u v o i r d e g e s t i o n R é p a r t i t i o n d e s t â c h e s a u s e i n d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
§ 1 , G é n é r a l i t é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s â l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . O u t r e l ' e x e r c i c e d e s c o m p é t e n c e s q u i l u i s o n t c o n f i é e s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , e t s a n s p r é j u d i c e d ' u n e q u e l c o n q u e d é l é g a t i o n d e c e s c o m p é t e n c e s à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n c o n f o r m é m e n t a u § 4 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p o u r m i s s i o n , d ' u n e p a r t d e d é t e r m i n e r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e t d ' a u t r e p a r t , , d ' e x e r c e r t e c o n t r ô l e e f f e c t i f d e s a g e s t i o n e t d e s a p o s i t i o n s u r l e m a r c h é . L a p o l i t i q u e g é n é r a l e c o m p o r t e l a d é f i n i t i o n d e s l i g n e s d i r e c t r i c e s s t r a t é g i q u e s p o u r l a s o c i é t é , l ' a p p r o b a t i o n d e p r o j e t s e t d e b u d g e t s , l e s r e s t r u c t u r a t i o n s i m p o r t a n t e s , l a d é f i n i t i o n d e s r e l a t i o n s e n t r e l a s o c i é t é e t s e s a c t i o n n a i r e s .
§ 2 . C o m i t é s c o n s u l t a t i f s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n s t i t u e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n . o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é t e r m i n e l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r s m i s s i o n s ,
§ 3 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s s e c t e u r s d e s e s a c t i v i t é s , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s ( d é n o m m é s , a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s ) , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , L e c o n s e i l , a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
§ 4 . C o m i t é d e d i r e c t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s
d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a
M e n t i o n n e r s u r r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i . L e c a s é c h é a n t , l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e l a s o c i é t é r e l è v e e x c l u s i v e m e n t d e l a c o m p é t e n c e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n . L a d é t e r m i n a t i o n d e s c o m p é t e n c e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n s e f a i t c o n f o r m é m e n t à l a l o i d e c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s d ' a s s u r a n c e e t d e s l i g n e s d i r e c t r i c e s a d o p t é e s p a r l ' a u t o r i t é c o m p é t e n t e s u r l a b a s e d e c e t t e l o i , U n c o m i t é d e d i r e c t i o n s e r a d a n s t o u s l e s c a s c o n s t i t u é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l a m e s u r e r e q u i s e p a r l a l o i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s r e l a t i v e s à l a d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i d e c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s d ' a s s u r a n c e e t d e s l i g n e s d i r e c t r i c e s p r i s e s e n l a ' m a t i è r e s u r l a b a s e d e c e t t e l o i p a r l ' a u t o r i t é c o m p é t e n t e . L a p r o p o s i t i o n d e c a n d i d a t s , l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s e t l a r é v o c a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n o n t l i e u c o n f o r m é m e n t à l a l o i d e c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s d ' a s s u r a n c e e t d e s l i g n e s d i r e c t r i c e s p r i s e s e n l a m a t i è r e s u r l a b a s e d e c e t t e l o i p a r l ' a u t o r i t é c o m p é t e n t e . S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t c o n s t i t u é , a u c u n e f o n c t i o n d e d i r i g e a n t e f f e c t i f d a n s l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e c o n f i é e a u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i n e s o n t p a s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e n c h a r g e d e l a s u p e r v i s i o n d e c e c o m i t é ,
U n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d e l a c o m p é t e n c e d u c o m i t é , l e p o r t e à l a c o n n a i s s a n c e d e s a u t r e s m e m b r e s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o m i t é . L e p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s d o i t e n o u t r e ê t r e r e s p e c t é .
