09/09/2014
ÿþ M O C I W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
e s t "
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 6 m t i e l u i l
2 9 A U G . 2 0 1 4
t e r g r i f f l o v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
k e i M e n d e l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 8 5 7 . 0 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O R T H E R N D I A B O L O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l M e t r o l o g i e l a a n 1 0 , b u s 1 5 , 1 1 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p 1 1 j u l i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b e s l u i t v a n d e h e e r N i c h o l a s S i n g l e t o n , w o n e n d e t e , T W 1 0 6 D E R i c h m o n d S u r r e y ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , 6 0 H o u b l o n R o a d , o m z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r n e e r t e : l e g g e n m e t i n g a n g v a n 1 4 j u l i 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r M u h a m m a d A h m e d A n w e r , w o n e n d t e L o n d e n S E 1 8 6 P P ' ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , F l a t 2 9 1 B u i l d i n g 5 0 A r g y l l R o a d , T h e R o y a l A r s e n a l , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n 1 4 j u l i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E n g b e r t H e n d r i k H o f s t e e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/02/2014
ÿþ M o d W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
z B R U S S E L
0 3 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 0 1 1 i ~ r n ~ n i n i i o i u i
b e h c a a r B e l l S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 8 5 7 . 0 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O R T H E R N D I A B O L O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e t r o l o g i e l a a n 1 0 , b u s 1 5 , 1 1 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t : v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r M i c h a e l G r e g o r y , w o n e n d t e K e n t T N 1 3 2 1 - I Q ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , 4 M a r l b o r o u g h C r e s c e n t , S e v e n o a k s , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
U i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b e s l u i t v a n d e h e e r D r M a r k u s K l e i n e r , w o n e n d t e , F i n s i n g ( D u i t s l a n d ) , K i s t l e r w e g 1 0 , o m z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r n e e r t e l e g g e n m e t i n g a n g v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E n g b e r t H e n d r i k H o f s t e e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 11.07.2013 13299-0510-033
22/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 a i n ~ i i 1 1 m 1 1 i i w i
B R U S S E L
0 9 J A N 2 0 1 5 .
G r i f f i e
V
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S t a f
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 1 . 8 5 7 . 0 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O R T H E R N D I A B O L O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e t r o l o g i e l a a n 1 0 , b u s 1 5 , 1 1 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b e s l u i t v a n d e h e e r N i c h o l a s E n g l i s h , w o n e n d t e K T 2 4 6 S N E a s t H o r s l e y , S u r r e y ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , F r e n c h l a n d s H o u s e , O c k h a m R o a d S o u t h , o m z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r n e e r t e l e g g e n m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . D e a a n d e e l h o u d e r s d a n k e n d e h e e r E n g l i s h v o o r z i j n i n z e t .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r N i c h o l a s S i n g l e t o n , w o n e n d t e T W 1 0 O D E R i c h m o n d S u r r e y ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , 6 0 H o u b l o n R o a d , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n m a n d a a t v a n 6 j a a r , i n g a a n d o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
E n g b e r t H e n d r i k H o f s t e e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 31.07.2012 12375-0375-030
12/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 5 3 Q 8 3
O n d e r n e m ï n g s n r ; 0 8 9 1 . 8 5 7 . 0 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O R T H E R N D I A B O L O
( v e r k o r t ) :
M e n :
º%Z 8 F B B 2 0 1 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e t r o l o g i e l a a n 1 0 , b u s 1 5 , 1 1 3 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p v o l g e n d e :
2 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b e s l u i t v a n d e h e e r U l r i c h S t a r k , w o n e n d t e 6 3 4 7 7 M a i n t a l ( D u i t s l a n d ) , K o e n i n g s b e r g e r S t r e s s e 5 4 , o m z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r n e e r t e l e g g e n m e t i n g a n g v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 . D e a a n d e e l h o u d e r s d a n k e n d e h e e r S t a r k v o o r z i j n i n z e t .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r D r M a r k u s K l e i n e r , m e t d e D u i t s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d t e F i n s i n g ( D u i t s l a n d ) , K i s t l e r w e g 1 0 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n m a n d a a t v a n 6 j a a r , i n g a a n d o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t z a ! e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
E n g b e r t H e n d r i k H o f s t e e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e t s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 29.07.2010 10364-0284-031
09/02/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.01.2010, NGL 29.01.2010 10031-0263-030
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.07.2009, NGL 15.07.2009 09428-0168-029
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 29.07.2015 15372-0436-032