P o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , e n c e c o m p r i s c e u x r e q u é r a n t l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
S i p l u s i e u r s d é l é g u é s o n t é t é d é s i g n é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e s i c e s d é l é g u é s a g i s s e n t s é p a r é m e n t o u e n s e m b l e .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
D e p l u s , à l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C o n t r ô l e .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s t e l s q u e p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s e t l a f o i d e c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s d ' a s s u r a n c e s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . A u m o i n s u n c o m m i s s a i r e d o i t s a t i s f a i r e a u x c o n d i t i o n s é t a b l i e s p a r l ' a u t o r i t é c o m p é t e n t e e n m a t i è r e d e l é g i s l a t i o n r e l a t i v e a u c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s d ' a s s u r a n c e s . C e l u i - c i p o r t e r a a l o r s l e t i t r e d e c o m m i s s a i r e a g r é é . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e . L a n o m i n a t i o n e t l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a g r é é d o i t ê t r e a p p r o u v é e p a r l ' a u t o r i t é c o m p é t e n t e e n m a t i è r e d e l é g i s l a t i o n r e l a t i v e a u c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s d ' a s s u r a n c e s . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s e t i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e p o u r d e s r a i s o n s l é g a l e s .
A s s e m b l é e a n n u e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e m a i à 1 5 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e a l i e u i e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e .
D é p ô t d e s t i t r e s .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , e t c e a u m o i n s c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a t e n u e d e l a r é u n i o n , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s c e r t i f i c a t s d e s e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S i i e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t d é p o s e r , d a n s l e m ê m e d é l a i , à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s t a c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n d ' i n d i s p o n i b i l i t é d é l i v r é e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s s e u l e m e n t a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e .
R e p r é s e n t a t i o n .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n , L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) ,
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r l e t t r e , f a x , e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N t R é é e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e .
L i s t e d e p r é s e n c e .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r ! a l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e ( s ) p r é n o m ( s ) e t l e d o m i c i l e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s t a t u t a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D r o i t d e v o t e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t p a r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) i d e n t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) n o m b r e d e v o i x a u q u e l i l a d r o i t e t ( i i i ) e t p o u r c h a q u e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e l o n l ' o r d r e d u j o u r , l a m e n t i o n « o u i » , « n o n » o u « a b s t e n t i o n » . L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e e s t t e n u , l e c a s é c h a n t , d e r e s p e c t e r l e s f o r m a l i t é s p o u r ê t r e a u t o r i s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s ,
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s p r i v i l é g i é e s c u m u l a t i v e s d e t y p e A e t B o n t r e n o n c é p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t à l e u r s d i v i d e n d e s p r é f é r e n t i e l s c u m u l a t i f s j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s .
L e s o l d e é v e n t u e l e s t r é p a r t i , a p r è s a t t r i b u t i o n , e n p r e m i e r l i e u a u x a c t i o n s p r i v i l é g i é e s c u m u l a t i v e s d e t y p e , B d ' u n d i v i d e n d e p r é f é r e n t i e l d e d o u z e p o u r c e n t p r o r a t a t e m p o r i s s u r l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , c ' e s t - à - d i r e c i n q m i l l i o n s s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s e t v i n g t c e n t s ( 5 . 0 0 7 . 4 4 9 , 2 0 E U R ) e t e n s u i t e a u x a c t i o n s p r i v i l é g i é e s c u m u l a t i v e s d e t y p e A d ' u n d i v i d e n d e d e h u i t p o u r c e n t p r o r a t a t e m p o r i s s u r l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , c ' e s t - à - d i r e s e p t a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( 7 1 . 3 9 3 , 3 4 E U R ) , e n p a r t s é g a i e s e n t r e l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e v i r g u l e s e p t a n t e - d e u x / c i n q m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e h u i t c e n t d i x - s e p t v i r g u l e v i n g t - s i x ( = c e n t v i n g t / d e u x c e n t e t c i n q m i l l e ) , e n p a r t s é g a l e s e n t r e l e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s c u m u l a t i v e s d e t y p e A , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - t r o i s v i r g u l e t r e n t e - q u a t r e / c i n q m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - e t - u n m i l l e h u i t c e n t d i x - s e p t v i r g u l e v i n g t - s i x ( = d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t / d e u x c e n t e t c i n q m i l l e ) e t e n p a r t s é g a l e s e n t r e l e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s c u m u l a t i v e s d e t y p e B â c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - n e u f v i r g u l e v i n g t / c i n q m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - e t - u n m i l l e h u i t c e n t d i x - s e p t v i r g u l e v i n g t - s i x ( = d e u x c e n t e t d e u x m i l l e / d e u x c e n t e t c i n q m i l l e ) .
D i s t r i b u t i o n .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s d é c r é t é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é t e r m i n é s p a r e l l e o u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s n o n r é c l a m é s s e p r e s c r i v e n t p a r c i n q a n s .
A c o m p t e s u r d i v i d e n d e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p é t e n t p o u r d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i r i e n n ' e s t d é c i d é à c e t é g a r d , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n s o n t d e p l e i n d r o i t c o n s i d é r é s c o m m e l e s l i q u i d a t e u r s , n o n s e u l e m e n t p o u r r e c e v o i r l e s a v i s e t n o t i f i c a t i o n s m a i s a u s s i p o u r l i q u i d e r e f f e c t i v e m e n t l a s o c i é t é , e t c e t a n t à l ' é g a r d d e s t i e r s q u e d e s a c t i o n n a i r e s . I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é o u e n c a s d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l e n t o u t o u e n p a r t i e , l e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s c u m u l a t i v e s , e n p r e m i e r l i e u l e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s d e t y p e B e t e n s u i t e l e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s d e t y p e A , a u r o n t d r o i t , a v a n t t o u t e r é p a r t i t i o n d e l ' a v o i r s o c i a l a u x a c t i o n s o r d i n a i r e s , a u r e m b o u r s e m e n t d e l e u r p r i x d e s o u s c r i p t i o n , a u g m e n t é d e s d i v i d e n d e s p r é f é r e n t i e l s q u i n ' a u r a i e n t p a s é t é p a y é s , m a i s e n t e n a n t c o m p t e d u r e m b o u r s e m e n t e f f e c t u é à l a s u i t e d ' u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i e n p a r t s é g a l e s e n t r e l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e v i r g u l e s e p t a n t e - d e u x / c i n q m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - e t - u n m i l l e h u i t c e n t d i x - s e p t v i r g u l e v i n g t - s i x ( = c e n t v i n g t / d e u x c e n t e t c i n q m i l l e ) p o u r l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - t r o i s v i r g u l e t r e n t e - q u a t r e / c i n q m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e h u i t c e n t d i x - s e p t v i r g u l e v i n g t - s i x ( = d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t / d e u x c e n t e t c i n q m i l l e ) p o u r l e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s c u m u l a t i v e s d e t y p e A e t à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - n e u f v i r g u l e v i n g t / c i n q m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e h u i t c e n t d i x - s e p t v i r g u l e v i n g t - s i x ( d e u x c e n t s e t d e u x m i l l e t d e u x c e n t e t c i n q m i l l e ) p o u r l e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s c u m u l a t i v e s d e t y p e B .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s p a i e m e n t s p r é a l a b l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
a ; ' R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
B e l g e
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , V b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e i k e b e k e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 1 1 4
1 1 1 2 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 1 7 . 3 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e t L i f e I n s u r a n c e
( v e r k o r t ) :
v c b e h c
a a r
B e s t o a
1 J U L 2 , 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P l e i n l a a n 1 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n D a g e l i j k s b e s t u u r e n v o l m a c h t e n v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 3
N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 3 ( 1 7 u )
D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w a r e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d
" V e n k a t R a n g a n S E S H A D R I * : v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r
" R o b e r t J . Z I L G * ; n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r
" D i r k O S T I J N : u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r
" M y r i a m B I L L E N S : u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r
* A a n w e z i g v i a c o n f e r e n c e c a l l
D e v e r g a d e r i n g w e r d g e o p e n d o m 1 7 u d o o r d e v o o r z i t t e r .
M y r i a m B i l l e n s w e r d a a n g e d u i d a l s s e c r e t a r i s v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r e r k e n t d a t a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n z o d a t e r g e e n v e r o n t -
s c h u l d i g i n g e n d i e n e n g e n o t e e r d t e w o r d e n b e t r e f f e n d e d e s a m e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g , e n d e r a a d k a n
g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a
1 . B e v e s t i g i n g v a n o n t v a n g s t v a n d e o p r o e p i n g e n ;
2 . V e r k l a r i n g b e t r e f f e n d e e n i g b e l a n g e n c o n f l i c t ;
3 . G o e d k e u r i n g v a n d e g e a c t u a l i s e e r d e v o l m a c h t e n ;
4 . R o n d v r a a g .
B e r a a d s l a g i n g e n r e s o l u t i e s
N a d e v e r s c h i l l e n d e a g e n d a p u n t e n i n o v e r w e g i n g t e h e b b e n g e n o m e n , h e b b e n d e b e s t u u r d e r s u n a n i e m :
1 . B E V E S T I G D e e n g e l d i g e o p r o e p i n g t o t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d t e h e b b e n o n t v a n g e n , t i j d i g
g e ï n f o r m e e r d t e z i j n g e w e e s t o v e r d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g e n a l l e d o c u m e n t a t i e o n t v a n g e n t e h e b b e n ;
2 . V E R K L A A R D g e e n b e l a n g e n c o n f l i c t t e h e b b e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 2 3 e n v o l g e n d e v a n h e t B e l g i s c h e V e n n o o t s c h a p s w e t b o e k ;
3 . B E S L O T E N o m v a n a f v a n d a a g d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n o p g e n o m e n i n d e b i j l a g e v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n ( d e z e v o l m a c h t e n a n n u l e r e n e n v e r v a n g e n d e v o l m a c h t e n g e g e v e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 a p r i l 2 0 0 9 ) e n D i r k O s t i j n , w o n e n d e A a l s t s e s t e e n w e g 1 0 4 A t e 9 5 0 6 G e r a a r d s b e r g e n , a a n t e d u i d e n o m d e z e a a n g e p a s t e r e s o l u t i e s t e l a t e n p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e a n d e r e ' n e e r l e g g i n g e n u i t t e v o e r e n d i e n o o d - z a k e l i j k z o u d e n z i j n .
4 . B E V E S T I G D d a t e r g e e n a n d e r e p u n t e n t e b e s p r e k e n z i j n ,
D e v o o r z i t t e r s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m 1 7 : 1 5 u .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e
D A G E L I J K S B E S T U U R E N V O L M A C H T E N
D A G E L I J K S B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r b e k r a c h t i g t h a a r b e s l i s s i n g o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b e s t u u r t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n :
" D i r k O s t i j n
" M y r i a m B i l l e n s
V O L M A C H T E N
O n d e r h a v i g e v o l m a c h t e n b e t r e f f e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j s o m m i g e a k t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v o o r z o v e r d i e n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o u d e n b e h o r e n , e n z u l k s t e r a a n v u l l i n g v a n d e s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
V O L M A C H T E N V A N C A T E G O R I E I
D e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e z e c a t e g o r i e m o g e n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n e n o n d e r t e k e n e n w a n n e e r d e b e t r e f f e n d e p r i j s , v e r b i n t e n i s o f w a a r d e d e 1 7 5 . 0 0 0 , - E U R ( h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d E U R ) p e r z a a k n i e t o v e r s c h r i j d t l n t e g e n g e s t e l d g e v a l i s d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e p e r s o n e n v a n d e z e c a t e g o r i e v e r e i s t .
D e z e v o l m a c h t e n o m v a t t e n
" H e t o n d e r t e k e n e n e n a f s l u i t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a l l e a k t e n e n v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h y p o t h e e k l e n i n g e n e n h y p o t h e c a i r e k r e d i e t o p e n i n g e n ;
" V a n a l l e o n t v a n g e n o f b e t a a l d e s o m m e n k w i j t i n g e n d e c h a r g e g e v e n o f o n t v a n g e n ; a l l e m e l d i n g e n e n s u b r o g a t i e s m e t o f z o n d e r w a a r b o r g t o e s t a a n ; m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v e r z a k e n a a n a l l e r e c h t e n , v o r d e r i n g e n , v o o r r e c h t e n , r e c h t e n v a n h y p o t h e e k e n o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r d e r i n g e n ; o o k o p h e f f i n g g e v e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n , i n b e s l a g n e m i n g e n , v e r z e t e n w e l k e b e l e t s e l s o o k ; v o l l e d i g e e n d e f i n i t i e v e d o o r h a l i n g t o e s t a a n v a n o v e r s c h r i j v i n g e n v a n b e v e l , i n b e s l a g n e m i n g e n e n v a n r a n d m e l d i n g e n d i e z o u d e n z i j n g e d a a n ; a l l e r a n g a f s t a n d e n , a l l e i n k r i m p i n g e n e n b e p e r k i n g e n v a n v o o r r e c h t e n h y p o t h e e k t o e s t a a n ; a l l e h y p o t h e e k w i j z i g i n g e n a a n v a a r d e n ; a l l e v o o r s t e l l e n d o e n e n a a n v a a r d e n ; a l l e g e c o n s i g n e e r d e s o m m e n o p n e m e n ; a l l e t i t e l s e n s t u k k e n o v e r m a k e n o f z i c h d o e n o v e r m a k e n , e r d e c h a r g e v a n g e v e n o f o n t v a n g e n ;
" H e t k o p e n o f v e r k o p e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e r i n b e g r e p e n d e w e d e r i n k o o p ;
" H e t h u r e n o f v e r h u r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z e l f s v o o r e e n t e r m i j n v a n m e e r d a n n e g e n j a a r ;
" H e t o p s t e l l e n o f w i j z i g e n v a n a l l e b a s i s a k t e n , r e g l e m e n t e n v a n m e d e ë i g e n d o m e n r e g l e m e n t e n v a n i n w e n d i g e o r d e ;
" H e t r u i l e n , m e t o f z o n d e r o p l e g , o f h e t v e r v r e e m d e n v a n a l l e g o e d e r e n t o e b e h o r e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e g e h e e l h e i d o f i n o n v e r d e e l d h e i d m e t a n d e r e n e n d i t i n d e r m i n n e o f g e r e c h t e l i j k , u i t d e h a n d o f b i j o p e n b a r e t o e w i j z i n g , i n d e v o r m e n , v o o r d e p r i j s , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n a a n d e p e r s o o n o f p e r s o n e n , d i e d e g e m a c h t i g d e z a l g o e d v i n d e n ; h e t d o e n o p s t e l l e n v a n a l l e l a s t e n k o h i e r e n ; h e t s l u i t e n v a n a l l e
o v e r e e n k o m s t e n b e t r e f f e n d e e r f d i e n s t b a a r h e d e n ; h e t g e v e n v a n a l l e o p d r a c h t e n t o t o v e r d r a c h t e n b e t a l i n g ; h e t a a n v a a r d e n v a n a l l e h y p o t h e k e n e n a n d e r e w a a r b o r g e n t o t z e k e r h e i d v a n d e b e t a l i n g o f u i t v o e r i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n ;
" H e t d a g v a a r d e n e n h e t v e r s c h i j n e n v o o r d e r e c h t b a n k e n , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , b i j g e b r e k a a n b e t a l i n g e n i n g e v a l v a n b e t w i s t i n g ; h e t d o e n p l e i t e n , h e t a a n t e k e n e n v a n v e r z e t , h e t i n b e r o e p g a a n e n h e t z i c h i n v e r b r e k i n g v o o r z i e n ; h e t k e n n i s n e m e n v a n a l l e t i t e l s e n s t u k k e n ; h e t b e k o m e n v a n v o n n i s s e n e n a r r e s t e n ; h e t a a n w e n d e n v a n a l l e , z e l f s b u i t e n g e w o n e m i d d e l e n v a n u i t v o e r i n g ; h e t t r e f f e n v a n d a d i n g e n e n c o m p r o m i s s e n .
V O L M A C H T E N V A N C A T E G O R I E I I
1 ) O p m e r k i n g
D e z e v o l m a c h t e n o m v a t t e n a l l e a k t e n o m s c h r e v e n s u b 2 ) e n s u b 3 ) o n d e r t o e p a s s i n g v a n v o l g e n d e r e g e l s x
" V o l g e n d e k l a s s e n v a n h a n d t e k e n i n g w a r d e n t o e g e k e n d v a n h o o g t o t l a a g : A , B , C e n D ;
" D e h a n d t e k e n i n g v a n d e h o g e r e k l a s s e n A e n / o f B m a g s t e e d s e e n h a n d t e k e n i n g v a n e e n l a g e r e k l a s v e r v a n g e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) K l a s A , a l g e m e n e d e l e g a t i e
D e a l g e m e n e d e l e g a t i e l a a t t o e o m , n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
" B i j B e l g a c o m , d e P o s t e n a l l e a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , m e t o f z o n d e r w a a r b o r g , a l l e c o n t r a c t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e d a a r t o e v e r e i s t e h a n d e l s r e k e n i n g e n t e o p e n e n e n t e s l u i t e n , a l l e v o l m a c h t e n t o e t e s t a a n , t e w i j z i g e n e n t e h e r r o e p e n : A + A ;
" A l l e k l e r k e n , b e d i e n d e n e n w e r k l i e d e n a a n t e w e r v e n , t e w e r k t e s t e l l e n , t e s c h o r s e n e n t e o n t s l a a n : A ;
" M e t b e t r e k k i n g t o t h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o v e r t e g a a n t o t i e d e r e i n s c h r i j v i n g , w e d e r i n s c h r i j v i n g , s c h r a p p i n g e n w i j z i g i n g , e n d a a r t o e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e e n d e r d e n a a r h u n k e u z e : A .
3 ) O m s c h r i j v i n g v a n d e a n d e r e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n
* M e f o r m a l i t e i t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , f i s c a l e o f j u r i d i s c h e a a r d v e r v u l l e n o m d e m a a t s c h a p p i j i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e t g e v i n g e n e n r e g l e m e n t e r i n g e n t e r z a k e : [ A ] o f [ B + B ] ;
" K o p e n , v e r k o p e n e n b e s t e l l e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n d r u k w e r k e n :
o Z o n d e r l i m i e t o p b e d r a g : A + B
o G e l i m i t e e r d t o t 1 0 . 0 0 0 , - E U R ( t i e n d u i z e n d E U R ) : B ;
" I n z a k e k r e d i e t v e r l e n i n g e n ( o n d e r m e e r h y p o t h e e k l e n i n g ) a a n d e k l a n t e n , m e t o f z o n d e r w a a r b o r g e n , o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n , k r e d i e t b e v e s t i g i n g e n , a k t e n , g e s c h r i f t e n e n b r i e f w i s s e l i n g d i e n a a n g a a n d e , h e t i n s t e l l e n v a n v e r v o l g i n g e n d e s c h o r s i n g e r v a n ; d a d i n g , h e t o n t v a n g e n , r u i l e n o f t e r u g g e v e n e n / o f v r i j s t e l l e n v a n w a a r b o r g e n ; k w i j t i n g g e v e n : B ;
" A f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n t o t a a n w e r v i n g v a n a f g e v a a r d i g d e a g e n t e n o f a n d e r e z e l f s t a n d i g e t u s s e n p e r s o n e n b u i t e n d i e n s t v e r b a n d , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e b r i e f w i s s e l i n g , g e s c h r i f t e n e n a k t e n ( i n b e g r e p e n b e ë i n d i g e n v a n d e r g e l i j k e c o n t r a c t e n e n g e s c h i l l e n ) : B ;
" C r e ë r e n , t r e k k e n , u i t g e v e n , e n d o s s e r e n , d i s c o n t e r e n , n e g o c i ê r e n , a c c e p t e r e n , i n n e n , k w i j t e n , h e r n i e u w e n ,
v e r l e n g e n e n p r o t e s t e r e n v a n h a n d e l s p a p i e r , z o a l s c h e q u e s e n w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , k r e d i e t d o c u m e n t e n e n
b e r i c h t e n v a n g e t r o k k e n w i s s e l , a a n - e n v e r k o o p ( a l o f n i e t o p t e r m i j n ) v a n e f f e c t e n e n d e v i e z e n
o Z o n d e r l i m i e t o p h e t b e d r a g : A + B
o G e l i m i t e e r d t o t 7 5 , 0 0 0 , - E U R ( v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d E U R ) : B + B ;
* D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n i n z a k e l o p e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t c l i ë n t e n e n a g e n t e n ( e r
i n b e g r e p e n v e r r i c h t i n g e n a l s m a k e l a a r e n k w i j t s c h r i f t e n ) : C ;
" I n z a k e v e r z e k e r i n g a a n h e t k l i e n t e e l : h e t a f s l u i t e n , s c h o r s e n e n v e r b r e k e n v a n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e p o l i s s e n e n b i j v o e g s e l s a a n d e p o l i s s e n , h e t r e g e l e n v a n d e s c h a d e g e v a l l e n ( i n b e g r e p e n d e g e s c h i l l e n ) : C ;
" 1 7 e c h a r g e v e r l e n e n a a n s p o o r - , p o s t - e n t e l e f o o n d i e n s t e n : D ;
* A l l e a k t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n b e s t u u r , a n d e r e d a n d e z e u i t d r u k k e l i j k v o o r z i e n , v e r v u l l e n : A .
N O M I N A T I E V E L I J S T V A N V O L M A C H T E N V A N C A T E G O R I E I
" D i r k O s t i j n
* M y r i a m B i l l o n s
N O M I N A T I E V E L I J S T V A N V O L M A C H T E N V A N C A T E G O R I E I l
" D i r k O s t i j n : A
" M y r i a m B i l l e n s : A
" V é r o n i q u e B e r t r a n d : B
* P a u l V e r f a i l l i e : B
" K u r t P e e t e r s : B
" G i u s e p p e C r a v o t t a : B
" P h i l i p p e P r e s s e u r . B
* C a r o l i n e E v e r a e t : C
" P a s c a l O t s : C
" S a e t K a l v a r i : C
" J e r o e n V a n H a v e r m a e t C
* N a n c y M i n n o y e : C
" N a t h a l i e S e r m e u s : C
" F a b i e n n e V a n d e v e l d e : C
" S t é p h a n e R i c h e : C
" L a u r e n t B i s t e r : C
v O Q r i *
b * e h o u c l e n
d á n " M a r i e - T h é r è s e M e e u s : C
n t < t
B e l g i s c h " S u l t a n e L o k : p
S t a a t s b i a d
O n d e r h a v i g e v o l m a c h t e n k u n n e n t e n a l l e n t i j d e h e r r o e p e n o f g e w i j z i g d w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
( D e h a n d t e k e n i n g , v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e h a n d g e s c h r e v e n v e r m e l d i n g " G o e d v o o r v o l m a c h t " )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 19.06.2013 13192-0322-067
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 05.06.2012 12151-0475-066
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 14.06.2011 11170-0501-065
16/06/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 1 7 . 3 2 0
D é n o m i n a t i o n M e t L i f e I n s u r a n c e
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : N V
P l e i n l a a n 1 1 , 1 0 5 0 E l s e n e
B E N O E M I N G E N
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 m e i 2 0 1 1
6 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e b e n o e m i n g v a n " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p M a e y a e r t , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a r e n v a n 2 0 1 1 t o t e n m e t 2 0 1 3 ) g o e d . D e o v e r e e n g e k o m e n v e r g o e d i n g b e d r a a g t 4 9 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ( e x c l u s i e f V A T , " o u t o f p o c k e t " o n k o s t e n e n d e b i j d r a g e a a n h e t " i n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n " ) . D e v e r g o e d i n g i s j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o t l 3 . 1
1 \ 1 1 1 M O R i t e l
E R a , - . . : .
1 , 0 3 J U I N
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 15.06.2010 10192-0019-065
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 24.06.2009 09322-0117-066
30/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.05.2008, NGL 23.12.2008 08851-0346-070
30/12/2008 : BL276301
12/10/2007 : BL276301
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.04.2015, DPT 22.05.2015 15130-0310-076
02/07/2007 : BL276301
02/07/2007 : BL276301
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 20.06.2007 07244-0205-068
27/06/2007 : BL276301
07/09/2006 : BL276301
07/09/2006 : BL276301
04/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.05.2006, NGL 28.06.2006 06339-0023-063
04/07/2006 : BL276301
10/10/2005 : BL276301
03/10/2005 : BL276301
03/10/2005 : BL276301
07/09/2005 : BL276301
07/09/2005 : BL276301
07/09/2005 : BL276301
07/09/2005 : BL276301
30/08/2005 : BL276301
15/07/2005 : BL276301
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29/06/2005 : BL276301
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29/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M M ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r c e r g e i e c c f f u r r I v i , . , ! a c n o p
V o o r - 1 1 I I 1 1 l u i 1 1 J I L U 2 0 1 5
b e h o u d e E t e r g r i f f i e v a n d e t m . d e r f ' 1 t a l i g e
a a n h e t G r i
B e l g i s c i " r e c h t b a n k v a n k c % r j e l A E 1 1
S t a a t s b i a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 0 3 . 2 1 7 . 3 2 0
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : N o r t h E u r o p e L i f e B e l g i u m
N E L B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l e i n l a a n 1 1 - 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g e n
I . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 . 1 0 . 2 0 1 4 :
V . 2 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e r e n E r i c C h a r p e n t i e r , C h r i s t i a n D e s b o i s , T r i s t a n G u e r l a i n , G u y R o o s e n , G i u s e p p e C r a v o t t a e n M e v r o u w O d i l e E z e r z e r t e b e n o e m e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n v i j f j a a r , d i t w i l z e g g e n t o t a a n h e t e i n d v a n d e v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a r d e r i n g , d i e i n 2 0 1 9 z a l w o r d e n g e h o u d e n ,
V . 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t , v o o r z o v e r n o d i g , d e h e r n i e u w i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n M e v r o u w M y r i a m B i l l e n s , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 j u n i 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r , d i t w i l z e g g e n t o t a a n h e t e i n d v a n v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 1 9 z a l w o r d e n g e h o u d e n ,
V , 5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , v o o r z o v e r n o d i g , o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w M y r i a m B i l l e n s , d a g e l i j k s e b e s t u u r d e r , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r m e e r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I l . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 . 1 1 . 2 0 1 4 :
V . 5 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t h e t p r i n c i p i e e l b e s l u i t o m d e h e e r E r i c C h a r p e n t i e r a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n .
V . 8 . D e r a a d v a n b e s t u u r d u i d t , v o o r z o v e r n o d i g , M e v r o u w M y r i a m B i l l e n s a a n , g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , i n d i v i d u e e l b e v o e g d m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n i n h e t b i j z o n d e r h e t s t e l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d .
M y r i a m B i l l e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2004 : BL276301
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21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 22.04.2016, DPT 15.06.2016 16186-0303-072